华勤技术603296股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华勤技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区科苑路399号创新园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》的议案
5、关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6、关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的议案
7、关于2024年度对外担保预计的议案
8、关于预计2024年日常关联交易的议案
9、关于2024年度外汇套期保值业务的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 华勤技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区科苑路399号创新园区华勤技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-28)、现场登记日(2024-01-04)、网络投票日(2024-01-05)、召开日(2024-01-04)

议题:

1、《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 华勤技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区科苑路399号创新园区华勤技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、关于公司购买董监高责任险的议案
2、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
3、关于第二届董事会董事薪酬方案的议案
4、关于第二届监事会监事薪酬方案的议案
5、关于修订<公司独立董事工作制度>的议案
6、关于修订<公司董事会议事规则>的议案
7、关于选举第二届董事会非独立董事的议案
8、关于选举第二届董事会独立董事的议案
9、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

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