中触媒688267股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中触媒新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材料股份有限公司学术报告厅

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2023年度财务决算报告的议案
6、关于公司2024年度财务预算报告的议案
7、关于公司2023年度利润分配预案的议案
8、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
9、关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
10、关于公司2024年度监事薪酬方案的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中触媒新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材料股份有限公司学术报告厅

重要日期: 首次公告(2024-01-23)、董事会签署日(2024-01-23)、股权登记日(2024-02-02)、现场登记日(2024-02-07)、网络投票日(2024-02-07)、召开日(2024-02-07)

议题:

1、关于变更经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中触媒新材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材料股份有限公司学术报告厅

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、关于修订《中触媒新材料股份有限公司章程》及公司内部制度的议案
2、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中触媒新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材料股份有限公司学术报告厅

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2022年度财务决算报告的议案
6、关于公司2023年度财务预算报告的议案
7、关于公司2022年度利润分配预案的议案
8、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
9、关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
10、关于公司2023年度监事薪酬方案的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中触媒新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材料股份有限公司学术报告厅

重要日期: 首次公告(2023-03-10)、董事会签署日(2023-03-10)、股权登记日(2023-03-22)、现场登记日(2023-03-27)、网络投票日(2023-03-28)、召开日(2023-03-27)

议题:

1、关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中触媒新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材料股份有限公司学术报告厅

重要日期: 首次公告(2023-02-01)、董事会签署日(2023-02-01)、股权登记日(2023-02-13)、现场登记日(2023-02-14)、网络投票日(2023-02-16)、召开日(2023-02-14)

议题:

1、《关于变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中触媒新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材料股份有限公司学术报告厅

重要日期: 首次公告(2022-10-21)、董事会签署日(2022-10-21)、股权登记日(2022-11-01)、现场登记日(2022-11-02)、网络投票日(2022-11-07)、召开日(2022-11-02)

议题:

1、《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中触媒新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材料股份有限公司学术报告厅

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2021年度财务决算报告的议案
6、关于公司2022年度财务预算报告的议案
7、关于公司2021年度利润分配预案的议案
8、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9、关于公司董事薪酬的议案
10、关于公司监事薪酬的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中触媒新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材料股份有限公司学术报告厅

重要日期: 首次公告(2022-03-15)、董事会签署日(2022-03-15)、股权登记日(2022-03-22)、现场登记日(2022-03-29)、网络投票日(2022-04-13)、召开日(2022-03-29)

议题:

1、关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2、《中触媒新材料股份有限公司股东大会议事规则》
3、《中触媒新材料股份有限公司董事会议事规则》
4、《中触媒新材料股份有限公司监事会议事规则》
5、《中触媒新材料股份有限公司独立董事工作制度》
6、《中触媒新材料股份有限公司关联交易管理制度》
7、《中触媒新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
8、《中触媒新材料股份有限公司投资者关系管理制度》
9、《中触媒新材料股份有限公司募集资金管理制度》
10、《中触媒新材料股份有限公司对外担保管理制度》
11、《中触媒新材料股份有限公司信息披露管理制度》
12、《关于变更注册资本、公司类型、修改章程并办理工商变更登记的议案》

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