司南导航688592股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海司南卫星导航技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区澄浏中路618号2号楼上海司南卫星导航技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及年度报告摘要》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2024年度财务预算报告的议案》
6、《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
7、《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》
8、《关于更改公司全称暨修订<公司章程>并办理工商变更登记、制定及修订公司制度的议案》
9、《2023年度权益分派预案》
10、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
11、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
12、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 上海司南卫星导航技术股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区澄浏中路618号2号楼上海司南卫星导航技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修订<章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 上海司南卫星导航技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区澄浏中路618号2号楼上海司南卫星导航技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-13)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-13)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海司南卫星导航技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区澄浏中路618号2号楼上海司南卫星导航技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-15)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《2023年半年度权益分派预案》

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