*ST凯乐600260股东大会召开通知

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆州市荆州开发区东方大道115号凯乐量子大楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-17)、网络投票日(2022-06-21)、召开日(2022-06-17)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度报告及摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配预案
6、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7、关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
8、关于续聘公司2022年度内控审计机构的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆州市荆州开发区东方大道115号凯乐量子大楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆州市荆州开发区东方大道115号凯乐量子大楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-01)、董事会签署日(2022-01-01)、股权登记日(2022-01-11)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、关于变更公司2021年度财务审计机构的议案
2、关于变更公司2021年度内控审计机构的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市开福区栖凤路与陡岭路口凯乐微谷1号栋A座8楼

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度报告及摘要
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配预案
6、关于公司2021年对外担保额度的议案
7、关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案
8、关于续聘公司2021年度内控审计机构的议案
9、关于制定<公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划
10、关于独立董事年度津贴的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省公安县青吉工业园公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-01)、董事会签署日(2020-07-01)、股权登记日(2020-07-17)、现场登记日(2020-07-20)、网络投票日(2020-07-22)、召开日(2020-07-20)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度报告及摘要
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配预案
6、关于公司2020年对外担保额度的议案
7、关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案
8、关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案
9、关于终止、结项部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
10、关于修改公司章程的议案
11、关于选举非独立董事的议案
12、关于选举独立董事的议案
13、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园v座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-01)、董事会签署日(2019-06-01)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-25)、网络投票日(2019-06-26)、召开日(2019-06-25)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.2018年度报告及摘要
4.2018年度财务决算报告
5.2018年度利润分配预案
6.关于公司2019年对外担保额度的议案
7.关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案
8.关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案
9.关于上海卓凡投资有限公司和上海新一卓投资有限公司质押所持本公司锁定期内限售股票的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-17)、董事会签署日(2018-10-17)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-07)、网络投票日(2018-11-08)、召开日(2018-11-07)

议题:

1.关于回购公司股份预案的议案
2.关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-28)、董事会签署日(2018-07-28)、股权登记日(2018-08-09)、现场登记日(2018-08-14)、网络投票日(2018-08-15)、召开日(2018-08-14)

议题:

1、关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案
2、关于<湖北凯乐科技股份公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案
3、关于重新制定〈监事会议事规则〉的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-24)、网络投票日(2018-05-25)、召开日(2018-05-24)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度报告及摘要
4、2017年度财务决算报告
5、2017年度利润分配预案
6、关于公司2018年对外担保额度的议案
7、关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案
8、关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案
9、关于修订〈公司章程〉的议案
10、关于修订〈股东大会议事规则〉的议案
11、关于重新制定〈董事会议事规则〉的议案
12、关于制定<公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案
13、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
14、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
15、关于公开发行可转换公司债券预案的议案
16、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
17、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
18、控股股东、实际控制人、全体董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
19、关于前次募集资金使用情况报告的议案
20、关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
21关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券并上市事宜的议案
22、关于拟注册发行超短期融资券的议案
23、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次申请注册发行超短期融资券相关事宜的议案
24、关于上海卓凡投资有限公司和上海新一卓投资有限公司质押所持本公司锁定期内限售股票的议案
25、关于<公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
26、关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
27、关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-09)、董事会签署日(2018-02-09)、股权登记日(2018-02-14)、现场登记日(2018-02-23)、网络投票日(2018-02-26)、召开日(2018-02-23)

议题:

1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司非公开发行公司债券方案的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-29)、股权登记日(2017-10-19)、现场登记日(2017-10-25)、网络投票日(2017-10-25)、召开日(2017-10-25)

议题:

1、关于增补独立董事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-09)、董事会签署日(2017-08-09)、股权登记日(2017-08-18)、现场登记日(2017-08-24)、网络投票日(2017-08-24)、召开日(2017-08-24)

议题:

1、关于变更部分募投项目实施主体的议案
2、关于增加公司2017年度担保额度的议案
3、关于参与投资设立赛普凯乐科技信息安全产业投资基金(有限合伙)的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-22)、召开日(2017-05-19)

议题:

1.2016年度董事会工作报告
2.2016年度监事会工作报告
3.2016年度报告及摘要
4.2016年度财务决算报告
5.2016年度利润分配预案
6.关于公司2017年对外担保额度的议案
7.关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
8.关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案
9.关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案
10.关于续聘公司2017年度内控审计机构的议案
11.关于独立董事年度津贴的议案
12.关于选举董事的议案
13.关于选举独立董事的议案
14.关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-18)、董事会签署日(2017-02-18)、股权登记日(2017-03-01)、现场登记日(2017-03-06)、网络投票日(2017-03-06)、召开日(2017-03-06)

议题:

1:关于为控股子公司吉林市江机民科实业有限公司贷款进行担保的议案
2:关于增加控股子公司湖南长信畅中科技股份有限公司担保额度的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-27)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-09)

议题:

1 关于公司前次募集资金使用情况报告(修订版)的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-24)、董事会签署日(2016-06-24)、股权登记日(2016-07-05)、现场登记日(2016-07-08)、网络投票日(2016-07-11)、召开日(2016-07-08)

议题:

1关于增加公司2016年度担保额度的议案
2关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案
3关于续聘公司2016年度内控审计机构的议案
4关于增加公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-04)、董事会签署日(2016-05-04)、股权登记日(2016-05-18)、现场登记日(2016-05-23)、网络投票日(2016-05-24)、召开日(2016-05-23)

议题:

1.2015年度董事会工作报告√
2.2015年度监事会工作报告√
3.2015年度报告及摘要√
4.2015年度财务决算报告√
5.2015年度利润分配预案√
6.关于调整湖南长信畅中科技股份有限公司业绩承诺的议案√
7.关于终止公司非公开发行股票事项的议案(2015年)√
8.关于上海卓凡投资有限公司和上海新一卓投资有限公司质押所持本公司锁定期内限售股票的议案√
9.关于独立董事年度津贴的议案√
10.关于公司2016年对外担保额度的议案√
11.关于公司符合非公开发行股票条件的议案√
12.公司非公开发行股票方案√
13.公司非公开发行A股股票预案的议案√
14.关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案√
15.关于与控股股东签订附条件生效股份认购合同及涉及关联交易事项的议案√
16.关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案√
17.关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案√
18.控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案
19.关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座凯乐科技中心会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-05)、董事会签署日(2015-11-05)、股权登记日(2015-11-16)、现场登记日(2015-11-19)、网络投票日(2015-11-20)、召开日(2015-11-19)

议题:

1、公司拟出售控股子公司湖北黄山头酒业有限公司控股权暨关联交易的议案 2、关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案 3、关于聘请公司 2015年度内控审计机构的议案 4、关于增加公司2015年度担保额度的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市湘江中路一段 52 号凯乐国际城 9 栋 7 楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-12)、董事会签署日(2015-08-12)、股权登记日(2015-08-24)、现场登记日(2015-08-26)、网络投票日(2015-08-27)、召开日(2015-08-26)

议题:

1.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.关于公开发行公司债券方案的议案
3.关于提请股东大会授权董事会或董事会获授
权人士全权办理本次公开发行公司债券相关
事宜的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市湘江中路一段52号凯乐国际城9栋7楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-26)、董事会签署日(2015-05-26)、股权登记日(2015-06-11)、现场登记日(2015-06-15)、网络投票日(2015-06-17)、召开日(2015-06-15)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度报告及摘要
4、2014年度财务决算报告
5、2014年度利润分配预案
6、关于独立董事年度津贴的议案
7、关于公司2015年对外担保额度的议案
8、关于制定<公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案
9、关于修改公司章程的议案
10、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
11、公司非公开发行股票方案
12、公司非公开发行A股股票预案的议案
13、关于与公司非关联具体发行对象签订附生效条件的非公开发行股份认购协议的议案
14、关于与控股股东签订附生效条件非公开发行股份认购协议及涉及关联交易事项的议案
15、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
16、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
17、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
18、关于公司本次非公开发行股票相关评估报告的议案
19、关于增补第八届董事会董事的议案:增补第八届董事会董事
20、关于增补第八届董事会董事的议案:增补第八届董事会独立董事

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座凯乐科技中心会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-25)、董事会签署日(2014-10-25)、股权登记日(2014-11-06)、现场登记日(2014-11-09)、网络投票日(2014-11-10)、召开日(2014-11-09)

议题:

1关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案
2关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
4关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
5关于公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6关于签署《发行股份及支付现金购买资产框架协议》的议案
7关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
8关于签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案
9关于签署《附生效条件的非公开发行股份认购框架协议》的议案》
10关于签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案11关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告以及资产评估报告的议案
12关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
13关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事项的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座凯乐科技中心会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-29)、董事会签署日(2014-05-29)、股权登记日(2014-06-17)、现场登记日(2014-06-18)、网络投票日()、召开日(2014-06-18)

议题:

1.2013年度董事会工作报告
2.2013年度监事会工作报告
3.2013年年度报告及摘要
4.2013年度财务决算报告
5.2013年度利润分配预案
6.公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案
7.关于监事会换届选举的议案
8.关于修改公司章程的议案
9.2013年度独立董事述职报告
10.关于独立董事年度津贴的议案
11.关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案
12.关于聘请公司2014年度内控审计机构的议案
13.关于确认2013年度日常关联交易的议案
14.关于公司2014年对外担保额度的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-06)、董事会签署日(2013-09-06)、股权登记日(2013-09-17)、现场登记日(2013-09-22)、网络投票日(2013-09-23)、召开日(2013-09-22)

议题:

1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2关于公司非公开发行股票方案(逐项表决)
4控股股东认购本次非公开发行股票涉及关联交易事项及其相关协议的议案
5关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的议案
6关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
7董事会关于前次募集资金使用情况专项说明的议案
8关于对公司分红情况的说明的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北凯乐科技股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部二楼会议室;

重要日期: 首次公告(2013-06-28)、董事会签署日(2013-06-28)、股权登记日(2013-07-11)、现场登记日(2013-07-13)、网络投票日()、召开日(2013-07-13)

议题:

1《关于为控股子公司湖北黄山头酒业有限公司非公开发行2013年中小企业私募债券提供担保的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 湖北凯乐科技股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-24)、董事会签署日(2013-05-24)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-16)、网络投票日(2013-06-18)、召开日(2013-06-16)

议题:

1 2012 年度董事会工作报告
2 2012 年度监事会工作报告
3 2012 年年度报告及摘要
4 2012 年度财务决算报告
5 2012 年度利润分配预案
6 2012 年度独立董事述职报告
7 关于发行中期票据的议案
8关于授权公司董事会全权办理本次发行中期票据事宜的议案
9 关于独立董事年度津贴的议案
10 关于续聘公司财务审计机构的议案
11 关于发行非公开定向债务融资工具的议案
12关于授权公司董事会全权办理本次发行定向工具事宜的议案
13 关于公司 2013 年对外担保额度的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公安县公司总部二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-12)、董事会签署日(2012-11-13)、股权登记日(2012-11-26)、现场登记日(2012-11-27)、网络投票日()、召开日(2012-11-27)

议题:

1.《关于参与天津市河东区津塘路138号增2号工程复建租赁项目的议案》
2.《关于为控股子公司湖北黄山头酒业有限公司向交通银行申请授信进行担保的议案》
3.《关于为控股子公司湖北黄山头酒业有限公司向华夏银行申请授信进行担保的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公安县公司总部二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-30)、董事会签署日(2012-08-31)、股权登记日(2012-09-13)、现场登记日(2012-09-16)、网络投票日()、召开日(2012-09-16)

议题:

1、《关于公司为控股子公司湖北黄山头酒业有限公司（简称“黄山头”）提供不超过12000万元担保的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北凯乐科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公安县公司总部二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-08)、董事会签署日(2012-08-08)、股权登记日(2012-08-22)、现场登记日(2012-08-24)、网络投票日()、召开日(2012-08-24)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于制定<公司分红管理制度>的议案》；
3、审议《关于制定<公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案》；
4、审议《关于为公司控股子公司湖北黄山头酒业有限公司发行中小企业私募债券提供担保的议案》；
5、审议《关于为公司控股子公司湖北黄山头酒业有限公司发行不超过8000万元黄山头窖藏基金产品提供担保的议案》；
6、审议《关于为控股子公司湖北黄山头酒业有限公司贷款进行担保的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武汉市武昌区民主路788号白玫瑰大酒店三楼百花园会议厅

重要日期: 首次公告(2012-05-15)、董事会签署日(2012-05-15)、股权登记日(2012-06-04)、现场登记日(2012-06-07)、网络投票日()、召开日(2012-06-07)

议题:

（一）审议《公司2011年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2011年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2011年度报告及摘要》；
（四）审议《公司2011年度财务决算报告》；
（五）审议《公司2011年度利润分配预案》；
（六）审议《关于修改公司章程的议案》；
（七）审议《关于独立董事年度津贴的议案》；
（八）审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省公安县凯乐工业城公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-05)、董事会签署日(2011-07-06)、股权登记日(2011-07-19)、现场登记日(2011-07-21)、网络投票日()、召开日(2011-07-21)

议题:

（一）审议《关于为全资子公司武汉凯乐宏图房地产有限公司贷款进行担保的议案》；
（二）审议《关于向全资子公司武汉凯乐宏图房地产有限公司增加注册资本的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省公安县凯乐工业城公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-23)、董事会签署日(2011-04-23)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-18)、网络投票日()、召开日(2011-05-18)

议题:

（一）审议《公司2010年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2010年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2010年度报告及摘要》；
（四）审议《公司2010年度财务决算报告》；
（五）审议《公司2010年度利润分配预案》；
（六）审议《公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》；
（七）审议《关于监事会换届选举的议案》；
（八）审议《关于独立董事年度津贴的议案》；
（九）审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省公安县城关湖北凯乐科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-13)、董事会签署日(2010-04-15)、股权登记日(2010-05-05)、现场登记日(2010-05-07)、网络投票日()、召开日(2010-05-07)

议题:

（一）审议《公司2009年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2009年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2009年度报告及摘要》；
（四）审议《公司2009年度财务决算报告》；
（五）审议《公司2009年度利润分配预案》；
（六）审议《关于修改公司章程的议案》；
（七）审议《关于调整董事长年薪职务系数的议案》；
（八）审议《关于对公司管理层按房地产年度实现净利润总额8%计提奖励基金的议案》；
（九）审议《关于独立董事年度津贴的议案》；
（十）审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省公安县城关湖北凯乐科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-27)、董事会签署日(2009-04-27)、股权登记日(2009-05-19)、现场登记日(2009-05-25)、网络投票日(2009-05-26)、召开日(2009-05-25)

议题:

（一）审议《公司2008年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2008年度监事会工作报告》
（三）审议《公司2008年度报告及摘要》；
（四）审议《公司2008年度财务决算报告》；
（五）审议《2008年度利润分配预案》；
（六）审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
（七）逐项审议《关于公司非公开发行股票预案》；
（八）审议《关于本次非公开发行A 股股票募集资金投向可行性分析报告的议案》；
（九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的具体事宜的议案》；
（十）审议《关于本次非公开发行前滚存未分配利润处置的议案》；
（十一）审议《关于修改公司章程的议案》；
（十二）审议《关于独立董事年度津贴的议案》；
（十三）审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》；
（十四）审议《关于终止实施“涤纶短纤项目”并将其房屋土建类投资转入RF电缆和五类数据缆项目投资的议案》
（十五）审议《关于修改公司章程议案》后的《章程》第十三条经营范围的基础上增加“通信电缆”。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北凯乐科技股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖北省公安县城关湖北凯乐科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-30)、董事会签署日(2008-05-31)、股权登记日(2008-06-12)、现场登记日(2008-06-17)、网络投票日(2008-06-18)、召开日(2008-06-17)

议题:

1、逐项审议《湖北凯乐科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》；
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 股票期权激励计划的股票来源和数量；
1.3 激励对象的股票期权分配情况；
1.4 股票期权激励计划的有效期、授权日、可行权日和禁售期；
1.5 股票期权激励计划的行权价格和行权价格的确定方法；
1.6 股票期权激励计划的获授条件和行权条件；
1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序；
1.8 实行股票期权激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序；
1.9 公司与激励对象各自的权利义务；
1.10 激励计划的变更、终止。
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理股票期权相关事宜的议案》；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-10)、董事会签署日(2008-04-11)、股权登记日(2008-04-30)、现场登记日(2008-05-04)、网络投票日()、召开日(2008-05-04)

议题:

（一）审议《公司2007年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2007年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2007年度报告及摘要》；
（四）审议《公司2007年度财务决算报告》；
（五）审议《公司2007年度利润分配预案》；
（六）审议《关于修改公司章程的议案》；
（七）审议《公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》
（八）审议《关于监事会换届选举的议案》；
（九）审议《关于独立董事年度津贴的议案》；
（十）审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北凯乐新材料科技股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省公安县城关湖北凯乐新材料科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-27)、董事会签署日(2007-08-28)、股权登记日(2007-09-14)、现场登记日(2007-09-17)、网络投票日(2007-09-18)、召开日(2007-09-17)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票预案》；
事项1、发行方式
事项2、发行股票的种类和面值
事项3、发行数量
事项4、发行对象及认购方式
事项5、发行价格及定价方式
事项6、发行股份的转让锁定期
事项7、向原股东配售安排
事项8、募集资金用途
事项9、本次决议有效期
3、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金投向可行性分析报告的议案》；
4、审议《董事会关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的具体事宜的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行前滚存未分配利润处置的议案》；
7、审议《关于变更公司名称及修改章程相应部分的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 湖北凯乐新材料科技股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-17)、董事会签署日(2007-05-18)、股权登记日(2007-06-08)、现场登记日(2007-06-16)、网络投票日()、召开日(2007-06-16)

议题:

（一）审议《公司2006年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2006年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2006年度报告及摘要》；
（四）审议《公司2006年度财务决算报告》；
（五）审议《公司2006年度利润分配预案》；
（六）审议《关于独立董事年度津贴的议案》；
（七）审议《公司募集资金管理办法》；
（八）审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 湖北凯乐新材料科技股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-19)、董事会签署日(2006-04-21)、股权登记日(2006-06-12)、现场登记日(2006-06-18)、网络投票日()、召开日(2006-06-18)

议题:

（一）审议《公司2005度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2005度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2005度报告及摘要》；
（四）审议《公司2005度财务决算报告》；
（五）审议《2005度利润分配预案》；
（六）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（七）审议《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
（八）审议《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》；
（九）审议《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》；
（十）审议《关于独立董事年度津贴的议案》；
（十一）、审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 湖北凯乐新材料科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖北省公安县湖北凯乐新材料科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-11)、董事会签署日(2005-11-14)、股权登记日(2005-12-01)、现场登记日(2005-12-13)、网络投票日(2005-12-12)、召开日(2005-12-13)

议题:

本次相关股东会议审议事项为湖北凯乐新材料科技股份有限公司股权分置改革方案。

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