豪声电子838701股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江豪声电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县惠民街道钱塘江路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
4、审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
5、审议《关于公司2023年度审计报告的议案》
6、审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
7、审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
8、审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
9、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
10、审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
11、审议《关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
12、审议《关于2023年度公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
13、审议《关于公司2023年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》
14、审议《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》
15、审议《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
16、审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江豪声电子科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路8号浙江豪声电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江豪声电子科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道惠民大道328号浙江豪声电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、审议《关于变更注册资本、公司类型、公司住所及修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

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