包钢股份600010股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢信息大楼713室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、独立董事述职报告
4、关于2023年度利润分配的议案
5、公司2023年度报告(全文及摘要)
6、公司2023年度财务决算报告
7、关于2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预测的议案
8、关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
9、关于调整公司董事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢信息大楼713室

重要日期: 首次公告(2024-03-12)、董事会签署日(2024-03-12)、股权登记日(2024-03-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-03-27)、召开日()

议题:

1、关于申请2024年度综合授信额度的议案
2、关于公司2024年度债券发行业务的议案
3、关于公司2024年度预算的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢信息大楼713室

重要日期: 首次公告(2023-12-16)、董事会签署日(2023-12-16)、股权登记日(2023-12-27)、现场登记日(2024-01-02)、网络投票日(2024-01-03)、召开日(2024-01-02)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于调整公司董事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢信息大楼713室

重要日期: 首次公告(2023-11-11)、董事会签署日(2023-11-11)、股权登记日(2023-11-20)、现场登记日(2023-11-24)、网络投票日(2023-11-27)、召开日(2023-11-24)

议题:

1、关于调整公司董事的议案
2、关于调整公司监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢信息大楼713室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-12)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-12)

议题:

1、关于公司2023年通过交易商协会直接融资计划的议案
2、关于公司2023年通过交易所市场直接融资计划的议案
3、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
4、关于补选公司独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢信息大楼713室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、关于稀土精矿日常关联交易定价机制及2023年度交易预计的议案
2、公司2022年度董事会工作报告
3、公司2022年度监事会工作报告
4、独立董事述职报告
5、关于2022年度拟不进行利润分配的议案
6、公司2022年度报告(全文及摘要)
7、公司2022年度财务决算报告
8、关于2022年度关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预测的议案
9、关于制定公司未来三年(2023—2025年)股东分红回报规划的议案
10、关于2022年度日常关联交易金额超出预计的议案
11、关于拟定第七届董事会独立董事津贴方案的议案
12、关于与包钢集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案
13、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
14、关于选举第七届董事会独立董事的议案
15、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢信息大楼713会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-25)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-07)、现场登记日(2023-03-13)、网络投票日(2023-03-14)、召开日(2023-03-13)

议题:

1、关于申请2023年度综合授信额度的议案
2、关于为控股子公司提供担保额度的议案
3、关于公司2023年度预算的议案
4、关于变更回购股份用途并注销的议案
5、关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢信息大楼713会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-10)、董事会签署日(2022-08-10)、股权登记日(2022-08-18)、现场登记日(2022-08-24)、网络投票日(2022-08-25)、召开日(2022-08-24)

议题:

1、关于修订《包钢股份担保管理办法》的议案
2、关于发行中期票据的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢信息大楼713会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、关于2021年度利润分配预案的议案
4、公司2021年度报告(全文及摘要)
5、公司2021年度财务决算报告
6、关于2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预测的议案
7、关于2021年度日常关联交易金额超出预计的议案
8、关于续聘2022年度会计师事务所的议案
9、独立董事述职报告
10、关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的议案
11、关于选举非独立董事的议案
12、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢信息大楼713会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-16)、董事会签署日(2022-03-16)、股权登记日(2022-03-24)、现场登记日(2022-03-30)、网络投票日(2022-03-31)、召开日(2022-03-30)

议题:

1、关于与北方稀土续签稀土精矿关联交易协议的议案
2、关于申请2022年度综合授信额度的议案
3、关于为控股子公司提供担保额度的议案
4、关于公司2022年度预算的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢信息大楼713会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、关于发行境外债券的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢信息大楼713会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-06)、董事会签署日(2021-11-06)、股权登记日(2021-11-15)、现场登记日(2021-11-19)、网络投票日(2021-11-22)、召开日(2021-11-19)

议题:

1、关于公开发行短期融资券的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢信息大楼713会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-29)、董事会签署日(2021-07-29)、股权登记日(2021-08-09)、现场登记日(2021-08-13)、网络投票日(2021-08-16)、召开日(2021-08-13)

议题:

1、关于非公开发行公司债的议案
2、关于发行20亿元债权融资计划的议案
3、关于开展工商银行非标准化代理债券投资类永续债业务的议案
4、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢信息大楼713会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、关于2020年度利润分配预案的议案
4、公司2020年度报告(全文及摘要)
5、公司2020年度财务决算报告
6、关于2020年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预测的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、独立董事述职报告

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢信息大楼713会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-06)、董事会签署日(2021-04-06)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、关于与北方稀土续签稀土精矿关联交易协议的议案
2、关于申请银行综合授信的议案
3、关于公司2021年度预算的议案
4、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢信息大楼713会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-31)、董事会签署日(2020-08-31)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、关于公开注册发行非金融企业债务融资工具的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢会展中心小会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-12)、董事会签署日(2020-06-12)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-28)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-28)

议题:

1、关于面向中国(上海)自由贸易试验区和境外发行企业外债的议案
2、关于公开发行境外债券的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢会展中心小会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、独立董事述职报告
4、公司2019年度报告(全文及摘要)
5、公司2019年度财务决算报告
6、关于公司2019年度利润分配的议案
7、关于2019年关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预测的议案
8、关于制定公司未来三年(2020—2022年)股东分红回报规划的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于与北方稀土续签稀土精矿关联交易协议的议案
11、关于与包钢集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案
12、关于与包钢庆华续签焦炭采购协议的议案
13、关于拟定第六届董事会独立董事薪酬方案的议案
14、关于发行疫情防控债的议案
15、关于公司2020年度预算的议案
16、关于申请银行综合授信的议案
17、关于选举非独立董事的议案
18、关于选举独立董事的议案
19、关于选举非职工监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢会展中心小会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-08)、董事会签署日(2019-10-01)、股权登记日(2019-10-16)、现场登记日(2019-10-22)、网络投票日(2019-10-23)、召开日(2019-10-22)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于公司发行优质企业债的议案
3、关于公司公开发行绿色公司债的议案
4、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次面向合格投资者公开发行绿色公司债券相关事项的议案
5、关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案
6、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案
7、关于引进投资者实施市场化债转股暨签署相关(关联交易)协议的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢会展中心小会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-21)

议题:

1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、独立董事述职报告
4、公司2018年度报告(全文及摘要)
5、公司2018年度财务决算报告
6、关于2018年度利润分配预案的议案
7、关于2018年度关联交易完成情况和2019年度日常关联交易预测的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于2018年尾矿库资源开发利润承诺实现情况说明的议案
10、关于致同会计师事务所对尾矿库减值测试审核情况的议案
11、关于《包钢股份与包钢集团关于包钢集团尾矿资源实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》完成情况的议案
12、关于与北方稀土签订2019年度《稀土精矿供应合同》的议案
13、关于与内蒙古包钢金属制造有限责任公司签署相关协议的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢会展中心小会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-02)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-16)

议题:

1关于公司2019年度预算的议案
2关于申请银行综合授信的议案
3关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案
4关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案
5关于公开发行“一带一路”公司债券的议案
6关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行“一带一路”公司债券相关事项的议案
7关于选举独立董事的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢会展中心小会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-05)、董事会签署日(2018-12-05)、股权登记日(2018-12-13)、现场登记日(2018-12-19)、网络投票日(2018-12-20)、召开日(2018-12-19)

议题:

1.关于终止非公开发行A股股票事项的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢会展中心小会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-19)、董事会签署日(2018-10-19)、股权登记日(2018-10-29)、现场登记日(2018-11-02)、网络投票日(2018-11-05)、召开日(2018-11-02)

议题:

1、关于债转股相关事宜的议案
2、关于发行短期融资券的议案
3、关于公司供应链保理ABS/ABN方案的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢信息大楼会展中心小会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、公司2017年度报告(摘要)
4、公司2017年度财务决算报告
5、公司2018年度财务预算方案
6、关于2017年度关联交易完成情况和2018年度日常关联交易预测的议案
7、公司2017年度利润分配预案
8、关于尾矿库开发利润承诺实现情况说明的议案
9、关于与北方稀土续签《稀土精矿供应合同》关联交易的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、独立董事2017年度述职报告
12、关于修改《公司章程》的议案
13、关于调整中期票据牵头主承销商和发行方案的议案
14、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
15、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
16、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
17、关于公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报的措施的议案
18、关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
19、关于公司与包头钢铁(集团)有限责任公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案
20、关于提请股东大会批准包头(钢铁)集团有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
21、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
22、关于前次募集资金使用情况报告的议案累积投票议案
23、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢信息大楼会展中心小会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-01)、董事会签署日(2018-03-01)、股权登记日(2018-03-12)、现场登记日(2018-03-14)、网络投票日(2018-03-16)、召开日(2018-03-14)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、2018年度投资计划
3、关于申请银行综合授信的议案
4、关于更换公司董事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 包钢会展中心小会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-17)、现场登记日(2017-11-21)、网络投票日(2017-11-23)、召开日(2017-11-21)

议题:

1、关于与中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司重新签订《稀土精矿供应合同》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-21)、董事会签署日(2017-07-21)、股权登记日(2017-08-07)、现场登记日(2017-08-10)、网络投票日(2017-08-14)、召开日(2017-08-10)

议题:

1、关于修改《公司章程》的提案
2、关于公司符合非公开发行公司债券条件的提案
3.00、关于非公开发行公司债券的提案
4、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的提案
5、关于发行非公开定向债务融资工具的提案
6、关于发行中期票据的提案
7、关于发行境外债券的提案
8、关于与包钢(集团)公司签署资金使用关联交易协议的提案
9、关于补选公司独立董事的提案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-09)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度报告(全文及摘要)
4公司2016年度利润分配预案
5公司2016年度财务决算报告
6公司2017年度财务预算报告
7关于公司2016年关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预测的提案
8公司2017年度生产计划
9公司2017年度投资计划
10关于公司续聘年审会计师事务所的提案
11关于公司申请银行综合授信的提案
12独立董事2016年度述职报告
13关于公司与包钢集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的提案
14关于修改章程的提案
15关于制定公司《未来三年(2017年-2019年)股东分红回报规划》的提案
16关于与北方稀土签署稀土精矿关联交易协议的提案
17关于拟定公司第五届董事会独立董事薪酬方案的提案
18关于四家销售子公司股权托管的提案
19关于与包钢庆华签署焦炭采购协议的提案
20关于选举公司第五届董事会非独立董事的提案
21关于选举公司第五届董事会独立董事的提案
22关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢宾馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-10)、董事会签署日(2016-12-10)、股权登记日(2016-12-22)、现场登记日(2016-12-26)、网络投票日(2016-12-28)、召开日(2016-12-26)

议题:

1、包钢股份关于调整尾矿库综合利用项目开发方式的提案
2、关于选举非独立董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-20)、现场登记日(2016-05-24)、网络投票日(2016-05-26)、召开日(2016-05-24)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年度报告(全文及摘要)
4、公司2015年度利润分配预案
5、公司2015年度财务决算报告
6、公司2016年度财务预算报告
7、关于公司2015年关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预测的提案
8、公司2016年生产经营计划
9、公司2016年度投资计划
10、关于公司更换年审会计师事务所的提案
11、关于公司申请银行综合授信的提案
12、关于公司与包钢集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的提案
13、关于公司申请发行中期票据的提案累积投票议案
14、关于董事会成员变更的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区钢铁大街79号包钢宾馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-03)、董事会签署日(2015-06-03)、股权登记日(2015-06-18)、现场登记日(2015-06-22)、网络投票日(2015-06-23)、召开日(2015-06-22)

议题:

1.董事会工作报告
2.监事会工作报告
3.公司2014年度报告全文及摘要
4.公司2014年度利润分配预案
5.公司2014年度财务决算报告
6.公司2015年度财务预算方案
7.关于公司2014年关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预测的提案
8.公司2015年生产经营计划
9.公司2015年度投资计划
10.关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2015年财务报告审计机构的提案
11.关于2015年度申请银行综合授信的提案
12.关于修改〈公司章程〉的提案
13.关于修改公司〈股东大会议事规则〉的提案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市包钢宾馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-15)、召开日(2015-04-13)

议题:

关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-02)、董事会签署日(2014-09-02)、股权登记日(2014-09-12)、现场登记日(2014-09-16)、网络投票日(2014-09-17)、召开日(2014-09-16)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的提案》
2、《关于公司中期利润分配以及资本公积金转增股本的提案》
3、《关于拟发行超短期融资券的提案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-07)、董事会签署日(2014-08-07)、股权登记日(2014-08-19)、现场登记日(2014-08-21)、网络投票日(2014-08-22)、召开日(2014-08-21)

议题:

1、关于签署《内蒙古包钢钢联股份有限公司与包头钢铁(集团)有限责任公司附条件生效之股份认购合同的补充协议》的提案
2、关于变更本次非公开发行股票股东大会决议有效期的提案
3、关于提请股东大会变更授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的授权有效期的提案
4、关于批准本次非公开发行盈利预测报告的提案
5、关于签署《内蒙古包钢钢联股份有限公司与包头钢铁(集团)有限责任公司关于包钢集团尾矿资源实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》的提案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-08)、董事会签署日(2014-03-08)、股权登记日(2014-03-25)、现场登记日(2014-03-26)、网络投票日(2014-03-28)、召开日(2014-03-26)

议题:

1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、公司 2013 年度利润分配预案
4、公司 2013 年财务决算报告
5、公司 2014 年度财务预算方案
6、关于 2013 年度关联交易完成情况和 2014 年度日常关联交易预测的提案
7、公司 2014 年生产经营计划
8、公司 2014 年度投资计划
9、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告审计机构的提案
10、关于修改公司章程的提案
11、关于申请 2014 年度银行综合授信的提案
12、关于公司符合非公开发行股票条件的提案
13、关于《内蒙古包钢钢联股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》的提案
14、关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的提案
15、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的提案
16、关于签署《内蒙古包钢钢联股份有限公司与包头钢铁(集团)有限责任公司附条件生效之股份认购合同》的提案
17、关于签署《内蒙古包钢钢联股份有限公司与招商财富资产管理有限公司附条件生效之股份认购合同》的提案
18、关于签署《内蒙古包钢钢联股份有限公司与国华人寿保险股份有限公司附条件生效之股份认购合同》的提案
19、关于签署《内蒙古包钢钢联股份有限公司与财通基金管理有限公司附条件生效之股份认购合同》的提案
20、关于签署《内蒙古包钢钢联股份有限公司与上海理家盈贸易有限公司附条件生效之股份认购合同》的提案
21、关于签署《内蒙古包钢钢联股份有限公司与上海六禾丁香投资中心(有限合伙)附条件生效之股份认购合同》的提案
22、关于签署《内蒙古包钢钢联股份有限公司与华安资产管理(香港)有限公司附条件生效之股份认购合同》的提案
23、关于签署《内蒙古包钢钢联股份有限公司与包头钢铁(集团)有限责任公司附条件生效之资产转让协议》的提案
24、关于《内蒙古包钢钢联股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的提案
25、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的提案
26、关于签署《土地使用权租赁协议》的提案
27、关于公司与包钢集团签署《排他性矿石供应协议(修订稿)》的提案
28、关于公司与包钢集团、包钢稀土签署《矿浆供应合同》的提案
29、关于公司与包钢集团签署《铌选矿浆供应合同》的提案
30、关于签署《焦炭采购协议》的提案
31、关于本次非公开发行股票方案涉及关联交易的提案
32、关于提请股东大会批准包头钢铁(集团)有限责任公司免于以要约方式增持股份的提案
33、关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等问题的意见的提案
34、关于提名增补王胜平、潘瑛、赵殿清、刘志宏为公司董事,郑东、张世潮为公司独立董事的提案(此提案实行累积投票制)
35 关于公司第三届监事会换届暨选举第四届监事会非职工监事的提案(此提案实行累积投票制)

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-27)、现场登记日(2013-05-28)、网络投票日(2013-05-30)、召开日(2013-05-28)

议题:

1、关于董事会换届选举的提案(此提案实行累积投票制)
2、董事会工作报告
3、监事会工作报告
4、公司 2012 年度利润分配预案
5、公司 2012 年财务决算报告
6、公司 2013 年度财务预算方案
7、关于 2012 年度关联交易完成情况和 2013 年度日常关联交易预测的提案
8、公司 2013 年度生产经营计划
9、公司 2013 年度投资计划
10、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告审计机构的提案
11、关于申请 2013 年度银行综合授信的提案
12、关于发行短期融资券的提案
13、关于续签《委托加工协议》的提案
14、关于修改公司章程的提案
15、关于发行公司债券的提案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-04)、董事会签署日(2012-09-05)、股权登记日(2012-09-17)、现场登记日(2012-09-18)、网络投票日(2012-09-20)、召开日(2012-09-18)

议题:

1、关于将公司非公开发行股票决议有效期延长一年的议案；
2、关于将股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期延长一年的议案；
3、关于公司与包钢集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-02)、董事会签署日(2012-08-03)、股权登记日(2012-08-14)、现场登记日(2012-08-17)、网络投票日()、召开日(2012-08-17)

议题:

1、关于制定《内蒙古包钢钢联股份有限公司未来三年股东回报规划（2012—2014年）》的议案；
2、关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-29)、董事会签署日(2012-02-29)、股权登记日(2012-04-09)、现场登记日(2012-04-12)、网络投票日()、召开日(2012-04-12)

议题:

1. 董事会工作报告
2. 监事会工作报告
3. 公司2011年度利润分配预案
4. 公司2011年财务决算报告
5. 公司2012年度财务预算方案
6. 关于2011年度关联交易完成情况和2012年度日常关联交易预测的提案
7. 公司2012年度生产经营计划
8. 公司2012年度投资计划
9. 关于续聘大华会计师事务所有限公司为财务报告审计机构的提案
10. 关于申请内蒙古包钢钢联股份有限公司银行综合授信的提案
11. 关于修改公司章程的提案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-16)、董事会签署日(2011-11-16)、股权登记日(2011-11-24)、现场登记日(2011-11-29)、网络投票日()、召开日(2011-11-29)

议题:

一、关于发行中期票据的提案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-25)、董事会签署日(2011-08-25)、股权登记日(2011-09-02)、现场登记日(2011-09-08)、网络投票日(2011-09-09)、召开日(2011-09-08)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案
3、关于非公开发行A 股股票预案（修订稿）的议案；
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案；
5、关于签署《附条件生效的股份认购合同》的议案；
6、关于签署《附条件生效的资产转让协议》的议案；
7、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案；
8、关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案；
9、关于公司更换独立董事的议案；
10、关于公司与包钢集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案；
11、关于包钢股份与内蒙庆华合作建设210 万吨焦化项目的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-26)、董事会签署日(2011-03-26)、股权登记日(2011-04-22)、现场登记日(2011-04-27)、网络投票日()、召开日(2011-04-27)

议题:

1. 董事会工作报告
2. 监事会工作报告
3. 公司2010 年度利润分配预案
4. 公司2010 年财务决算报告
5. 公司2011 年度财务预算方案
6. 关于2010 年度关联交易完成情况和2011 年度日常关联交易预测的提案
7. 公司2011 年生产经营计划
8. 公司2011 年度投资计划
9. 关于续聘立信大华会计师事务所为财务报告审计机构的提案
10. 关于为包钢中铁轨道有限责任公司提供融资担保的提案
11. 关于公司银行综合授信的提案
12. 关于增补独立董事的提案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-13)、董事会签署日(2010-07-14)、股权登记日(2010-07-23)、现场登记日(2010-07-27)、网络投票日()、召开日(2010-07-27)

议题:

一、关于提名增补李春龙、孟志泉、汪洪、孟繁英为公司董事的提案
二、关于修改公司章程的提案
三、关于增补郝润宝为公司监事的提案
四、关于审议对内蒙古包钢还原铁有限责任公司增加投资的提案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-30)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-05-21)、现场登记日(2010-05-26)、网络投票日()、召开日(2010-05-26)

议题:

1. 董事会工作报告
2. 监事会工作报告
3. 公司2009年度利润分配预案
4. 公司2009年财务决算报告
5. 公司2010年度财务预算方案
6. 关于2009年度关联交易完成情况和2010年度日常关联交易预测的提案
7. 公司2010年生产经营计划
8. 公司2010年度投资计划
9. 关于续聘立信大华会计师事务所为财务报告审计机构的提案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-21)、董事会签署日(2009-08-21)、股权登记日(2009-09-04)、现场登记日(2009-09-08)、网络投票日()、召开日(2009-09-08)

议题:

《关于修改<公司章程>的提案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-16)、董事会签署日(2009-04-16)、股权登记日(2009-05-14)、现场登记日(2009-05-18)、网络投票日()、召开日(2009-05-18)

议题:

1. 董事会工作报告
2. 监事会工作报告
3. 公司2008 年财务决算报告
4. 公司2009 年度财务预算方案
5. 公司2008 年度利润分配预案
6. 公司2009 年生产经营计划
7. 公司2009 年度投资计划
8. 关于公司2008 年关联交易执行情况及2009 年度日常关联交易预测的提案
9. 关于续聘北京立信会计师事务所为公司2009 年度财务报告审计机构的提案
10. 关于修改《公司章程》的提案
11. 关于申请银行融资授信业务的提案
12. 关于委托包钢集团加工低品位铁精矿的提案
13. 关于重新审议部分关联交易协议的提案
14. 关于公司董事会成员变更的提案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古包头市包钢宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-12)、董事会签署日(2008-12-12)、股权登记日(2008-12-22)、现场登记日(2008-12-25)、网络投票日()、召开日(2008-12-25)

议题:

《内蒙古包钢钢联股份有限公司关于发行中期票据的提案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-09)、董事会签署日(2008-05-09)、股权登记日(2008-05-27)、现场登记日(2008-05-30)、网络投票日()、召开日(2008-05-30)

议题:

1、《关于选举公司第三届董事会董事的提案》；
2、《关于选举公司第三届监事会监事的提案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 关于召开内蒙古包钢钢联股份有限公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-18)、董事会签署日(2008-04-18)、股权登记日(2008-04-30)、现场登记日(2008-05-05)、网络投票日()、召开日(2008-05-05)

议题:

1、《公司2007 年度董事会工作报告》
2、《公司2007 年度财务决算报告》
3、《公司2008 年度财务预算方案》
4、《公司2007 年度利润分配预案》
5、《2008 年度生产经营与投资计划》
6、《关于公司2007 年度关联交易执行情况及2008 年度日常关联交易预测的议案》
7、《关于聘用2008 年度审计机构的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》
9、《关于公司经营范围和注册资本变更的议案》
10、《公司2007 年度监事会工作报告》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢宾馆

重要日期: 首次公告(2007-03-08)、董事会签署日(2007-03-08)、股权登记日(2007-04-09)、现场登记日(2007-04-10)、网络投票日()、召开日(2007-04-10)

议题:

1. 《2006年度董事会工作报告》
2. 《2006年度监事会工作报告》
3. 《公司2006年度财务决算报告》
4. 《公司2007年度财务预算方案》
5. 《公司2006年度利润分配预案》
6. 《2007年度生产经营与投资计划》
7. 《关于公司2006年度关联交易执行情况及2007年度日常关联交易预测的议案》
8. 《关于公司拟发行短期融资债券的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会关于召开公司2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢宾馆

重要日期: 首次公告(2006-11-02)、董事会签署日(2006-11-02)、股权登记日(2006-11-13)、现场登记日(2006-11-15)、网络投票日(2006-11-17)、召开日(2006-11-15)

议题:

1、审议《关于内蒙古包钢钢联股份有限公司发行股份购买资产的总体方案》 2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产有关事宜的议案》 3、审议《关于关联交易协议的议案》 4、审议《关于新老股东共享发行股份前滚存的未分配利润的议案》 5、审议《关于批准有关财务报告及盈利预测报告的议案》 6、审议《关于修改<内蒙古包钢钢联股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 7、审议《关于修改<内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会议事规则>的议案》 8、审议《关于修改<内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会议事规则>的议案》 9、审议《关于修改<内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易准则>的议案》 10、审议《关于制订<内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 11、审议《关于制订<内蒙古包钢钢联股份有限公司对外担保管理办法>的议案》 12、审议《关于制订<内蒙古包钢钢联股份有限公司对外投资管理办法>的议案》 13、审议《关于调整固定资产折旧方法的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古包头市包钢宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-18)、董事会签署日(2006-04-18)、股权登记日(2006-05-15)、现场登记日(2006-05-22)、网络投票日()、召开日(2006-05-22)

议题:

1、《2005年度公司财务决算报告》
2、《公司2006年度财务预算方案》
3、《公司2005年度利润分配预案》
4、《2006年度生产经营与投资计划》
5、《2005年度董事会工作报告》
6、《2005年度监事会工作报告》
7、关于修改《公司章程》的议案
8、关于公司2006年度日常关联交易预测的议案
9、关于投资建设宽厚板项目的议案

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司召开相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 内蒙古包头市昆区包钢宾馆

重要日期: 首次公告(2006-01-25)、董事会签署日(2006-01-25)、股权登记日(2006-03-09)、现场登记日(2006-03-14)、网络投票日(2006-03-14)、召开日(2006-03-14)

议题:

审议《公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开２００５年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古包头市包钢宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-19)、董事会签署日(2005-08-20)、股权登记日(2005-09-15)、现场登记日(2005-09-26)、网络投票日()、召开日(2005-09-26)

议题:

１、《包钢股份２００５年中期利润分配预案》；
２、《包钢股份派现政策》；
３、《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》。

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