振华新材688707股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 贵州振华新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市白云区高跨路1号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、关于确认公司2023年度董事、监事薪酬的议案
4、2023年度财务决算报告
5、2023年年度报告及其摘要
6、关于2023年度利润分配预案的议案
7、关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
8、关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州振华新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市白云区高跨路1号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-27)、董事会签署日(2024-01-27)、股权登记日(2024-02-02)、现场登记日(2024-02-18)、网络投票日(2024-02-19)、召开日(2024-02-18)

议题:

1、关于与中国电子财务有限责任公司签署《2024年至2026年全面金融合作协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州振华新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市白云区高跨路1号贵州振华新材料股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-27)、董事会签署日(2023-12-27)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-10)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-10)

议题:

1、关于2024年度日常关联交易额度预计的议案
2、关于2024年度贷款预计总额及担保方案的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订和制定公司部分内控制度的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 贵州振华新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市白云区高跨路1号贵州振华新材料股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、关于确认公司2022年度董事、监事薪酬的议案
4、2022年度财务决算报告
5、2022年年度报告及其摘要
6、关于2022年度利润分配预案的议案
7、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
8、关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
9、关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
10、关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期限的议案
11、关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次2022年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 贵州振华新材料股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市白云区高跨路1号贵州振华新材料股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-06)、董事会签署日(2022-12-06)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-20)、网络投票日(2022-12-22)、召开日(2022-12-20)

议题:

1、关于2023年度日常关联交易额度预计的议案
2、关于2023年度贷款预计总额及担保方案的议案
3、关于更换会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 贵州振华新材料股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市白云区高跨路1号贵州振华新材料股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-06)、董事会签署日(2022-08-06)、股权登记日(2022-08-19)、现场登记日(2022-08-23)、网络投票日(2022-08-26)、召开日(2022-08-23)

议题:

1、关于截止2022年6月30日前次募集资金使用情况专项报告的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州振华新材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市白云区高跨路1号贵州振华新材料股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-07)、董事会签署日(2022-07-07)、股权登记日(2022-07-15)、现场登记日(2022-07-18)、网络投票日(2022-07-22)、召开日(2022-07-18)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
5、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于公司未来三年(2022—2024年)股东分红回报规划的议案
8、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
9、关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明
10、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州振华新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市白云区高跨路1号贵州振华新材料股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-14)、董事会签署日(2022-06-14)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于修订股东大会议事规则的议案
3、关于修订董事会议事规则的议案
4、关于修订募集资金管理制度的议案
5、关于新增2022年度贷款预计总额及担保方案的议案
6、关于与中国电子财务有限责任公司签署<2022年至2025年全面金融合作协议>暨关联交易的议案
7、关于调整公司独立董事津贴标准的议案
8、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
9、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
10、关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 贵州振华新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市白云区高跨路1号贵州振华新材料股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、关于确认公司2021年度董事、监事薪酬的议案
4、2021年度财务决算报告
5、2021年年度报告及其摘要
6、关于2021年度利润分配预案的议案
7、关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
8、关于新增2022年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州振华新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市白云区高跨路1号贵州振华新材料股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-29)、董事会签署日(2021-12-29)、股权登记日(2022-01-07)、现场登记日(2022-01-10)、网络投票日(2022-01-14)、召开日(2022-01-10)

议题:

1、关于2022年度日常关联交易额度预计的议案
2、关于年度贷款预计总额及担保方案的议案
3、关于部分募投项目由向子公司借款实施变更为向子公司增资实施及以自有资金向子公司增资的议案
4、关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案

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