德瑞锂电833523股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-08)、董事会签署日(2024-04-08)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4、审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6、审议《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
7、审议《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
8、审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10、审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
11、审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-13)、现场登记日(2023-11-17)、网络投票日(2023-11-19)、召开日(2023-11-17)

议题:

1、关于向银行申请授信额度的议案
2、关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案
3、关于修订<公司章程>的议案
4、关于提名独立董事候选人的议案
5、关于修订<股东大会议事规则>的议案
6、关于修订<董事会议事规则>的议案
7、关于修订<关联交易管理办法>的议案
8、关于修订<信息披露管理制度>的议案
9、关于修订<募集资金管理办法>的议案
10、关于修订<独立董事工作制度>的议案
11、关于修订<承诺管理制度>的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-07)、董事会签署日(2023-07-07)、股权登记日(2023-07-18)、现场登记日(2023-07-21)、网络投票日(2023-07-23)、召开日(2023-07-21)

议题:

1、审议《关于拟签订投资建设协议暨购买土地使用权的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
7、《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
8、《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
10、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州市仲恺高新区陈江街道兴业大道4号惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-02)、董事会签署日(2022-12-02)、股权登记日(2022-12-13)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-19)

议题:

1、审议《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州市仲恺高新区陈江街道兴业大道4号惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-13)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、审议《关于向银行申请授信额度的议案》
2、审议《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
3、审议《关于<惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
4、审议《关于制定<惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州市仲恺高新区陈江街道兴业大道4号惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-09-01)、现场登记日(2022-09-06)、网络投票日(2022-09-07)、召开日(2022-09-06)

议题:

1、审议《关于<惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年半年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
3、审议《关于增加远期结售汇等外汇衍生产品业务额度的议案》
4、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州市仲恺高新区和畅西三路67号惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、审议《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2021年度独立董事述职报告>的议案》
4、审议《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
6、审议《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
7、审议《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
8、审议《关于<公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9、审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州市仲恺高新区和畅西三路67号惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-02)、董事会签署日(2022-03-02)、股权登记日(2022-03-11)、现场登记日(2022-03-17)、网络投票日(2022-03-17)、召开日(2022-03-17)

议题:

1、审议《关于增加公司经营场所并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州市仲恺高新区和畅西三路67号惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-06)、董事会签署日(2022-01-06)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-20)、网络投票日(2022-01-20)、召开日(2022-01-20)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4、审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
5、审议《关于修订〈对外担保决策管理制度〉的议案》
6、审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
7、审议《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
8、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
9、审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
10、审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
11、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
12、审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
13、审议《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
14、审议《关于向银行申请授信额度的议案》
15、审议《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
16、审议《关于拟变更公司工商登记企业类型的议案》

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