安琪酵母600298股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安琪酵母股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-09)、网络投票日(2024-04-10)、召开日(2024-04-09)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及其摘要
4、2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
5、2023年度独立董事述职报告
6、2023年度内部控制评价报告
7、2023年度社会责任报告
8、关于确定2023年度审计机构相关费用的议案
9、关于选聘会计师事务所的议案
10、2023年度利润分配方案的议案
11、2024年度为控股子公司提供担保预计的议案
12、2024年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案
13、2024年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案
14、2024年度拟开展票据池业务的议案
15、2024年度拟开展融资租赁业务的议案
16、2024年度公司董事及高管人员薪酬考核方案
17、关于变更股份总数、注册资本及经营范围并修改《公司章程》有关条款的议案
18、关于修改公司《独立董事工作制度》有关条款的议案
19、关于修改公司《董事会议事规则》有关条款的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安琪酵母股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-05)、董事会签署日(2024-02-05)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-22)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案
2、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》有关条款的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安琪酵母股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-19)、董事会签署日(2023-12-19)、股权登记日(2023-12-27)、现场登记日(2024-01-02)、网络投票日(2024-01-03)、召开日(2024-01-02)

议题:

1、关于公司部分地块房屋征收事项的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安琪酵母股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-21)、董事会签署日(2023-11-21)、股权登记日(2023-11-29)、现场登记日(2023-12-05)、网络投票日(2023-12-06)、召开日(2023-12-05)

议题:

1、关于变更公司股份总数、注册资本及经营范围并修改《公司章程》有关条款的议案
2、关于修改公司《独立董事工作制度》有关条款的议案
3、关于修改公司《董事会议事规则》有关条款的议案
4、关于变更安琪百味公司年产1万吨蔓越莓蜜饯项目方案的议案
5、关于回购公司股份方案的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安琪酵母股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-08)、董事会签署日(2023-07-08)、股权登记日(2023-07-18)、现场登记日(2023-07-24)、网络投票日(2023-07-25)、召开日(2023-07-24)

议题:

1、关于宜昌高新区公司实施白洋生物科技园项目的议案
2、关于调整2023年度日常关联交易预计的议案
3、关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安琪酵母股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及摘要
4、2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
5、2022年度独立董事述职报告
6、2022年度利润分配方案的议案
7、续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务审计机构的议案
8、2023年度为控股子公司提供担保预计的议案
9、2023年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案
10、2023年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案
11、2023年度拟开展票据池业务的议案
12、2023年度拟开展融资租赁业务的议案
13、公司董事及高管人员2023年度薪酬考核方案的议案
14、变更公司注册资本并修改《公司章程》有关条款的议案
15、2022年度内部控制评价报告
16、2022年度社会责任报告
17、调整2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安琪酵母股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-04)、董事会签署日(2023-02-04)、股权登记日(2023-02-13)、现场登记日(2023-02-17)、网络投票日(2023-02-20)、召开日(2023-02-17)

议题:

1、关于在宜昌市白洋工业园设立全资子公司并购置土地的议案
2、关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案
3、关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安琪酵母股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-03)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案
2、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案
3、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
4、关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案
5、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案
6、关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案
7、关于确定董事会授权人士处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案
8、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案
9、关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案
10、关于制定《公司章程》(草案)的议案
11、关于制定公司《股东大会议事规则》(草案)的议案
12、关于制定公司《董事会议事规则》(草案)的议案
13、关于制定公司《监事会议事规则》(草案)的议案
14、关于变更公司股份总数及注册资本并修改《公司章程》有关条款的议案
15、关于修改公司《董事会议事规则》有关条款的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安琪酵母股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-14)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-22)、现场登记日(2022-09-28)、网络投票日(2022-09-29)、召开日(2022-09-28)

议题:

1、变更募投项目年产5,000吨新型酶制剂绿色制造项目实施方案的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安琪酵母股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-30)、董事会签署日(2022-07-30)、股权登记日(2022-08-08)、现场登记日(2022-08-12)、网络投票日(2022-08-15)、召开日(2022-08-12)

议题:

1、回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案
2、调整2022年度为控股子公司提供担保额度预计的议案
3、赴辽宁铁岭设立子公司实施年产5万吨生物发酵饲料绿色制造项目的议案
4、变更普洱公司年产2.5万吨酵母制品绿色制造项目实施方案的议案
5、投资设立子公司建设年产1万吨蔓越莓蜜饯项目的议案
6、调整公司2022年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安琪酵母股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-05)、董事会签署日(2022-07-05)、股权登记日(2022-07-13)、现场登记日(2022-07-19)、网络投票日(2022-07-20)、召开日(2022-07-19)

议题:

1、关于所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司筹划至北京证券交易所上市持续符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案
2、关于所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司拟申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在北京证券交易所上市的议案
3、关于所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司筹划至北京证券交易所上市的预案
4、关于所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司筹划至北京证券交易所上市符合相关法律、法规规定的议案
5、关于所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司筹划至北京证券交易所上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
6、关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
7、关于所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
8、关于所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司至北京证券交易所上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司筹划至北京证券交易所上市有关事宜的议案
10、修改《公司募集资金管理办法》有关条款的议案
11、变更公司股份总数及注册资本并修改《公司章程》有关条款的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安琪酵母股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度报告及摘要
4、2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
5、2021年度独立董事述职报告
6、2021年度利润分配方案
7、续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年财务审计机构的议案
8、2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案
9、2022年度为控股子公司提供担保预计的议案
10、2022年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案
11、2022年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案
12、2022年度拟开展票据池业务的议案
13、2022年度拟开展融资租赁业务的议案
14、变更公司经营范围及注册资本并修改《公司章程》有关条款的议案
15、修改《公司董事会议事规则》有关条款的议案
16、修改《公司股东大会议事规则》有关条款的议案
17、修改《公司监事会议事规则》有关条款的议案
18、修改《公司对外担保管理制度》有关条款的议案
19、调整公司独立董事津贴的议案
20、公司董事及高管人员2022年度薪酬考核方案
21、2021年度内部控制评价报告
22、2021年度社会责任报告
23、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
24、关于选举第九届董事会独立董事的议案
25、关于选举第九届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安琪酵母股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-25)、董事会签署日(2022-01-25)、股权登记日(2022-01-27)、现场登记日(2022-02-08)、网络投票日(2022-02-09)、召开日(2022-02-08)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案
2、关于园区工厂实施年产1万吨酵母分装线智能化改造项目的议案
3、关于俄罗斯公司实施年产8000吨酵母制品扩建项目的议案
4、关于埃及公司实施年产2万吨酵母制品扩建项目的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安琪酵母股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-18)、董事会签署日(2021-12-18)、股权登记日(2021-12-30)、现场登记日(2022-01-05)、网络投票日(2022-01-06)、召开日(2022-01-05)

议题:

1、关于修改公司《关联交易管理制度》的议案
2、关于实施园区工厂年产1.8万吨复合微生物绿色制造项目(一期)的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安琪酵母股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-23)、董事会签署日(2021-10-23)、股权登记日(2021-11-01)、现场登记日(2021-11-05)、网络投票日(2021-11-08)、召开日(2021-11-05)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司《2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案
4、关于公司《2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿》的议案
5、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于开立募集资金专户的议案
7、公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案
8、关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安琪酵母股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、关于修改公司独立董事工作制度的议案 2、关于安琪酵母(济宁)有限公司收购山东圣琪生物有限公司酵母及抽提物生产标的资产的议案 3、关于调整2021年度为控股子公司提供担保额度预计的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安琪酵母股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-17)、董事会签署日(2021-07-17)、股权登记日(2021-07-29)、现场登记日(2021-08-04)、网络投票日(2021-08-05)、召开日(2021-08-04)

议题:

1、关于实施德宏公司年产1.5万吨酵母抽提物绿色制造项目的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安琪酵母股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-22)、董事会签署日(2021-05-22)、股权登记日(2021-06-01)、现场登记日(2021-06-07)、网络投票日(2021-06-08)、召开日(2021-06-07)

议题:

1、变更注册资本及修改《公司章程》有关条款的议案
2、调整2021年度为控股子公司提供担保额度预计的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市峡州夷陵饭店

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-28)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告及摘要
4、2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告
5、2020年度独立董事述职报告
6、2020年度利润分配方案
7、续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年财务审计机构的议案
8、2021年度为控股子公司提供担保预计的议案
9、预计2021年度开展融资租赁业务的议案
10、2021年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案
11、2021年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案
12、2021年度拟开展票据池业务的议案
13、实施安琪滨州年产5000吨酵母抽提物绿色制造项目的议案
14、实施滨州公司年产1.1万吨高核酸酵母制品绿色制造项目的议案
15、修改《公司章程》有关条款的议案
16、修改《董事会议事规则》有关条款的议案
17、2021年度董事及高管人员薪酬考核方案
18、2020年度内部控制评价报告
19、2020年度社会责任报告
20、增补王悉山为第八届董事会非独立董事候选人的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-23)、董事会签署日(2021-02-23)、股权登记日(2021-03-03)、现场登记日(2021-03-09)、网络投票日(2021-03-10)、召开日(2021-03-09)

议题:

1、关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)修订稿》及其摘要的议案
2、关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
3、关于公司《2020年限制性股票激励计划管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案
5、关于实施宏裕包材年产2.3万吨功能性包装新材料项目的议案
6、关于实施宏裕包材年产3万吨健康产品包装材料智能工厂二期项目的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安琪酵母股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-11)、董事会签署日(2020-12-11)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、关于公司分拆所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司至创业板上市持续符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案
2、安琪酵母股份有限公司关于分拆所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司至创业板上市的预案
3、关于公司所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案
4、关于公司分拆所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案
5、关于公司分拆湖北宏裕新型包材股份有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
6、关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
7、关于湖北宏裕新型包材股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
8、关于公司所属子公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
9、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司至创业板上市有关事宜的议案
11、关于宜昌公司实施酵母绿色生产基地建设项目的议案
12、关于实施健康食品原料智能化工厂建设项目的议案
13、关于可克达拉公司3.2万吨酵母制品绿色制造项目调整实施方案的议案
14、关于调整境外子公司记账本位币变更的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安琪酵母股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-28)、董事会签署日(2020-09-28)、股权登记日(2020-10-23)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、关于普洱公司实施年产2.5万吨酵母制品绿色制造项目的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安琪酵母股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-23)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-02)、现场登记日(2020-07-08)、网络投票日(2020-07-09)、召开日(2020-07-08)

议题:

1、关于赴宜昌猇亭区设立全资子公司并购置土地的议案
2、关于赴宜昌综保区设立子公司开展相关业务的议案
3、关于宏裕包材新建年产1.5万吨功能性包装新材料项目的议案
4、关于在宜昌伍家工业园区购置储备土地的议案
5、关于赴云南普洱设立子公司的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市峡州夷陵饭店

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告及摘要
4、2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告
5、2019年度独立董事述职报告
6、2019年度利润分配方案
7、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年财务审计机构的议案
8、关于2020年度为控股子公司提供担保预计的议案
9、关于预计2020年度开展融资租赁业务的议案
10、关于预计2020年度外汇风险和利率风险管理业务及建立相关业务管理制度的议案
11、关于2020年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案
12、关于2020年度开展票据池业务的议案
13、关于设立安琪纽特股份有限公司的议案
14、关于睢县公司实施扩建6600吨/年特种酵母技改项目的议案
15、关于修改《公司章程》有关条款的议案
16、《公司董事及高管人员薪酬管理办法》
17、2020年度董事及高管人员薪酬考核方案
18、关于公司实施企业年金的议案
19、2019年度内部控制评价报告
20、2019年度社会责任报告

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-16)、董事会签署日(2019-11-16)、股权登记日(2019-11-26)、现场登记日(2019-12-02)、网络投票日(2019-12-03)、召开日(2019-12-02)

议题:

1、关于吸收合并控股子公司北京贝太文化传媒有限公司的议案 2、关于修改公司经营范围的议案 3、关于修改《公司章程》有关条款的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-10)、董事会签署日(2019-08-10)、股权登记日(2019-08-21)、现场登记日(2019-08-27)、网络投票日(2019-08-28)、召开日(2019-08-27)

议题:

1、关于扩建年产3.3万吨食品原料生产线及配套仓储项目的议案
2、关于实施安琪企业技术中心创新能力建设项目的议案
3、关于安琪伊犁实施生产线异地搬迁项目的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市峡州夷陵饭店

重要日期: 首次公告(2019-07-24)、董事会签署日(2019-07-24)、股权登记日(2019-08-01)、现场登记日(2019-08-07)、网络投票日(2019-08-08)、召开日(2019-08-07)

议题:

1.关于增补熊涛为公司第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市峡州夷陵饭店

重要日期: 首次公告(2019-03-23)、董事会签署日(2019-03-23)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-22)

议题:

1、公司董事会2018年度工作报告
2、公司监事会2018年度工作报告
3、公司2018年年报及摘要
4、公司2018年度财务决算报告
5、公司2018年度独立董事述职报告
6、公司2018年度利润分配方案
7、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计机构的议案
8、关于预计2019年度为控股子公司提供担保的议案
9、关于预计2019年度开展融资租赁业务的议案
10、关于拟发行非金融企业债务融资工具的议案
11关于拟开展票据池业务的议案
12、关于增加安琪德宏年产6万吨有机肥项目预算投资总额的议案
13、关于内部划转子公司股权的议案
14、关于修改公司经营范围的议案
15、关于修改《公司章程》有关条款的议案
16、关于修改《公司董事会会议事规则》有关条款的议案
17、《公司2018年度内部控制的自我评价报告》
18、《公司2018年度社会责任报告》
19、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
20、关于选举第八届董事会独立董事的议案
21、关于选举第八届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安琪酵母股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-13)、召开日(2018-11-12)

议题:

1、关于与内蒙古养老服务产业基金合作及同意其增资安琪酵母(赤峰)有限公司的议案
2、关于调整2018年度为控股子公司提供担保预计额度的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市夷陵饭店

重要日期: 首次公告(2018-03-16)、董事会签署日(2018-03-16)、股权登记日(2018-04-11)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-17)

议题:

1公司董事会2017年度工作报告
2公司监事会2017年度工作报告
3公司2017年年报及摘要
4公司2017年度财务决算报告
5公司2017年度独立董事述职报告
6公司2017年度利润分配方案
7关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务审计机构的议案
8关于预计2018年度为控股子公司提供担保的议案
9关于预计2018年度开展融资租赁业务的议案
10关于拟发行非金融企业债务融资工具的议案
11关于拟开展票据池业务的议案
12关于公司新建营养健康食品数字化工厂的议案
13关于湖北宏裕新型包材股份有限公司实施年产2.5万吨健康食品包装材料智能工厂项目一期的议案
14关于修改《公司章程》有关条款的议案
15关于修改《公司股东大会议事规则》有关条款的议案
16《公司2017年度内部控制的自我评价报告》
17《公司2017年度社会责任报告》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-25)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-10)、召开日(2017-11-09)

议题:

1.关于安琪酵母(埃及)有限公司项目贷款及新增担保预计的议案
2.关于安琪酵母(德宏)有限公司扩建年产6万吨有机肥料生产线项目的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-23)、董事会签署日(2017-09-23)、股权登记日(2017-10-10)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-13)、召开日(2017-10-12)

议题:

1、关于修改公司经营范围的议案
2、关于修改《公司章程》有关条款的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-13)、董事会签署日(2017-07-13)、股权登记日(2017-07-21)、现场登记日(2017-07-27)、网络投票日(2017-07-28)、召开日(2017-07-27)

议题:

1关于安琪酵母(俄罗斯)有限公司年产2万吨酵母项目预算投资总额增加的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市夷陵饭店

重要日期: 首次公告(2017-03-16)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-04-11)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-18)、召开日(2017-04-17)

议题:

1.公司董事会2016年度工作报告
2.公司监事会2016年度工作报告
3.公司2016年年报及摘要
4.公司2016年度财务决算报告
5.公司2016年度独立董事述职报告
6.公司2016年度利润分配方案
7.关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年财务审计机构的议案
8.2010年度募集资金使用情况的专项审核报告
9.关于预计2017年度为控股子公司提供担保的议案
10.关于预计2017年度开展融资租赁业务的议案
11.关于拟发行非金融企业债务融资工具的议案
12.关于新建公司宜昌总部研发工程中心及商务楼的议案
13.关于在埃及投资新建年产12000吨酵母抽提物项目的议案
14.《公司2016年度内部控制的自我评价报告》
15.《公司2016年度社会责任报告》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-19)、董事会签署日(2016-10-19)、股权登记日(2016-11-02)、现场登记日(2016-11-08)、网络投票日(2016-11-09)、召开日(2016-11-08)

议题:

关于全资子公司安琪酵母(赤峰)有限公司搬迁扩建年产2.5万吨酵母生产线项目的议案
关于修改《安琪酵母股份有限公司股东大会议事规则》有关条款的议案
关于修改《公司章程》有关条款的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安琪酵母股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-15)、董事会签署日(2016-08-15)、股权登记日(2016-08-26)、现场登记日(2016-09-01)、网络投票日(2016-09-02)、召开日(2016-09-01)

议题:

1关于修改公司注册资本及股份总数的议案
2关于修改《公司章程》有关条款的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市峡州夷陵饭店

重要日期: 首次公告(2016-03-11)、董事会签署日(2016-03-11)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-15)

议题:

1、公司董事会2015年度工作报告
2、公司监事会2015年度工作报告
3、公司2015年年报及摘要
4、公司2015年度财务决算报告
5、公司2015年度独立董事述职报告
6、公司2015年度利润分配方案
7、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年财务审计机构的议案
8、2010年度募集资金使用情况的专项审核报告
9、关于预计2016年度为控股子公司提供担保的议案
10、关于预计2016年度开展融资租赁业务的议案
11、关于拟发行非金融企业债务融资工具的议案
12、关于应收款项坏账准备会计估计变更的议案
13、关于审议《关联交易管理制度》的议案
14、关于修改公司经营范围的议案
15、关于修改《公司章程》有关条款的议案
16、《公司2015年度内部控制的自我评价报告》
17、《公司2015年度社会责任报告》
18、关于董事会换届选举的议案
19、关于选举第七届董事会独立董事的议案
20、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-02)、董事会签署日(2015-07-02)、股权登记日(2015-07-15)、现场登记日(2015-07-21)、网络投票日(2015-07-22)、召开日(2015-07-21)

议题:

1 关于公司赴俄罗斯投资新建年产 2 万吨酵母项目的议案
2 关于公司在上海自贸区设立融资租赁公司的议案
3 关于控股子公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案
4 关于修改公司经营范围的议案
5 关于修改《公司章程》有关条款的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市峡州南湖宾馆

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-22)、召开日(2015-04-21)

议题:

1 公司董事会2014年度工作报告
2 公司监事会2014年度工作报告
3 公司2014年年报及摘要
4 公司2014年度财务决算报告
5 公司2014年度独立董事述职报告
6 公司2014年度利润分配方案
7 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年财务审计机构的议案
8 2010年度募集资金使用情况的专项审核报告
9 关于安琪酵母(柳州)有限公司扩建酵母抽提物项目及完善相关配套设施的议案
10 关于安琪酵母(崇左)有限公司投资建设AFR项目的议案
11 关于公司拟发行短期融资券和中期票据的议案
12 关于为控股子公司提供2015年度担保预计的议案
13 关于修改公司经营范围的议案
14 关于修改公司利润分配政策的议案
15 关于修改《公司章程》有关条款的议案
16 关于修改《董事会议事规则》有关条款的议案
17 关于修改《股东大会议事规则》的议案
18 关于修改《监事会议事规则》有关条款的议案
19 《公司2014年度内部控制的自我评价报告》
20 《公司2014年度社会责任报告》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-21)、董事会签署日(2014-08-21)、股权登记日(2014-08-29)、现场登记日(2014-09-04)、网络投票日(2014-09-05)、召开日(2014-09-04)

议题:

1、《关于安琪酵母(赤峰)有限公司与赤峰蓝天糖业有限公司合并的议案》
2、《关于安琪德宏增资扩股并实施新增 6000 吨干酵母扩建项目的议案》
3、《关于修改公司经营范围的议案》
4、《关于修改<公司章程>有关条款的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-18)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日()、召开日(2014-05-06)

议题:

《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市南湖宾馆

重要日期: 首次公告(2014-03-15)、董事会签署日(2014-03-15)、股权登记日(2014-04-09)、现场登记日(2014-04-15)、网络投票日()、召开日(2014-04-15)

议题:

1、公司董事会2013年度工作报告;
2、公司监事会2013年度工作报告;
3、公司2013年年报及摘要;
4、公司2013年度财务决算报告;
5、公司2013年度独立董事述职报告;
6、公司2013年度利润分配方案;
7、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务审计机构的议案;
8、关于补选梅海金为第六届董事会董事的议案;
9、2010年度募集资金使用情况的专项审核报告;
10、2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-25)、董事会签署日(2013-10-26)、股权登记日(2013-11-08)、现场登记日(2013-11-13)、网络投票日()、召开日(2013-11-13)

议题:

《公司关于调整科技人员奖励基金奖励方式的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-18)、董事会签署日(2013-07-18)、股权登记日(2013-08-01)、现场登记日(2013-08-07)、网络投票日()、召开日(2013-08-07)

议题:

1、《关于调整公司对境外控股子公司提供担保的议案》;
2、《关于修订<公司募集资金管理办法>部分条款的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市南湖宾馆

重要日期: 首次公告(2013-03-21)、董事会签署日(2013-03-21)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日()、召开日(2013-04-17)

议题:

1、公司董事会2012年度工作报告; 2、公司监事会2012年度工作报告; 3、公司2012年年报及摘要; 4、公司2012年度财务决算报告; 5、公司2012年度利润分配方案; 6、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年财务审计机构的议案; 7、关于调整独立董事津贴的议案; 8、2010年度募集资金使用情况的专项审核报告; 9、2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告; 10、关于选举独立董事的议案;11、关于董事会换届选举的议案; 12、关于监事会换届选举的议案; 13、《公司2012年度内部控制的自我评价报告》; 14、《公司2012年履行社会责任报告》; 15、关于修改公司经营范围的议案; 16、关于修改《公司章程》有关条款的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-26)、董事会签署日(2012-10-26)、股权登记日(2012-11-08)、现场登记日(2012-11-14)、网络投票日()、召开日(2012-11-14)

议题:

“关于增加埃及年产1.5万吨高活性干酵母项目预算投资总额的议案”

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-15)、董事会签署日(2012-08-15)、股权登记日(2012-08-28)、现场登记日(2012-09-03)、网络投票日()、召开日(2012-09-03)

议题:

1、关于增补夏成才先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；
2、关于修改公司经营范围的议案；
3、关于进一步明确公司分红政策的议案；
4、关于修改公司章程有关条款的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-19)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-03-30)、现场登记日(2012-04-09)、网络投票日(2012-04-10)、召开日(2012-04-09)

议题:

“关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市南湖宾馆

重要日期: 首次公告(2012-03-09)、董事会签署日(2012-03-10)、股权登记日(2012-03-23)、现场登记日(2012-03-29)、网络投票日()、召开日(2012-03-29)

议题:

1、公司董事会2011年度工作报告；
2、公司监事会2010年度工作报告；
3、公司2011年年报及摘要；
4、公司2011年度财务决算报告；
5、公司2011年度利润分配方案；
6、关于续聘大信会计师事务有限公司为本公司2012年财务审计机构的议案；
7、2010年度募集资金使用情况的专项审核报告；
8、2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
9、关于公司拟发行短期融资券及中期票据的议案；
10、关于拟选址内蒙古赤峰市新建3000吨/日甜菜制糖项目的议案；
11、关于拟同意宜昌宏裕塑业有限公司新建新型环保CPP包材和彩印复合膜生产线的议案；
12、关于为全资子公司-安琪酵母（香港）有限公司提供担保的议案；
13、《公司内部控制制度》；
14、《公司2011年度内部控制的自我评价报告》；
15、《公司2011年履行社会责任报告》；
16、关于修改公司经营范围的议案；
17、关于修改《公司章程》有关条款的议案。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-14)、董事会签署日(2011-10-15)、股权登记日(2011-10-25)、现场登记日(2011-10-31)、网络投票日()、召开日(2011-10-31)

议题:

会议审议事项：
1、关于修改公司经营范围的议案；
2、关于修改《公司章程》有关条款的议案。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安琪酵母股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-26)、董事会签署日(2011-08-27)、股权登记日(2011-09-06)、现场登记日(2011-09-12)、网络投票日(2011-09-13)、召开日(2011-09-12)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、《关于增加埃及年产1.5万吨高活性干酵母项目募集资金运用方式的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-15)、董事会签署日(2011-07-16)、股权登记日(2011-08-12)、现场登记日(2011-08-18)、网络投票日()、召开日(2011-08-18)

议题:

关于控股设立安琪酵母（德宏）有限公司并由其投资新建高活性干酵母生产线项目的议案；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-25)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-10)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日()、召开日(2011-05-17)

议题:

1、《关于拟选址广西柳州新建年产2 万吨高活性干酵母生产线项目的议案》；
2、关于修改公司经营范围的议案；
3、关于修改《公司章程》有关条款的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市国际大酒店

重要日期: 首次公告(2011-01-21)、董事会签署日(2011-01-22)、股权登记日(2011-02-15)、现场登记日(2011-02-22)、网络投票日()、召开日(2011-02-22)

议题:

（一）公司董事会2010 年度工作报告；
（二）公司监事会2010 年度工作报告；
（三）公司2010 年年报及摘要；
（四）公司2010 年度财务决算报告；
（五）公司2010 年度利润分配方案；
（六）关于调整为控股子公司银行贷款提供担保的议案；
（七）关于为全资子公司-安琪香港银行贷款提供担保的议案；
（八）关于调整独立董事津贴的议案；
（九）关于续聘大信会计师事务有限公司为本公司2011 年财务审计机构的议案；

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市国际大酒店

重要日期: 首次公告(2010-12-10)、董事会签署日(2010-12-10)、股权登记日(2010-12-21)、现场登记日(2010-12-28)、网络投票日(2010-12-29)、召开日(2010-12-28)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于2010年度非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于2010年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
4、审议《关于变更埃及年产15000吨高活性干酵母项目有关事项的议案》；
5、审议《关于2010 年度非公开发行股票预案的议案》；
6、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
8、审议《修改<公司募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-30)、董事会签署日(2010-08-31)、股权登记日(2010-09-08)、现场登记日(2010-09-14)、网络投票日()、召开日(2010-09-14)

议题:

审议公司发行短期融资券的议案；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市南湖宾馆

重要日期: 首次公告(2010-02-05)、董事会签署日(2010-02-05)、股权登记日(2010-02-26)、现场登记日(2010-03-04)、网络投票日()、召开日(2010-03-04)

议题:

1、公司董事会2009 年度工作报告
2、公司监事会2009 年度工作报告
3、公司2009 年度报告及其摘要；
4、公司2009 年度财务决算报告；
5、公司2009 年利润分配方案；
6、关于修改公司经营范围的议案；
7、关于修改《公司章程》有关条款的议案；
8、关于修改《董事会议事规则》有关条款的议案；
9、关于修改《独立董事工作细则》有关条款的议案；
10、关于修改《董事、监事和高级管理人员年薪制实施办法》的议案；
11、关于提名独立董事候选人的议案；
12、关于董事会换届选举的议案；
13、关于监事会换届选举的议案；
14、关于续聘大信会计师事务有限公司为本公司2010 年财务审计机构的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-11)、董事会签署日(2010-01-12)、股权登记日(2010-01-20)、现场登记日(2010-01-25)、网络投票日()、召开日(2010-01-25)

议题:

《关于拟在埃及建设年产15000吨高活性干酵母项目的议案》；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市南湖宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-20)、董事会签署日(2009-08-20)、股权登记日(2009-09-03)、现场登记日(2009-09-08)、网络投票日(2009-09-09)、召开日(2009-09-08)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司向日升公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》；
3、逐项审议《关于公司向日升公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》；
3.1 《发行股票的种类和面值》
3.2 《发行方式》
3.3 《发行对象和认购方式》
3.4 《交易标的定价》
3.5 《发行价格》
3.6 《发行数量》
3.7 《发行股份的锁定期安排》
3.8 《标的资产利润共享安排》
3.9 《本次发行股份购买资产决议有效期》
4、审议《安琪酵母股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
5、逐项审议《安琪酵母股份有限公司向湖北日升科技有限公司发行股份购买资产协议书》、《安琪酵母股份有限公司向湖北日升科技有限公司发行股份购买资产补充协议书》和《安琪酵母股份有限公司向湖北日升科技有限公司发行股份购买资产补偿协议书》
5.1 《安琪酵母股份有限公司向湖北日升科技有限公司发行股份购买资产协议书》
5.2 《安琪酵母股份有限公司向湖北日升科技有限公司发行股份购买资产补充协议书》
5.3 《安琪酵母股份有限公司向湖北日升科技有限公司发行股份购买资产补偿协议书》
6、审议《本次发行股份购买资产事项有关财务报告和盈利预测报告的议案》
7、审议《本次发行股份购买资产事项资产评估相关问题说明的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本项目相关事宜的议案》
9、审议《关于安琪崇左扩建15000吨酵母及酵母抽提物项目的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市南湖宾馆

重要日期: 首次公告(2009-03-26)、董事会签署日(2009-03-27)、股权登记日(2009-04-15)、现场登记日(2009-04-20)、网络投票日()、召开日(2009-04-20)

议题:

1、公司董事会2008 年度工作报告；
2、公司监事会2008 年度工作报告；
3、公司2008 年度报告及其摘要；
4、公司2008 年度财务决算报告；
5、公司2008 年利润分配方案；
6、关于续聘大信会计师事务有限公司为本公司2009 年财务审计机构的议案；
7、关于修改《公司章程》有关条款的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-24)、董事会签署日(2008-09-25)、股权登记日(2008-10-06)、现场登记日(2008-10-10)、网络投票日()、召开日(2008-10-10)

议题:

审议公司发行短期融资券的议案；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-15)、董事会签署日(2008-04-15)、股权登记日(2008-04-23)、现场登记日(2008-04-29)、网络投票日()、召开日(2008-04-29)

议题:

（1）关于修改《公司章程》有关条款的议案；
（2）关于调整为公司控股子公司银行贷款提供担保的议案；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市南湖宾馆

重要日期: 首次公告(2008-03-05)、董事会签署日(2008-03-05)、股权登记日(2008-04-01)、现场登记日(2008-04-07)、网络投票日()、召开日(2008-04-07)

议题:

1、关于制定《独立董事年报工作制度》的议案；
2、公司董事会2007 年度工作报告；
3、公司监事会2007 年度工作报告；
4、公司2007 年度报告及其摘要；
5、公司2007 年度财务决算报告；
6、公司2007 年利润分配方案；
7、关于续聘大信会计师事务有限公司为本公司2008 年财务审计机构的议案；
8、关于调整独立董事津贴的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-24)、董事会签署日(2007-08-24)、股权登记日(2007-09-05)、现场登记日(2007-09-10)、网络投票日()、召开日(2007-09-10)

议题:

①关于调整公司经营范围的议案；
②关于调整公司注册资本的议案；
③关于修改《公司章程》有关条款的议案；
④关于安琪酵母（伊犁）有限公司进行年产15,000吨酵母及酵母抽提物扩建项目的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宜昌市南湖宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-18)、董事会签署日(2007-07-18)、股权登记日(2007-08-01)、现场登记日(2007-08-07)、网络投票日()、召开日(2007-08-07)

议题:

（1）关于在任董事辞职的议案；
（2）关于增补董事的议案；
（3）公司2007年中期资本公积金转增股本方案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市南湖宾馆

重要日期: 首次公告(2007-02-10)、董事会签署日(2007-02-10)、股权登记日(2007-04-05)、现场登记日(2007-04-10)、网络投票日()、召开日(2007-04-10)

议题:

1、公司董事会2006 年度工作报告；
2、公司监事会2006 年度工作报告；
3、公司2006 年度报告及其摘要；
4、公司2006 年度财务决算报告；
5、公司2006 年利润分配方案；
6、关于修订《公司章程》的议案；
7、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
8、关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
9、关于修订《公司监事会议事规则》的议案；
10、关于修订《公司独立董事工作细则》的议案；
12、关于提名独立董事候选人的议案；
13、关于董事会换届选举的议案；
14、关于监事会换届选举的议案；
15、关于调整及新增为控股子公司提供担保的议案；
16、关于续聘大信会计师事务有限公司为本公司2007 年财务审计机构及拟支付2006 年审计费用的议案；

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市南湖宾馆

重要日期: 首次公告(2006-03-23)、董事会签署日(2006-03-23)、股权登记日(2006-04-17)、现场登记日(2006-04-24)、网络投票日()、召开日(2006-04-24)

议题:

1、公司董事会2005年度工作报告；
2、公司监事会2005年度工作报告；
3、公司2005年度报告及其摘要；
4、公司2005年度财务决算报告；
5、公司2005年利润分配方案；
6、关于续聘大信会计师事务有限公司为本公司2006年财务审计机构并决定审计费用的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖北省宜昌市南湖宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-23)、董事会签署日(2006-03-24)、股权登记日(2006-04-06)、现场登记日(2006-04-13)、网络投票日(2006-04-13)、召开日(2006-04-13)

议题:

《公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 安琪酵母股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-21)、董事会签署日(2005-10-22)、股权登记日(2005-11-09)、现场登记日(2005-11-21)、网络投票日()、召开日(2005-11-21)

议题:

A、关于调整公司经营范围的议案；
B、关于增资安琪酵母(伊犁)有限公司实施扩建项目的议案；
C、关于为公司控股子公司银行贷款提供担保的议案；
D、关于修改《公司章程》有关条款的议案。

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