远航精密833914股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏远航精密合金科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环科园绿园路江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-10)、董事会签署日(2024-01-10)、股权登记日(2024-01-18)、现场登记日(2024-01-19)、网络投票日(2024-01-24)、召开日(2024-01-19)

议题:

1、《关于变更公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏远航精密合金科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、审议《关于选举非职工代表监事候选人的议案》
2、审议《关于新增银行综合授信的议案》
3、审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
4、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
5、审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏远航精密合金科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
3、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
4、审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
5、审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
6、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏远航精密合金科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-23)、董事会签署日(2023-08-23)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-05)、网络投票日(2023-09-07)、召开日(2023-09-05)

议题:

1、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏远航精密合金科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-19)、董事会签署日(2023-07-19)、股权登记日(2023-07-26)、现场登记日(2023-07-28)、网络投票日(2023-08-02)、召开日(2023-07-28)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
4、审议《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5、审议《关于<公司2023年股票期权激励计划(草案)>的议案》
6、审议《公司<2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
7、审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
8、审议《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
9、审议《关于与股票期权激励对象签署2023年股票期权激励计划授予协议的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏远航精密合金科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、审议《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
2、审议《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》
3、审议《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
4、审议《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
5、审议《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
6、审议《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》
7、审议《关于〈2022年度利润分配方案〉的议案》
8、审议《关于<2023年度董事、监事薪酬方案>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏远航精密合金科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-11)、网络投票日(2023-04-13)、召开日(2023-04-11)

议题:

1、审议《关于2023年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保的议案》
2、审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏远航精密合金科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、审议《拟续聘会计师事务所的议案》
2、审议《关于新增银行综合授信的议案》
3、审议《关于变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
5、审议《关于实施稳定股价方案的议案》
6、审议《关于公司回购股份方案的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

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