科净源301372股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京科净源科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西四环北路158号慧科大厦6层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于补选公司第五届董事会独立董事候选人并调整第五届董事会专门委员会委员的议案》
10、《关于公司修订<独立董事工作制度>的议案》
11、《关于确认全资子公司开展银行定期存单质押暨担保的议案》
12、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
13、《关于公司制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京科净源科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西四环北路158号慧科大厦6层北京科净源科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京科净源科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西四环北路158号慧科大厦6层北京科净源科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-07)、董事会签署日(2023-09-07)、股权登记日(2023-09-14)、现场登记日(2023-09-21)、网络投票日(2023-09-22)、召开日(2023-09-21)

议题:

1、《关于调整部分募投项目投资总额的议案》
2、《关于变更公司类型、增加公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于变更监事的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

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