兴业银锡000426股东大会召开通知

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事制度>的议案》
7、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
8、《关于2023年度续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-28)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年年度报告全文及摘要》
6、《2022年度内部控制自我评价报告》
7、《关于2023年度续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2023年度董事津贴的议案》
9、《关于2023年度监事津贴的议案》
10、《关于公开拍卖转让公司在内蒙古兴业集团股份有限公司重整案中所享有相关债权的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于制定<承诺管理制度>的议案》
2、《关于2023年度开展期货套期保值交易业务的议案》
3、《关于拟变更公司名称的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于收购西藏博盛矿业开发有限公司70%股权的议案》
6、《关于全资子公司为公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《2021年年度报告全文及摘要》
6、《2021年度内部控制自我评价报告》
7、《关于2022年度续聘会计师事务所的议案》
8、《关于董事2022年度津贴的议案》
9、《关于监事2022年度津贴的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、《关于对外提供财务资助的议案》
15、《关于增加公司经营范围的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-31)、董事会签署日(2021-07-31)、股权登记日(2021-08-09)、现场登记日(2021-08-13)、网络投票日(2021-08-16)、召开日(2021-08-13)

议题:

1、《关于公司作为债权人对兴业集团等三家公司重整计划(草案)表决的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-20)、董事会签署日(2021-05-20)、股权登记日(2021-06-02)、现场登记日(2021-06-08)、网络投票日(2021-06-09)、召开日(2021-06-08)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配预案》
5、《2020年年度报告全文及摘要》
6、《2020年度内部控制自我评价报告》
7、《关于2021年度续聘会计师事务所的议案》
8、《关于董事2021年度津贴的议案》
9、《关于监事2021年度津贴的议案》
10、《关于公司购买董监高责任险的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-28)、董事会签署日(2020-11-28)、股权登记日(2020-12-08)、现场登记日(2020-12-14)、网络投票日(2020-12-15)、召开日(2020-12-14)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举监事候选人的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-18)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度利润分配预案》
5、《2019年年度报告全文及摘要》
6、《2019年度内部控制自我评价报告》
7、《关于2020年度续聘会计师事务所的议案》
8、《关于董事2020年度津贴的议案》
9、《关于监事2020年度津贴的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-14)、董事会签署日(2020-05-14)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-28)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-28)

议题:

1、《关于公司重大资产重组业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-05-09)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-09)

议题:

1、《关于公司申请发行债权融资计划或信托贷款的议案》
2、《关于公司购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-14)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、《关于出售子公司天通矿业51%股权的议案》
2、《关于出售子公司富生矿业100%股权的议案》
3、《关于出售子公司巨源矿业100%股权的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-26)、网络投票日(2019-06-26)、召开日(2019-06-26)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年度利润分配预案》
5、《2018年年度报告全文及摘要》
6、《2018年度内部控制自我评价报告》
7、《关于2019年度续聘会计师事务所的议案》
8、《关于董事2019年度津贴的议案》
9、《关于监事2019年度津贴的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于关停部分矿山及冶炼厂并计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-21)、董事会签署日(2018-12-22)、股权登记日(2018-12-28)、现场登记日(2019-01-04)、网络投票日(2019-01-06)、召开日(2019-01-04)

议题:

1、《关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-02)、董事会签署日(2018-11-02)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-17)、网络投票日(2018-11-18)、召开日(2018-11-17)

议题:

1、《关于终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 2、《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-20)、董事会签署日(2018-06-20)、股权登记日(2018-06-28)、现场登记日(2018-07-04)、网络投票日(2018-07-04)、召开日(2018-07-04)

议题:

1、逐项审议《关于回购公司股份的预案》;
2、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案》;

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-08)、董事会签署日(2018-06-08)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-27)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-27)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年度利润分配预案》
5、《2017年年度报告全文及摘要》
6、《2017年度内部控制自我评价报告》
7、《2018年度续聘会计师事务所的议案》
8、《关于董事2018年度津贴的议案》
9、《关于监事2018年度津贴的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-21)、董事会签署日(2018-05-21)、股权登记日(2018-05-28)、现场登记日(2018-06-04)、网络投票日(2018-06-04)、召开日(2018-06-04)

议题:

1、《关于<内蒙古兴业矿业股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于<内蒙古兴业矿业股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》;
4、《关于补选监事的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-07)

议题:

1、《关于对外提供财务资助的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-28)、董事会签署日(2017-11-28)、股权登记日(2017-12-08)、现场登记日(2017-12-14)、网络投票日(2017-12-14)、召开日(2017-12-14)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》;
2、《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》;
3、《关于监事会换届选举监事候选人的议案》;
4、《关于全资子公司融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的议案》;
5、《关于开展票据池业务的议案》;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-24)、董事会签署日(2017-05-24)、股权登记日(2017-06-07)、现场登记日(2017-06-14)、网络投票日(2017-06-14)、召开日(2017-06-14)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年度利润分配预案》
5、《2016年年度报告全文及摘要》
6、《2016年度内部控制自我评价报告》
7、《2017年度续聘会计师事务所的议案》
8、《关于董事2017年度津贴的议案》
9、《关于监事2017年度津贴的议案》
10、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
11、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
12、逐项审议《关于公开发行公司债券方案》的议案
13、《关于提请公司股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
14、《关于以采矿权为本次公开发行的公司债券设定抵押担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-03-27)、现场登记日(2017-04-01)、网络投票日(2017-04-04)、召开日(2017-04-01)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案;
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案;
3、《关于增加公司营业执照经营范围的议案》;

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室

重要日期: 首次公告(2017-02-14)、董事会签署日(2017-02-14)、股权登记日(2017-02-21)、现场登记日(2017-02-28)、网络投票日(2017-02-28)、召开日(2017-02-28)

议题:

1、《关于全资子公司银漫矿业用采矿权证为公司提供担保的议案》;
2、《关于公司向银行申请不超过 13 亿元人民币流动资金贷款授信额度的议案》;

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-12)、现场登记日(2016-10-14)、网络投票日(2016-10-16)、召开日(2016-10-14)

议题:

1、《关于提请股东大会审议同意兴业集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 兴业矿业:关于召开2015年年度股东大会的通知(更新后)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-07)、股权登记日(2016-06-22)、现场登记日(2016-06-28)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-28)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年度利润分配预案》
5、《2015年年度报告全文及摘要》
6、《2015年度内部控制自我评价报告》
7、《2016年度续聘会计师事务所的议案》
8、《关于董事2016年度津贴的议案》
9、《关于监事2016年度津贴的议案》
10、《关于补选李玉平先生为公司监事候选人的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-10)、董事会签署日(2016-03-10)、股权登记日(2016-03-23)、现场登记日(2016-03-25)、网络投票日(2016-03-27)、召开日(2016-03-25)

议题:

1、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》
2、逐项审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、《本次重大资产重组构成关联交易的议案》
4、《关于<内蒙古兴业矿业股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于公司与银漫矿业全体股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
6、《关于公司与兴业集团、吉祥、吉伟、吉喆签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》
7、《关于公司与白旗乾金达全体股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
8、《关于提请股东大会审议同意兴业集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
9、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
11、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条及其适用意见的规定的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
13、《关于豁免兴业集团将内蒙古兴业集团天贺矿业有限责任公司注入上市公司的承诺的议案》
14、《关于修改<公司章程>的议案》
15、《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》
16、《关于拟投资设立矿业产业并购基金的议案》
17、《关于公司重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》
18、《公司董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》
19、《关于公司与兴业集团、吉祥、吉伟、吉喆签署附条件生效的<业绩补偿协议之补充协议>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-09)、董事会签署日(2016-01-09)、股权登记日(2016-01-18)、现场登记日(2016-01-22)、网络投票日(2016-01-24)、召开日(2016-01-22)

议题:

1、《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-29)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-12)、网络投票日(2015-09-13)、召开日(2015-09-12)

议题:

1、《2015年半年度利润分配预案》;
2、《关于补选吉祥先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》;
3、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;
4、逐项审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》;
5、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》;
6、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-09)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-28)、网络投票日(2015-06-28)、召开日(2015-06-28)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年度财务决算报告》;
4、《2014年度利润分配预案》;
5、《2014年年度报告全文及摘要》;
6、《2014年度内部控制自我评价报告》;
7、《2015年度续聘会计师事务所的议案》;
8、《关于董事2015年度津贴的议案》;
9、《关于监事2015年度津贴的议案》;
10、《关于<董事会议事规则>的议案》;

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-29)、董事会签署日(2014-11-29)、股权登记日(2014-12-09)、现场登记日(2014-12-15)、网络投票日(2014-12-15)、召开日(2014-12-15)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》(累积投票制)
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》(累积投票制)
3、《关于公司监事会换届选举监事的议案》(累积投票制)
4、《关于修改<公司章程>的议案》
5、《关于全资子公司唐河时代向银行申请不超过9亿元人民币贷款授信额度的议案》
6、《关于兴业矿业拟对全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-30)、董事会签署日(2014-09-30)、股权登记日(2014-10-09)、现场登记日(2014-10-15)、网络投票日(2014-10-15)、召开日(2014-10-15)

议题:

1、《关于收购唐河时代矿业有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》;
2、《关于修改<公司章程>的议案》;
3、《关于修订〈兴业矿业:股东大会议事规则〉的议案》;
4、《关于修订〈兴业矿业:董事会提名与治理委员会工作细则〉的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 赤峰市新城区玉龙大街兴业大厦主楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-30)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-14)、现场登记日(2014-05-20)、网络投票日()、召开日(2014-05-20)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度报告全文及摘要》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《2014年度续聘会计师事务所的议案》
7、《独立董事2013年度述职报告的议案》
8、《2013年度内部控制自我评价报告》
9、《关于审议〈董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》
10、《关于董事2014年度津贴的议案》
11、《关于补选杨兵先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
12、《关于补选解家凯先生为公司第六届监事会监事的议案》
13、《关于监事2014年度津贴的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-29)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-04)、现场登记日(2014-04-13)、网络投票日(2014-04-13)、召开日(2014-04-13)

议题:

1、《关于符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于发行公司债券方案的议案》
3、《关于公司债券偿债保障措施的议案》
4、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市新城区玉龙大街兴业矿业十楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-12)、董事会签署日(2014-03-12)、股权登记日(2014-03-21)、现场登记日(2014-03-27)、网络投票日(2014-03-27)、召开日(2014-03-27)

议题:

1、《关于锡林矿业转让储源矿业51%股权及豁免兴业集团置入储源矿业剩余49%股权承诺的议案》
2、关于修改《公司章程》的议案:

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市新城区玉龙大街兴业矿业十楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-13)、董事会签署日(2013-06-13)、股权登记日(2013-06-25)、现场登记日(2013-07-01)、网络投票日(2013-07-01)、召开日(2013-07-01)

议题:

1、关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、内蒙古兴业矿业股份有限公司2013年度非公开发行股票预案
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案
6、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
7、关于公司签订附条件生效的<非公开发行股票认购合同>的议案
8、关于公司建立募集资金专项存储账户的议案
9、关于提请股东大会批准内蒙古兴业集团股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
10、关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 赤峰市新城区玉龙大街兴业大厦主楼十楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-06-08)、董事会签署日(2013-06-08)、股权登记日(2013-06-21)、现场登记日(2013-06-27)、网络投票日()、召开日(2013-06-27)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度财务决算报告》
4、《2012年度报告全文及摘要》
5、《2012年度利润分配预案》
6、《2013年度续聘会计师事务所的议案》
7、《独立董事2012年度述职报告的议案》
8、《关于控股股东向锡林矿业控股子公司储源矿业提供财务资助的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 赤峰市新城区玉龙大街兴业大厦主楼十楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-01-15)、董事会签署日(2013-01-15)、股权登记日(2013-01-23)、现场登记日(2013-01-29)、网络投票日()、召开日(2013-01-29)

议题:

1、《关于全资子公司融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的议案》
2、《关于全资子公司锡林矿业拟为融冠矿业提供担保的议案》
3、《关于公司拟为全资子公司提供担保的议案》
4、《关于审议〈董事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 赤峰市新城区玉龙大街兴业大厦主楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-13)、现场登记日(2012-08-17)、网络投票日()、召开日(2012-08-17)

议题:

1、《关于审议〈兴业矿业：未来三年股东回报规划（2012年－2014年）〉的议案》
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》
3、《关于聘请2012年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案》
4、《关于全资子公司锡林矿业拟为相关单位提供担保的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 赤峰市新城区玉龙大街兴业大厦主楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-12)、现场登记日(2012-04-18)、网络投票日()、召开日(2012-04-18)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度独立董事工作报告》；
4、《2011年度报告全文及摘要》；
5、《2011年度利润分配预案》；
6、《2011年度财务决算报告》；
7、《续聘2012 年度审计机构的议案》；
8、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
9、《关于调整部分董事年度薪酬的议案》；
10、《关于调整部分监事年度薪酬的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 赤峰市新城区玉龙大街兴业大厦主楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-27)、董事会签署日(2011-12-28)、股权登记日(2012-01-05)、现场登记日(2012-01-11)、网络投票日()、召开日(2012-01-11)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》 2、《关于修改公司章程的议案》 3、《关于审议<内蒙古兴业矿业股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》 4、《关于审议<内蒙古兴业矿业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 5、《关于审议<内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会议事规则>的议案》 6、《关于审议<内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会议事规则>的议案》 7、《关于审议<内蒙古兴业矿业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 8、《关于审议<内蒙古兴业矿业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 9、《关于审议<内蒙古兴业矿业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 赤峰富龙热电股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市新城区玉龙大街9号玉龙国宾馆贵宾会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-29)、董事会签署日(2011-11-29)、股权登记日(2011-12-09)、现场登记日(2011-12-15)、网络投票日(2011-12-15)、召开日(2011-12-15)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》; 2、审议《关于选举独立董事的议案》 3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》; 4、审议《关于变更公司名称、住所及经营范围的议案》 5、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 赤峰富龙热电股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市松山区西站大街八号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-08)、董事会签署日(2011-06-08)、股权登记日(2011-06-15)、现场登记日(2011-06-22)、网络投票日(2011-06-22)、召开日(2011-06-22)

议题:

1、关于审议《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的股东大会决议有效期延长一年的议案》 2、关于审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次交易相关事宜期限的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 赤峰富龙热电股份有限公司关于召开公司2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市松山区西站大街八号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-21)、董事会签署日(2011-01-21)、股权登记日(2011-02-25)、现场登记日(2011-03-01)、网络投票日()、召开日(2011-03-01)

议题:

1、《赤峰富龙热电股份有限公司2010年度董事会工作报告》; 2、《赤峰富龙热电股份有限公司2010年度独立董事工作报告》; 3、《赤峰富龙热电股份有限公司2010年度监事会工作报告》; 4、《赤峰富龙热电股份有限公司2010年度财务决算报告》; 5、《赤峰富龙热电股份有限公司2010年度利润分配方案》; 6、《关于聘用公司2011年度审计机构的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 赤峰富龙热电股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市松山区西站大街八号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-25)、董事会签署日(2010-05-25)、股权登记日(2010-06-02)、现场登记日(2010-06-08)、网络投票日(2010-06-08)、召开日(2010-06-08)

议题:

1、关于审议《公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案》的议案; 2、关于审议《公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》的议案; 3、关于审议《盈利补偿协议》的议案; 4、关于审议《公司重大资产重组相关备考财务报告、盈利预测报告》的议案; 5、关于审议《赤峰富龙热电股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》的议案; 6、关于提请股东大会审议同意发行对象免于以要约方式增持公司股份的议案; 7、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 关于召开赤峰富龙热电股份有限公司二〇〇九年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市松山区西站大街八号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-28)、董事会签署日(2010-01-28)、股权登记日(2010-02-23)、现场登记日(2010-03-01)、网络投票日()、召开日(2010-03-01)

议题:

1、《赤峰富龙热电股份有限公司2009年度董事会工作报告》; 2、《赤峰富龙热电股份有限公司2009年度独立董事工作报告》 3、《赤峰富龙热电股份有限公司2009年度监事会工作报告》; 4、《赤峰富龙热电股份有限公司2009年度财务决算报告》; 5、《赤峰富龙热电股份有限公司2009年度利润分配方案》; 6、《关于聘用公司2010年度审计机构的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 赤峰富龙热电股份有限公司关于召开公司2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市松山区西站大街八号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-13)、董事会签署日(2009-05-13)、股权登记日(2009-05-22)、现场登记日(2009-05-26)、网络投票日()、召开日(2009-05-26)

议题:

《关于出售赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司股权的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 赤峰富龙热电股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市松山区西站大街八号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-17)、董事会签署日(2009-04-17)、股权登记日(2009-04-30)、现场登记日(2009-05-06)、网络投票日()、召开日(2009-05-06)

议题:

1、《赤峰富龙热电股份有限公司2008年度董事会工作报告》; 2、《赤峰富龙热电股份有限公司2008年度独立董事工作报告》; 3、《赤峰富龙热电股份有限公司2008年度监事会工作报告》; 4、《赤峰富龙热电股份有限公司2008年度财务决算报告》; 5、《赤峰富龙热电股份有限公司2008年度利润分配方案》; 6、《关于聘用公司2009年度审计机构的议案》; 7、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 赤峰富龙热电股份有限公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市松山区西站大街八号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-04)、董事会签署日(2009-02-04)、股权登记日(2009-02-18)、现场登记日(2009-02-24)、网络投票日()、召开日(2009-02-24)

议题:

1、《赤峰富龙热电股份有限公司关于聘用审计机构的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 关于召开赤峰富龙热电股份有限公司二〇〇七年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市松山区西站大街八号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-16)、董事会签署日(2008-04-16)、股权登记日(2008-04-28)、现场登记日(2008-05-07)、网络投票日()、召开日(2008-05-07)

议题:

1、《赤峰富龙热电股份有限公司2007年度董事会工作报告》; 2、《赤峰富龙热电股份有限公司2007年度监事会工作报告》; 3、《赤峰富龙热电股份有限公司2007年度财务决算报告》; 4、《赤峰富龙热电股份有限公司2007年度利润分配方案》; 5、《关于聘用公司2007年度审计机构的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 关于召开赤峰大地基础产业股份有限公司二〇〇六年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市松山区西站大街八号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-19)、董事会签署日(2007-04-19)、股权登记日(2007-04-30)、现场登记日(2007-05-09)、网络投票日()、召开日(2007-05-09)

议题:

1、《赤峰大地基础产业股份有限公司2006年度董事会工作报告》; 2、《赤峰大地基础产业股份有限公司2006年度监事会工作报告》; 3、《赤峰大地基础产业股份有限公司2006年度财务决算报告》; 4、《赤峰大地基础产业股份有限公司2006年度利润分配方案》; 5、《关于公司董事会换届选举的议案》; 6、《关于公司监事会换届选举的议案》; 7、《关于调整公司应收帐款坏帐计提比例的议案》 8、《关于修改公司章程的议案》; 9、《关于聘用公司2007年度审计机构的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 关于召开赤峰大地基础产业股份有限公司二〇〇五年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市松山区西站大街八号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-11)、董事会签署日(2006-04-11)、股权登记日(2006-04-28)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、《赤峰大地基础产业股份有限公司2005年度董事会工作报告》; 2、《赤峰大地基础产业股份有限公司2005年度监事会工作报告》; 3、《赤峰大地基础产业股份有限公司2005年度财务决算报告》; 4、《赤峰大地基础产业股份有限公司2005年度利润分配预案》; 5、《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》 6、《关于修改公司章程的议案》; 7、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》; 8、《关于修订公司董事会议事规则的议案》; 9、《关于修订公司监事会议事规则的议案》; 10、《关于聘用2006年度审计机构的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 赤峰大地基础产业股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 内蒙古赤峰市松山区西站大街8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-23)、董事会签署日(2006-02-24)、股权登记日(2006-03-20)、现场登记日(2006-03-21)、网络投票日(2006-03-24)、召开日(2006-03-21)

议题:

会议审议事项为《公司股权分置改革方案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开赤峰大地基础产业股份有限公司二〇〇六年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市松山区西站大街八号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-11)、董事会签署日(2006-02-11)、股权登记日(2006-03-03)、现场登记日(2006-03-11)、网络投票日()、召开日(2006-03-11)

议题:

《赤峰大地基础产业股份有限公司关于发行短期融资券的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开赤峰大地基础产业股份有限公司二〇〇五年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市松山区西站大街八号公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-04-21)、董事会签署日(2005-05-26)、股权登记日(2005-06-15)、现场登记日(2005-06-23)、网络投票日()、召开日(2005-06-23)

议题:

1、《赤峰大地基础产业股份有限公司关于收购供热地上资产及土地资产的议案》; 2、关于修订《监事会议事规则》的议案。

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