长华化学301518股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 长华化学科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏扬子江化工园北京路20号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-24)、现场登记日(2024-04-29)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-04-29)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
9、《关于使用剩余超募资金及变更部分募投项目用于投资建设连云港全资子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目的议案》
10、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设连云港全资子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 长华化学科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏扬子江化工园北京路20号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-09)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、《关于拟签订<投资项目合作协议书>之<补充协议书(二)>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 长华化学科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏扬子江化工园北京路20号长华化学科技股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-22)、董事会签署日(2023-09-25)、股权登记日(2023-09-28)、现场登记日(2023-10-08)、网络投票日(2023-10-12)、召开日(2023-10-08)

议题:

1、《关于使用部分超募资金投资扩建18万吨/年聚合物多元醇项目的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 长华化学科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏扬子江化工园北京路20号长华化学科技股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-08-30)、现场登记日(2023-09-01)、网络投票日(2023-09-06)、召开日(2023-09-01)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于制定及修订公司相关制度的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》
4、《关于拟签订<投资项目合作协议书>的议案》

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