敦煌种业600354股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-08)、董事会签署日(2024-05-08)、股权登记日(2024-05-21)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号甘肃省敦煌种业集团股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-22)、董事会签署日(2024-03-22)、股权登记日(2024-04-09)、现场登记日(2024-04-11)、网络投票日(2024-04-12)、召开日(2024-04-11)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7、关于申请公司2024年度银行综合授信额度并授权董事长在授信额度内签署相关法律文书的议案
8、担保议案
9、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
10、关于修改《公司章程》部分条款的议案
11、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
12、关于制定《董事、监事津贴制度》的议案
13、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号甘肃省敦煌种业集团股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-22)、董事会签署日(2023-07-22)、股权登记日(2023-08-03)、现场登记日(2023-08-07)、网络投票日(2023-08-08)、召开日(2023-08-07)

议题:

1、关于选举公司第九届董事会成员的议案
2、关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号甘肃省敦煌种业集团股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、2022年度董事会工作报告。
2、2022年度监事会工作报告。
3、2022年年度报告及摘要。
4、2022年度财务决算报告。
5、2022年度利润分配预案。
6、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。
7、关于审批公司2023年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。
8、关于审批公司2023年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。
9、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案。
10、关于《公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》、的议案。
11、关于变更经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号甘肃省敦煌种业集团股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-17)、董事会签署日(2022-09-17)、股权登记日(2022-09-29)、现场登记日(2022-10-10)、网络投票日(2022-10-11)、召开日(2022-10-10)

议题:

1、关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号甘肃省敦煌种业集团股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-24)、董事会签署日(2022-03-24)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告及摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配预案
6、关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案
7、关于审批公司2022年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案
8、担保议案
9、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
10、关于修订《公司章程》部分条款的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《独立董事制度》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号甘肃省敦煌种业集团股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-20)、现场登记日(2022-01-25)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-25)

议题:

1、审议关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案。

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号甘肃省敦煌种业集团股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-18)、现场登记日(2021-11-23)、网络投票日(2021-11-24)、召开日(2021-11-23)

议题:

1、审议关于补选第八届董事会非独立董事的议案
2、审议关于补选第八届监事会监事的议案
3、审议关于为全资子公司瓜州敦种棉业有限公司提供担保的议案
4、审议关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》。
2、审议《2020年度监事会工作报告》。
3、审议《2020年年度报告及摘要》。
4、审议《2020年度财务决算报告》。
5、审议《2020年度拟不进行利润分配的议案》。
6、审议《关于审批公司2021年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案》。
7、担保议案
8、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》。

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号甘肃省敦煌种业集团股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-07)、董事会签署日(2021-04-07)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、审议关于补选独立董事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-29)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-10-14)、现场登记日(2020-10-16)、网络投票日(2020-10-19)、召开日(2020-10-16)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于本次非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
7、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》
8、《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9、《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
10、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-01)、董事会签署日(2020-09-01)、股权登记日(2020-09-11)、现场登记日(2020-09-15)、网络投票日(2020-09-16)、召开日(2020-09-15)

议题:

1、逐项审议《关于剥离公司资产的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次剥离公司资产相关事项的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-18)、董事会签署日(2020-07-18)、股权登记日(2020-07-29)、现场登记日(2020-07-31)、网络投票日(2020-08-03)、召开日(2020-07-31)

议题:

1、关于选举公司第八届董事会成员的议案
2、关于选举公司第八届监事会成员的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-20)、董事会签署日(2020-03-20)、股权登记日(2020-04-03)、现场登记日(2020-04-08)、网络投票日(2020-04-09)、召开日(2020-04-08)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告及摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于审批公司2020年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案》
7、担保议案
8、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
9、审议关于《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司未来三年(2020-2022)股东回报规划》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-17)、网络投票日(2019-09-18)、召开日(2019-09-17)

议题:

1、审议关于补选魏彦珩先生为公司第七届董事会独立董事的议案。
2、审议关于补选韩进亮先生为公司第七届监事会监事的议案。
3、审议关于为酒泉敦煌种业农业科技有限公司项目建设资金贷款提供3亿元担保的议案。
4、审议关于为瓜州敦种棉花有限公司(现公司名称:瓜州敦种棉业有限公司)流动资金贷款提供1亿元担保的议案。
5、审议关于为子公司甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司融资担保提供反担保的议案。
6、审议关于变更会计师事务所的议案。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-19)、召开日(2019-04-18)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》。
2、审议《2018年度监事会工作报告》。
3、审议《2018年年度报告及摘要》。
4、审议《2018年度财务决算报告》。
5、审议《2018年度利润分配预案》。
6、审议《关于审批公司2019年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案》。
7、担保议案。
8、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》。
9、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内控审计机构的议案》。
10、审议《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》。
11、审议《关于拟为敦煌种业农业科技(上海)有限公司提供供应链融资或融资担保的议案》。
12、审议《关于子公司敦煌种业农业科技(上海)有限公司与上海秋生农业科技有限公司关联交易的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、审议2017年度董事会工作报告。
2、审议2017年度监事会工作报告。
3、审议2017年年度报告及摘要。
4、审议2017年度财务决算报告。
5、审议2017年度利润分配预案。
6、审议关于审批公司2018年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。
7、担保议案。
8、审议关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案。
9、审议关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内控审计机构的议案。
10、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-16)、董事会签署日(2017-06-16)、股权登记日(2017-06-27)、现场登记日(2017-06-30)、网络投票日(2017-07-03)、召开日(2017-06-30)

议题:

1.00关于选举公司第七届董事会成员的议案。
2.00关于选举公司第七届监事会成员的议案。
3关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、审议2016年度董事会工作报告 2、审议2016年度监事会工作报告 3、审议2016年年度报告及摘要 4、审议2016年度财务决算报告 5、审议2016年度利润分配预案 6、审议关于审批公司2017年度贷款额度(不含棉花政策性收购资金贷款),并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案 7、担保议案 8、审议关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案 9、审议关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内控审计机构的议案 10、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案 11、审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 12、审议关于《公司发展战略及五年发展规划》的议案 13、审议关于《公司高级管理人员薪酬试行方案》的议案 14、审议关于《公司未来三年(2017-2019)股东回报规划》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-08)、董事会签署日(2016-12-08)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-22)、网络投票日(2016-12-23)、召开日(2016-12-22)

议题:

1审议关于拟出售可供出售金融资产的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-27)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-09)

议题:

1审议关于拟购买子公司资产的议案。
2审议关于拟变更公司名称的议案。
3审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-06)、召开日(2016-05-05)

议题:

1、审议2015年度董事会工作报告。 2、审议2015年度监事会工作报告。 3、审议2015年年度报告及摘要。 4、审议2015年度财务决算报告。 5、审议2015年度利润分配预案。 6、审议关于审批公司2016年度贷款额度(不含棉花政策性收购资金贷款),并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。 7、担保议案。 8、审议关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案。 9、审议关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内控审计机构的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-30)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-12)、现场登记日(2015-10-15)、网络投票日(2015-10-16)、召开日(2015-10-15)

议题:

1 审议关于延长公司非公开发行股票方案决议的有效期的议案。
2 审议关于延长公司股东大会对董事会授权的有效期的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-20)、董事会签署日(2015-03-20)、股权登记日(2015-04-07)、现场登记日(2015-04-09)、网络投票日(2015-04-10)、召开日(2015-04-09)

议题:

1.审议2014年度董事会工作报告
2.审议2014年度监事会工作报告
3.审议2014年年度报告及摘要
4.审议2014年度财务决算报告
5.审议2014年度利润分配预案
6.审议关于部分变更募集资金分别用于武威市敦煌种业种子有限公司、张掖市敦煌种业有限公司增资扩股的议案
7.审议关于审批公司2015年度贷款额度(不含棉花政策性收购资金贷款),并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案
8.审议关于审批公司2015年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案
9.审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
10.审议关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案
11.审议关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内控审计机构的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-09-26)、董事会签署日(2014-09-26)、股权登记日(2014-10-08)、现场登记日(2014-10-16)、网络投票日(2014-10-17)、召开日(2014-10-16)

议题:

1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2《关于公司2014年非公开发行股票方案的议;
3《关于<公司2014年非公开发行股票预案>的议案》;
4《关于与江苏融卓投资有限公司签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案》;
5《关于与甘肃星利达投资管理有限责任公司签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案》;
6《关于公司2014年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
7《<关于前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》;
8《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-06)、股权登记日(2014-06-16)、现场登记日(2014-06-20)、网络投票日()、召开日(2014-06-20)

议题:

1 关于选举公司第六届董事会成员的议案。
2 关于选举公司第六届监事会成员的议案。
3 审议关于公司申请发行中期票据的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-11)、董事会签署日(2014-04-11)、股权登记日(2014-04-24)、现场登记日(2014-05-04)、网络投票日()、召开日(2014-05-04)

议题:

1、2013年度董事会工作报告 2、2013年度监事会工作报告 3、2013年年度报告及摘要 4、2013年度财务决算报告 5、2013年度利润分配预案 6、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案 7、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内控审计机构的议案 8、审议关于审批公司2014年度贷款额度(不含棉花政策性收购资金贷款),并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案 9、审议关于审批公司2014年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案 10、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案11审议关于《公司未来三年(2014-2016)股东回报规划》的议案12听取独立董事2013年年度述职报告

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业股份有限公司关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-22)、董事会签署日(2013-08-22)、股权登记日(2013-08-30)、现场登记日(2013-09-05)、网络投票日()、召开日(2013-09-05)

议题:

关于公司追加 2 亿元担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业股份有限公司关于召开2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-16)、网络投票日()、召开日(2013-05-16)

议题:

1 2012 年度董事会工作报告。
2 2012 年度监事会工作报告。
3 2012 年年度报告及摘要。
4 2012 年度财务决算报告。
5 2012 年度利润分配预案。
6 关于续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度财务审计机构的议案。
7 关于续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度内控审计机构的议案。
8 审议关于审批公司 2013 年度贷款额度(不含棉花政策性收购资金贷款),并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。
9 审议关于审批公司 2013 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。
10 审议关于修订《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金管理办法》的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-06)、董事会签署日(2013-03-06)、股权登记日(2013-03-18)、现场登记日(2013-03-21)、网络投票日()、召开日(2013-03-21)

议题:

1审议关于敦煌种业股份有限公司利用现有土地进行职工集资建房的议案。
2审议关于聘请国富浩华会计师事务(特殊普通合伙)为我公司2012年度内部控制审计机构的议案。
3审议关于修订《甘肃省敦煌种业股份有限公司关联交易制度》的议案。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-30)、董事会签署日(2012-08-30)、股权登记日(2012-09-11)、现场登记日(2012-09-17)、网络投票日()、召开日(2012-09-17)

议题:

1、关于申请发行公司短期融资券的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-11)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-21)、现场登记日(2012-08-27)、网络投票日()、召开日(2012-08-27)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>部分条款》的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业股份有限公司五届董事会第六次临时会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-09)、董事会签署日(2012-06-09)、股权登记日(2012-06-19)、现场登记日(2012-06-22)、网络投票日()、召开日(2012-06-22)

议题:

审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业股份有限公司五届董事会第三次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-11)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日()、召开日(2012-04-17)

议题:

1、审议2011年度董事会工作报告 2、审议2011年度监事会工作报告 3、审议2011年年度报告及摘要 4、审议2011年度财务决算报告 5、审议2011年度利润分配预案及公积金转增股本的预案 6、审议关于续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构及审计费用的议案 7、审议关于审批公司2012年度贷款额度(不含棉花政策性收购资金贷款),并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案 8、审议关于审批公司2012年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案 9、听取独立董事2011年年度述职报告

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业股份有限公司五届董事会第四次临时会议决议公告暨召开2012第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-02)、董事会签署日(2012-03-02)、股权登记日(2012-03-12)、现场登记日(2012-03-16)、网络投票日()、召开日(2012-03-16)

议题:

1、审议关于部分变更募集资金用于受让“吉祥1 号”生产经营权及在武威建设玉米种子烘干加工生产线项目的议案。
2、审议关于部分变更番茄深加工项目募集资金用于追加武威建设玉米种子烘干加工生产线项目资金的议案。
3、审议关于部分变更脱水蔬菜深加工生产线项目募集资金用于酒泉玉米种子烘干生产线项目建设的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业股份有限公司五届董事会第一次临时会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-27)、董事会签署日(2011-10-27)、股权登记日(2011-11-03)、现场登记日(2011-11-10)、网络投票日(2011-11-11)、召开日(2011-11-10)

议题:

审议关于1.6 亿元闲置募集资金补充流动资金的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业股份有限公司四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28 号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-04)、董事会签署日(2011-06-04)、股权登记日(2011-06-14)、现场登记日(2011-06-22)、网络投票日()、召开日(2011-06-22)

议题:

1、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、审议关于修改《公司高级管理人员年薪制试行方案》
部分条款的议案；
3、审议关于申请发行公司短期融资券的议案；
4、审议关于选举公司第五届董事会成员的议案；
5、审议关于选举公司第五届监事会成员的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业股份有限公司四届董事会第十次会议决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28 号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-15)、董事会签署日(2011-04-15)、股权登记日(2011-04-26)、现场登记日(2011-05-05)、网络投票日()、召开日(2011-05-05)

议题:

1、审议2010 年度董事会工作报告；
2、审议2010 年度监事会工作报告；
3、审议2010 年年度报告及摘要；
4、审议2010 年度财务决算报告；
5、审议2010 年度利润分配预案；
6、审议关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2011 年度财务审计机构的议案；
7、审议关于审批公司2011 年度贷款额度（不含棉花政策性收购资金贷款），并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案；
8、审议关于审批公司2011 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业股份有限公司四届董事会第八次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28 号公司六楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-08-28)、董事会签署日(2010-08-28)、股权登记日(2010-09-02)、现场登记日(2010-09-10)、网络投票日()、召开日(2010-09-10)

议题:

审议关于审批增加酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司2010 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业股份有限公司四届董事会第七次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-10)、董事会签署日(2010-02-10)、股权登记日(2010-02-23)、现场登记日(2010-03-02)、网络投票日()、召开日(2010-03-02)

议题:

1、审议2009年度董事会工作报告 2、审议2009年度监事会工作报告 3、审议2009年年度报告及摘要 4、审议2009年度财务决算报告 5、审议2009年度利润分配预案 6、审议关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案 7、审议关于制订《关联交易制度》的议案 8、审议关于公司董事陈海明先生申请辞职的议案 9、审议关于补选公司董事的议案 10、审议关于审批公司2010年度贷款额度(不含棉花政策性收购资金贷款),并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案 11、审议关于审批公司2010年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业股份有限公司四届董事会第六次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-24)、董事会签署日(2009-11-24)、股权登记日(2009-11-30)、现场登记日(2009-12-08)、网络投票日(2009-12-09)、召开日(2009-12-08)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》；
2、审议《关于向特定对象非公开发行A 股股票发行方案的议案》；
（1）本次发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及认购方式
（4）定价基准日
（5）发行价格
（6）发行数量
（7）定价基准日至发行日期间发生除权、除息，发行数量
（8）限售期安排
（9）上市地点
（10）本次非公开发行股份募集资金投向
（11）本次非公开发行前滚存利润安排
（12）本次非公开发行股份决议有效期
3、审议关于《公司本次非公开发行A 股股票预案》（补充稿）的议案；
4、审议《关于签订公司本次非公开发行相关认股协议的议案》；
5、审议《关于公司本次非公开发行收购相关资产协议的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事项的议案》；
8、审议关于修订《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金管理办法》的议案；
9、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业股份有限公司四届董事会第三次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-29)、董事会签署日(2009-04-29)、股权登记日(2009-05-12)、现场登记日(2009-05-20)、网络投票日()、召开日(2009-05-20)

议题:

1、审议2008 年度董事会工作报告；
2、审议2008 年度监事会工作报告；
3、审议2008 年年度报告及摘要；
4、审议2008 年度财务决算报告；
5、审议2008 年度利润分配预案；
6、审议关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务审计机构的议案；
7、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
8、审议关于审批公司2009 年度贷款额度（不含棉花政策性收购资金贷款），并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文
书的议案；
9、审议关于审批公司2009 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业股份有限公司三届董事会第三十次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-07)、董事会签署日(2008-06-07)、股权登记日(2008-06-18)、现场登记日(2008-06-20)、网络投票日()、召开日(2008-06-20)

议题:

1、审议关于选举公司第四届董事会成员的议案；
2、审议关于选举公司第四届监事会成员的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业股份有限公司三届董事会第二十九次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-23)、董事会签署日(2008-04-23)、股权登记日(2008-05-08)、现场登记日(2008-05-12)、网络投票日()、召开日(2008-05-12)

议题:

1、审议2007年度董事会工作报告 2、审议2007年度监事会工作报告 3、审议2007年年度报告及摘要 4、审议2007年度财务决算报告 5、审议2007年度利润分配预案 6、审议关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案 7、审议关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案 8、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案 9、审议关于修改《公司董事产生办法》部分条款的议案 10、审议关于修改《公司监事产生办法》部分条款的议案 11、审议关于变更部分募集资金项目用于酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司增资扩股及补充西部种子配送中心营销网络建设配套资金的议案 12、审议关于审批公司2008年度贷款额度(不含棉花政策性收购资金贷款),并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案 13、审议通过了关于审批公司2008年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案 14、审议关于修改《公司高级管理人员年薪制试行方案》的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业股份有限公司三届董事会第二十七次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-12)、董事会签署日(2007-12-14)、股权登记日(2007-12-24)、现场登记日(2008-01-02)、网络投票日()、召开日(2008-01-02)

议题:

1、审议关于部分变更5500 吨脱水蔬菜项目用于受让敦煌种业果蔬制品有限公司部分股权的议案。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业股份有限公司三届董事会第十七次会议决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-29)、董事会签署日(2007-08-29)、股权登记日(2007-09-24)、现场登记日(2007-10-08)、网络投票日(2007-10-10)、召开日(2007-10-08)

议题:

1、审议关于9000万元闲置募集资金补充流动资金的议案；
2、审议关于设立董事会提名委员会的议案；
3、审议关于设立董事会审计委员会的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业股份有限公司三届董事会第十九次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-12)、董事会签署日(2007-06-12)、股权登记日(2007-06-20)、现场登记日(2007-06-28)、网络投票日()、召开日(2007-06-28)

议题:

1、审议关于修改公司章程部分条款的议案；
2、审议关于修订《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金管理办法》的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业股份有限公司三届董事会第十七次会议决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-20)、董事会签署日(2007-04-20)、股权登记日(2007-04-25)、现场登记日(2007-05-10)、网络投票日()、召开日(2007-05-10)

议题:

1、审议关于赵明先生、赵开新先生辞去公司董事职务的议案；
2、审议关于增补贺天春先生为公司董事的议案；
3、审议关于关雪峰先生辞去监事职务、补选董国明先生为公司监事的议案；
4、审议2006年度董事会工作报告；
5、审议2006年度监事会工作报告；
6、审议2006年年度报告及摘要；
7、审议2006年度财务决算报告；
8、审议2006年度利润分配预案；
9、审议关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案；
10、审议关于《关于变更会计政策的议案（草案）》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业股份有限公司三届董事会第十五次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室。

重要日期: 首次公告(2006-12-28)、董事会签署日(2006-12-28)、股权登记日(2006-12-29)、现场登记日(2007-01-11)、网络投票日()、召开日(2007-01-11)

议题:

1、审议关于变更部分募集资金的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市盘旋东路16号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-19)、董事会签署日(2006-09-19)、股权登记日(2006-09-22)、现场登记日(2006-10-09)、网络投票日()、召开日(2006-10-09)

议题:

1、审议关于协议收购酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司部分土地资产的议案。
2、审议关于协议受让酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司持有东海证券有限责任公司4.95%股权的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区盘旋东路16号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-17)、董事会签署日(2006-07-17)、股权登记日(2006-07-28)、现场登记日(2006-07-31)、网络投票日(2006-08-04)、召开日(2006-07-31)

议题:

甘肃省敦煌种业股份有限公司股权分置改革方案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业股份有限公司三届董事会第九次会议决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市盘旋东路16号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-21)、董事会签署日(2006-04-21)、股权登记日(2006-05-08)、现场登记日(2006-05-15)、网络投票日()、召开日(2006-05-15)

议题:

1、审议董事会2005年工作报告；
2、审议监事会2005年工作报告；
3、审议公司2005年年度报告及摘要；
4、审议公司2005年财务决算报告；
5、审议2005年度利润分配预案；
6、审议关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案；
7、审议《公司章程修订草案》；
8、审议《公司股东大会议事规则修订草案》；
9、审议《公司董事会议事规则修订草案》；
10、审议《公司监事会议事规则修订草案》；
11、审议关于变更募集资金投向与美国先锋海外公司成立合资公司的议案；
12、审议关于修改《公司高级管理人员年薪制方案》部分条款的议案。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业股份有限公司三届董事会第三次会议决议公告暨召开2005 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市盘旋东路16 号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-06)、董事会签署日(2005-08-06)、股权登记日(2005-08-31)、现场登记日(2005-09-06)、网络投票日()、召开日(2005-09-06)

议题:

1、补选公司第三届董事会一名董事的议案；
2、补选公司第三届监事会一名监事的议案；
3、关于部分变更5500 吨脱水蔬菜项目新建年产3000 吨番茄粉项目的议案；
4、审议关于使用5500 吨脱水菜加工项目资金，购置二氧化碳超临界萃取大蒜油中试设备的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃省敦煌种业股份有限公司二届董事会第十一次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: (甘肃省酒泉市解放路33号酒泉宾馆二楼会议室)

重要日期: 首次公告(2005-01-26)、董事会签署日(2005-01-28)、股权登记日(2005-02-21)、现场登记日(2005-02-26)、网络投票日()、召开日(2005-02-26)

议题:

1、审议《甘肃省敦煌种业股份有限公司董事产生办法》(内容详见上海证券交易所网站)；
2、审议《甘肃省敦煌种业股份有限公司监事产生办法》,(内容详见上海证券交易所网站)；
3、审议《关于修改〈甘肃省敦煌种业股份有限公司公司章程〉部分条款的议案》(内容详见2004年10月29日上海证券报、证券日报登载的本公司2004年二届十次董事会决议公告)；
4、审议《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金管理办法》(试行)(内容详见2004年10月29日上海证券报、证券日报登载的本公司2004年二届十次董事会决议公告)；
5、审议《甘肃省敦煌种业股份有限公司借款及对外担保业务管理办法》(试行)(内容详见2004年10月29日上海证券报、证券日报登载的本公司2004年二届十次董事会决议公告)。

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