美尔雅600107股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖北美尔雅股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区板井路69号世纪金源国际商务中心6层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-06-19)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-26)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及报告摘要
4、2023年度财务决算报告
5、关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
6、关于续聘2024年度审计机构的议案
7、关于补充确认关联交易执行及预计2024年关联交易的议案
8、关于2024年度使用自有资金购买理财产品的议案
9、关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北美尔雅股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区板井路69号世纪金源国际商务中心6层会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-03)、董事会签署日(2024-01-03)、股权登记日(2024-01-11)、现场登记日(2024-01-15)、网络投票日(2024-01-18)、召开日(2024-01-15)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
4、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
5、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北美尔雅股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区板井路69号世纪金源国际商务中心6层会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-19)、董事会签署日(2023-10-19)、股权登记日(2023-10-27)、现场登记日(2023-10-31)、网络投票日(2023-11-03)、召开日(2023-10-31)

议题:

1、关于增补第十二届董事会非独立董事的议案
2、关于增补第十二届监事会监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北美尔雅股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区板井路69号世纪金源国际商务中心6层会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-09)、董事会签署日(2023-08-09)、股权登记日(2023-08-17)、现场登记日(2023-08-21)、网络投票日(2023-08-24)、召开日(2023-08-21)

议题:

1、关于变更2023年度审计机构的议案
2、关于确认2022年度执行及预计2023年日常关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖北美尔雅股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区板井路69号世纪金源国际商务中心6层会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-07)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-27)、召开日(2023-06-21)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及报告摘要
4、2022年度财务决算报告
5、关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
6、关于续聘2023年度审计机构的议案
7、关于确认2022年关联交易执行及预计2023年日常关联交易的议案
8、2022年度内部控制评价报告
9、关于2023年度使用自有资金购买理财产品的议案
10、关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 湖北美尔雅股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广安门外大街朗琴国际B座1011会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-06)、董事会签署日(2022-12-06)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-22)、召开日(2022-12-19)

议题:

1、《关于变更公司2022年度审计机构的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 湖北美尔雅股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省黄石市团城山开发区湖锦路1号磁湖山庄酒店会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-01)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-19)、现场登记日(2022-10-21)、网络投票日(2022-10-25)、召开日(2022-10-21)

议题:

1、关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案
2、关于本次重大资产重组方案的议案
3、关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案
4、关于公司与交易对方签署《股权转让协议》的议案
5、关于《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
6、关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
7、关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
8、关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案
9、关于公司股票价格波动达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》相关标准的说明的议案
10、关于本次重大资产出售相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定情形的议案
11、关于批准本次重大资产出售所涉评估报告、审计报告及备考审阅报告的议案
12、关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及定价公允性说明的议案
13、关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
14、关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案
15、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案
16、关于选举董事的议案
17、关于选举独立董事的议案
18、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖北美尔雅股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区蓝靛厂西路11号世纪华天大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-26)、董事会签署日(2022-05-26)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年年度报告及报告摘要
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
6、公司关于续聘2022年度审计机构的议案
7、公司关于确认2021年日常关联交易执行及预计2022年日常关联交易的议案
8、公司2021年度内部控制自我评价报告
9、公司关于2022年度使用自有资金购买理财产品的议案
10、关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
11、关于增补公司监事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北美尔雅股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区大望京商务区4、5号地保利国际广场T1-29层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-11)、董事会签署日(2022-03-11)、股权登记日(2022-03-21)、现场登记日(2022-03-25)、网络投票日(2022-03-28)、召开日(2022-03-25)

议题:

1、关于补选公司第十一届董事会董事的议案
2、关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北美尔雅股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区大望京商务区4、5号地保利国际广场T1-29层会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-19)、董事会签署日(2022-02-19)、股权登记日(2022-02-28)、现场登记日(2022-03-04)、网络投票日(2022-03-07)、召开日(2022-03-04)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北美尔雅股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区大望京商务区4、5号地保利国际广场T1-29层会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-29)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-09)、现场登记日(2022-02-15)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-15)

议题:

1、关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北美尔雅股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区大望京商务区4、5号地保利国际广场T1-29层会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-14)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-14)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 湖北美尔雅股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路10号北京长城饭店会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告;
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年年度报告及报告摘要
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
6、公司关于续聘2021年度审计机构的议案
7、关于确认公司纺织服装相关业务2020年日常关联交易执行及预计2021年日常关联交易的议案
8、关于预计公司连锁药店业务2021年日常关联交易的议案
9、公司2020年度内部控制评价报告
10、公司关于2021年度使用自有资金购买理财产品的议案
11、公司关于2021年度拟向银行申请综合授信额度的议案
12、公司2020年度独立董事述职报告

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北美尔雅股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区大望京商务区4-5号保利国际广场T1-29层会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-26)、董事会签署日(2020-11-26)、股权登记日(2020-12-08)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-11)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、关于对外转让控股子公司股权和部分资产暨关联交易的议案
2、关于收购青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司100%股权的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 湖北美尔雅股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京日出东方凯宾斯基酒店(地址:北京市怀柔区雁栖湖雁水路甲18号)

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年年度报告及报告摘要
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司关于2019年度利润分配及资本公积金转赠股本的议案
6、公司关于续聘2020年度审计机构的议案
7、公司关于确认2019年日常关联交易执行及预计2020年日常关联交易的议案
8、公司2019年度内部控制自我评价报告
9、公司关于2020年度使用自有资金购买理财产品的议案
10、公司关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案
11、公司2019年度独立董事述职报告
12、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
13、关于选举董事的议案
14、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北美尔雅股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黄石市团城山开发区湖锦路1号磁湖山庄酒店会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-27)、董事会签署日(2019-09-27)、股权登记日(2019-10-09)、现场登记日(2019-10-11)、网络投票日(2019-10-14)、召开日(2019-10-11)

议题:

1、关于选举公司第十一届董事的议案
2、关于选举公司第十一届独立董事的议案
3、关于选举公司第十一届监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 湖北美尔雅股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省黄石市团城山开发区湖锦路1号磁湖山庄酒店会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告; 2、公司2018年度监事会工作报告; 3、公司2018年年度报告及报告摘要; 4、公司2018年度财务决算报告; 5、公司关于2018年度利润分配及资本公积金转赠股本的议案; 6、公司关于续聘2019年度审计机构的议案; 7、公司关于确认2018年日常关联交易执行及预计2019年日常关联交易的议案; 8、公司2018年度内部控制自我评价报告; 9、公司关于2019年度使用自有资金购买理财产品的议案; 10、公司关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案; 11、关于对外转让全资子公司湖北美尔雅房地产开发有限公司股权的议案; 12、关于修订《公司章程》的议案; 13、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案; 14、关于修订公司《董事会议事规则》的议案; 15、公司2018年度独立董事述职报告

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北美尔雅股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省黄石市团城山开发区湖锦路1号磁湖山庄酒店会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-04)、董事会签署日(2018-08-04)、股权登记日(2018-08-17)、现场登记日(2018-08-22)、网络投票日(2018-08-23)、召开日(2018-08-22)

议题:

1.关于预计公司2018年日常关联交易的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 湖北美尔雅股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省黄石市团城山开发区湖锦路1号磁湖山庄酒店会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-27)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-27)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告;
2、公司2017年度监事会工作报告;
3、公司2017年年度报告及报告摘要;
4、公司2017年度财务决算报告;
5、公司2017年度利润分配的预案;
6、公司关于续聘2018年度审计机构的议案;
7、公司关于预计2018年日常关联交易的议案;
8、公司2017年度内部控制自我评价报告;
9、公司关于2018年度使用自有资金购买银行理财产品的议案;
10、关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案;
11、关于处置子公司浠水美尔雅纺织有限责任公司股权的议案。
12、关于增加公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北美尔雅股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黄石市团城山开发区湖锦路1号磁湖山庄酒店会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-13)、董事会签署日(2018-02-14)、股权登记日(2018-03-05)、现场登记日(2018-03-08)、网络投票日(2018-03-09)、召开日(2018-03-08)

议题:

1、关于增补第十届董事会董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 湖北美尔雅股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省黄石市团城山开发区湖锦路1号磁湖山庄酒店会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-06-12)、现场登记日(2017-06-15)、网络投票日(2017-06-16)、召开日(2017-06-15)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告;
2公司2016年度监事会工作报告;
3公司2016年年度报告及报告摘要;
4公司2016年度财务决算报告;
5公司2016年度利润分配的预案;
6公司关于续聘2017年度审计机构的议案;
7公司关于预计2017年日常关联交易的议案;
8公司2016年度内部控制自我评价报告;
9公司关于2017年度使用自有资金购买银行理财产品的议案;
10关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北美尔雅股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省黄石市团城山开发区湖锦路1号磁湖山庄酒店会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-31)、董事会签署日(2016-12-31)、股权登记日(2017-01-10)、现场登记日(2017-01-17)、网络投票日(2017-01-18)、召开日(2017-01-17)

议题:

1.《湖北美尔雅股份有限公司关于大股东拟用现金清偿金融债权资产包清收不足部分暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北美尔雅股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省黄石市团城山开发区湖锦路1号磁湖山庄酒店会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-19)、董事会签署日(2016-11-19)、股权登记日(2016-12-01)、现场登记日(2016-12-05)、网络投票日(2016-12-06)、召开日(2016-12-05)

议题:

1、湖北美尔雅股份有限公司关于拟与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北美尔雅股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黄石市团城山开发区湖锦路1号磁湖山庄酒店会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-29)、董事会签署日(2016-07-29)、股权登记日(2016-08-10)、现场登记日(2016-08-12)、网络投票日(2016-08-15)、召开日(2016-08-12)

议题:

1.00关于选举公司第十届董事会董事的议案
2.00关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
3.00关于选举公司第十届监事会监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 湖北美尔雅股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省黄石市团城山开发区湖锦路1号磁湖山庄酒店会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-06-17)、现场登记日(2016-06-21)、网络投票日(2016-06-22)、召开日(2016-06-21)

议题:

1公司2015年度董事会工作报告;
2公司2015年度监事会工作报告;
3公司2015年年度报告及报告摘要;
4公司2015年度财务决算报告;
5公司2015年度利润分配的预案;
6关于续聘公司2016年度审计机构的议案;
7关于预计公司2016年日常关联交易的议案;
8公司2015年度内部控制自我评价报告;
9关于公司2016年度使用自有资金购买银行理财产品的
10关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 湖北美尔雅股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省黄石市团城山开发区湖锦路1号磁湖山庄酒店会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-25)、现场登记日(2015-05-28)、网络投票日(2015-05-29)、召开日(2015-05-28)

议题:

1.公司2014年度董事会工作报告;
2.公司2014年度监事会工作报告;
3.公司2014年年度报告及报告摘要;
4.公司2014年度财务决算报告;
5.公司2014年度利润分配的预案;
6.关于续聘公司2015年度审计机构的议案;
7.关于预计公司2015年日常关联交易的议案;
8.公司2014年度内部控制自我评价报告;
9.关于公司2015年度使用自有资金购买银行理财产品的议案;
10.关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 湖北美尔雅股份有限公司关于召开2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司黄石市团城山开发区办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-23)、现场登记日(2014-05-27)、网络投票日()、召开日(2014-05-27)

议题:

1、审议公司2013 年度董事会工作报告;
2、审议公司2013 年度监事会工作报告;
3、审议公司2013 年《独立董事述职报告》;
4、审议公司2013 年年度报告及年度报告摘要;
5、审议公司2013 年度财务决算报告;
6、审议公司2013 年度利润分配预案;
7、审议关于续聘公司2014 年度审计机构的议案;
8、审议关于预计公司2014 年日常关联交易的议案(关联股东回避表决);
9、审议关于公司2014 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 湖北美尔雅股份有限公司召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司团城山办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-23)、现场登记日(2013-05-23)、网络投票日()、召开日(2013-05-23)

议题:

1、审议公司 2012 年《独立董事述职报告》;(独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在公司 2012 年年度股东大会上述职)
2、审议公司 2012 年度董事会工作报告;
3、审议公司 2012 年年度报告及年度报告摘要;
4、审议公司 2012 年度监事会工作报告;
5、审议公司 2012 年度财务决算报告;
6、审议公司 2012 年度利润分配预案;
7、审议关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案;
8、审议关于预计公司 2013 年日常关联交易的议案(关联股东回避表决);
9、审议公司董事会换届选举的议案;
10、审议公司监事会换届选举的议案
11、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北美尔雅股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司团城山办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-28)、董事会签署日(2012-06-29)、股权登记日(2012-07-13)、现场登记日(2012-07-17)、网络投票日()、召开日(2012-07-17)

议题:

审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 湖北美尔雅股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司团城山办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-22)、现场登记日(2012-05-25)、网络投票日()、召开日(2012-05-25)

议题:

1、审议公司2011 年《独立董事述职报告》；（独立董事向董事会提交了《独立董事履职报告》，并将在公司2011 年年度股东大会上述职）；
2、审议公司2011 年度董事会工作报告；
3、审议公司2011 年年度报告及年度报告摘要；
4、审议公司2011 年度监事会工作报告；
5、审议公司2011 年度财务决算报告；
6、审议公司2011 年度利润分配预案；
7、审议关于聘请公司2012 年度审计机构议案；
8、审议关于公司日常关联交易的议案（关联股东回避表决）；
9、审议公司关于增补独立董事的议案；
10、审议公司关于增补部分董事的议案；
11、审议公司关于增补部分监事的议案；
12、审议关于为控股子公司银行贷款提供抵押担保的报告的议案；
13、审议公司关于在黄金山工业新区投资建设纺织服装工业园一期项目的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 湖北美尔雅股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告暨公司召开2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司团城山办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-15)、董事会签署日(2011-04-18)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日()、召开日(2011-05-17)

议题:

1、审议公司2010 年《独立董事工作报告》；（独立董事向董事会提交了《独立董事工作报告》，并将在公司2010 年年度股东大会上述职）
2、审议公司2010 年度董事会工作报告；
3、审议公司2010 年年度报告及年度报告摘要；
4、审议公司2010 年度监事会工作报告；
5、审议公司2010 年度财务决算报告；
6、审议公司2010 年度利润分配预案；
7、审议公司续聘2011 年度财务审计机构并支付报酬的议案；
8、审议关于公司日常关联交易的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北美尔雅股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告暨公司召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-13)、董事会签署日(2010-12-15)、股权登记日(2010-12-28)、现场登记日(2010-12-29)、网络投票日()、召开日(2010-12-29)

议题:

审议关于对控股子公司湖北美尔雅销售有限公司增资的议案；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 湖北美尔雅股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告暨公司召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司团城山办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-13)、董事会签署日(2010-04-16)、股权登记日(2010-05-13)、现场登记日(2010-05-17)、网络投票日()、召开日(2010-05-17)

议题:

1、审议公司2009年《独立董事工作报告》；
2、审议公司2009年度董事会工作报告；
3、审议公司2009年年度报告及年度报告摘要；
4、审议公司2009年度监事会工作报告；
5、审议公司2009年度财务决算报告；
6、审议关于公司2009年度利润分配预案；
7、审议关于续聘公司2010年度财务审计机构并支付报酬的议案；
8、审议关于公司董事会换届选举的议案；
9、审议关于公司监事会换届选举的议案；
10、审议关于公司调整外部董事津贴的议案；
11、审议关于公司调整独立董事津贴的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北美尔雅股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告暨公司2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-19)、董事会签署日(2009-08-20)、股权登记日(2009-09-03)、现场登记日(2009-09-04)、网络投票日()、召开日(2009-09-04)

议题:

1、审议关于修订公司经营范围的议案；
2、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
3、审议关于为控股子公司银行到期贷款转贷提供担保的报告。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 湖北美尔雅股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告暨公司2008年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-23)、董事会签署日(2009-04-23)、股权登记日(2009-05-22)、现场登记日(2009-05-25)、网络投票日()、召开日(2009-05-25)

议题:

1、审议公司2008 年《独立董事工作报告》；
2、审议公司2008 年年度报告及年度报告摘要；
3、审议公司2008 年度董事会工作报告；
4、审议公司2008 年度监事会工作报告；
5、审议公司2009 年度财务决算报告；
6、审议公司2008 年度利润分配预案；
7、审议公司续聘财务审计机构及支付年度审计费用的议案；
8、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
9、提请股东大会授权公司董事会处理GL 亚洲毛理求斯第二有限公司债务纠纷案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 湖北美尔雅股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告暨公司二00七年年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 磁湖山庄贵宾楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-25)、董事会签署日(2008-04-26)、股权登记日(2008-05-26)、现场登记日(2008-05-28)、网络投票日()、召开日(2008-05-28)

议题:

1、审议公司2007 年《独立董事工作报告》；
2、审议公司2007 年年度报告及年度报告摘要；
3、审议公司2007 年度董事会工作报告；
4、审议公司2007 年度监事会工作报告；
5、审议公司2007 年度财务决算报告；
6、审议公司2007 年度利润分配预案；
7、审议公司续聘2008 年财务审计机构并支付审计报酬的议案；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北美尔雅股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告暨2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 磁湖山庄贵宾楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-22)、董事会签署日(2007-11-24)、股权登记日(2007-12-05)、现场登记日(2007-12-06)、网络投票日()、召开日(2007-12-06)

议题:

1、关于对《湖北美尔雅股份有限公司不良金融债权资产清收处置管理办法》相关条款修正的议案
2、关于增补独立董事的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 湖北美尔雅股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告暨公司召开2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 磁湖山庄贵宾楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-12)、董事会签署日(2007-04-17)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-14)、网络投票日()、召开日(2007-05-14)

议题:

1、审议公司2006年年度报告及年度报告摘要；
2、审议公司2006年度董事会工作报告；
3、审议公司2006年度监事会工作报告；
4、审议公司2006年度财务决算报告；
5、审议公司2006年度利润分配预案；
6、审议董事会换届选举的议案。
7、审议监事会换届选举的议案。
8、审议公司续聘财务审计机构及支付年度审计费用的议案；
9、审议公司处置金融债权资产包原则的议案；

大会主题: 2007年未披露届次股东大会

详细公告: 湖北美尔雅股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖北省黄石市团城山开发区磁湖山庄贵宾楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-15)、董事会签署日(2006-12-18)、股权登记日(2007-01-12)、现场登记日(2007-01-18)、网络投票日(2007-01-18)、召开日(2007-01-18)

议题:

湖北美尔雅股份有限公司股权分置改革方案

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北美尔雅股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黄石市磁湖山庄贵宾楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-13)、董事会签署日(2006-12-14)、股权登记日(2006-12-26)、现场登记日(2006-12-28)、网络投票日()、召开日(2006-12-28)

议题:

审议《湖北美尔雅股份有限公司关于控股股东以非现金资产抵偿占用公司资金的报告书（草案）》的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北美尔雅股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告暨公司2006年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 磁湖山庄贵宾楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-15)、董事会签署日(2006-08-16)、股权登记日(2006-09-13)、现场登记日(2006-09-15)、网络投票日()、召开日(2006-09-15)

议题:

审议公司换补董事的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 湖北美尔雅股份有限公司关于召开2005年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 磁湖山庄贵宾楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-26)、董事会签署日(2006-04-28)、股权登记日(2006-06-02)、现场登记日(2006-06-05)、网络投票日()、召开日(2006-06-05)

议题:

1、审议公司2005年年度报告及年度报告摘要；
2、审议公司2005年度董事会工作报告；
3、审议公司2005年度监事会工作报告；
4、审议公司2005年度财务决算报告；
5、审议公司2005年度利润分配预案；
6、审议公司续聘财务审计机构及支付年度审计费用的议案；
7、审议公司监事会提议《关于修改公司章程部分条款》的议案。
8、审议公司监事会提议《关于修订公司股东大会议事规则》的议案。
9、审议公司监事会提议《关于修订公司董事会议事规则》的议案。
10、审议公司监事会提议《关于修订公司监事会议事规则》的议案。

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