力合科创002243股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市力合科创股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园北区新东路1号清华信息港科研楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-27)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-16)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、关于修订《深圳市力合科创股份有限公司章程》的议案
2、关于制定《深圳市力合科创股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于制定《深圳市力合科创股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于制定《深圳市力合科创股份有限公司监事会议事规则》的议案
5、关于修订《深圳市力合科创股份有限公司对外担保管理制度》的议案
6、关于修订《深圳市力合科创股份有限公司关联交易管理制度》的议案
7、公司2023年度董事会工作报告8.00公司2023年度监事会工作报告
9、关于公司2023年度财务决算的议案10.00关于公司2024年度财务预算的议案
11、关于公司2023年度利润分配的预案12.00公司2023年年度报告及摘要
13、公司2023年度内部控制自我评价报告
14、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
15、关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案
16、关于子公司2024年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案
17、关于全资子公司为其控股子公司提供担保的议案
18、关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
19、关于制定《深圳市力合科创股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
20、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市力合科创股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园北区新东路1号清华信息港科研楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、关于制定《深圳市力合科创股份有限公司独立董事工作制度》的议案
2、关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市力合科创股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园北区新东路1号清华信息港科研楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-26)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-10-11)、现场登记日(2023-10-13)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-13)

议题:

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第六届监事会监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市力合科创股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园北区新东路1号清华信息港科研楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、关于修订《深圳市力合科创股份有限公司章程》的议案
2、关于拟变更会计师事务所及聘请2023年度审计机构的议案
3、关于全资子公司力合科创集团有限公司向其控股子公司提供财务资助的议案
4、关于全资子公司力合科创集团有限公司为其控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市力合科创股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园北区新东路1号清华信息港科研楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-22)、董事会签署日(2023-06-22)、股权登记日(2023-07-03)、现场登记日(2023-07-06)、网络投票日(2023-07-07)、召开日(2023-07-06)

议题:

1、关于全资子公司深圳市力合创业投资有限公司与专业投资机构共同投资设立私募股权投资基金暨关联交易的议案
2、关于拟公开发行公司债券、中期票据和超短期融资券的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市力合科创股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园北区新东路1号清华信息港科研楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、关于公司监事会主席2022年度薪酬的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市力合科创股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园北区新东路1号清华信息港科研楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-24)、董事会签署日(2023-03-24)、股权登记日(2023-04-07)、现场登记日(2023-04-12)、网络投票日(2023-04-13)、召开日(2023-04-12)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、关于公司2022年度财务决算的议案
4、关于公司2022年度利润分配的预案
5、公司2022年年度报告及摘要
6、公司2022年度内部控制自我评价报告
7、公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
9、关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案
10、关于控股子公司2023年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市力合科创股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园北区新东路1号清华信息港科研楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、关于公司控股子公司广东力合双清科技创新有限公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市力合科创股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园北区新东路1号清华信息港科研楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市力合科创股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园北区新东路1号清华信息港科研楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-18)、董事会签署日(2022-06-18)、股权登记日(2022-06-29)、现场登记日(2022-07-01)、网络投票日(2022-07-04)、召开日(2022-07-01)

议题:

1、关于2022年应对新冠病毒疫情对入园企业实施减免措施的议案
2、关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市力合科创股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园北区新东路1号清华信息港科研楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、关于公司监事会主席2021年度薪酬的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市力合科创股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园北区新东路1号清华信息港科研楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-24)、董事会签署日(2022-03-24)、股权登记日(2022-04-07)、现场登记日(2022-04-12)、网络投票日(2022-04-13)、召开日(2022-04-12)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、关于2021年度财务决算的议案
4、关于公司2021年度利润分配的预案
5、公司2021年年度报告及摘要
6、公司2021年度内部控制自我评价报告
7、公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产所涉业绩承诺实现情况的议案
9、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产减值测试报告的议案
10、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
11、关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案
12、关于控股子公司2022年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案
13、关于全资子公司为其控股子公司提供担保的议案
14、关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的议案
15、关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市力合科创股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园北区新东路1号清华信息港科研楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、关于全资子公司与关联方共同投资的议案
2、关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市力合科创股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园北区新东路1号清华信息港科研楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、关于为控股子公司深圳力合报业大数据中心有限公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市力合科创股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号通产丽星科技园一栋A座一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《关于公司监事会主席2020年度薪酬的议案》
2、《关于公司投资建设广州力合科创中心项目的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市力合科创股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号通产丽星科技园一栋A座一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-24)、董事会签署日(2021-03-24)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《关于2020年度财务决算的议案》
4、审议《关于2020年度利润分配的方案》
5、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
6、审议《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、审议《公司2020年年度报告及摘要》
8、审议《关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
9、审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产所涉业绩承诺2020年度实现情况的议案》
10、审议《关于变更公司注册资本的议案》
11、审议《关于公司使用自有资金购买银行结构性存款产品的议案》
12、审议《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》
13、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
14、审议《关于控股子公司为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》
15、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
16、审议《关于制定<关联交易管理制度>的议案》
17、审议《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市通产丽星股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号通产丽星科技园一栋A座一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-20)、董事会签署日(2021-01-20)、股权登记日(2021-01-29)、现场登记日(2021-02-03)、网络投票日(2021-02-04)、召开日(2021-02-03)

议题:

1、审议《关于<深圳市通产丽星股份有限公司向深圳市通产丽星科技集团有限公司划转资产的专项审计报告>的议案》
2、审议《关于全资子公司为下属公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市通产丽星股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号通产丽星科技园一栋A座一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-18)、董事会签署日(2020-12-18)、股权登记日(2020-12-31)、现场登记日(2021-01-06)、网络投票日(2021-01-07)、召开日(2021-01-06)

议题:

1、关于变更公司名称及证券简称的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于公司董事及高级管理人员薪酬考核方案的议案

大会主题: 2020年第8次临时股东大会

详细公告: 深圳市通产丽星股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号通产丽星科技园一栋A座一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、关于部分募投项目延期的议案
2、关于全资子公司为下属公司提供财务资助的议案

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市通产丽星股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号通产丽星科技园一栋A座一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-22)、董事会签署日(2020-09-22)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-09-30)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-30)

议题:

1、审议《关于公司应对新冠病毒疫情对入园企业进一步实施减免措施的议案》
2、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市通产丽星股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号通产丽星科技园一栋A座一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-29)、董事会签署日(2020-05-29)、股权登记日(2020-06-10)、现场登记日(2020-06-12)、网络投票日(2020-06-15)、召开日(2020-06-12)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》
2、审议《关于公司第五届董事会董事候选人的议案》
3、审议《关于公司向全资子公司划转资产、负债及全资子公司增资的议案》
4、审议《关于全资子公司2020年公开发行公司债券和注册发行债务融资工具的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 关于深圳市通产丽星股份有限公司召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号通产丽星科技园一栋A座一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-25)、董事会签署日(2020-03-25)、股权登记日(2020-04-10)、现场登记日(2020-04-14)、网络投票日(2020-04-15)、召开日(2020-04-14)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《关于2019年度财务决算的议案》
4、审议《关于2019年度利润分配的方案》
5、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
6、审议《关于2019年度内部控制自我评价报告》
7、审议《公司2019年度报告及摘要》
8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
9、审议《关于修订公司章程的议案》
10、审议《关于修订独立董事工作制度的议案》
11、审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产所涉业绩承诺2019年度实现情况的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 关于深圳市通产丽星股份有限公司召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号通产丽星科技园一栋A座一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-12)、董事会签署日(2020-03-12)、股权登记日(2020-03-20)、现场登记日(2020-03-26)、网络投票日(2020-03-27)、召开日(2020-03-26)

议题:

1、关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案的议案
2、关于公司应对新冠病毒疫情对入园企业实施减免措施的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市通产丽星股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号通产丽星科技园一栋A座一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-27)、董事会签署日(2020-02-27)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-12)、网络投票日(2020-03-13)、召开日(2020-03-12)

议题:

1、关于公司使用自有资金购买银行结构性存款产品的议案
2、关于下属公司为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案
3、关于下属公司湖南力合创新发展有限公司投资建设项目的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市通产丽星股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号通产丽星科技园一栋A座一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-11)、董事会签署日(2020-02-11)、股权登记日(2020-02-20)、现场登记日(2020-02-25)、网络投票日(2020-02-26)、召开日(2020-02-25)

议题:

1、关于公司及控股下属公司向银行申请授信额度的议案
2、关于全资子公司为其下属子公司申请银行授信提供担保的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市通产丽星股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号通产丽星科技园一栋A座一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-21)、董事会签署日(2020-01-21)、股权登记日(2020-02-04)、现场登记日(2020-02-07)、网络投票日(2020-02-10)、召开日(2020-02-07)

议题:

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第五届监事会监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市通产丽星股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号通产丽星科技园一栋A座一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-04)、董事会签署日(2020-01-04)、股权登记日(2020-01-14)、现场登记日(2020-01-17)、网络投票日(2020-01-20)、召开日(2020-01-17)

议题:

1、关于公司全资子公司力合科创集团有限公司参与成立两家合资公司及对项目提供借款的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市通产丽星股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号通产丽星科技园一栋A座一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-23)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-09)

议题:

1、关于独立董事任期届满及更换公司独立董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市通产丽星股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号通产丽星科技园一栋A座一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-17)、现场登记日(2019-06-20)、网络投票日(2019-06-20)、召开日(2019-06-20)

议题:

1、关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2、关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3、关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
4、关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
5、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6、关于《深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
7、关于公司与力合科创集团有限公司全体股东签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
8、关于公司与力合科创集团有限公司全体股东签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案
9、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报采取填补措施的议案
10、关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案
11、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案
12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案
13、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
14、关于调整标的资产范围不构成重组方案重大调整的议案
15、关于调整本次重组方案中募集配套资金用途的议案
16、关于提请股东大会批准深圳清研投资控股有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
17、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
18、关于提请股东大会批准公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市通产丽星股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号通产丽星科技园一栋A座一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-08)、董事会签署日(2019-03-08)、股权登记日(2019-03-25)、现场登记日(2019-03-28)、网络投票日(2019-03-28)、召开日(2019-03-28)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.关于2018年度财务决算的议案
4.关于2019年度财务预算的议案
5.关于2018年度利润分配的预案
6.公司2018年度报告及摘要
7.关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案
8.关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案
9.关于公司监事会主席薪酬考核方案的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市通产丽星股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号通产丽星科技园一栋A座一楼一号会议室。

重要日期: 首次公告(2018-08-22)、董事会签署日(2018-08-22)、股权登记日(2018-09-03)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-05)、召开日(2018-09-05)

议题:

1.关于调整2018年度固定资产投资预算的议案
2.关于公司使用自有资金购买银行结构性存款产品的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市通产丽星股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号通产丽星科技园一栋A座一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-09)

议题:

(1)《关于公司董事长薪酬考核方案的议案》;
(2)《关于2017年度公司监事会主席薪酬的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市通产丽星股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号通产丽星科技园一栋A座一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-23)、董事会签署日(2018-03-23)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-11)、网络投票日(2018-04-11)、召开日(2018-04-11)

议题:

(1)《2017年度董事会工作报告》
(2)《2017年度监事会工作报告》
(3)《关于2017年度财务决算的议案》
(4)《关于2018年度财务预算的议案》
(5)《关于2017年度利润分配的议案》
(6)《公司2017年度报告及摘要》
(7)《关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案》
(8)《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市通产丽星股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号通产丽星科技园一栋A座一楼一号会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-25)、股权登记日(2017-11-03)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-08)、召开日(2017-11-08)

议题:

1.审议《关于修订〈深圳市通产丽星股份有限公司章程〉的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市通产丽星股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号通产丽星科技园一栋A座一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-23)、董事会签署日(2017-08-23)、股权登记日(2017-09-01)、现场登记日(2017-09-06)、网络投票日(2017-09-06)、召开日(2017-09-06)

议题:

(1)《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度审计机构的议案》
(2)《关于公司使用自有资金购买银行保本型理财产品的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号通产丽星科技园一栋A座一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-13)、董事会签署日(2017-06-13)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-28)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-28)

议题:

(1)关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案;
(2)关于选举公司第四届董事会独立董事的议案;
(3)关于选举公司第四届监事会监事的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号通产丽星科技园一栋A座一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-22)、董事会签署日(2017-03-22)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-11)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-11)

议题:

(1)《2016年度董事会工作报告》;
(2)《2016年度监事会工作报告》;
(3)《关于2016年度财务决算的议案》;
(4)《关于2017年度财务预算的议案》;
(5)《关于2016年度利润分配的预案》;
(6)《关于2016年度内部控制的自我评价报告》;
(7)《公司2016年度报告及摘要》;
(8)《关于公司2017年度申请银行综合授信额度的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号通产丽星科技园一栋A座一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-18)、董事会签署日(2016-08-18)、股权登记日(2016-08-29)、现场登记日(2016-09-01)、网络投票日(2016-09-01)、召开日(2016-09-01)

议题:

(1)审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度审计机构的议案》;
(2)审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度内控审计机构的议案》;
(3)《关于公司使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号通产丽星科技园一栋A座一楼一号会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-18)、董事会签署日(2016-03-18)、股权登记日(2016-04-05)、现场登记日(2016-04-07)、网络投票日(2016-04-07)、召开日(2016-04-07)

议题:

(1)审议《2015年度董事会工作报告》;
(2)审议《2015年度监事会工作报告》;
(3)审议《关于2015年度财务决算的议案》;
(4)审议《关于2016年度财务预算的议案》;
(5)审议《关于2015年度利润分配的预案》;
(6)审议《公司2015年度报告及摘要》;
(7)审议《关于公司2016年度申请银行综合授信额度的议案》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001 号通产丽星科技园一栋 A 座一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-16)、董事会签署日(2015-10-16)、股权登记日(2015-10-29)、现场登记日(2015-11-02)、网络投票日(2015-11-02)、召开日(2015-11-02)

议题:

1.《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市通产丽星股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001 号通产丽星科技园一栋 A 座一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-29)、董事会签署日(2015-09-29)、股权登记日(2015-10-09)、现场登记日(2015-10-14)、网络投票日(2015-10-14)、召开日(2015-10-14)

议题:

1.关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构的议案
2.关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度内控审计机构的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号通产丽星科技园一栋A座一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-23)、董事会签署日(2015-07-23)、股权登记日(2015-08-03)、现场登记日(2015-08-06)、网络投票日(2015-08-06)、召开日(2015-08-06)

议题:

(1)关于公司副董事长薪酬考核方案的议案;
(2)关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案;
(3)关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号通产丽星科技园一栋A座一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-13)、召开日(2015-05-11)

议题:

(1)审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号通产丽星科技园一栋A座一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-20)、董事会签署日(2015-03-20)、股权登记日(2015-04-07)、现场登记日(2015-04-09)、网络投票日(2015-04-09)、召开日(2015-04-09)

议题:

( 1)审议《2014 年度董事会工作报告》;
( 2)审议《2014 年度监事会工作报告》;
( 3) 审议《关于 2014 年度财务决算的议案》;
( 4) 审议《关于 2015 年度财务预算的议案》;
( 5) 审议《关于 2014 年度利润分配的预案》;
( 6) 审议《公司 2014 年年度报告及摘要》;
( 7) 审议《关于公司 2015 年度申请银行综合授信额度的议案》;
( 8) 审议《关于修改公司章程的议案》;
( 9)审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号通产丽星科技园一栋A座一楼一号会议室。

重要日期: 首次公告(2014-07-26)、董事会签署日(2014-07-26)、股权登记日(2014-08-08)、现场登记日(2014-08-11)、网络投票日(2014-08-11)、召开日(2014-08-11)

议题:

(1)审议《关于公司向深圳市通产集团有限公司申请委托贷款额度的议案》;
(2)审议《关于使用部分暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》;
(3)审议《关于变更部分募集资金用途的议案》;
(4)关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度审计机构的议案;
(5)关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度内控审计机构的议案;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号通产丽星科技园一栋A座。

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-23)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日()、召开日(2014-05-07)

议题:

(1)审议《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》;
(2)审议《关于公司董事及高级管理人员2013年度薪酬的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号通产丽星科技园一栋A座。

重要日期: 首次公告(2014-03-20)、董事会签署日(2014-03-20)、股权登记日(2014-04-04)、现场登记日(2014-04-09)、网络投票日()、召开日(2014-04-09)

议题:

(1)审议《2013年度董事会工作报告》;
(2)审议《2013年度监事会工作报告》;
(3)审议《关于2013年度财务决算的议案》;
(4)审议《关于2014年度财务预算的议案》;
(5)审议《关于公司2014年度申请银行综合授信额度的议案》;
(6)审议《关于2013年度利润分配的预案》;
(7)审议《公司2013年年度报告及摘要》;
(8)审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市坂田五和南路 49 号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂

重要日期: 首次公告(2013-08-28)、董事会签署日(2013-08-29)、股权登记日(2013-09-09)、现场登记日(2013-09-12)、网络投票日()、召开日(2013-09-12)

议题:

(1)关于选举公司第三届董事会董事的议案;
(2)关于选举公司第三届监事会监事的议案;
(3)关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2013 年度审计机构的议案;
(4)关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2013 年度内控审计机构的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市坂田五和南路 49 号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂。

重要日期: 首次公告(2013-05-15)、董事会签署日(2013-05-16)、股权登记日(2013-05-28)、现场登记日(2013-05-30)、网络投票日()、召开日(2013-05-30)

议题:

1 关于变更注册资本的议案
2 关于修订公司章程的议案
3关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案
4 关于以募集资金向广州丽盈塑料有限公司增资的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂

重要日期: 首次公告(2013-03-07)、董事会签署日(2013-03-07)、股权登记日(2013-03-25)、现场登记日(2013-03-27)、网络投票日()、召开日(2013-03-27)

议题:

(1)审议《2012年度董事会工作报告》;(2)审议《2012年度监事会工作报告》; (3)审议《关于2012年度财务决算的议案》; (4)审议《关于2013年度财务预算的议案》; (5)审议《关于公司2013年度申请银行综合授信额度的议案》; (6)审议《关于2012年度利润分配的预案》; (7)审议《公司2012年年度报告及摘要》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂。

重要日期: 首次公告(2013-01-29)、董事会签署日(2013-01-29)、股权登记日(2013-02-28)、现场登记日(2013-03-04)、网络投票日()、召开日(2013-03-04)

议题:

(1)关于变更公司注册地址、经营范围的议案;
(2)关于修订公司章程的议案。

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂。

重要日期: 首次公告(2012-12-13)、董事会签署日(2012-12-13)、股权登记日(2012-12-24)、现场登记日(2012-12-26)、网络投票日(2012-12-27)、召开日(2012-12-26)

议题:

(1)关于调整公司2012年向特定对象非公开发行股票方案的议案;
(2)关于修订公司2012年非公开发行股票预案的议案;
(3)关于签署《深圳市通产丽星股份有限公司与深圳市通产集团有限公司之附条件生效的以现金认购非公开发行股份的协议之补充协议(二)》的议案;
(4)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;
(5)关于2012年度公司副董事长薪酬方案的议案。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市通产丽星股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂

重要日期: 首次公告(2012-10-25)、董事会签署日(2012-10-25)、股权登记日(2012-11-05)、现场登记日(2012-11-08)、网络投票日()、召开日(2012-11-08)

议题:

（1）审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市通产丽星股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂

重要日期: 首次公告(2012-07-05)、董事会签署日(2012-07-05)、股权登记日(2012-07-16)、现场登记日(2012-07-19)、网络投票日(2012-07-19)、召开日(2012-07-19)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》; 3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》; 4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》; 5、审议《关于签署〈深圳市通产丽星股份有限公司与深圳市通产集团有限公司之附条件生效的以现金认购非公开发行股份的协议〉、〈深圳市通产丽星股份有限公司与深圳市通产集团有限公司之附条件生效的以现金认购非公开发行股份的协议之补充协议〉的议案》; 6、审议《关于签署〈深圳市通产丽星股份有限公司与深圳市商控实业有限公司之附条件生效的资产转让协议〉、〈深圳市通产丽星股份有限公司与深圳市商控实业有限公司之附条件生效的资产转让协议之补充协议〉的议案》; 7、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》; 8、审议《关于批准深圳市通产集团有限公司免于发出收购要约的议案》; 9、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性、评估定价的公允性等意见的议案》; 10、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》; 11、审议《关于公司未来三年2012年-2014年、股东回报规划的议案》; 12、审议《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司2012年度内控审计机构的议案》; 13、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市通产丽星股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂

重要日期: 首次公告(2012-05-09)、董事会签署日(2012-05-09)、股权登记日(2012-05-21)、现场登记日(2012-05-23)、网络投票日()、召开日(2012-05-23)

议题:

（1）审议《关于公司2012年度向深圳市通产集团有限公司申请委托贷款额度的议案》；
（2）审议《关于向招商银行深圳安联支行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市通产丽星股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂

重要日期: 首次公告(2012-03-19)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-04-06)、现场登记日(2012-04-09)、网络投票日()、召开日(2012-04-09)

议题:

（1）审议《2011年度董事会工作报告》；
（2）审议《2011年度监事会工作报告》；
（3）审议《关于2011年度财务决算的议案》；
（4）审议《关于2012年度财务预算的议案》；
（5）审议《关于2011年度利润分配的议案》；
（6）审议《公司2011年年度报告及摘要》；
（7）审议《关于增加公司经营范围的议案》；
（8）审议《关于修订公司章程的议案》；
（9）审议《关于补选公司监事的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市通产丽星股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂

重要日期: 首次公告(2012-02-29)、董事会签署日(2012-03-01)、股权登记日(2012-03-12)、现场登记日(2012-03-15)、网络投票日()、召开日(2012-03-15)

议题:

（1）《关于公司2012年度投资预算的议案》；
（2）《关于公司2012年度申请银行综合授信额度的议案》。

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 关于召开2011年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂

重要日期: 首次公告(2011-11-29)、董事会签署日(2011-11-30)、股权登记日(2011-12-16)、现场登记日(2011-12-20)、网络投票日()、召开日(2011-12-20)

议题:

（1）《关于提名王楚先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
（2）《关于提名金贞媛女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
（3）《关于投资设立吹塑模具公司的议案》；
（4）《关于投资设立信息技术公司的议案》。
（5）《关于调整投资预算的议案》；
（6）《关于向上海银行及广发银行申请综合授信额度的议案》；
（7）《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市通产丽星股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂。

重要日期: 首次公告(2011-10-21)、董事会签署日(2011-10-21)、股权登记日(2011-11-03)、现场登记日(2011-11-07)、网络投票日()、召开日(2011-11-07)

议题:

（1）《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市通产丽星股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂

重要日期: 首次公告(2011-08-22)、董事会签署日(2011-08-24)、股权登记日(2011-09-09)、现场登记日(2011-09-15)、网络投票日()、召开日(2011-09-15)

议题:

（1）《关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度内控审计机构的议案》；
（2）《关于投资设立合资公司的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市通产丽星股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂。

重要日期: 首次公告(2011-05-14)、董事会签署日(2011-05-14)、股权登记日(2011-06-02)、现场登记日(2011-06-07)、网络投票日()、召开日(2011-06-07)

议题:

（1）关于独立董事津贴的议案；
（2）关于 2010 年度公司监事会主席薪酬的议案；
（3）关于 2011 年度公司监事会主席薪酬方案的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市布吉坂田五和南路49 号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂。

重要日期: 首次公告(2011-03-21)、董事会签署日(2011-03-23)、股权登记日(2011-04-11)、现场登记日(2011-04-14)、网络投票日()、召开日(2011-04-14)

议题:

（1）2010 年度董事会工作报告；
（2）2010 年度监事会工作报告；
（3）关于2010年度财务决算的议案；
（4）关于2011年度财务预算的议案；
（5）关于2010年度利润分配的议案；
（6）公司2010年年度报告及摘要。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市通产丽星股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂。

重要日期: 首次公告(2011-01-27)、董事会签署日(2011-01-28)、股权登记日(2011-02-14)、现场登记日(2011-02-17)、网络投票日()、召开日(2011-02-17)

议题:

（1）审议《关于收购深圳市京信通工贸有限公司部分股权并向其增资的议案》；
（2）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 关于召开二0一O年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市布吉坂田五和南路49 号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂。

重要日期: 首次公告(2010-10-26)、董事会签署日(2010-10-28)、股权登记日(2010-11-12)、现场登记日(2010-11-15)、网络投票日()、召开日(2010-11-15)

议题:

（1）审议《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开二0一O年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂

重要日期: 首次公告(2010-07-23)、董事会签署日(2010-07-24)、股权登记日(2010-08-05)、现场登记日(2010-08-09)、网络投票日()、召开日(2010-08-09)

议题:

（1）审议《关于增加公司经营范围的议案》；
（2）审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
（3）审议《关于受托经营管理深圳市八六三计划材料表面技术研发中心的议案》；
（4）审议《关于与深圳市商控实业有限公司签署物业租赁协议的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市通产丽星股份有限公司关于召开二0一0年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市布吉坂田五和南路49 号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂

重要日期: 首次公告(2010-04-23)、董事会签署日(2010-04-23)、股权登记日(2010-05-07)、现场登记日(2010-05-10)、网络投票日()、召开日(2010-05-10)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》; 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》; 3、审议《关于投资设立苏州通产丽星包装科技有限公司的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳市通产丽星股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市布吉坂田五和南路49 号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂

重要日期: 首次公告(2010-03-16)、董事会签署日(2010-03-18)、股权登记日(2010-04-06)、现场登记日(2010-04-07)、网络投票日()、召开日(2010-04-07)

议题:

（1）审议《2009 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2009 年度监事会工作报告》；
（3）审议《关于2009年度财务决算的议案》；
（4）审议《关于2010年度财务预算的议案》；
（5）审议《关于2009年度利润分配的议案》；
（6）审议《公司2009年年度报告及摘要》；
（7）审议《关于选举李刚先生为公司第一届董事会董事的议案》；
（8）审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市通产丽星股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂

重要日期: 首次公告(2010-01-13)、董事会签署日(2010-01-14)、股权登记日(2010-01-26)、现场登记日(2010-01-29)、网络投票日()、召开日(2010-01-29)

议题:

（1）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
（2）审议《关于变更2009年度审计机构的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市通产丽星股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂

重要日期: 首次公告(2009-11-19)、董事会签署日(2009-11-20)、股权登记日(2009-12-02)、现场登记日(2009-12-04)、网络投票日()、召开日(2009-12-04)

议题:

（1）审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市通产丽星股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂

重要日期: 首次公告(2009-08-18)、董事会签署日(2009-08-18)、股权登记日(2009-09-03)、现场登记日(2009-09-07)、网络投票日()、召开日(2009-09-07)

议题:

（1）审议《关于2009年中期审计费用的议案》；
（2）审议《公司2009年中期财务报告》；
（3）审议《关于公司2009年中期利润分配及资本公积金转增股本预案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳市通产丽星股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂

重要日期: 首次公告(2009-03-21)、董事会签署日(2009-03-21)、股权登记日(2009-04-10)、现场登记日(2009-04-15)、网络投票日()、召开日(2009-04-15)

议题:

（1）审议《2008 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2008 年度监事会工作报告》；
（3）审议《关于2008年度财务决算的议案》；
（4）审议《关于2009年度财务预算的议案》；
（5）审议《关于2008年度利润分配的议案》；
（6）审议《公司2008年年度报告及摘要》；
（7）审议《关于2009年度公司副董事长、监事会主席薪酬方案的议案》；
（8）审议《关于续聘广东大华德律会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案》；
（9）审议《关于向深圳发展银行泰然支行申请增加人民币2000万元综合授信额度的议案》；
（10）审议《关于向兴业银行深圳上步支行申请人民币3000万元综合授信额度的议案》；
（11）审议《关于授权董事会向银行申请综合授信额度的议案》；
（12）审议《关于修订< 公司章程> 的议案》；
（13）审议《关于修订< 募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》；
（14）审议《关于选聘会计师事务所专项制度的议案》。

大会主题: 2008年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市通产丽星股份有限公司关于召开二00八年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂

重要日期: 首次公告(2008-09-05)、董事会签署日(2008-09-06)、股权登记日(2008-09-18)、现场登记日(2008-09-19)、网络投票日()、召开日(2008-09-19)

议题:

（1）审议《关于提名王平先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》；
（2）审议《关于委托借款展期的议案》；
（3）审议《关于向深圳发展银行泰然支行申请3000万元人民币综合授信额度的议案》。

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市通产丽星股份有限公司关于召开二00八年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂

重要日期: 首次公告(2008-08-18)、董事会签署日(2008-08-18)、股权登记日(2008-09-01)、现场登记日(2008-09-03)、网络投票日()、召开日(2008-09-03)

议题:

（1）审议《关于颜琼女士辞去公司独立董事职务的议案》；
（2）审议《关于推选曹海成先生为公司第一届董事会董事的议案》；
（3）审议《关于推选苏启云先生为公司第一届董事会独立董事的议案》；
（4）审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
（5）审议《关于 2008 年度公司副董事长、监事会主席薪酬标准的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市通产丽星股份有限公司关于召开二00八年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂

重要日期: 首次公告(2008-06-11)、董事会签署日(2008-06-11)、股权登记日(2008-06-19)、现场登记日(2008-06-25)、网络投票日()、召开日(2008-06-25)

议题:

（1）审议《关于变更公司注册资本和营业期限的议案》；
（2）审议《关于修改公司章程（上市修订草案）的议案》。

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