时创能源688429股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 常州时创能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州时创能源股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-04-29)、网络投票日(2024-04-30)、召开日(2024-04-29)

议题:

1、《常州时创能源股份有限公司2023年度董事会工作报告》
2、《常州时创能源股份有限公司2023年度监事会工作报告》
3、《关于2023年度独立董事履职情况报告的议案》
4、《常州时创能源股份有限公司2023年度财务决算报告议案》
5、《关于2024年度财务预算报告的议案》
6、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
7、《常州时创能源股份有限公司关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》
8、《关于2023年度利润分配预案的议案》
9、《常州时创能源股份有限公司及子公司关于申请综合授信额度的议案》
10、《常州时创能源股份有限公司关于2024年度日常性关联交易预计的议案》
11、《常州时创能源股份有限公司关于2024年度担保额度预计的议案》
12、《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
13、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司部分制度的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 常州时创能源股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州时创能源股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-13)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-20)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、关于变更部分募投项目实施方式、主体、地点、募投项目投资总额暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案
2、关于签署代建协议的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 常州时创能源股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 常州时创能源股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-09)、董事会签署日(2023-10-09)、股权登记日(2023-10-19)、现场登记日(2023-10-20)、网络投票日(2023-10-26)、召开日(2023-10-20)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 常州时创能源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州时创能源股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-14)、董事会签署日(2023-07-14)、股权登记日(2023-07-24)、现场登记日(2023-07-27)、网络投票日(2023-08-01)、召开日(2023-07-27)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于投资建设“年产4GW硅片(切片)和4GW晶硅太阳能电池制造项目”的议案》

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