新点软件688232股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 国泰新点软件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度独立董事述职报告的议案
4、关于2023年年度报告及其摘要的议案
5、关于2023年年度利润分配方案的议案
6、关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案
7、关于确认2023年度董事薪酬的议案
8、关于确认2023年度监事薪酬的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 国泰新点软件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-13)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-23)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-01-31)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 国泰新点软件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 国泰新点软件股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-13)、董事会签署日(2023-04-13)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2022年年度利润分配方案的议案》
6、《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
7、《关于确认2022年度董事薪酬的议案》
8、《关于确认2022年度监事薪酬的议案》
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 国泰新点软件股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-26)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-07)、现场登记日(2022-12-12)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-12)

议题:

1、《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》
2、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 国泰新点软件股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-13)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2021年年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
8、《关于确认2021年度董事、监事薪酬的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 国泰新点软件股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-19)、董事会签署日(2022-01-19)、股权登记日(2022-02-10)、现场登记日(2022-02-14)、网络投票日(2022-02-17)、召开日(2022-02-14)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于董事辞职及补选第一届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 国泰新点软件股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-07)、现场登记日(2021-12-08)、网络投票日(2021-12-15)、召开日(2021-12-08)

议题:

1、关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案

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