力佳科技835237股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 力佳电源科技(深圳)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号宜昌力佳科技有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-02)、董事会签署日(2024-04-02)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-09)、
召开日(2024-05-10)
议题:
1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2024年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司2023年度权益分派预案的议案》
7、《关于2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》
8、《关于预计公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》
9、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
10、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
11、《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12、《关于公司募投项目延期的议案》
13、《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
14、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
15、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
16、《关于注销公司回购库存股的议案》
17、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
18、《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 力佳电源科技(深圳)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号宜昌力佳科技有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-09-05)、董事会签署日(2023-09-05)、股权登记日(2023-09-15)、现场登记日(2023-09-21)、网络投票日(2023-09-21)、
召开日(2023-09-21)
议题:
1、《关于拟变更公司注册地址、公司名称的议案》
2、《关于拟修订公司章程的议案》
3、《关于变更公司法定代表人的议案》
4、《关于修订公司管理制度的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 力佳电源科技(深圳)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号宜昌力佳科技有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-20)、网络投票日(2023-05-19)、
召开日(2023-05-20)
议题:
1、审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
5、审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
6、审议《关于公司2022年度权益分派预案的议案》
7、审议《关于2022年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》
8、审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》
9、审议《关于预计公司及全资子公司2023年度向金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》
10、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》
11、审议《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
12、审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
13、审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
14、审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
15、审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》
16、审议《关于修订<力佳电源科技(深圳)股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 力佳电源科技(深圳)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号宜昌力佳科技有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-12-19)、董事会签署日(2022-12-19)、股权登记日(2022-12-28)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2023-01-03)、
召开日(2022-12-29)
议题:
1、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
2、审议《关于实施稳定股价方案的议案》
3、审议《关于公司回购股份方案的议案》
4、审议《关于变更注册资本和公司类型、增加经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
