宿迁联盛603065股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宿迁联盛科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路88号宿迁联盛科技股份有限公司集团大楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2023年度利润分配方案和2024年中期分红预案的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
4、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
5、《关于公司2024年度预计对外担保额度的议案》
6、《2023年度董事会工作报告》
7、《2023年度监事会工作报告》
8、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务和内部控制审计机构的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宿迁联盛科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路88号宿迁联盛科技股份有限公司集团大楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-04)、董事会签署日(2024-01-04)、股权登记日(2024-01-12)、现场登记日(2024-01-18)、网络投票日(2024-01-22)、召开日(2024-01-18)

议题:

1、《关于预计2024年日常关联交易的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订及制定公司部分内控制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宿迁联盛科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路88号宿迁联盛科技股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宿迁联盛科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路88号宿迁联盛科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《关于公司2023年度预算报告的议案》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7、《关于宿迁联盛2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于宿迁联盛2023年度预计对外担保额度的议案》
9、《关于预计2023年日常关联交易的议案》
10、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
11、《关于修订<公司章程>等系列制度的议案》
12、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
13、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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