民爆光电301362股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳民爆光电股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道(福园一路西侧)润恒工业厂区2#厂房5楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于公司2024年非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》
6、《关于公司2024年监事津贴的议案》
7、《关于2023年度利润分配的预案》
8、《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)和自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于开展远期结售汇业务的议案》
10、《关于未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳民爆光电股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道(福园一路西侧)润恒工业厂区2#厂房5楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-10)、董事会签署日(2024-01-11)、股权登记日(2024-01-23)、现场登记日(2024-01-25)、网络投票日(2024-01-26)、召开日(2024-01-25)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳民爆光电股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道(福园一路西侧)润恒工业厂区2#厂房5楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳民爆光电股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道(福园一路西侧)润恒工业厂区2#厂房5楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-13)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-15)

议题:

1、《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)和自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》
4、《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》需逐项表决

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