德福科技301511股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 九江德福科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 九江德福科技股份有限公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-09)、
召开日(2024-05-07)
议题:
1、《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
3、《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
4、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
5、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
6、《关于公司董事、监事津贴方案的议案》
7、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于2024年度为子公司提供担保的议案》
9、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司2024年度套期保值业务的议案》
11、《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》
12、《关于公司制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
14、《关于补选董事会非独立董事的议案》
15、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
大会主题: 2023年第4次临时股东大会
详细公告: 九江德福科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 九江德福科技股份有限公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、
召开日(2023-11-10)
议题:
1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
大会主题: 2023年第3次临时股东大会
详细公告: 九江德福科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 九江德福科技股份有限公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-15)、
召开日(2023-09-12)
议题:
1、《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》
3、《关于增加使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
12、《关于修订<内部审计制度>的议案》
13、《关于修订<累积投票制实施制度>的议案》
14、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
15、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
16、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
17、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
18、《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》
19、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
20、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
21、《关于修订<防止控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》
22、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
23、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
