祥龙电业600769股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 武汉祥龙电业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉祥龙电业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日()、网络投票日(2024-05-21)、召开日()

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及其摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配方案
6、2023年度独立董事述职报告
7、关于增加公司2023年度审计费用的议案
8、关于调整独立董事津贴的议案
9、关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉祥龙电业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉祥龙电业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉祥龙电业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉祥龙电业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-18)、董事会签署日(2023-08-18)、股权登记日(2023-08-30)、现场登记日(2023-09-05)、网络投票日(2023-09-06)、召开日(2023-09-05)

议题:

1、关于聘任公司总经理的议案
2、关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案
3、关于投资建设供水厂三期扩建工程的议案
4、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 武汉祥龙电业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉祥龙电业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及其摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配方案
6、2022年度独立董事述职报告
7、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8、关于增加公司2022年度审计费用的议案
9、关于预计公司2023年度日常关联交易的议案
10、关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案
11、关于选举非独立董事的议案
12、关于选举独立董事的议案
13、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 武汉祥龙电业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉祥龙电业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告及其摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配方案
6、2021年度独立董事述职报告
7、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8、关于增加公司2021年度审计费用的议案
9、关于预计公司2022年度日常关联交易的议案
10、关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 武汉祥龙电业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉祥龙电业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告及其摘要
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配方案
6、2020年度独立董事述职报告
7、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
8、关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案
9、关于调整独立董事薪酬的议案
10、关于聘任公司总经理的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 武汉祥龙电业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉祥龙电业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告及其摘要
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配方案
6、2019年度独立董事述职报告
7、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
8、关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案
9、关于选举非独立董事的议案
10、关于选举独立董事的议案
11、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 武汉祥龙电业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-20)、现场登记日(2019-05-24)、网络投票日(2019-05-27)、召开日(2019-05-24)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年年度报告及其摘要
4、2018年度财务决算报告
5、2018年度利润分配方案
6、2018年度独立董事述职报告
7、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
8、关于预计公司2019年度日常关联交易的议案
9、关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案
10、关于修改《公司章程》的议案
11、关于变更监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉祥龙电业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-31)、董事会签署日(2018-08-01)、股权登记日(2018-08-14)、现场登记日(2018-08-20)、网络投票日(2018-08-21)、召开日(2018-08-20)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 武汉祥龙电业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-18)

议题:

1.2017年度董事会工作报告
2.2017年度监事会工作报告
3.2017年年度报告及其摘要
4.2017年度财务决算报告
5.2017年度利润分配方案
6.2017年度独立董事述职报告
7.关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
8.关于预计公司2018年度日常关联交易的议案
9.关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案
10.关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉祥龙电业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-24)、董事会签署日(2017-07-25)、股权登记日(2017-08-02)、现场登记日(2017-08-08)、网络投票日(2017-08-09)、召开日(2017-08-08)

议题:

1、关于申请银行授信额度的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 武汉祥龙电业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-16)、董事会签署日(2017-03-17)、股权登记日(2017-04-10)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-14)

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度财务决算报告
4、2016年度利润分配方案
5、2016年年度报告及其摘要
6、2016年度独立董事述职报告
7、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案
8、关于预计公司2017年度日常关联交易的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉祥龙电业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-05)、董事会签署日(2016-12-06)、股权登记日(2016-12-15)、现场登记日(2016-12-21)、网络投票日(2016-12-22)、召开日(2016-12-21)

议题:

1.00关于选举非独立董事的议案
2.00关于选举独立董事的议案
3.00关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉祥龙电业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-10)、现场登记日(2016-11-16)、网络投票日(2016-11-17)、召开日(2016-11-16)

议题:

1 《拟实施供水厂改造工程议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉祥龙电业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-05)、董事会签署日(2016-09-06)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-14)、网络投票日(2016-10-17)、召开日(2016-10-14)

议题:

1《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 武汉祥龙电业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-29)、董事会签署日(2016-02-02)、股权登记日(2016-03-15)、现场登记日(2016-03-17)、网络投票日(2016-03-18)、召开日(2016-03-17)

议题:

1.2015年度董事会工作报告
2.2015年度报告及其摘要
3.2015年度财务决算报告
4.2015年度利润分配方案
5.2015年度监事会工作报告
6.独立董事关于2015年度述职工作报告
7.独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见
8.审计委员会关于公司2015年度履职情况报告
9.关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案
10.内部控制审计报告
11.内部控制自我评价报告
12.关于预计公司2016年度日常关联交易的议案
13.关于利用闲置资金进行投资理财的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 武汉祥龙电业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-12)、董事会签署日(2015-02-12)、股权登记日(2015-02-27)、现场登记日(2015-03-05)、网络投票日(2015-03-06)、召开日(2015-03-05)

议题:

12014年度董事会工作报告
22014年度报告及其摘要
32014年度财务决算报告
42014年度利润分配方案
52014年度监事会工作报告
6独立董事关于2014年度述职工作报告
7审计委员会关于公司2014年度履职情况报告
8关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案
9内部控制审计报告
10内部控制自我评价报告
11关于更换部分董事的议案
12关于预计公司2015年度日常关联交易的议案
13关于拟购买定增基金暨关联交易的议案
14关于调整独立董事薪酬的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 武汉祥龙电业股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日()、召开日(2014-04-14)

议题:

1、2013年度董事会工作报告 2、2013年度报告及其摘要 3、2013年度财务决算报告 4、2013年度利润分配方案 5、2013年度监事会工作报告 6、独立董事关于2013年度述职工作报告 7、关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案 8、关于使用自有资金进行投资理财的议案 9、关于增加葛化建筑公司注册资本的议案 10、关于预计公司2014年度日常关联交易的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉祥龙电业股份有限公司关于召开 2013 年度第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-26)、董事会签署日(2013-11-27)、股权登记日(2013-12-09)、现场登记日(2013-12-10)、网络投票日()、召开日(2013-12-10)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案;
2、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2013年未披露届次股东大会

详细公告: 武汉祥龙电业股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-27)、董事会签署日(2013-09-28)、股权登记日(2013-10-08)、现场登记日(2013-10-09)、网络投票日(2013-10-14)、召开日(2013-10-09)

议题:

一、《关于公司重大资产出售方案的议案》二、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》三、《关于公司本次重大资产出售不构成关联交易的议案》四、《关于与武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心签署附条件生效的<国有土地使用权收回补偿协议>的议案》五、《关于<武汉祥龙电业股份有限公司重大资产出售报告书草案、>及其摘要的议案》六、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》七、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 武汉祥龙电业股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-27)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-22)、现场登记日(2013-05-22)、网络投票日()、召开日(2013-05-22)

议题:

1 2012 年度报告及其摘要
2 2012 年度董事会工作报告
3 2012 年度财务决算报告
4 独立董事关于 2012 年度述职工作报告
5 2012 年度监事会工作报告
6 2012 年度利润分配方案
7 关于会计估计变更的议案
8 关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构的议案
9 公司关于向大股东借款的议案
10 关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 武汉祥龙电业股份有限公司董事会七届十三次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市洪山区葛化街化工路31 号本公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、召开日(2012-05-15)

议题:

1、审议《2011 年度报告及其摘要》
2、审议《2011 年度董事会报告》
3、审议《2011 年财务决算报告》
4、审议《独立董事2011 年度述职报告》
5、审议《2011 年度监事会报告》
6、审议《2011 年度利润分配方案》
7、审议《关于调整董事会成员的议案》
8、审议《关于调整监事会成员的议案》
9、审议《关于续聘众环海华会计师事务所的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 武汉祥龙电业股份有限公司董事会七届六次会议决议暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市洪山区葛化街化工路31 号本公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-20)、董事会签署日(2011-04-20)、股权登记日(2011-05-09)、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日()、召开日(2011-05-12)

议题:

1、审议《2010 年度报告及其摘要》
2、审议《2010 年度董事会报告》
3、审议《2010 年财务决算报告》
4、审议《独立董事2010 年度工作报告》
5、审议《2010 年度监事会报告》
6、审议《2010 年度利润分配方案》
7、审议《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 武汉祥龙电业股份有限公司董事会六届二十次会议决议暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市洪山区葛化街化工路31 号本公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-22)、董事会签署日(2010-04-22)、股权登记日(2010-05-07)、现场登记日(2010-05-10)、网络投票日()、召开日(2010-05-10)

议题:

1、审议《2009年度报告及其摘要》
2、审议《2009年度董事会报告》
3、审议《2009年财务决算报告》
4、审议《独立董事2009 年度工作报告》
5、审议《2009年度利润分配预案》
6、审议《董事会换届选举的议案》
7、审议《监事会报告》
8、审议《关于监事会换届选举的议案》
9、审议《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》
10、审议《关于提高独立董事津贴的议案》
11、提名李顺才先生、余德浩先生、王家源先生、王存文先生、洪荭女士为公司第七届董事会独立董事候选人

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉祥龙电业股份有限公司董事会六届十九次会议决议暨召开2009年第一次临时股东大会的决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市洪山区葛化街化工路31号本公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-26)、董事会签署日(2009-11-27)、股权登记日(2009-12-11)、现场登记日(2009-12-13)、网络投票日()、召开日(2009-12-13)

议题:

1、审议《关于离子膜电槽替代隔膜电槽技术改造的议案》
2、审议《关于向武汉葛化集团有限公司借款的议案》
3、审议《关于调整监事会成员的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 武汉祥龙电业股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市洪山区葛化街化工路31号本公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-17)、董事会签署日(2009-04-17)、股权登记日(2009-05-08)、现场登记日(2009-05-11)、网络投票日()、召开日(2009-05-11)

议题:

(1) 审议《2008 年度报告及其摘要》
(2) 审议《2008 年度董事会报告》
(3) 审议《2008 年财务决算报告》
(4) 审议《2008 年度利润分配预案》
(5) 审议《2008 年度独立董事工作报告》
(6) 审议《关于聘任独立董事的议案》
(7) 审议《关于续聘独立董事的议案》
(8) 审议《关于调整董事会成员的议案》
(9) 审议《关于修改公司章程的议案》
(10) 审议《2008 年度监事会报告》
(11) 审议《关于调整监事会成员的议案》
(12) 审议《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 武汉祥龙电业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市洪山区葛化街化工路31号本公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-22)、董事会签署日(2008-04-24)、股权登记日(2008-05-14)、现场登记日(2008-05-15)、网络投票日()、召开日(2008-05-15)

议题:

(1)审议《2007 年度报告及其摘要》
(2)审议《公司2007 年度公司董事会报告》
(3)审议《公司2007 年财务决算报告》
(4)审议《公司2007 年度利润分配预案》
(5)审议《2007 年度独立董事工作报告》
(6)审议《关于聘任独立董事的议案》
(7)审议《关于聘任董事的议案》
(8)审议《公司监事会报告》
(9)审议《关于聘任监事的议案》
(10)审议《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 武汉祥龙电业股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市洪山区葛化街化工路31号本公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-12)、董事会签署日(2007-04-12)、股权登记日(2007-04-27)、现场登记日(2007-05-08)、网络投票日()、召开日(2007-05-08)

议题:

1、审议《2006年度董事会报告》
2、审议《公司2006年财务决算报告》
3、审议《公司2006年度利润分配预案》
4、审议《关于修改公司章程的议案》
5、审议《关于董事会换届选举的议案》
6、审议《2006年度监事会报告》
7、审议《关于监事会换届选举的议案》
8、审议《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 武汉祥龙电业股份有限公司关于召开临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉市洪山区葛化街化工路31号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-28)、董事会签署日(2006-06-30)、股权登记日(2006-07-14)、现场登记日(2006-07-18)、网络投票日(2006-07-20)、召开日(2006-07-18)

议题:

审议《武汉祥龙电业股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 武汉祥龙电业股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市洪山区葛化街化工路31号本公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-18)、董事会签署日(2006-04-18)、股权登记日(2006-05-11)、现场登记日(2006-05-12)、网络投票日()、召开日(2006-05-12)

议题:

一、审议《公司董事会报告》
二、审议《公司2005年财务决算报告》
三、审议《公司2005年度利润分配预案》
四、审议《关于修改公司章程的议案》
五、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
六、审议《关于修改董事会议事规则的议案》
七、审议《关于修改监事会议事规则的议案》
八、审议《关于调整董事会成员的议案》
九、审议《关于调整监事会成员的议案》
十、聘任独立董事的议案
十一、审议《公司监事会报告》
十二、审议《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》

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