中润光学688307股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 嘉兴中润光学科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市秀洲区高照街道陶泾路188号

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度财务决算报告的议案
4、关于2023年度利润分配方案的议案
5、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
6、关于2024年度日常关联交易预计额度的议案
7、关于2023年年度报告及其摘要的议案
8、关于2024年度董事薪酬方案的议案
9、关于2024年度监事薪酬方案的议案
10、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
11、关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
12、关于会计师事务所选聘制度的议案
13、关于2024年度申请综合授信额度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉兴中润光学科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市秀洲区高照街道陶泾路188号

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-07)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-07)

议题:

1、关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》并办理工商变更及修订公司相关治理制度的议案
2、关于拟参与设立投资基金暨关联交易的议案
3、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
4、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
5、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 嘉兴中润光学科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市秀洲区高照街道陶泾路188号

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年年度报告及其摘要的议案
4、关于2022年度利润分配方案的议案
5、关于2023年度续聘会计师事务所的议案
6、关于2022年度财务决算报告的议案
7、关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案
8、关于公司2023年度监事薪酬的议案
9、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
10、关于变更注册资本、公司类型及修订《章程(草案)》并办理工商变更登记的议案
11、关于2023年度申请综合授信额度的议案
12、关于公司2023年度日常关联交易预计额度的议案

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