禾迈股份688032股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州禾迈电力电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新中心5幢6层

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
6、《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
9、《关于修订<公司章程>及部分管理制度并办理工商变更登记的议案》
10、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州禾迈电力电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新中心5幢6层

重要日期: 首次公告(2024-03-02)、董事会签署日(2024-03-02)、股权登记日(2024-03-13)、现场登记日(2024-03-15)、网络投票日(2024-03-18)、召开日(2024-03-15)

议题:

1、《关于2024年度担保额度预计的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州禾迈电力电子股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新中心5幢6层

重要日期: 首次公告(2023-11-23)、董事会签署日(2023-11-23)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-07)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-07)

议题:

1、《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州禾迈电力电子股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新中心5幢6层

重要日期: 首次公告(2023-10-10)、董事会签署日(2023-10-10)、股权登记日(2023-10-20)、现场登记日(2023-10-24)、网络投票日(2023-10-25)、召开日(2023-10-24)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州禾迈电力电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新中心5幢6层

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、关于全资子公司股权转让暨募投项目变更的关联交易议案
2、关于2023年半年度利润分配方案的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州禾迈电力电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新中心5幢6层

重要日期: 首次公告(2023-06-20)、董事会签署日(2023-06-20)、股权登记日(2023-07-03)、现场登记日(2023-07-05)、网络投票日(2023-07-06)、召开日(2023-07-05)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
4、《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
5、《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州禾迈电力电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新中心5幢6层

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于2022年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
6、《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9、《关于调整部分募集资金投资项目的议案》
10、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州禾迈电力电子股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新中心5幢6层

重要日期: 首次公告(2022-10-10)、董事会签署日(2022-10-10)、股权登记日(2022-10-21)、现场登记日(2022-10-25)、网络投票日(2022-10-26)、召开日(2022-10-25)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州禾迈电力电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区康景路18号11幢四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-16)、董事会签署日(2022-07-16)、股权登记日(2022-07-27)、现场登记日(2022-07-29)、网络投票日(2022-08-01)、召开日(2022-07-29)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
2、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州禾迈电力电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区康景路18号11幢四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于2021年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
6、《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州禾迈电力电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区康景路18号11幢四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-08)、董事会签署日(2022-02-08)、股权登记日(2022-02-18)、现场登记日(2022-02-21)、网络投票日(2022-02-23)、召开日(2022-02-21)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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