呈和科技688625股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 呈和科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》
5、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于制定公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于制定公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》
11、《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 呈和科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 呈和科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室

重要日期: 首次公告(2023-08-18)、董事会签署日(2023-08-18)、股权登记日(2023-08-30)、现场登记日(2023-09-04)、网络投票日(2023-09-05)、召开日(2023-09-04)

议题:

1、关于公司2023年半年度利润分配预案的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
3、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 呈和科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案
2、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
3、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
4、关于公司《2022年度的独立董事述职报告》的议案
5、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
6、关于公司《2023年度财务预算报告》的议案
7、关于公司2022年度利润分配预案的议案
8、关于制定公司2023年度董事薪酬方案的议案
9、关于制定公司2023年度监事薪酬方案的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于提请公司股东大会授权董事会2023年度以简易程序向特定对象发行股票的议案
12、关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 呈和科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室

重要日期: 首次公告(2023-01-10)、董事会签署日(2023-01-10)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-03)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2、关于公司以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
3、关于未来三年(2023-2025年度)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 呈和科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案
2、关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
3、关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
4、关于公司《2021年度的独立董事述职报告》的议案
5、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
6、关于公司《2022年度财务预算报告》的议案
7、关于公司2021年度利润分配预案的议案
8、关于制定公司2022年度董事薪酬方案的议案
9、关于制定公司2022年度监事薪酬方案的议案
10、关于公司及子公司2022年度综合授信额度及接受无偿关联担保的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于使用超募资金支付公司高分子材料助剂生产技术改造项目部分投资款的议案
13、关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 呈和科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室

重要日期: 首次公告(2022-02-24)、董事会签署日(2022-02-24)、股权登记日(2022-03-07)、现场登记日(2022-03-08)、网络投票日(2022-03-11)、召开日(2022-03-08)

议题:

1、关于公司参与投资基金暨关联交易的议案
2、关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 呈和科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区林和西路9号耀中广场B座4108室会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-25)、董事会签署日(2021-10-25)、股权登记日(2021-11-03)、现场登记日(2021-11-04)、网络投票日(2021-11-09)、召开日(2021-11-04)

议题:

1、《关于变更经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 呈和科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区林和西路9号耀中广场B座4108室会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-03)、董事会签署日(2021-09-03)、股权登记日(2021-09-14)、现场登记日(2021-09-15)、网络投票日(2021-09-23)、召开日(2021-09-15)

议题:

1、《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 呈和科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区林和西路9号耀中广场B座4108室会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-29)、董事会签署日(2021-06-29)、股权登记日(2021-07-14)、现场登记日(2021-07-15)、网络投票日(2021-07-19)、召开日(2021-07-15)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于2020年度利润分配预案的议案》
3、《关于修订公司内部管理制度的议案》
4、《关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案》
5、《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》
6、《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

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