常青科技603125股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏常青树新材料科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江新区青龙山路3号江苏常青树新材料科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-02)、董事会签署日(2024-04-02)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
10、《关于公司2024年度申请银行授信额度的议案》
11、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
12、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
13、《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏常青树新材料科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江新区青龙山路3号江苏常青树新材料科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-26)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-17)、网络投票日(2023-10-18)、召开日(2023-10-17)

议题:

1、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
2、关于选举第二届董事会非独立董事的议案
3、关于选举第二届董事会独立董事的议案
4、关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏常青树新材料科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江新区青龙山路3号江苏常青树新材料科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
9、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
10、《关于预计2023年度公司日常性关联交易的议案》
11、《关于公司2023年度申请银行授信额度的议案》
12、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
13、《关于变更注册资本、企业类型及修订<公司章程>部分条款的议案》
14、《关于会计政策变更的议案》
15、《关于修订公司部分治理制度的议案》

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