*ST荣华600311股东大会召开通知

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-04)、董事会签署日(2023-01-04)、股权登记日(2023-01-13)、现场登记日(2023-01-16)、网络投票日(2023-01-19)、召开日(2023-01-16)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于制订董事报酬的议案
3、关于制订独立董事津贴标准的议案
4、关于制订监事报酬的议案
5、关于公司控股股东回购焦炭生产线改造资产的议案
6、关于选举董事的议案
7、关于选举独立董事的议案
8、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-05)、董事会签署日(2022-12-05)、股权登记日(2022-12-13)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-20)、召开日(2022-12-19)

议题:

1、《关于公司与同一关联人累计发生关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年度利润分配和资本公积金转增股本预案》
5、《公司2021年年度报告》及其摘要
6、《关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案》
7、《公司2021年度独立董事述职报告》
8、《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、《公司2020年年度报告》及其摘要
6、关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案
7、公司2020年度独立董事述职报告
8、《关于修改公司章程的议案》
9、《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
10、《关于修订和完善公司管理制度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-26)、召开日(2021-04-23)

议题:

1、《关于签署<资产抵(质)押协议>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、《公司2019年年度报告》及其摘要
6、关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案
7、公司2019年度独立董事述职报告

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-23)、董事会签署日(2019-12-24)、股权登记日(2020-01-03)、现场登记日(2020-01-07)、网络投票日(2020-01-10)、召开日(2020-01-07)

议题:

1、关于制订董事报酬的议案
2、关于制订独立董事津贴标准的议案
3、关于制订监事报酬的议案
4、关于更换会计师事务所的议案
5、关于选举非独立董事的议案
6、关于选举独立董事的议案
7、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-29)、董事会签署日(2019-05-29)、股权登记日(2019-06-10)、现场登记日(2019-06-12)、网络投票日(2019-06-14)、召开日(2019-06-12)

议题:

1、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度财务决算报告
4、公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、《公司2018年年度报告》及其摘要
6、关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案
7、关于支付会计师事务所报酬的议案
8、公司2018年度独立董事述职报告

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-05)、董事会签署日(2019-03-05)、股权登记日(2019-03-19)、现场登记日(2019-03-21)、网络投票日(2019-03-25)、召开日(2019-03-21)

议题:

1、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-26)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-20)

议题:

1公司2017年度董事会工作报告
2公司2017年度监事会工作报告
3公司2017年度财务决算报告
4公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本预案
5公司2017年年度报告及其摘要
6关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案
7关于支付会计师事务所报酬的议案
8公司2017年度独立董事述职报告
9关于修改公司章程的议案
10.00关于增补公司第七届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省武威市凉州区发放镇沙子沟村公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-16)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-19)、召开日(2017-05-15)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5《公司2016年年度报告》及其摘要
6关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案
7关于支付会计师事务所报酬的议案
8公司2016年度独立董事述职报告

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-26)、董事会签署日(2016-12-27)、股权登记日(2017-01-06)、现场登记日(2017-01-09)、网络投票日(2017-01-12)、召开日(2017-01-09)

议题:

1 关于制订董事报酬的议案
2 关于制订独立董事津贴标准的议案
3 关于制订监事报酬的议案
4 关于选举非独立董事的议案
5 关于选举独立董事的议案
6 关于选举监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省武威市凉州区发放镇沙子沟村公司办公楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-18)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-20)、召开日(2016-05-18)

议题:

1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5《公司2015年年度报告》及其摘要
6关于续聘会计审计和内部控制审计机构的议案
7关于支付会计师事务所报酬的议案
8公司2015年度独立董事述职报告

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省武威市凉州区发放镇沙子沟村公司办公楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-06)、董事会签署日(2016-04-06)、股权登记日(2016-04-19)、现场登记日(2016-04-20)、网络投票日(2016-04-22)、召开日(2016-04-20)

议题:

1.关于公司向甘肃重离子医院股份有限公司增资的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省武威市凉州区东关街荣华路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-09)、董事会签署日(2015-02-10)、股权登记日(2015-03-16)、现场登记日(2015-03-18)、网络投票日(2015-03-23)、召开日(2015-03-18)

议题:

1 公司 2014 年度董事会工作报告
2 公司 2014 年度监事会工作报告
3 公司 2014 年度财务决算报告
4 公司 2014 年年度报告及其摘要
5 关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案
6 关于会计师事务所报酬的议案
7 公司 2014 年度独立董事履职报告
8 公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省武威市东关街荣华路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-24)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-10)、网络投票日()、召开日(2014-04-10)

议题:

(一)审议《关于修订<公司章程>的议案》;
(二)审议《公司股东回报规划(2014-2016)》;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省武威市东关街荣华路 1 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-24)、董事会签署日(2014-02-25)、股权登记日(2014-03-18)、现场登记日(2014-03-20)、网络投票日()、召开日(2014-03-20)

议题:

(一)审议《公司 2013 年度董事会工作报告》;
(二)审议《公司 2013 年度监事会工作报告》;
(三)审议《公司 2013 年度财务决算报告》;
(四)审议《公司 2013 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》;
(五)审议《公司 2013 年年度报告》及其摘要;
(六)审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
(七)审议《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》;
(八)审议《公司 2013 年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-23)、董事会签署日(2013-12-24)、股权登记日(2014-01-03)、现场登记日(2014-01-06)、网络投票日()、召开日(2014-01-06)

议题:

(一)审议《关于向武威荣华工贸有限公司转让资产的议案》;
(二)审议《关于修改公司章程的议案》;
(三)审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
(四)审议《关于制订董事报酬的议案》;
(五)审议《关于制订独立董事津贴标准的议案》;
(六)审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
(七)审议《关于制订监事报酬的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-08)、董事会签署日(2013-04-09)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

(一)《公司2012年度董事会工作报告》;
(二)《公司2012年度监事会工作报告》;
(三)《公司2012年度财务决算报告》;
(四)《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
(五)《公司2012年年度报告及摘要》;
(六)《关于续聘会计师事务所的议案》;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-25)、董事会签署日(2012-07-26)、股权登记日(2012-08-07)、现场登记日(2012-08-09)、网络投票日()、召开日(2012-08-09)

议题:

审议《关于修改公司章程的议案》
审议《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-26)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-23)、网络投票日()、召开日(2012-04-23)

议题:

审议《公司2011 年度董事会工作报告》；
审议《公司2011 年度监事会工作报告》；
审议《公司2011 年度财务决算报告》；
审议《公司2011 年利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
审议《公司2011 年年度报告》及其摘要；
审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-18)、董事会签署日(2011-04-19)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日()、召开日(2011-05-16)

议题:

审议《公司2010年度董事会工作报告》；
审议《公司2010年度监事会工作报告》；
审议《公司2010年度财务决算报告》；
审议《公司2010年利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
审议《公司2010年年度报告》及其摘要；
审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-22)、董事会签署日(2010-12-23)、股权登记日(2011-01-04)、现场登记日(2011-01-06)、网络投票日()、召开日(2011-01-06)

议题:

A、审议《关于将甘肃荣华生化有限公司100%股权转让的议案》；
B、审议《关于处理搬迁事宜的议案》；
C、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
D、审议《关于修改公司章程的议案》
E、审议《关于制订董事报酬的议案》；
F、审议《关于制订独立董事津贴标准的议案》；
G、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
H、审议《关于制订监事报酬的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-24)、董事会签署日(2010-04-27)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-17)、网络投票日()、召开日(2010-05-17)

议题:

审议《公司2009年度董事会工作报告》；
审议《公司2009年度监事会工作报告》；
审议《公司2009年度财务决算报告》；
审议《公司2009年利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
审议《公司2009年年度报告》及其摘要；
审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-19)、董事会签署日(2009-04-21)、股权登记日(2009-05-08)、现场登记日(2009-05-11)、网络投票日()、召开日(2009-05-11)

议题:

A、审议《关于修改公司章程的议案》
B、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
C、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
D、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
E、审议《公司2008 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
F、审议《公司2008 年年度报告》及其摘要；
G、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-24)、董事会签署日(2008-10-27)、股权登记日(2008-11-14)、现场登记日(2008-11-17)、网络投票日()、召开日(2008-11-17)

议题:

A、审议《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司关联交易制度》
B、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-24)、董事会签署日(2008-07-26)、股权登记日(2008-08-18)、现场登记日(2008-08-19)、网络投票日()、召开日(2008-08-19)

议题:

A、审议《关于收购肃北县浙商矿业投资有限责任公司股权补充事项的议案》；
B、审议《关于收购肃北县浙商矿业投资有限责任公司100%股权的议案》；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-06)、董事会签署日(2008-04-08)、股权登记日(2008-04-21)、现场登记日(2008-04-24)、网络投票日()、召开日(2008-04-24)

议题:

A、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
B、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
C、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
D、审议《公司2007 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
E、审议《公司2007 年年度报告》及其摘要；
F、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-20)、董事会签署日(2008-01-22)、股权登记日(2008-02-01)、现场登记日(2008-02-13)、网络投票日()、召开日(2008-02-13)

议题:

审议《关于资产处置的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-18)、董事会签署日(2007-12-21)、股权登记日(2007-12-28)、现场登记日(2008-01-02)、网络投票日()、召开日(2008-01-02)

议题:

A、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
B、审议《关于制订董事报酬的议案》；
C、审议《关于制订独立董事津贴标准的议案》；
D、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
E、审议《关于制订监事报酬的议案》；
F、审议《关于修改公司章程的议案》；

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-03)、董事会签署日(2007-08-07)、股权登记日(2007-08-17)、现场登记日(2007-08-20)、网络投票日()、召开日(2007-08-20)

议题:

1、审议《公司2007年半年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》; 2、审议《公司2007年半年度报告》及其摘要; 3、审议《关于支付会计师事务所报酬的议案》;

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告暨召开公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-23)、董事会签署日(2007-04-25)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-14)、网络投票日()、召开日(2007-05-14)

议题:

A、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
B、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
C、审议《公司2006年度财务决算报告》；
D、审议《公司2006年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
E、审议《公司2006年年度报告》及其摘要；
F、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-16)、董事会签署日(2007-04-17)、股权登记日(2007-04-27)、现场登记日(2007-05-07)、网络投票日()、召开日(2007-05-07)

议题:

1、审议《关于调整募集资金投向改建年产12万吨谷氨酸生产线项目的议案》；
2、审议《关于资产处置的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第三届董事会第二次临时会议决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-07)、董事会签署日(2006-12-09)、股权登记日(2006-12-20)、现场登记日(2006-12-25)、网络投票日()、召开日(2006-12-25)

议题:

A、审议《关于更换董事的议案》；
B、审议《关于更换监事的议案》；
C、审议《关于修改公司章程的议案》；
D、审议《关于处置募集资金在建项目"年产10万吨淀粉生产线"的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 甘肃省武威市东关街荣华路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-21)、董事会签署日(2006-06-21)、股权登记日(2006-07-06)、现场登记日(2006-07-07)、网络投票日(2006-07-13)、召开日(2006-07-07)

议题:

《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司股权分置改革说明书及以资抵债报告书》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-18)、董事会签署日(2006-06-20)、股权登记日(2006-07-03)、现场登记日(2006-07-04)、网络投票日()、召开日(2006-07-04)

议题:

A、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
B、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
C、审议《公司2005年度财务决算报告》；
D、审议《公司2005年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
E、审议《公司2005年年度报告》及其摘要；
F、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
G、审议《董事会关于重大会计差错更正的说明》；
H、审议《关于修订公司章程的议案》；
I、审议《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司股东大会议事规则》
J、审议《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会议事规则》
K、审议《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司监事会议事规则》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-14)、董事会签署日(2005-08-18)、股权登记日(2005-09-09)、现场登记日(2005-09-12)、网络投票日()、召开日(2005-09-12)

议题:

A、审议《关于向国家开发银行申请贷款的议案》；
B、审议《关于与甘肃省武威荣华工贸总公司进行资产置换的议案》；
C、审议《关于修改公司章程的议案》；

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