福莱特601865股东大会召开通知

大会主题: 2023年第3次特别股东大会

详细公告: 福莱特玻璃集团股份有限公司2023年第三次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路959号福莱特玻璃集团股份有限公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于回购公司部分H股一般性授权的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 福莱特玻璃集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路959号福莱特玻璃集团股份有限公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于回购公司部分H股一般性授权的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
3、《关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 福莱特玻璃集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路959号福莱特玻璃集团股份有限公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-10)、董事会签署日(2023-10-10)、股权登记日(2023-10-20)、现场登记日(2023-10-27)、网络投票日(2023-10-27)、召开日(2023-10-27)

议题:

1、《关于公司2023年中期利润分配预案的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
3、《关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案》
4、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
5、《关于修订公司董事会议事规则的议案》
6、《关于修订公司监事会议事规则的议案》
7、《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

大会主题: 2023年第2次特别股东大会

详细公告: 福莱特玻璃集团股份有限公司关于召开2023年第二次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路959号福莱特玻璃集团股份有限公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-10)、董事会签署日(2023-10-10)、股权登记日(2023-10-20)、现场登记日(2023-10-27)、网络投票日(2023-10-27)、召开日(2023-10-27)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
2、《关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案》
3、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

大会主题: 2023年第1次特别股东大会

详细公告: 福莱特玻璃集团股份有限公司关于召开2023年第一次A股类别股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路959号福莱特玻璃集团股份有限公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-06)、董事会签署日(2023-07-06)、股权登记日(2023-07-18)、现场登记日(2023-07-24)、网络投票日(2023-07-24)、召开日(2023-07-24)

议题:

1、《关于延长公司2022年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 福莱特玻璃集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路959号福莱特玻璃集团股份有限公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-06)、董事会签署日(2023-07-06)、股权登记日(2023-07-18)、现场登记日(2023-07-24)、网络投票日(2023-07-24)、召开日(2023-07-24)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案》
3、《关于增选公司董事的议案》
4、《关于延长公司2022年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
5、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 福莱特玻璃集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路959号福莱特玻璃集团股份有限公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-05)、董事会签署日(2023-05-05)、股权登记日(2023-05-31)、现场登记日(2023-06-06)、网络投票日(2023-06-06)、召开日(2023-06-06)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度的经审核综合财务报表及审计报告的议案》
4、《关于公司2022年年度报告及年度业绩的议案》
5、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8、《关于续聘公司2023年会计师事务所的议案》
9、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
10、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于公司2022年度环境、社会及管治报告的议案》
12、《关于公司及控股子公司向金融机构申请2023年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》
13、《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
14、《关于修订公司章程的议案》
15、《关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案》
16、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 福莱特玻璃集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路959号福莱特玻璃集团股份有限公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-08)、董事会签署日(2022-11-08)、股权登记日(2022-11-24)、现场登记日(2022-11-30)、网络投票日(2022-11-30)、召开日(2022-11-30)

议题:

1、《关于公司向下修正“福莱转债”转股价格的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正“福莱转债”转股价格相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次特别股东大会

详细公告: 福莱特玻璃集团股份有限公司关于召开2022年第二次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路959号福莱特玻璃集团股份有限公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-08)、董事会签署日(2022-11-08)、股权登记日(2022-11-24)、现场登记日(2022-11-30)、网络投票日(2022-11-30)、召开日(2022-11-30)

议题:

1、《关于公司向下修正“福莱转债”转股价格的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正“福莱转债”转股价格相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 福莱特玻璃集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路959号福莱特玻璃集团股份有限公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-21)、董事会签署日(2022-09-21)、股权登记日(2022-10-14)、现场登记日(2022-10-20)、网络投票日(2022-10-20)、召开日(2022-10-20)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2、《关于公司2022年中期利润分配预案的议案》

大会主题: 2022年第1次特别股东大会

详细公告: 福莱特玻璃集团股份有限公司关于召开2022年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路959号福莱特玻璃集团股份有限公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-07)、董事会签署日(2022-07-07)、股权登记日(2022-07-22)、现场登记日(2022-07-29)、网络投票日(2022-07-29)、召开日(2022-07-29)

议题:

1、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
2、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 福莱特玻璃集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路959号福莱特玻璃集团股份有限公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-07)、董事会签署日(2022-07-07)、股权登记日(2022-07-22)、现场登记日(2022-07-29)、网络投票日(2022-07-29)、召开日(2022-07-29)

议题:

1、《关于全资子公司参与竞拍采矿权的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 福莱特玻璃集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路959号福莱特玻璃集团股份有限公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-07)、董事会签署日(2022-07-07)、股权登记日(2022-07-22)、现场登记日(2022-07-29)、网络投票日(2022-07-29)、召开日(2022-07-29)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 福莱特玻璃集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路959号福莱特玻璃集团股份有限公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-30)、现场登记日(2022-06-06)、网络投票日(2022-06-06)、召开日(2022-06-06)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度的经审核综合财务报表及审计报告的议案》
4、《关于公司2021年年度报告及年度业绩的议案》
5、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
8、《关于续聘公司2022年会计师事务所的议案》
9、《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
10、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于公司2021年度环境、社会及管治报告的议案》
12、《关于公司及全资子公司向金融机构申请2022年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》
13、《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
14、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 福莱特玻璃集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路959号福莱特玻璃集团股份有限公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-12)、现场登记日(2021-11-18)、网络投票日(2021-11-18)、召开日(2021-11-18)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2、《关于福莱特玻璃集团股份有限公司2021年A股股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》
3、《关于福莱特玻璃集团股份有限公司2021年A股股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年第3次特别股东大会

详细公告: 福莱特玻璃集团股份有限公司关于召开2021年第三次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路959号福莱特玻璃集团股份有限公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-12)、现场登记日(2021-11-18)、网络投票日(2021-11-18)、召开日(2021-11-18)

议题:

1、《关于福莱特玻璃集团股份有限公司2021年A股股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》
2、《关于福莱特玻璃集团股份有限公司2021年A股股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 福莱特玻璃集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路959号福莱特玻璃集团股份有限公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-29)、董事会签署日(2021-07-29)、股权登记日(2021-08-13)、现场登记日(2021-08-20)、网络投票日(2021-08-20)、召开日(2021-08-20)

议题:

1、《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司2021年度公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司2021年度公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司2021年度公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于制定公司A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》
7、《关于2021年度公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》
8、《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于2021年度公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2021年度公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》
10、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
11、《关于控股股东、董事及监事可能参与认购2021年度公开发行A股可转换公司债券优先配售的议案》

大会主题: 2021年第2次特别股东大会

详细公告: 福莱特玻璃集团股份有限公司关于召开2021年第二次A股类别股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路959号福莱特玻璃集团股份有限公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-29)、董事会签署日(2021-07-29)、股权登记日(2021-08-13)、现场登记日(2021-08-20)、网络投票日(2021-08-20)、召开日(2021-08-20)

议题:

1、《关于公司2021年度公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
2、《关于公司2021年度公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2021年度公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 福莱特玻璃集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路959号福莱特玻璃集团股份有限公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度的经审核综合财务报表及审计报告的议案》
4、《关于公司2020年年度报告及年度业绩的议案》
5、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
8、《关于续聘公司2021年会计师事务所的议案》
9、《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
10、《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于公司2020年度环境、社会及管治报告的议案》
12、《关于投资建设6座日熔化量1200吨光伏组件玻璃项目的议案》
13、《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
14、《关于公司及全资子公司向金融机构申请2021年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》
15、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
16、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
17、《关于公司监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 福莱特玻璃集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号福莱特玻璃集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-03)、董事会签署日(2021-03-03)、股权登记日(2021-03-18)、现场登记日(2021-03-25)、网络投票日(2021-03-25)、召开日(2021-03-25)

议题:

1、《关于公司发行H股股票方案的议案》
2、《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发行H股股票具体事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次特别股东大会

详细公告: 福莱特玻璃集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号福莱特玻璃集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-03)、董事会签署日(2021-03-03)、股权登记日(2021-03-18)、现场登记日(2021-03-25)、网络投票日(2021-03-25)、召开日(2021-03-25)

议题:

1、《关于公司发行H股股票方案的议案》
2、《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发行H股股票具体事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 福莱特玻璃集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号福莱特玻璃集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-08)、董事会签署日(2020-09-08)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案》
3、《关于公司2020年中期利润分配预案的议案》
4、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 福莱特玻璃集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号福莱特玻璃集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-18)、董事会签署日(2020-07-18)、股权登记日(2020-08-04)、现场登记日(2020-08-09)、网络投票日(2020-08-10)、召开日(2020-08-09)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
7、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次特别股东大会

详细公告: 福莱特玻璃集团股份有限公司关于召开2020年第二次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号福莱特玻璃集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-18)、董事会签署日(2020-07-18)、股权登记日(2020-08-04)、现场登记日(2020-08-09)、网络投票日(2020-08-10)、召开日(2020-08-09)

议题:

1、《关于公司非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次特别股东大会

详细公告: 福莱特玻璃集团股份有限公司2020年第一次A股类别股东大会

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号福莱特玻璃集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-28)、董事会签署日(2020-05-28)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-29)

议题:

1、《关于<福莱特玻璃集团股份有限公司2020年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<福莱特玻璃集团股份有限公司2020年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 福莱特玻璃集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号福莱特玻璃集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-28)、董事会签署日(2020-05-28)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-29)

议题:

1、《关于审议<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2019年度的经审核综合财务报表及审计报告>的议案》
4、《关于审议<公司2019年年度报告及年度业绩>的议案》
5、《关于审议<公司2019年度财务决算报告>的议案》
6、《关于审议<公司2020年度财务预算报告>的议案》
7、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
8、《关于续聘公司2020年会计师事务所的议案》
9、《关于公司2020年度董事薪酬方案的议案》
10、《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于<2019年度社会责任报告暨ESG(环境、社会与管治)报告>的议案》
12、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
13、《关于公司及全资子公司向金融机构申请2020年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》
14、《关于<福莱特玻璃集团股份有限公司2020年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
15、《关于<福莱特玻璃集团股份有限公司2020年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 福莱特玻璃集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号福莱特玻璃集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-11)、董事会签署日(2019-10-11)、股权登记日(2019-10-25)、现场登记日(2019-11-26)、网络投票日(2019-11-26)、召开日(2019-11-26)

议题:

1、关于公司2019年中期利润分配预案的议案
2、关于修订公司章程的议案
3、关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案
4、关于修订公司股东大会议事规则的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 福莱特玻璃集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号福莱特玻璃集团股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-09)、董事会签署日(2019-05-09)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-24)、召开日(2019-06-24)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度的经审核综合财务报表及审计报告》
4、《公司截至2018年12月31日止年度报告及年度业绩》
5、《公司2018年度财务决算报告》
6、《公司2019年度财务预算报告》
7、《公司2018年度利润分配预案》
8、《关于在境内外统一按照中国企业会计准则披露财务报表的议案》
9、《关于聘请国内会计师事务所的议案》
10、《关于终止聘任国际核数师的议案》
11、《关于公司2019年度董事薪酬方案的议案》
12、《关于公司2019年度监事薪酬方案的议案》
13、《2018年度社会责任报告暨ESG(环境、社会与管治)报告》
14、《关于修订公司章程的议案》
15、《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
16、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
17、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
18、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
19、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
20、《关于制定公司A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》
21、《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
22、《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
23、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》
24、《关于公司未来三年(2019年—2021年)股东分红回报规划的议案》
25、《关于控股股东、董事及监事可能参与认购本次公开发行A股可转换公司债券优先配售的议案》
26、《关于公司及全资子公司向金融机构申请2019年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》

大会主题: 2019年第1次特别股东大会

详细公告: 福莱特玻璃集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号福莱特玻璃集团股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-09)、董事会签署日(2019-05-09)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-24)、召开日(2019-06-24)

议题:

1、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》

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