昱能科技688348股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 昱能科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》
11、《关于2024年度远期结售汇及外汇衍生品业务预计的议案》
12、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
17、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
18、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
19、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
20、《关于修订<股份回购制度>的议案》
21、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 昱能科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢昱能科技股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-02)、董事会签署日(2024-02-02)、股权登记日(2024-02-22)、现场登记日(2024-02-23)、网络投票日(2024-02-27)、召开日(2024-02-23)

议题:

1、关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 昱能科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢昱能科技股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-14)、董事会签署日(2023-10-14)、股权登记日(2023-10-25)、现场登记日(2023-10-26)、网络投票日(2023-10-30)、召开日(2023-10-26)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 昱能科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢昱能科技股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-13)、董事会签署日(2023-09-13)、股权登记日(2023-09-22)、现场登记日(2023-09-26)、网络投票日(2023-09-28)、召开日(2023-09-26)

议题:

1、《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 昱能科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢昱能科技股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-19)、董事会签署日(2023-07-19)、股权登记日(2023-07-28)、现场登记日(2023-08-01)、网络投票日(2023-08-03)、召开日(2023-08-01)

议题:

1、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 昱能科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢昱能科技股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-23)、董事会签署日(2023-05-23)、股权登记日(2023-05-31)、现场登记日(2023-06-05)、网络投票日(2023-06-07)、召开日(2023-06-05)

议题:

1、《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 昱能科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢昱能科技股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度独立董事履职情况报告的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于2023年度日常性关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 昱能科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢昱能科技股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-27)、董事会签署日(2022-09-27)、股权登记日(2022-10-12)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-13)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 昱能科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢昱能科技股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-14)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-26)、现场登记日(2022-09-27)、网络投票日(2022-09-30)、召开日(2022-09-27)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 昱能科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢昱能科技股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-23)、董事会签署日(2022-07-23)、股权登记日(2022-08-03)、现场登记日(2022-08-04)、网络投票日(2022-08-08)、召开日(2022-08-04)

议题:

1、关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《对外担保管理制度》的议案
6、关于修订《关联交易管理制度》的议案
7、关于修订《股份回购制度》的议案
8、关于修订《募集资金管理制度》的议案
9、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 昱能科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢昱能科技股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-21)、董事会签署日(2022-06-21)、股权登记日(2022-06-27)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于2022年度公司董事薪酬方案的议案》
6、《关于2022年度公司监事薪酬方案的议案》
7、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于2022年度日常性关联交易预计情况的议案》

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