伊泰Ｂ股900948股东大会 召开通知
大会主题: 2023年第4次临时股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日()、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-22)、
召开日(2023-12-22)
议题:
1、审议关于公司2023年前三季度利润分配方案的议案
2、审议关于公司对2024-2026年度日常关联交易上限进行预计的议案
大会主题: 2023年第3次临时股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室
重要日期: 首次公告(2023-10-14)、董事会签署日(2023-10-14)、股权登记日()、现场登记日(2023-10-30)、网络投票日(2023-10-30)、
召开日(2023-10-30)
议题:
1、审议关于公司新增2023年度为控股子公司提供担保预计的议案
2、审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案
3、审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4、审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》的议案
5、审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会议事规则》的议案
大会主题: 2023年第1次特别股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开2023年第一次B股和内资股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室
重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日()、现场登记日(2023-06-30)、网络投票日(2023-06-30)、
召开日(2023-06-30)
议题:
1、审议关于公司开展H股回购并退市及减少公司注册资本的议案
2、审议关于本次H股回购及退市授权事项的议案
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室
重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日()、现场登记日(2023-06-30)、网络投票日(2023-06-30)、
召开日(2023-06-30)
议题:
1、审议关于公司开展H股回购并退市及减少公司注册资本的议案
2、审议关于本次H股回购及退市授权事项的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室
重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日()、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-19)、
召开日(2023-05-19)
议题:
1、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2022年年度报告》及其摘要、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司截至2022年12月31日之全年业绩公告》的议案
2、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
3、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2022年度述职报告》的议案
4、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
5、审议关于公司2022年年度利润分配方案的议案
6、审议关于公司2023年度资本支出计划的议案
7、审议关于公司2023年度为控股子公司提供担保预计的议案
8、审议关于公司2023年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的议案
9、审议关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案
10、审议关于公司续聘2023年度财务审计机构的议案
11、审议关于公司续聘2023年度内控审计机构的议案
12、审议关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案
13、审议关于公司第九届监事会监事薪酬方案的议案
14、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
15、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
16、关于选举公司第九届监事会监事的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室
重要日期: 首次公告(2023-02-09)、董事会签署日(2023-02-09)、股权登记日()、现场登记日(2023-03-27)、网络投票日(2023-03-27)、
召开日(2023-03-27)
议题:
1、审议关于暂缓建设伊泰伊犁能源有限公司100万吨/年煤制油示范项目的议案
2、审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案
3、审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、审议关于改选公司董事的议案
大会主题: 2022年第3次临时股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室
重要日期: 首次公告(2022-11-12)、董事会签署日(2022-11-12)、股权登记日()、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2022-12-29)、
召开日(2022-12-29)
议题:
1、审议关于公司与内蒙古伊泰财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议案
2、审议关于公司修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、审议关于公司修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、审议关于公司修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会议事规则》的议案
5、审议关于公司修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司对外担保管理制度》的议案
6、审议关于公司拟发行超短期融资券的议案
7、审议关于公司修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室
重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日()、现场登记日(2022-10-27)、网络投票日(2022-10-27)、
召开日(2022-10-27)
议题:
1、审议关于公司调整2022年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的议案
2、审议关于公司对2022-2023年度日常关联交易/持续性关连交易上限进行补充预计的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室
重要日期: 首次公告(2022-05-13)、董事会签署日(2022-05-13)、股权登记日()、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-28)、
召开日(2022-06-28)
议题:
1、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2021年度财务报告》的议案
2、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案
3、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2021年度述职报告》的议案
4、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案
5、审议关于公司2021年年度利润分配方案的议案
6、审议关于公司2022年资本支出计划的议案
7、审议关于公司对2022-2023年度日常关联交易/持续性关连交易上限进行补充预计的议案
8、审议关于公司2022年度为控股子公司提供担保预计的议案
9、审议关于公司2022年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的议案
10、审议关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案
11、审议关于公司续聘2022年度财务审计机构的议案
12、审议关于公司续聘2022年度内控审计机构的议案
13、审议关于公司及控股子公司所属煤矿调整托管费用的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室
重要日期: 首次公告(2022-01-14)、董事会签署日(2022-01-14)、股权登记日()、现场登记日(2022-03-01)、网络投票日(2022-03-01)、
召开日(2022-03-01)
议题:
1、审议关于确认公司对准朔铁路有限责任公司出资的议案
2、审议关于公司控股子公司伊泰新疆能源有限公司向新疆中部合盛硅业有限公司出售资产的议案
3、审议关于公司控股子公司伊泰新疆能源有限公司资产报废的议案
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室
重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日()、现场登记日(2021-12-13)、网络投票日(2021-12-13)、
召开日(2021-12-13)
议题:
1、审议关于补选公司监事的议案
2、审议关于改选公司董事的议案
3、审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会议事规则》的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室
重要日期: 首次公告(2021-05-07)、董事会签署日(2021-05-07)、股权登记日()、现场登记日(2021-06-08)、网络投票日(2021-06-08)、
召开日(2021-06-08)
议题:
1、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2020年度财务报告》的议案
2、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案
3、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案
4、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2020年度述职报告》的议案
5、审议关于公司2020年度利润分配方案的议案
6、审议关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2021年资本支出的议案
7、审议关于公司续聘2021年度财务审计机构的议案
8、审议关于公司续聘2021年度内控审计机构的议案
9、审议关于公司为控股子公司提供担保的议案
10、审议关于公司为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保的议案
11、审议关于公司与内蒙古伊泰集团有限公司签订《相互担保协议》的议案
12、审议关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案
13、审议关于公司收购上海汉磬企业管理合伙企业(有限合伙)所持内蒙古伊泰化工有限责任公司股权的关联交易议案
14、审议关于修订公司及控股子公司所属煤矿整体托管合同的议案
15、审议关于改选公司独立董事的议案
16、审议关于公司发行各类债券类融资工具的议案
17、审议关于提请股东大会对公司董事会发行H股进行一般性授权的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室
重要日期: 首次公告(2021-03-09)、董事会签署日(2021-03-09)、股权登记日()、现场登记日(2021-03-24)、网络投票日(2021-03-24)、
召开日(2021-03-24)
议题:
1、审议关于公司停止推进伊泰新疆能源有限公司甘泉堡200万吨/年煤制油示范项目的议案
大会主题: 2020年第2次临时股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室
重要日期: 首次公告(2020-12-01)、董事会签署日(2020-12-01)、股权登记日()、现场登记日(2020-12-16)、网络投票日(2020-12-16)、
召开日(2020-12-16)
议题:
1、审议关于公司对2021-2023年度日常关联交易(B股)上限进行预计的议案
2、审议关于公司对2021-2023年度持续性关连交易(H股)上限进行预计的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室
重要日期: 首次公告(2020-03-24)、董事会签署日(2020-03-24)、股权登记日()、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-08)、
召开日(2020-05-08)
议题:
1、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年度财务报告》的议案
2、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案
3、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案
4、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2019年度述职报告》的议案
5、审议关于公司2019年度利润分配方案的议案
6、审议关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2020年资本支出的议案
7、审议关于公司续聘2020年度财务审计机构的议案
8、审议关于公司续聘2020年度内控审计机构的议案
9、审议关于公司为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保的议案
10、审议关于公司为控股子公司提供担保的议案
11、审议关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案
12、审议关于公司第八届董事会董事薪酬的议案
13、审议关于公司第八届监事会监事薪酬的议案
14、审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股东大会议事规则》的议案
15、审议关于提请股东大会对公司董事会发行H股进行一般性授权的议案
16、审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案
17、审议关于选举公司第八届执行董事的议案
18、审议关于选举公司第八届独立董事的议案
19、审议关于选举公司八届监事的议案
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室
重要日期: 首次公告(2020-01-17)、董事会签署日(2020-01-17)、股权登记日()、现场登记日(2020-03-06)、网络投票日(2020-03-06)、
召开日(2020-03-06)
议题:
1、审议关于公司及控股子公司签订所属煤矿整体托管合同的议案
2、审议关于公司及控股子公司签订《所属煤矿整体托管合同的补充协议》的议案
大会主题: 2019年第3次临时股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室
重要日期: 首次公告(2019-11-14)、董事会签署日(2019-11-14)、股权登记日()、现场登记日(2019-12-30)、网络投票日(2019-12-30)、
召开日(2019-12-30)
议题:
1、关于选举公司董事的议案
2、审议关于公司拟发行超短期融资券的议案
大会主题: 2019年第2次临时股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室
重要日期: 首次公告(2019-06-05)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日()、现场登记日(2019-07-22)、网络投票日(2019-07-22)、
召开日(2019-07-22)
议题:
1.审议关于建议统一根据中国企业会计准则编制财务报表及聘用2019年度审计机构的议案
2.审议关于公司聘用2019年度内控审计机构的议案
3.审议关于改选公司独立董事的议案
4.审议关于公司修改《公司章程》的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室
重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日()、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、
召开日(2019-05-16)
议题:
1.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2018年度财务报告》的议案
2.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
3.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
4.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2018年度述职报告》的议案
5.审议关于公司2018年度利润分配方案的议案
6.审议关于公司2019年资本支出的议案
7.审议关于公司为控股子公司提供担保的议案
8.审议关于公司使用暂时闲置资金委托理财的议案
9.审议关于公司发行绿色公司债券的议案
10.审议关于公司提请股东大会对公司董事会发行H股进行一般性授权的议案
11.审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室
重要日期: 首次公告(2019-01-21)、董事会签署日(2019-01-22)、股权登记日()、现场登记日(2019-03-11)、网络投票日(2019-03-11)、
召开日(2019-03-11)
议题:
1、审议关于公司改选董事的议案
2、审议关于公司改选监事的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开72017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室
重要日期: 首次公告(2018-05-14)、董事会签署日(2018-05-15)、股权登记日()、现场登记日(2018-06-28)、网络投票日(2018-06-28)、
召开日(2018-06-28)
议题:
1、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2017年度述职报告》的议案
4、审议关于公司2017年度利润分配方案的议案
5、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2017年度财务报告》的议案
6、审议关于公司2018年资本支出的议案
7、审议关于公司聘用2018年度审计机构的议案
8、审议关于公司聘用2018年度内控审计机构的议案
9、审议关于公司使用闲置资金委托理财的议案
10、审议关于公司为控股子公司提供担保的议案
11、审议关于公司提请股东大会对公司董事会发行H股进行一般性授权的议案
大会主题: 2017年第2次临时股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室
重要日期: 首次公告(2017-11-06)、董事会签署日(2017-11-07)、股权登记日()、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-22)、
召开日(2017-12-22)
议题:
1、审议关于公司对2018-2020年度持续性关连交易(H股)上限进行预计的议案
2、审议关于公司对2018-2020年度日常关联交易(B股)上限进行预计的议案
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室
重要日期: 首次公告(2017-09-05)、董事会签署日(2017-09-05)、股权登记日()、现场登记日(2017-10-20)、网络投票日(2017-10-20)、
召开日(2017-10-20)
议题:
1、审议关于公司收购内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司10%股权的议案
2、审议关于公司对2017年度日常关联/持续性关连交易上限进行补充预计的议案
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室
重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-06)、股权登记日()、现场登记日(2017-05-25)、网络投票日(2017-05-25)、
召开日(2017-05-25)
议题:
1审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案
2审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案
3审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2016年度述职报告》的议案
4审议关于公司2016年度利润分配方案的议案
5审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2016年度财务报告》的议案
6审议关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2017年度资本支出的议案
7审议关于公司聘用2017年度审计机构的议案
8审议关于公司聘用2017年度内控审计机构的议案
9审议关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案
10审议关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
11审议关于公司与内蒙古伊泰集团有限公司签订《相互担保协议》的议案
12审议关于公司为控股子公司提供担保的议案
13审议关于提请股东大会对公司董事会发行H股进行一般性授权的议案
14审议关于公司第七届董事会董事薪酬的议案
15审议关于公司第七届监事会监事薪酬的议案
16审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司对外担保管理制度》的议案
17审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会议事规则》的议案
18关于选举公司第七届董事会执行董事的议案
19关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
20关于选举公司第七届监事会监事的议案
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室
重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日()、现场登记日(2016-11-19)、网络投票日(2016-11-29)、
召开日(2016-11-19)
议题:
1审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案
2审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》的议案
4审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会议事规则》的议案
5审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司对外担保管理制度》的议案
6.00关于选举独立董事的议案
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室
重要日期: 首次公告(2016-05-13)、董事会签署日(2016-05-13)、股权登记日()、现场登记日(2016-06-28)、网络投票日(2016-06-28)、
召开日(2016-06-28)
议题:
1审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2015年度财务报告》的议案;
2审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案;
3审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案;
4审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2015年度述职报告》的议案;
5审议关于公司2015年度利润分配方案的议案;
6审议关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2016年资本支出的议案;
7审议关于公司对2015年度日常关联交易实际发生额的确认及对2016年-2017年度日常关联交易上限进行补充预计的议案;
8审议关于公司对2016-2017年度持续性关连交易上限进行补充预计的议案;
9审议关于公司为控股子公司提供担保的议案;
10审议关于公司聘用2016年度审计机构的议案;
11审议关于公司聘用2016年度内控审计机构的议案;
12审议关于提请股东大会对公司董事会发行H股进行一般性授权的议案;
13审议关于公司为泰来煤炭(上海)有限公司提供担保的议案
14逐项审议关于公司发行公司债券的议案
2审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案;
3审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案;
4审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2015年度述职报告》的议案;
5审议关于公司2015年度利润分配方案的议案;
6审议关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2016年资本支出的议案;
7审议关于公司对2015年度日常关联交易实际发生额的确认及对2016年-2017年度日常关联交易上限进行补充预计的议案;
8审议关于公司对2016-2017年度持续性关连交易上限进行补充预计的议案;
9审议关于公司为控股子公司提供担保的议案;
10审议关于公司聘用2016年度审计机构的议案;
11审议关于公司聘用2016年度内控审计机构的议案;
12审议关于提请股东大会对公司董事会发行H股进行一般性授权的议案;
13审议关于公司为泰来煤炭(上海)有限公司提供担保的议案
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室
重要日期: 首次公告(2015-10-30)、董事会签署日(2015-10-30)、股权登记日()、现场登记日(2015-12-15)、网络投票日(2015-12-15)、
召开日(2015-12-15)
议题:
1.审议公司关于调整公司经营范围并修改《公司章程》的议案
2.关于改选董事的议案
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室
重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日()、现场登记日(2015-06-09)、网络投票日(2015-06-09)、
召开日(2015-06-09)
议题:
1、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一四年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一四年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事二〇一四年度述职报告》的议案
4、审议关于公司2014年度利润分配方案的议案
5、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2014年年度报告》及其摘要的议案
6、审议关于公司对2014年度日常关联交易实际发生额的确认及对2015年-2017年度日常关联交易上限进行预计的议案
7、审议关于公司对2015-2017年度持续性关连交易上限进行预计的议案
8、审议关于公司为控股子公司和参股公司提供担保的议案
9、审议关于调整内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品项目投资概算的议案
10、审议关于内蒙古煤制油有限责任公司200万吨/年煤炭间接液化示范项目规划及投资的议案
11、审议关于伊泰伊犁能源有限公司100万吨/年煤制油示范项目规划及投资的议案
12、审议关于伊泰新疆能源有限公司200万吨/年煤基多联产综合项目规划及投资的议案
13、审议关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2015年项目资本支出的议案
14、审议关于提请股东大会对公司董事会发行H股、优先股股进行一般性授权的议案
15、审议关于公司符合非公开发行优先股条件的议案
16、审议关于公司非公开发行优先股方案的议案
17、审议关于公司非公开发行优先股预案的议案
18、审议关于公司非公开发行优先股募集资金运用可行性报告的议案
19、审议关于公司发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案
20、审议关于修订《公司章程》的议案
21、审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
22、审议关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案
23、审议关于公司收购内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司5%股权的议案
24、关于选举监事的议案
25、审议关于公司聘用2015年度审计机构的议案;
26、审议关于公司聘用2015年度内控审计机构的议案;
27、审议关于公司更换独立董事的议案;
大会主题: 2014年第2次临时股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于延期召开2014年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室
重要日期: 首次公告(2014-09-02)、董事会签署日(2014-09-02)、股权登记日()、现场登记日(2014-10-17)、网络投票日(2014-11-25)、
召开日(2014-10-17)
议题:
临时提案一:审议关于中科合成油工程有限公司向公司控股子公司提供工程建设及技术服务之关联交易的议案
临时提案二:审议关于公司为控股子公司伊泰新疆能源有限公司提供贷款担保的议案
临时提案三:审议关于公司对伊泰新疆能源有限公司增资的议案
临时提案四:审议关于公司对内蒙古伊泰煤制油有限责任公司增资的议案
临时提案五:审议关于公司对伊泰伊犁能源有限公司增资的议案
临时提案六:审议关于公司对内蒙古伊泰化工有限责任公司增资的议案
临时提案七:审议关于公司对内蒙古伊泰石油化工有限公司增资的议案
临时提案八:审议关于公司修改内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程的议案
普通决议案:
1、审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股东大会议事规则》的议案
2、审议关于公司对2014年度日常关联交易进行补充预计的议案
3、审议关于伊泰新疆能源有限公司180万吨/年煤制油项目前期资本开支事宜的议案
4、审议关于中科合成油工程有限公司向公司控股子公司提供工程建设及技术服务之关联交易的议案
5、审议关于公司对伊泰新疆能源有限公司增资的议案
6、审议关于公司对内蒙古伊泰煤制油有限责任公司增资的议案
7、审议关于公司对伊泰伊犁能源有限公司增资的议案
8、审议关于公司对内蒙古伊泰化工有限责任公司增资的议案
9、审议关于公司对内蒙古伊泰石油化工有限公司增资的议案
特别决议案:
10、审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案
11、审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案
12、审议关于公司为控股子公司提供担保的议案
13、审议关于公司为控股子公司伊泰新疆能源有限公司提供贷款担保的议案
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室
重要日期: 首次公告(2014-04-14)、董事会签署日(2014-04-14)、股权登记日()、现场登记日(2014-05-30)、网络投票日()、
召开日(2014-05-30)
议题:
1、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年度董事会工作报告》的议案;
2、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年度监事会工作报告》的议案;
3、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事二〇一三年度述职报告》的议案;
4、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2013 年年度报告》及其摘要的议案;
5、审议关于公司对2013 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2014 年度日常关联交易可能实际发生额之预计的议案;
6、审议关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2014 年项目投资计划的议案;
7、审议关于公司提名独立董事候选人及第六届董事会换届选举的议案;
8、审议关于第六届监事会换届选举的议案;
9、审议关于公司收购内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司5%股权的议案;
10、审议关于公司2013 年度利润分配方案的议案;
11、审议关于公司聘用2014 年度审计机构的议案;
12、审议关于公司聘用2014 年度内控审计机构的议案;
13、审议关于调整公司2014 年项目投资计划的议案;
14、审议关于公司为控股子公司和参股子公司提供担保的议案;
15、审议关于提请股东大会对公司董事会增发H 股进行一般性授权的议案;
16、审议关于修改公司章程的议案。
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室
重要日期: 首次公告(2014-01-24)、董事会签署日(2014-01-24)、股权登记日()、现场登记日(2014-03-25)、网络投票日()、
召开日(2014-03-25)
议题:
1.审议关于公司项目投资的议案。
2.审议关于公司修改章程的议案;
3.审议关于公司为内蒙古伊泰化工有限责任公司提供担保的议案。
大会主题: 2013年第1次临时股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室
重要日期: 首次公告(2013-10-26)、董事会签署日(2013-10-26)、股权登记日()、现场登记日(2013-12-11)、网络投票日()、
召开日(2013-12-11)
议题:
1、审议关于改选公司独立董事的议案;
2、审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会议事规则》的议案;
3、审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案;
4、审议关于公司为控股子公司内蒙古伊泰化工有限责任公司提供贷款担保的议案。
5、审议关于公司发行公司债券的议案。
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 公司会议中心一号会议室
重要日期: 首次公告(2013-05-13)、董事会签署日(2013-05-14)、股权登记日()、现场登记日(2013-06-28)、网络投票日(2013-06-28)、
召开日(2013-06-28)
议题:
普通决议案:
1、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一二年度董事会工作报告》的议案;
2、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一二年度监事会工作报告》的议案;
3、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事二〇一二年度述职报告》的议案;
4、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2012 年年度报告》及其摘要的议案;
5、审议关于公司对 2012 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确
认及对 2013 年度日常关联交易可能实际发生额之预计的议案;
6、审议关于公司聘用 2013 年度审计机构的议案;
7、审议关于公司聘用 2013 年度内控审计机构的议案;
8、审议关于公司 2013 年资本支出计划的议案;
9、审议关于改选公司独立董事的议案;
特别决议案:
10、审议关于公司为控股子公司提供担保的议案;
11、审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案;
12、审议关于提请股东大会对公司董事会增发 H 股进行一般性授权的议案;
13、审议关于公司 2012 年度利润分配方案的议案;
14、审议关于为内蒙古伊泰化工有限责任公司提供对外担保的议案。
15、审议关于为伊泰新疆能源有限公司提供对外担保的议案。
大会主题: 2013年第1次特别股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开 2013 年第一次 B 股和内资股类别股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 公司会议中心一号会议室
重要日期: 首次公告(2013-05-13)、董事会签署日(2013-05-14)、股权登记日()、现场登记日(2013-06-28)、网络投票日()、
召开日(2013-06-28)
议题:
特别决议案:
审议关于公司 2012 年度利润分配方案的议案。
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告暨关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室
重要日期: 首次公告(2012-08-28)、董事会签署日(2012-08-28)、股权登记日()、现场登记日(2012-10-14)、网络投票日()、
召开日(2012-10-14)
议题:
1、审议关于公司发行中期票据的议案;
2、审议关于变更公司注册资本的议案;
3、审议关于修改公司章程的议案;
4、审议关于改选监事的议案。
5、审议关于调整独立董事津贴的议案;
6、审议关于调整独立监事津贴的议案。
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨关于召开2011年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心二楼一号会议室
重要日期: 首次公告(2012-04-10)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日()、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、
召开日(2012-05-07)
议题:
1、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二O 一一年度董事会工作报告》
2、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二O 一一年度监事会工作报告》的议案；
3、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事二O 一一年度述职报告》的议案；
4、审议关于公司对2011 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2012 年度日常关联交易进行预计的议案；
5、审议关于公司2011 年度利润分配方案的议案；
6、审议关于公司滚存利润分配方案的议案；
7、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2011 年年度报告》的议案；
8、审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案；
9、审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司对外担保管理制度》的议案；
10、审议关于公司聘用2012 年度审计机构及内控审计机构的议案。
大会主题: 2011年第2次临时股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告暨关于召开2011年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心二楼一号会议室。
重要日期: 首次公告(2011-08-08)、董事会签署日(2011-08-08)、股权登记日()、现场登记日(2011-08-25)、网络投票日()、
召开日(2011-08-25)
议题:
1、审议关于公司与内蒙古伊泰集团有限公司2011 年度日常关联交易的补充
议案；
2、审议关于为控股子公司和联营公司提供担保的议案；
3、审议关于公司聘用2011 年度审计机构的议案；
4、审议关于修改公司2010年第一次临时股东大会通过的公司发行H股并上市相关决议的议案。
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开二〇一〇年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心二楼一号会议室
重要日期: 首次公告(2011-03-11)、董事会签署日(2011-03-11)、股权登记日()、现场登记日(2011-03-31)、网络投票日()、
召开日(2011-03-31)
议题:
1、审议关于公司会计估计变更的议案；
2、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2010 年度董事会工作报告》的议案；
3、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2010 年年度报告》的议案；
4、审议关于对公司2010 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2011 年度日常关联交易进行预计的议案；
5、审议关于为内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司提供贷款担保的议案；
6、审议关于确定2010 年度利润分配方案的议案；
7、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2010 年度监事会工作报告》的议案。
大会主题: 2011年第1次临时股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告暨关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心二楼一号会议室
重要日期: 首次公告(2011-01-25)、董事会签署日(2011-01-25)、股权登记日()、现场登记日(2011-02-17)、网络投票日()、
召开日(2011-02-17)
议题:
1、关于修改公司现行《章程》的议案；
2、关于变更公司对控股子公司内蒙古伊泰煤制油有限责任公司相关贷款担保事项的议案；
3、关于变更公司对控股子公司内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司相关贷款担保事项的议案；
4、关于公司对内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司增加出资及提供担保事项的议案；
5、关于聘用公司2010 年度审计机构的议案；
6、关于提名独立董事候选人及第五届董事会换届选举的议案；
7、关于调整并确定独立董事津贴的议案；
8、关于提名独立监事候选人及第五届监事会换届选举的议案；
9、关于独立监事津贴的议案。
10、关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2010年度利润分配方案的议案。
大会主题: 2010年第1次临时股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开二O一O年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 公司会议中心阶梯会议室
重要日期: 首次公告(2010-04-26)、董事会签署日(2010-04-26)、股权登记日()、现场登记日(2010-05-10)、网络投票日(2010-05-11)、
召开日(2010-05-10)
议题:
（一）关于公司发行H 股并上市的议案；
（二）关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与发行H 股并上市有关事项的议案；
（三）关于公司H 股发行募集资金使用投向及计划的议案；
（四）关于公司拟与关联/连方签署附生效条件的《资产转让协议》及其他关联/连交易协议的议案；
（五）关于公司与内蒙古伊泰集团有限公司、内蒙古伊泰投资有限责任公司拟签署《避免同业竞争的协议》的议案；
（六）关于提请股东大会同意发行H 股并上市决议有效期的议案；
（七）关于修改公司章程的议案；
（八）关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案；
（九）关于公司与董事或监事签署《执行董事服务合同》、《非执行董事服务合同》、《独立非执行董事服务合同》和《监事服务合同》的议案；
（十）关于公司为控股子公司内蒙古呼准铁路有限公司增建第二线项目贷款提供担保及变更公司对内蒙古呼准铁路有限公司相关贷款担保事项的议案；
（十一）关于变更公司对控股子公司内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司相关贷款担保事项的议案；
（十二）关于变更公司对控股子公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司相关贷款担保事项的议案；与
（十三）关于聘任公司审计机构的议案。
大会主题: 2009年第2次临时股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司伊泰B股关于召开2009年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心二楼一号会议室
重要日期: 首次公告(2009-07-28)、董事会签署日(2009-07-28)、股权登记日()、现场登记日(2009-08-11)、网络投票日()、
召开日(2009-08-11)
议题:
1审议公司改选独立董事的议案
2 审议公司关于聘任二〇〇九年度审计机构的议案
3审议公司关于对内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司提供贷款担保的议案
4审议公司关于对内蒙古呼准铁路有限公司提供贷款担保的议案
大会主题: 2007年年度股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司四届十次董事会决议公告暨关于召开二OO七年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦新会议中心二楼一号会议室
重要日期: 首次公告(2008-02-26)、董事会签署日(2008-02-29)、股权登记日()、现场登记日(2008-03-20)、网络投票日()、
召开日(2008-03-20)
议题:
1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007 年年度报告》；
5、审议《公司2007 年度利润分配方案》；
6、审议《公司2008 年度财务预算报告》；
7、审议公司关于聘任二OO 八年度审计机构的议案；
8、审议公司关于出资收购内蒙古伊泰集团有限公司所持内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司28%股权的议案；
9、审议公司关于为内蒙古呼准铁路有限公司提供贷款担保的议案；
10、审议公司关于为内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司提供贷款担保的议案；
11、审议公司关于与内蒙古伊泰集团有限公司银行贷款对等互保的议案。
大会主题: 2007年第4次临时股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司四届五次董事会决议公告暨关于召开二OO七年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路公司新会议中心二楼会议室
重要日期: 首次公告(2007-10-16)、董事会签署日(2007-10-16)、股权登记日()、现场登记日(2007-11-18)、网络投票日()、
召开日(2007-11-18)
议题:
1、审议修改《公司章程》的议案；
2、审议公司关于转让内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司股权的议案；
3、审议公司关于选举独立董事的议案。
4、《关于公司收购中铁二十三局集团有限公司所持内蒙古呼准铁路有限公司35%股权的议案》
大会主题: 2007年第2次临时股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司四届三次董事会决议公告暨关于召开二OO七年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2007-08-07)、董事会签署日(2007-08-07)、股权登记日()、现场登记日(2007-08-22)、网络投票日()、
召开日(2007-08-22)
议题:
审议公司续聘境内外审计机构的议案；
大会主题: 2006年年度股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司三届十七次董事会决议公告暨关于召开二OO六年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2007-04-24)、董事会签署日(2007-04-24)、股权登记日()、现场登记日(2007-05-27)、网络投票日()、
召开日(2007-05-27)
议题:
1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告》；
4、审议《公司2006年利润分配方案》；
5、审议《公司2006年年度报告》及其摘要；
6、审议《公司2007年度财务预算方案》；
7、审议公司第四届董事会董事换届的议案；
8、审议公司第四届监事会监事换届的议案；
9、审议公司增加独立董事津贴的议案；
10、审议公司关于向金融机构申请2007年度贷款总额度的议案；
11、审议公司关于增加对内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限公司出资事项的议案；
12、审议公司为伊泰准东铁路二期工程提供担保的议案。
大会主题: 2007年第1次临时股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司三届十六次董事会决议公告暨关于召开二OO七年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2007-03-16)、董事会签署日(2007-03-16)、股权登记日()、现场登记日(2007-04-08)、网络投票日()、
召开日(2007-04-08)
议题:
1、审议公司为内蒙古伊泰煤制油有限责任公司提供贷款担保的议案；
2、审议修改《公司章程》的议案。
大会主题: 2006年第3次临时股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司三届十四次董事会决议公告暨关于召开二OO六年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2006-11-02)、董事会签署日(2006-11-02)、股权登记日()、现场登记日(2006-11-22)、网络投票日()、
召开日(2006-11-22)
议题:
审议投资参股准朔铁路有限责任公司的议案。
大会主题: 2006年第2次临时股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司三届十二次董事会决议公告暨关于召开二OO六年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2006-08-08)、董事会签署日(2006-08-08)、股权登记日()、现场登记日(2006-08-23)、网络投票日()、
召开日(2006-08-23)
议题:
1、审议修改《公司股东大会议事规则》的议案
2、审议修改《公司董事会议事规则》的议案
3、审议修改《公司监事会议事规则》的议案
4、审议聘任公司2006年度境内外审计机构的议案
5、审议公司关于投资设立内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司的议案
6、审议公司关于对内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司提供贷款担保的议案
7、审议公司关于对内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司贷款授信总额担保的议案
8、审议公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司进行银行贷款对等互保协议的议案
大会主题: 2005年年度股东大会
详细公告: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司三届十次董事会决议公告暨关于召开二O0五年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦公司本部二楼会议室
重要日期: 首次公告(2006-03-17)、董事会签署日(2006-03-17)、股权登记日()、现场登记日(2006-04-07)、网络投票日()、
召开日(2006-04-07)
议题:
1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《公司2005年利润分配和资本公积金转增股本方案》；
5、审议《公司2005年年度报告》及其摘要；
6、审议《公司2006年度财务预算方案》；
7、审议修改《公司章程》的议案；
8、审议煤矿技改整合方案；
9、审议投资建设新包神铁路有限责任公司的议案；
10、审议投资设立内蒙古伊泰煤制油有限责任公司的议案；
11、审议投资建设酸刺沟煤矿铁路专用线的议案；
13、审议为控股子公司提供担保事项的议案。
