金达莱688057股东大会召开通知

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江西金达莱环保股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江西金达莱环保股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年年度报告及摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于确认2022年度董事薪酬的议案》
7、《关于确认2022年度监事薪酬的议案》
8、《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江西金达莱环保股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号

重要日期: 首次公告(2023-01-18)、董事会签署日(2023-01-18)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江西金达莱环保股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江西金达莱环保股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号

重要日期: 首次公告(2022-03-26)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-13)

议题:

1、《2021年年度报告及摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2020年监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于确认2021年度董事薪酬的议案》
7、《关于确认2021年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江西金达莱环保股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号

重要日期: 首次公告(2022-02-11)、董事会签署日(2022-02-11)、股权登记日(2022-02-21)、现场登记日(2022-02-25)、网络投票日(2022-02-28)、召开日(2022-02-25)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江西金达莱环保股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号

重要日期: 首次公告(2021-12-28)、董事会签署日(2021-12-28)、股权登记日(2022-01-06)、现场登记日(2022-01-10)、网络投票日(2022-01-12)、召开日(2022-01-10)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江西金达莱环保股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号

重要日期: 首次公告(2021-07-27)、董事会签署日(2021-07-27)、股权登记日(2021-08-06)、现场登记日(2021-08-09)、网络投票日(2021-08-11)、召开日(2021-08-09)

议题:

1、《关于修改公司部分内部控制制度的议案》
2、《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
3、《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
4、《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江西金达莱环保股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号

重要日期: 首次公告(2021-03-03)、董事会签署日(2021-03-03)、股权登记日(2021-03-18)、现场登记日(2021-03-22)、网络投票日(2021-03-24)、召开日(2021-03-22)

议题:

1、《2020年年度报告及摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《2020年度独立董事述职报告》
7、《关于确认2020年度董事薪酬的议案》
8、《关于确认2020年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江西金达莱环保股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号

重要日期: 首次公告(2021-01-23)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-05)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-05)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于对外提供反担保的议案》
3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 江西金达莱环保股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号

重要日期: 首次公告(2020-12-03)、董事会签署日(2020-12-03)、股权登记日(2020-12-11)、现场登记日(2020-12-16)、网络投票日(2020-12-18)、召开日(2020-12-16)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

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