山大地纬688579股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山大地纬软件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市章丘区文博路1579号C座会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-13)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
7、《关于2023年度利润分配预案的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
11、《关于修订<公司章程>及相关制度并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山大地纬软件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市章丘区文博路1579号C座会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-23)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-04)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-10)、召开日(2024-01-09)

议题:

1、《关于预计2024年度公司日常关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山大地纬软件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市章丘区文博路1579号C座会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山大地纬软件股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市章丘区文博路1579号C座会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-14)、董事会签署日(2023-04-14)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6、《关于2022年年度报告及摘要的议案》
7、《关于2022年度利润分配预案的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司董事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》
11、《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 山大地纬软件股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市章丘区文博路1579号C座会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-11)、董事会签署日(2022-11-11)、股权登记日(2022-11-28)、现场登记日(2022-12-01)、网络投票日(2022-12-02)、召开日(2022-12-01)

议题:

1、《关于预计2023年度公司日常关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山大地纬软件股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市章丘区文博路1579号C座会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-27)、董事会签署日(2022-09-27)、股权登记日(2022-09-30)、现场登记日(2022-10-12)、网络投票日(2022-10-13)、召开日(2022-10-12)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山大地纬软件股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市章丘区文博路1579号C座会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-06)、董事会签署日(2022-07-06)、股权登记日(2022-07-18)、现场登记日(2022-07-21)、网络投票日(2022-07-22)、召开日(2022-07-21)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
7、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
8、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山大地纬软件股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市章丘区文博路1579号C座会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-13)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
6、《关于2021年年度报告及摘要的议案》
7、《关于2021年度利润分配预案的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司董事2022年度薪酬的议案》
10、《关于公司监事2022年度薪酬的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 山大地纬软件股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市章丘区文博路1579号C座会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-28)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、《关于选举公司独立董事的议案》
2、《关于预计2022年度公司日常关联交易的议案》
3、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 山大地纬软件股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省济南市章丘区文博路1579号C座会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-18)、现场登记日(2021-10-21)、网络投票日(2021-10-22)、召开日(2021-10-21)

议题:

1、《关于<山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于<山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)>的议案》
3、《关于<山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山大地纬软件股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市章丘区文博路1579号C座会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山大地纬软件股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区港兴一路300号518会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-09)、网络投票日(2021-06-10)、召开日(2021-06-09)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
6、《关于2020年年度报告及摘要的议案》
7、《关于2020年度利润分配预案的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 山大地纬软件股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区港兴一路300号518会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、《关于选举公司非独立董事的议案》
2、《关于选举公司独立董事的议案》
3、《关于预计2021年度公司日常关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 山大地纬软件股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区港兴一路300号518会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-18)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-08-28)、现场登记日(2020-09-03)、网络投票日(2020-09-04)、召开日(2020-09-03)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于购买董监高责任保险的议案》

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