宝立食品603170股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海宝立食品科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸悦路208弄上海富悦大酒店3楼1号会议厅

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《公司2023年年度报告及摘要》
6、《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案》
7、《关于公司监事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海宝立食品科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸悦路208弄上海富悦大酒店3楼1号会议厅

重要日期: 首次公告(2023-09-20)、董事会签署日(2023-09-20)、股权登记日(2023-09-28)、现场登记日(2023-10-09)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-09)

议题:

1、关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海宝立食品科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸悦路208弄上海富悦大酒店3楼5号会议厅

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-04-24)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度独立董事述职报告》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《公司2022年年度报告及摘要》
7、《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案暨确认2022年度薪酬执行情况的议案》
8、《关于公司监事2023年度薪酬方案暨确认2022年度薪酬执行情况的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

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