寿仙谷603896股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 浙江寿仙谷医药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省武义县黄龙三路12号会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-17)、
召开日(2024-05-17)
议题:
1、《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2023年度工作报告》
2、《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会2023年度工作报告》
3、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年度财务决算报告》
4、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年度利润分配预案》
5、《浙江寿仙谷医药股份有限公司股东分红回报规划(2024-2026)》
6、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年年度报告》(全文及摘要)
7、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2024年度日常关联交易预案》
8、关于公司申请2024年度综合授信额度及相关担保事项的议案
9、关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
10、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
11、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2024年度董事薪酬方案》
12、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2024年度监事薪酬方案》
13、关于拟注销回购股份的议案
14、关于修订《独立董事工作制度》的议案
15、关于修订《股东大会议事规则》的议案
16、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
17、关于修订《董事会议事规则》的议案
18、关于修订《关联交易管理制度》的议案
19、关于修订《对外担保管理制度》的议案
20、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
21、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江寿仙谷医药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省武义县黄龙三路12号
重要日期: 首次公告(2023-07-14)、董事会签署日(2023-07-14)、股权登记日(2023-07-25)、现场登记日(2023-07-31)、网络投票日(2023-07-31)、
召开日(2023-07-31)
议题:
1、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 浙江寿仙谷医药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省武义县黄龙三路12号浙江寿仙谷医药股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-09)、
召开日(2023-05-09)
议题:
1、《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2022年度工作报告》
2、《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会2022年度工作报告》
3、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年度财务决算报告》
4、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年度利润分配预案》
5、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年年度报告》(全文及摘要)
6、关于公司申请2023年度综合授信额度及相关担保事项的议案
7、关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
8、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
9、浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年度董事薪酬方案
10、浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年度监事薪酬方案
11、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江寿仙谷医药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省武义县黄龙三路12号
重要日期: 首次公告(2022-06-18)、董事会签署日(2022-06-18)、股权登记日(2022-07-04)、现场登记日(2022-07-08)、网络投票日(2022-07-08)、
召开日(2022-07-08)
议题:
1、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 浙江寿仙谷医药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省武义县黄龙三路12号浙江寿仙谷医药股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-01)、董事会签署日(2022-04-01)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-22)、
召开日(2022-04-22)
议题:
1、《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2021年度工作报告》
2、《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会2021年度工作报告》
3、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2021年度财务决算报告》
4、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2021年度利润分配预案》
5、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2021年年度报告》(全文及摘要)
6、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年度日常关联交易预案》
7、关于公司申请2022年度综合授信额度及相关担保事项的议案
8、关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
9、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
10、关于变更注册资本金并修订《公司章程》部分条款的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
12、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
13、关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案
14、关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案
15、关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案
16、关于修订《募集资金管理制度》部分条款的议案
17、关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》部分条款的议案
18、浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年度董事薪酬方案
19、浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年度监事薪酬方案
20、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
21、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
22、关于制定《浙江寿仙谷医药股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则(2022年3月)》的议案
23、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
24、关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
25、关于前次募集资金使用情况报告的议案
26、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
27、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
28、关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
29、关于董事会换届选举公司第四届董事会独立董事的议案
30、关于监事会换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 浙江寿仙谷医药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省金华市武义县黄龙三路12号公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-19)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-26)、
召开日(2021-05-26)
议题:
1、《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2020年度工作报告》
2、《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会2020年度工作报告》
3、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2020年度财务决算报告》
4、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2020年度利润分配预案》
5、《浙江寿仙谷医药股份有限公司股东分红回报规划(2021-2023)》
6、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2020年年度报告》(全文及摘要)
7、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2021年度日常关联交易预案》
8、关于公司申请2021年度综合授信额度及相关担保事项的议案
9、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
10、关于修订《公司章程》部分条款的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
12、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
13、关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》部分条款的议案
14、关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案
15、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2021年度董事薪酬方案》
16、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2021年度监事薪酬方案》
17、关于提名王如伟先生为公司独立董事候选人的议案
18、关于提名刘国芳女士为公司非独立董事候选人的议案
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江寿仙谷医药股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省金华市武义县黄龙三路12号公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-09-28)、董事会签署日(2020-09-28)、股权登记日(2020-09-30)、现场登记日(2020-10-13)、网络投票日(2020-10-13)、
召开日(2020-10-13)
议题:
1、关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 浙江寿仙谷医药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省金华市武义县黄龙三路12号公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-02)、董事会签署日(2020-04-02)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-08)、
召开日(2020-05-08)
议题:
1、《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2019年度工作报告》
2、《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会2019年度工作报告》
3、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度财务决算报告》
4、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度利润分配预案》
5、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年年度报告》(全文及摘要)
6、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2020年度日常关联交易预案》
7、关于公司申请2020年度综合授信额度及相关担保事项的议案
8、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
9、关于修订《公司章程》部分条款的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
11、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
12、关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
13、关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案
14、关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案
15、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2020年度董事薪酬方案》
16、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2020年度监事薪酬方案》
17、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江寿仙谷医药股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省金华市武义县黄龙三路12号公司会议室
重要日期: 首次公告(2019-09-28)、董事会签署日(2019-09-28)、股权登记日(2019-10-11)、现场登记日(2019-10-17)、网络投票日(2019-10-17)、
召开日(2019-10-17)
议题:
1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于制定《浙江寿仙谷医药股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
5、关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
6、关于前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9、关于调整研发中心扩建募投项目内部投资结构的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 浙江寿仙谷医药股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省金华市武义县黄龙三路12号公司会议室
重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-19)、
召开日(2019-04-19)
议题:
1《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2018年度工作报告》
2《浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事2018年度述职报告》
3《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会2018年度工作报告》
4《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年度财务决算报告》
5《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年度利润分配预案》
6《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年年度报告》(全文及摘要)
7《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度日常关联交易预案》
8关于公司申请2019年度综合授信额度及相关担保事项的议案
9关于续聘公司2019年度审计机构的议案
10关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
11浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度董事薪酬方案
12浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度监事薪酬方案
大会主题: 2018年第3次临时股东大会
详细公告: 浙江寿仙谷医药股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省金华市武义县黄龙三路12号公司会议室
重要日期: 首次公告(2018-09-15)、董事会签署日(2018-09-15)、股权登记日(2018-09-25)、现场登记日(2018-10-08)、网络投票日(2018-10-08)、
召开日(2018-10-08)
议题:
1、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 浙江寿仙谷医药股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省金华市武义县黄龙三路12号公司会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-17)、现场登记日(2018-05-25)、网络投票日(2018-05-25)、
召开日(2018-05-25)
议题:
1、《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2017年度工作报告》
2、《浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事2017年度述职报告》
3、《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会2017年度工作报告》
4、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2017年度财务决算报告》
5、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2017年度利润分配预案》
6、《浙江寿仙谷医药股份有限公司股东分红回报规划(2018-2020)》
7、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2017年年度报告》(全文及摘要)
8、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年度日常关联交易预案》
9、关于公司申请2018年度综合授信额度及相关担保事项的议案
10、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年度董事薪酬方案》
11、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年度监事薪酬方案》
12、关于续聘公司2018年度审计机构的议案
13、关于选举张轶男女士为公司第二届董事会独立董事的议案
14、《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事事监事和高级管理人员薪酬管理制度》
大会主题: 2018年第2次临时股东大会
详细公告: 浙江寿仙谷医药股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 浙江省金华市武义县黄龙三路12号公司会议室
重要日期: 首次公告(2018-03-07)、董事会签署日(2018-03-07)、股权登记日(2018-03-22)、现场登记日(2018-03-30)、网络投票日(2018-03-30)、
召开日(2018-03-30)
议题:
1、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》(全文及摘要)
2、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、关于授权公司董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江寿仙谷医药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省武义县黄龙三路12号公司会议室
重要日期: 首次公告(2017-12-26)、董事会签署日(2017-12-26)、股权登记日(2018-01-03)、现场登记日(2018-01-11)、网络投票日(2018-01-11)、
召开日(2018-01-11)
议题:
1.关于选举周承国先生为公司董事的议案
2.关于选举徐子贵先生为公司股东代表监事的议案
3.关于调整部分营销网络建设募投项目实施方案的议案
