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福昕软件688095股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 福建福昕软件开发股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-11)、董事会签署日(2024-09-11)、股权登记日(2024-09-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-26)、 召开日()

议题:

1、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
2、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 福建福昕软件开发股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件园89号福州软件园G区5号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-07)、董事会签署日(2024-08-07)、股权登记日(2024-08-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-22)、 召开日()

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》
7、《关于修订<董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 福建福昕软件开发股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件园89号福州软件园G区5号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-19)、网络投票日(2024-05-20)、 召开日(2024-05-19)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
3、《关于开展金融衍生品套期保值业务的议案》
4、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
5、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
6、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
7、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
8、《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 福建福昕软件开发股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件园89号福州软件园G区5号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-23)、董事会签署日(2024-03-23)、股权登记日(2024-03-29)、现场登记日(2024-04-07)、网络投票日(2024-04-22)、 召开日(2024-04-07)

议题:

1、关于增补独立董事的议案
2、关于使用超募资金对外投资的议案
3、关于修订<公司章程>的议案
4、关于修订和新增公司部分制度的议案
5、关于修订<监事会议事规则>的议案
6、关于收购福昕鲲鹏部分股权增加约定事宜的议案
7、关于补充修订<公司章程>的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 福建福昕软件开发股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件园89号福州软件园G区5号楼福建福昕软件开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-08)、董事会签署日(2023-07-08)、股权登记日(2023-07-18)、现场登记日(2023-07-23)、网络投票日(2023-07-24)、 召开日(2023-07-23)

议题:

1、《关于使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增资的议案》
2、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 福建福昕软件开发股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件园89号福州软件园G区5号楼福建福昕软件开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-21)、网络投票日(2023-05-22)、 召开日(2023-05-21)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
3、《关于开展金融衍生品套期保值业务的议案》
4、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
5、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
6、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
7、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
8、《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 福建福昕软件开发股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼福建福昕软件开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-15)、董事会签署日(2022-10-15)、股权登记日(2022-10-25)、现场登记日(2022-10-30)、网络投票日(2022-10-31)、 召开日(2022-10-30)

议题:

1、关于公司第四届董事薪酬方案的议案
2、关于公司第四届监事薪酬方案的议案
3、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
4、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
5、关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 福建福昕软件开发股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼福建福昕软件开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-06)、董事会签署日(2022-09-06)、股权登记日(2022-09-16)、现场登记日(2022-09-21)、网络投票日(2022-09-22)、 召开日(2022-09-21)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 福建福昕软件开发股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼福建福昕软件开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-20)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-08-30)、现场登记日(2022-09-04)、网络投票日(2022-09-05)、 召开日(2022-09-04)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 福建福昕软件开发股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼福建福昕软件开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-09)、董事会签署日(2022-07-09)、股权登记日(2022-07-20)、现场登记日(2022-07-25)、网络投票日(2022-07-26)、 召开日(2022-07-25)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作条例>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 福建福昕软件开发股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件园89号福州软件园G区5号楼福建福昕软件开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、 召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6、《关于续聘公司2022年度财务及内控审计机构的议案》
7、《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 福建福昕软件开发股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼福建福昕软件开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-16)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-22)、 召开日(2021-12-21)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 福建福昕软件开发股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼福建福昕软件开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-08)、董事会签署日(2021-10-08)、股权登记日(2021-10-19)、现场登记日(2021-10-23)、网络投票日(2021-10-25)、 召开日(2021-10-23)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 福建福昕软件开发股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-10)、董事会签署日(2021-07-10)、股权登记日(2021-07-20)、现场登记日(2021-07-24)、网络投票日(2021-07-26)、 召开日(2021-07-24)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4、《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 福建福昕软件开发股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件园89号福州软件园G区5号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-18)、董事会签署日(2021-05-18)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-08)、网络投票日(2021-06-09)、 召开日(2021-06-08)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
3、《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》
4、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
5、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
6、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
7、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
8、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 福建福昕软件开发股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件园89号福州软件园G区5号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-28)、董事会签署日(2021-01-28)、股权登记日(2021-02-05)、现场登记日(2021-02-10)、网络投票日(2021-02-19)、 召开日(2021-02-10)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 福建福昕软件开发股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件园89号福州软件园G区5号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-18)、董事会签署日(2020-09-18)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-09)、 召开日(2020-10-09)

议题:

1、《关于变更公司注册资本公司类型修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》

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