丛麟科技688370股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海丛麟环保科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区万源路599号上海万源诺富特酒店二楼戛纳厅

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》
5、《关于聘任公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
6、《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
7、《关于2024年度申请银行授信及对外担保预计的议案》
8、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
9、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海丛麟环保科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区闵虹路80号3楼多功能厅2

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-11)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
5、关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
6、关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
7、关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海丛麟环保科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区临港云樱路288号美爵酒店雪莲厅

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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