恒誉环保688309股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 济南恒誉环保科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市市中区共青团路25号绿地普利中心48层

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于公司<2023年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
4、《关于公司<2023年年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》
6、《关于公司<2024年年度财务预算报告>的议案》
7、《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
8、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年年度财务报告审计机构的议案》
9、《关于公司董事、监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 济南恒誉环保科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市市中区普利街绿地中心48层恒誉环保公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-24)、董事会签署日(2024-02-24)、股权登记日(2024-03-06)、现场登记日(2024-03-08)、网络投票日(2024-03-11)、召开日(2024-03-08)

议题:

1、《关于日常关联交易的议案》
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 济南恒誉环保科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市市中区共青团路25号绿地普利中心48层公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订公司部分管理制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 济南恒誉环保科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市市中区普利街绿地中心48层恒誉环保公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于对外提供担保暨关联交易的议案》
2、《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》
3、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 济南恒誉环保科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市市中区共青团路25号绿地普利中心48层

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《2022年年度董事会工作报告》
2、《2022年年度监事会工作报告》
3、《公司<2022年年度报告>及摘要》
4、《公司2022年年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《公司2023年年度财务预算报告》
7、《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年度财务报告审计机构的议案》
9、《关于公司董事、监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 济南恒誉环保科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市普利街绿地中心48层恒誉环保公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-23)、董事会签署日(2022-07-23)、股权登记日(2022-08-03)、现场登记日(2022-08-05)、网络投票日(2022-08-08)、召开日(2022-08-05)

议题:

1、《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司部分管理制度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 济南恒誉环保科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市市中区共青团路25号绿地普利中心48层

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-06-17)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-23)、召开日(2022-06-22)

议题:

1、《2021年年度董事会工作报告》
2、《2021年年度监事会工作报告》
3、《公司<2021年年度报告>及摘要》
4、《公司2021年年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《公司2022年年度财务预算报告》
7、《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度财务报告审计机构的议案》
9、《关于公司董事、监事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 济南恒誉环保科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市市中区共青团路25号绿地普利中心48层

重要日期: 首次公告(2021-10-09)、董事会签署日(2021-10-09)、股权登记日(2021-10-20)、现场登记日(2021-10-25)、网络投票日(2021-10-25)、召开日(2021-10-25)

议题:

1、关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 济南恒誉环保科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市市中区共青团路25号绿地普利中心48层

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-06-17)、现场登记日(2021-06-21)、网络投票日(2021-06-22)、召开日(2021-06-21)

议题:

1、《2020年年度董事会工作报告》
2、《2020年年度监事会工作报告》
3、《公司<2020年年度报告>及摘要》
4、《公司2020年年度财务决算报告》
5、《公司2020年年度利润分配方案》
6、《公司2021年年度财务预算报告》
7、《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年度财务报告审计机构的议案》
9、《关于调整募集资金投资项目实施内容和投资金额的议案》
10、《关于公司董事、监事2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案的议案》

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