大洋生物003017股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江大洋生物科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江大洋生物科技集团股份有限公司会议室,浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路22号

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
6、《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于2023年度利润分配预案的议案》
8、《关于确认公司董事、监事2023年度薪酬情况的议案》
9、《关于公司与子公司向银行融资及公司为子公司提供担保的议案》
10、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
11、《关于修订<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》
12、《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
13、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
14、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
15、《关于修订<公司章程>的议案》
16、《关于<公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江大洋生物科技集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江大洋生物科技集团股份有限公司会议室,浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路22号

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-14)、现场登记日(2023-09-18)、网络投票日(2023-09-19)、召开日(2023-09-18)

议题:

1、《关于2023年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江大洋生物科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江大洋生物科技集团股份有限公司会议室,浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路22号

重要日期: 首次公告(2023-07-05)、董事会签署日(2023-07-05)、股权登记日(2023-07-17)、现场登记日(2023-07-19)、网络投票日(2023-07-20)、召开日(2023-07-19)

议题:

1、《关于补选董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江大洋生物科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江大洋生物科技集团股份有限公司会议室,浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路22号

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
6、《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于2022年度利润分配预案的公告》
8、《关于确认公司董事、监事2022年度薪酬情况的议案》
9、《关于公司与子公司向银行融资及公司为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江大洋生物科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江大洋生物科技集团股份有限公司会议室,浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路22号

重要日期: 首次公告(2022-06-28)、董事会签署日(2022-06-28)、股权登记日(2022-07-08)、现场登记日(2022-07-12)、网络投票日(2022-07-13)、召开日(2022-07-12)

议题:

1、《关于<浙江大洋生物科技集团股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<浙江大洋生物科技集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员股份变动管理制度>的议案》
6、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
7、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》
9、《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
10、《关于修订<公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江大洋生物科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江大洋生物科技集团股份有限公司会议室,浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路22号

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于2021年度利润分配预案的公告》
8、《关于确认公司董事、监事2021年度薪酬情况的议案》
9、《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》
10、《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江大洋生物科技集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江大洋生物科技集团股份有限公司会议室,浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路22号

重要日期: 首次公告(2021-11-26)、董事会签署日(2021-11-26)、股权登记日(2021-12-08)、现场登记日(2021-12-10)、网络投票日(2021-12-13)、召开日(2021-12-10)

议题:

1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江大洋生物科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江大洋生物科技集团股份有限公司会议室,浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路22号

重要日期: 首次公告(2021-10-19)、董事会签署日(2021-10-19)、股权登记日(2021-11-01)、现场登记日(2021-11-03)、网络投票日(2021-11-04)、召开日(2021-11-03)

议题:

1、审议《关于公司吸收合并全资子公司的议案》
2、审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江大洋生物科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江大洋生物科技集团股份有限公司会议室,浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路22号

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2021年度财务预算报告>的议案》
6、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于选举公司监事的议案》
8、《关于2020年度利润分配预案的公告》
9、《关于确认公司董事、监事2020年度薪酬情况的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江大洋生物科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江大洋生物科技集团股份有限公司会议室,浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路22号

重要日期: 首次公告(2021-02-08)、董事会签署日(2021-02-08)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-23)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、《关于公司与子公司向银行融资及公司与关联方为子公司提供担保的议案》
2、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江大洋生物科技集团股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江大洋生物科技集团股份有限公司会议室,浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路22号

重要日期: 首次公告(2020-12-08)、董事会签署日(2020-12-08)、股权登记日(2020-12-16)、现场登记日(2020-12-21)、网络投票日(2020-12-23)、召开日(2020-12-21)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江大洋生物科技集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江大洋生物科技集团股份有限公司会议室浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路22号

重要日期: 首次公告(2020-11-09)、董事会签署日(2020-11-09)、股权登记日(2020-11-20)、现场登记日(2020-11-23)、网络投票日(2020-11-25)、召开日(2020-11-23)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
4、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
7、审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员股份变动管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

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