*ST莫高600543股东大会召开通知

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃莫高实业发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心23层甘肃莫高实业发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于修订公司独立董事制度的议案
3、关于修订公司董事会议事规则的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃莫高实业发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心23层甘肃莫高实业发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 甘肃莫高实业发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心23层甘肃莫高实业发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-05-30)、召开日(2023-05-29)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《独立董事2022年度述职报告》
4、《2022年度报告及摘要》
5、《2022年度财务决算报告》
6、《2022年度利润分配方案》
7、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
8、《公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》
9、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃莫高实业发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心23层甘肃莫高实业发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-14)、董事会签署日(2022-07-14)、股权登记日(2022-07-21)、现场登记日(2022-07-28)、网络投票日(2022-07-29)、召开日(2022-07-28)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第十届非独立董事的议案》
3、《关于公司董事会换届选举第十届独立董事的议案》
4、《关于公司监事会换届选举第十届股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 甘肃莫高实业发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心23层甘肃莫高实业发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《独立董事2021年度述职报告》
4、《2021年度报告及摘要》
5、《2021年度财务决算报告》
6、《2021年度利润分配方案》
7、《关于2021年度计提固定资产减值准备的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
9、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
11、《关于修改<公司独立董事制度>的议案》
12、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
13、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃莫高实业发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心23层甘肃莫高实业发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-30)、现场登记日(2021-12-07)、网络投票日(2021-12-08)、召开日(2021-12-07)

议题:

1、《关于更换公司董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 甘肃莫高实业发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-17)、网络投票日(2021-06-18)、召开日(2021-06-17)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《独立董事2020年度述职报告》
4、《2020年度报告及摘要》
5、《2020年度财务决算报告》
6、《2020年度利润分配方案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
10、《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
11、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
12、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃莫高实业发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-18)、现场登记日(2020-12-27)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-27)

议题:

1、《关于更换公司董事的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 甘肃莫高实业发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-06-11)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《独立董事2019年度述职报告》
4、《2019年度报告及摘要》
5、《2019年度财务决算报告》
6、《2019年度利润分配方案》
7、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
8、《公司未来三年股东回报规划(2020年—2022年)》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃莫高实业发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 甘肃莫高实业发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《独立董事2018年度述职报告》
4、《2018年度报告及摘要》
5、《2018年度财务决算报告》
6、《2018年度利润分配方案》
7、《关于变更公司经营范围的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
9、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
11、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
12、《关于续聘会计师事务所的议案》
13、《关于公司董事会换届选举第九届非独立董事的议案》
14、《关于公司董事会换届选举第九届独立董事的议案》
15、《关于公司监事会换届选举第九届股东代表监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃莫高实业发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-13)、董事会签署日(2018-07-13)、股权登记日(2018-08-01)、现场登记日(2018-08-07)、网络投票日(2018-08-08)、召开日(2018-08-07)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 甘肃莫高实业发展股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-06-12)、现场登记日(2018-06-19)、网络投票日(2018-06-20)、召开日(2018-06-19)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《独立董事2017年度述职报告》
4、《2017年度报告及摘要》
5、《2017年度财务决算报告》
6、《2017年度利润分配方案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
9、《公司累积投票制实施细则》
10、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃莫高实业发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-29)、董事会签署日(2017-11-29)、股权登记日(2017-12-11)、现场登记日(2017-12-18)、网络投票日(2017-12-19)、召开日(2017-12-18)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 甘肃莫高实业发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-06-13)、现场登记日(2017-06-19)、网络投票日(2017-06-20)、召开日(2017-06-19)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《独立董事2016年度述职报告》
4、《2016年度报告及摘要》
5、《2016年度财务决算报告》
6、《2016年度利润分配方案》
7、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
8、《公司未来三年股东回报规划(2017年—2019年)》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00《关于补选公司监事的议案》
10.01补选吴伯成先生为公司第八届监事会监事

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃莫高实业发展股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-23)、董事会签署日(2016-08-23)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-11)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-11)

议题:

1、《公司2016年半年度利润分配方案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 甘肃莫高实业发展股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-15)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-15)

议题:

1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《独立董事2015年度述职报告》
4《2015年度报告及摘要》
5《2015年度财务决算报告》
6《2015年度利润分配方案》
7《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
8《关于续聘会计师事务所的议案》
9《关于公司董事会换届选举的议案》
10《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 甘肃莫高实业发展股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-22)、现场登记日(2015-05-17)、网络投票日(2015-05-28)、召开日(2015-05-17)

议题:

1《2014年度董事会工作报告》
2《2014年度监事会工作报告》
3《独立董事2014年度述职报告》
4《2014年度报告及摘要》
5《2014年度财务决算报告》
6《2014年度利润分配方案》
7《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
8《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00《关于补选公司独立董事的议案》
9.01选举刘顺仙女士为公司第七届董事会独立董事
9.02选举贾明琪先生为公司第七届董事会独立董事
10.00《关于补选公司监事的议案》
10.01选举吴伯成先生为公司第七届监事会监事会

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃莫高实业发展股份有限公司关于召开2014年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-25)、董事会签署日(2014-10-25)、股权登记日(2014-11-14)、现场登记日(2014-11-19)、网络投票日(2014-11-20)、召开日(2014-11-19)

议题:

1、《关于聘请会计师事务所的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 甘肃莫高实业发展股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-22)、现场登记日(2014-05-28)、网络投票日()、召开日(2014-05-28)

议题:

1、《2013 年度董事会工作报告》
2、《2013 年度监事会工作报告》
3、《独立董事2013 年度述职报告》
4、《2013 年度报告及摘要》
5、《2013 年度财务决算报告》
6、《2013 年度利润分配方案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃莫高实业发展股份有限公司关于召开2014年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-29)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-09)、现场登记日(2014-04-13)、网络投票日()、召开日(2014-04-13)

议题:

1、《关于购买银行理财产品的议案》;
2、《关于修改<公司章程>的议案》;
3、《莫高股份未来三年股东回报规划(2014年—2016年)》; 4、《关于公司麦芽产业停产相关财务问题的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃莫高实业发展股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-23)、董事会签署日(2013-10-23)、股权登记日(2013-11-08)、现场登记日(2013-11-12)、网络投票日()、召开日(2013-11-12)

议题:

1、审议《关于聘请会计师事务所的议案》。
2、审议《关于修改公司<募集资金使用管理办法>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 甘肃莫高实业发展股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-16)、网络投票日()、召开日(2013-05-16)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》。
2、《2012 年度监事会工作报告》。
3、《独立董事 2012 年度述职报告》。
4、《2012 年度报告及摘要》。
5、《2012 年度财务决算报告》。
6、《2012 年度利润分配方案》。
7、《关于公司董事会换届选举的议案》。
8、《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃莫高实业发展股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-19)、董事会签署日(2012-07-19)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-15)、网络投票日()、召开日(2012-08-15)

议题:

1、审议《关于补选公司董事的议案》。
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
3、审议《关于聘任会计师事务所的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 甘肃莫高实业发展股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市东岗西路638 号财富中心23 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-21)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-25)、现场登记日(2012-05-31)、网络投票日()、召开日(2012-05-31)

议题:

1、《2011 年度董事会工作报告》。
2、《2011 年度监事会工作报告》。
3、《独立董事2011 年度述职报告》。
4、《2011 年度报告及摘要》。
5、《2011 年度财务决算报告》。
6、《2011 年度利润分配方案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 甘肃莫高实业发展股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市东岗西路638 号财富中心23 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-23)、董事会签署日(2011-04-23)、股权登记日(2011-05-26)、现场登记日(2011-05-30)、网络投票日()、召开日(2011-05-30)

议题:

1、《2010 年度董事会工作报告》。
2、《2010 年度监事会工作报告》。
3、《独立董事2010 年度述职报告》。
4、《2010 年度报告及摘要》。
5、《2010 年度财务决算报告》。
6、《2010 年度利润分配方案》。
7、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 甘肃莫高实业发展股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-24)、董事会签署日(2010-04-24)、股权登记日(2010-05-26)、现场登记日(2010-05-30)、网络投票日()、召开日(2010-05-30)

议题:

1、《2009年度董事会工作报告》。
2、《2009年度监事会工作报告》。
3、《独立董事2009年度述职报告》。
4、《2009年度报告及摘要》。
5、《2009年度财务决算报告》。
6、《2009年度利润分配方案》。
7、《关于续聘会计师事务所的议案》。
8、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
9、《关于公司董事会换届选举的议案》。
10、《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃莫高实业发展股份有限公司关于召开2010年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市东岗西路638 号财富中心23 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-17)、董事会签署日(2010-04-17)、股权登记日(2010-05-04)、现场登记日(2010-05-06)、网络投票日(2010-05-07)、召开日(2010-05-06)

议题:

议案一：《关于变更部分募集资金投向的议案》。
议案二：《关于用募集资金置换已投入募投项目的自有资金与发行费用的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃莫高实业发展股份有限公司关于召开2010年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区东岗西路638 号兰州财富中心23 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-31)、董事会签署日(2009-12-31)、股权登记日(2010-01-15)、现场登记日(2010-01-19)、网络投票日()、召开日(2010-01-19)

议题:

1、《关于变更公司审计机构的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 甘肃莫高实业发展股份有限公司关于召开2009年第3次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区东岗西路638 号兰州财富中心23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-28)、董事会签署日(2009-10-28)、股权登记日(2009-11-12)、现场登记日(2009-11-17)、网络投票日()、召开日(2009-11-17)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃莫高实业发展股份有限公司关于召开2009年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区庆阳路169 号陇鑫大厦15 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-25)、董事会签署日(2009-07-25)、股权登记日(2009-08-06)、现场登记日(2009-08-09)、网络投票日(2009-08-10)、召开日(2009-08-09)

议题:

议案一：《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
议案二：《关于修改公司章程的议案》。
议案三：《关于将下属分公司甘肃莫高实业发展股份有限公司葡萄酒厂变更为有限公司的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 甘肃莫高实业发展股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市庆阳路169号陇鑫大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-25)、董事会签署日(2009-04-25)、股权登记日(2009-06-12)、现场登记日(2009-06-18)、网络投票日()、召开日(2009-06-18)

议题:

1、《2008 年度董事会工作报告》。
2、《2008 年度监事会工作报告》。
3、《独立董事2008 年度述职报告》。
4、《2008 年度报告及摘要》。
5、《2008 年度财务决算报告》。
6、《2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。
7、《关于修改公司章程的议案》。
8、《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃莫高实业发展股份有限公司关于召开2009年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区庆阳路169号陇鑫大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-07)、董事会签署日(2009-01-07)、股权登记日(2009-01-19)、现场登记日(2009-01-21)、网络投票日(2009-01-22)、召开日(2009-01-21)

议题:

审议《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃莫高实业发展股份有限公司关于召开 2008年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区庆阳路169号陇鑫大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-19)、董事会签署日(2008-07-19)、股权登记日(2008-08-04)、现场登记日(2008-08-06)、网络投票日(2008-08-07)、召开日(2008-08-06)

议题:

议案一：《关于修改〈公司章程〉的议案》。
议案二：《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 甘肃莫高实业发展股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市庆阳路169号陇鑫大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-20)、董事会签署日(2008-02-20)、股权登记日(2008-06-13)、现场登记日(2008-06-18)、网络投票日()、召开日(2008-06-18)

议题:

1、《2007 年度董事会工作报告》。
2、《2007 年度监事会工作报告》。
3、《独立董事2007 年度述职报告》。
4、《2007 年度报告及摘要》。
5、《2007 年度财务决算报告》。
6、《2007 年度利润分配方案》。
7、《关于续聘会计师事务所的议案》。
8、公司与甘肃省饮马实业公司签订的《原材料购销合同》。
9、公司与甘肃省国营八一农场签订的《原材料购销合同》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃莫高实业发展股份有限公司关于召开2008年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市庆阳路169号陇鑫大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-22)、董事会签署日(2008-02-22)、股权登记日(2008-03-03)、现场登记日(2008-03-07)、网络投票日()、召开日(2008-03-07)

议题:

《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃莫高实业发展股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨召开临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区庆阳路169号隆鑫大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-26)、董事会签署日(2007-11-26)、股权登记日(2007-12-12)、现场登记日(2007-12-18)、网络投票日(2007-12-19)、召开日(2007-12-18)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《甘肃莫高实业发展股份有限公司非公开发行股票预案》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
5、审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》。
7、审议公司与甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司签订《土地使用权租赁合同》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 甘肃莫高实业发展股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市庆阳路169号陇鑫大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-17)、董事会签署日(2007-04-17)、股权登记日(2007-06-15)、现场登记日(2007-06-20)、网络投票日()、召开日(2007-06-20)

议题:

1、《2006年度董事会工作报告》。
2、《2006年度监事会工作报告》。
3、《独立董事2006年度述职报告》。
4、《2006年度报告及摘要》。
5、《2006年度财务决算报告》。
6、《2006年度利润分配方案》。
7、《关于续聘会计师事务所的议案》。
8、《关于变更募集资金投向的议案》。
9、《募集资金使用管理办法（修订稿）》。
10、审议公司与甘肃省饮马实业公司签订的《原材料购销合同》。
11、审议公司与甘肃省八一农场签订的《原材料购销合同》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃莫高实业发展股份有限公司关于召开2007年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市庆阳路169号陇鑫大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-16)、董事会签署日(2007-05-16)、股权登记日(2007-05-25)、现场登记日(2007-05-30)、网络投票日()、召开日(2007-05-30)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
2、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。
3、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。
4、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。
5、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
6、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 甘肃莫高实业发展股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区庆阳路169号陇鑫大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-02)、董事会签署日(2006-06-02)、股权登记日(2006-06-15)、现场登记日(2006-06-16)、网络投票日(2006-06-22)、召开日(2006-06-16)

议题:

《甘肃莫高实业发展股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 甘肃莫高实业发展股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市庆阳路169号陇鑫大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-27)、董事会签署日(2006-03-27)、股权登记日(2006-06-12)、现场登记日(2006-06-19)、网络投票日()、召开日(2006-06-19)

议题:

1、《2005年度董事会工作报告》。
2、《2005年度监事会工作报告》。
3、《独立董事2005年度述职报告》。
4、《2005年度报告及摘要》。
5、《2005年度财务决算报告》。
6、《2005年度利润分配方案》。
7、关于续聘会计师事务所的议案。
8、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
9、公司与甘肃省饮马实业公司签订的《原材料购销合同》。
10、公司与甘肃省国营八一农场签订的《原材料购销合同》。
11、公司与甘肃省国营祁连山制药厂签订的《原材料购销合同》。

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