康达新材002669股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 康达新材料(集团)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区雷州路9号3号门公司综合办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度财务决算报告的议案
4、关于2023年度利润分配方案的议案
5、关于确认2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
6、关于2023年年度报告全文及摘要的议案
7、关于续聘2024年度审计机构的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》的议案
10、关于提请股东大会授权董事会决定2024年度中期利润分配方案的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 康达新材料(集团)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-09)、网络投票日(2024-04-10)、召开日(2024-04-09)

议题:

1、关于《康达新材料(集团)股份有限公司第五期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《康达新材料(集团)股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划有关事项的议案
4、关于变更部分回购股份用途并注销的议案
5、关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 康达新材料(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼康达新材料(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-31)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-06)、现场登记日(2024-02-18)、网络投票日(2024-02-19)、召开日(2024-02-18)

议题:

1、关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
2、关于2024年度对外担保额度预计的议案
3、关于与关联方签署《2024年度综合集采合作框架协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 康达新材料(集团)股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼康达新材料(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《关联交易管理制度》的议案
6、关于制定《累积投票制制度》的议案

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 康达新材料(集团)股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼康达新材料(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、关于增加2023年度向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 康达新材料(集团)股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼康达新材料(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-08-31)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-08)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、关于调整2023年度公司日常关联交易预计的议案
2、关于变更部分募集资金投向用于收购大连齐化新材料有限公司部分股权并增资的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 康达新材料(集团)股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼康达新材料(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-20)、董事会签署日(2023-07-20)、股权登记日(2023-07-31)、现场登记日(2023-08-03)、网络投票日(2023-08-04)、召开日(2023-08-03)

议题:

1、关于全资子公司收购上海晶材新材料科技有限公司股权的议案
2、关于调整2023年度对外担保额度预计的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 康达新材料(集团)股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼康达新材料(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-13)、董事会签署日(2023-05-13)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-05-29)、召开日(2023-05-26)

议题:

1、关于增选公司非独立董事的议案
2、关于公司及子公司开展资产池业务的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 康达新材料(集团)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼康达新材料(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度财务决算报告的议案
4、关于2022年度利润分配方案的议案
5、关于确认2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
6、关于2022年年度报告全文及摘要的议案
7、关于续聘2023年度审计机构的议案
8、关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于2023年度对外担保额度预计的议案
10、关于调整董事薪酬或津贴的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
13、关于调整董事会席位及修订《公司章程》的议案
14、关于修订《董事会议事规则》的议案
15、关于变更公司独立董事的议案
16、关于增选公司非独立董事的议案
17、关于公司外部非独立董事津贴的议案
18、关于制定《外部董事管理办法》的议案
19、关于增选公司独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 康达新材料(集团)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼康达新材料(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-23)、董事会签署日(2023-03-23)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-06)、网络投票日(2023-04-07)、召开日(2023-04-06)

议题:

1、关于收购成都赛英科技有限公司100%股权并签署附生效条件协议的议案
2、关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 康达新材料(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼康达新材料(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-29)、董事会签署日(2022-12-29)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-12)、网络投票日(2023-01-13)、召开日(2023-01-12)

议题:

1、关于《康达新材料(集团)股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《康达新材料(集团)股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关事项的议案
4、关于控股子公司接受关联方担保并支付担保费暨关联交易的议案
5、关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 康达新材料(集团)股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼康达新材料(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-20)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-09-01)、现场登记日(2022-09-05)、网络投票日(2022-09-06)、召开日(2022-09-05)

议题:

1、关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 康达新材料(集团)股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼康达新材料(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-22)、董事会签署日(2022-07-22)、股权登记日(2022-08-03)、现场登记日(2022-08-05)、网络投票日(2022-08-08)、召开日(2022-08-05)

议题:

1、关于公司参与竞拍西安彩晶光电科技股份有限公司股权的议案
2、关于调整对外担保额度预计的议案
3、关于子公司向银行申请并购贷款并为其提供担保的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 康达新材料(集团)股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼康达新材料(集团)股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-01)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-15)、网络投票日(2022-06-16)、召开日(2022-06-15)

议题:

1、关于公司及孙公司拟开展资产池业务的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 康达新材料(集团)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区庆达路655号康达新材料(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年度财务决算报告的议案
4、关于2021年度利润分配方案的议案
5、关于确认2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
6、关于2021年年度报告全文及摘要的议案
7、关于续聘2022年度审计机构的议案
8、关于向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 康达新材料(集团)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼康达新材料(集团)股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-15)、董事会签署日(2022-03-15)、股权登记日(2022-03-24)、现场登记日(2022-03-29)、网络投票日(2022-03-30)、召开日(2022-03-29)

议题:

1、关于2022年度对外担保额度预计的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 康达新材料(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼康达新材料(集团)股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-25)、董事会签署日(2022-01-25)、股权登记日(2022-01-28)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
4、审议《关于确定第五届董事会成员薪酬或津贴的议案》
5、审议《关于确定第五届监事会成员薪酬或津贴的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 康达新材料(集团)股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区雷州路169号康达新材料(集团)股份有限公司研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-16)、网络投票日(2021-12-17)、召开日(2021-12-16)

议题:

1、《关于<康达新材料(集团)股份有限公司第三期员工持股计划(草案) >及其摘要的议案》
2、《关于<康达新材料(集团)股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》
4、审议《关于为参股公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 康达新材料(集团)股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区雷州路169号康达新材料(集团)股份有限公司研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-20)、董事会签署日(2021-10-20)、股权登记日(2021-10-28)、现场登记日(2021-11-03)、网络投票日(2021-11-04)、召开日(2021-11-03)

议题:

1、审议《关于终止公开发行A股可转换公司债券事项的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
5、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
7、审议《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
8、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
9、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10、审议《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海康达化工新材料集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区雷州路169号公司研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-23)、董事会签署日(2021-06-23)、股权登记日(2021-07-02)、现场登记日(2021-07-08)、网络投票日(2021-07-09)、召开日(2021-07-08)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
6、审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
9、审议《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》
10、审议《关于变更公司名称的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海康达化工新材料集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区雷州路169号公司研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-07)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-13)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于确认2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6、审议《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》
7、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
10、审议《关于制定<超额利润激励实施办法>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海康达化工新材料集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区雷州路169号公司行政楼二楼208室

重要日期: 首次公告(2020-12-22)、董事会签署日(2020-12-22)、股权登记日(2021-01-04)、现场登记日(2021-01-07)、网络投票日(2021-01-08)、召开日(2021-01-07)

议题:

1、审议《关于提名公司董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 上海康达化工新材料集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区雷州路169号公司行政楼二楼208室(会议室)

重要日期: 首次公告(2020-11-23)、董事会签署日(2020-11-23)、股权登记日(2020-12-03)、现场登记日(2020-12-08)、网络投票日(2020-12-09)、召开日(2020-12-08)

议题:

1、审议《关于<上海康达化工新材料集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<上海康达化工新材料集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 上海康达化工新材料集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区雷州路169号公司行政楼二楼208室(会议室)

重要日期: 首次公告(2020-09-10)、董事会签署日(2020-09-10)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-24)、网络投票日(2020-09-25)、召开日(2020-09-24)

议题:

1、《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海康达化工新材料集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区雷州路169号公司行政楼二楼208室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2019年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于确认2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6、审议《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》
7、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海康达化工新材料集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区雷州路169号公司行政楼二楼208室(会议室)

重要日期: 首次公告(2020-03-18)、董事会签署日(2020-03-18)、股权登记日(2020-03-26)、现场登记日(2020-04-01)、网络投票日(2020-04-02)、召开日(2020-04-01)

议题:

1、审议《关于下属全资孙公司拟在境外发行美元债券的议案》
2、审议《关于为下属全资孙公司在境外发行美元债券提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海康达化工新材料集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川周公路7099号万信酒店一楼万诚厅

重要日期: 首次公告(2019-12-30)、董事会签署日(2020-01-02)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-16)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-16)

议题:

1、审议《关于提名公司董事会独立董事候选人的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 上海康达化工新材料集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川周公路7099号万信酒店一楼万选厅

重要日期: 首次公告(2019-12-08)、董事会签署日(2019-12-09)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-24)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、审议《关于<上海康达化工新材料集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<上海康达化工新材料集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 上海康达化工新材料集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川周公路7099号万信酒店一楼万选厅

重要日期: 首次公告(2019-11-29)、董事会签署日(2019-11-30)、股权登记日(2019-12-12)、现场登记日(2019-12-16)、网络投票日(2019-12-17)、召开日(2019-12-16)

议题:

1、《关于部分募集资金项目结项并将剩余募集资金投资其他项目的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 上海康达化工新材料集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川沙镇川环南路958号万信酒店一楼万信厅

重要日期: 首次公告(2019-09-19)、董事会签署日(2019-09-20)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-10-07)、网络投票日(2019-10-07)、召开日(2019-10-07)

议题:

1、《关于拟签署项目投资建设协议书的议案》
2、《关于拟签署商务配套项目协议书的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川沙镇川环南路958号万信酒店一楼万信厅

重要日期: 首次公告(2019-08-16)、董事会签署日(2019-08-20)、股权登记日(2019-08-30)、现场登记日(2019-09-04)、网络投票日(2019-09-04)、召开日(2019-09-04)

议题:

1.《关于聘任2019年度审计机构的议案》
2.《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》
3.《关于变更公司名称的议案》
4.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川沙镇川环南路958号万信酒店一楼万信厅

重要日期: 首次公告(2019-04-13)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-09)

议题:

1.审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》;
2.审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》;
3.审议《关于2018年度财务决算报告的议案》;
4.审议《关于2018年度利润分配方案的议案》;
5.审议《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6.审议《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》;
7.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
8.审议《关于修订<公司章程>的议案》;

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区华夏东路1539号上海皇廷花园酒店文华楼华东厅

重要日期: 首次公告(2019-01-22)、董事会签署日(2019-01-23)、股权登记日(2019-02-01)、现场登记日(2019-02-13)、网络投票日(2019-02-13)、召开日(2019-02-13)

议题:

1、《关于公司董事会提前换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会提前换届选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会提前换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于确定第四届董事会成员薪酬或津贴的议案》
5、《关于确定第四届监事会成员薪酬或津贴的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于转移增持承诺主体并调整增持计划方案的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区凯庆路299号(近仁庆路)明宫江景苑四楼

重要日期: 首次公告(2018-11-19)、董事会签署日(2018-11-20)、股权登记日(2018-11-30)、现场登记日(2018-12-04)、网络投票日(2018-12-04)、召开日(2018-12-04)

议题:

1、《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区凯庆路299号(近仁庆路)明宫江景苑四楼

重要日期: 首次公告(2018-09-21)、董事会签署日(2018-09-22)、股权登记日(2018-09-26)、现场登记日(2018-09-30)、网络投票日(2018-10-07)、召开日(2018-09-30)

议题:

1.00《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区凯庆路299号(近仁庆路)明宫江景苑四楼

重要日期: 首次公告(2018-06-12)、董事会签署日(2018-06-12)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-26)、召开日(2018-06-26)

议题:

1、审议《关于提名公司董事会董事候选人的议案》;
2、审议《关于提名公司董事会独立董事候选人的议案》;
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区凯庆路299号(近仁庆路)明宫江景苑四楼

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1.审议关于《2017年度董事会工作报告》的议案;
2.审议关于《2017年度监事会工作报告》的议案(该议案由监事会向股东大会提交);
3.审议关于《2017年度财务决算报告》的议案;
4.审议关于《2017年度利润分配方案》的议案;
5.审议关于《2017年年度报告全文及摘要》的议案;
6.审议关于《续聘2018年度财务审计机构》的议案;
7.审议关于《向银行申请综合授信额度》的议案;

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区凯庆路299号(近仁庆路)明宫江景苑四楼

重要日期: 首次公告(2017-11-16)、董事会签署日(2017-11-17)、股权登记日(2017-11-28)、现场登记日(2017-11-30)、网络投票日(2017-12-03)、召开日(2017-11-30)

议题:

1.审议《关于公司符合发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2.逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;
3.审议《关于<上海康达化工新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》;
4.审议《关于与盛杰等必控科技32名股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》及《关于与盛杰等必控科技17名股东签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议>的议案》;
5.审议《关于与盛杰等必控科技32名股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》及《关于与盛杰等必控科技17名股东签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》;
6.审议《关于批准本次交易有关审计报告告备考审阅报告及评估报告的议案》;
7.审议《关于本次交易履行法定程序完备性性合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;
8.审议《关于本次交易符合相关法律律法规规定的议案》;
9.审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的情形的议案》;
10.审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》;
11.审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;
12.审议《关于评估机构的独立性性评估假设前提的合理性性评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
13.审议《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;
14.审议《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》;
15.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区凯庆路299号(近仁庆路)明宫江景苑四楼

重要日期: 首次公告(2017-07-03)、董事会签署日(2017-07-04)、股权登记日(2017-07-13)、现场登记日(2017-07-17)、网络投票日(2017-07-18)、召开日(2017-07-17)

议题:

1.审议《关于发行股份购买资产事项申请延期复牌的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区凯庆路299号(近仁庆路)明宫江景苑四楼

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-18)

议题:

1.审议关于《2016年度董事会工作报告》的议案
2.审议关于《2016年度监事会工作报告》的议案
3.审议关于《2016年度财务决算报告》的议案
4.审议关于2016年度利润分配方案的议案
5.审议关于《2016年年度报告全文及摘要》的议案
6.审议关于续聘2017年度财务审计机构的议案
7.审议关于向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区凯庆路299号(近仁庆路)明宫江景苑四楼

重要日期: 首次公告(2017-03-03)、董事会签署日(2017-03-04)、股权登记日(2017-03-17)、现场登记日(2017-03-21)、网络投票日(2017-03-22)、召开日(2017-03-21)

议题:

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
3.审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》;
4.审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》;
5.《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;
6.《关于修订<募集资金管理办法>的议案》;
7.《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》;
8.《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区凯庆路299号(近仁庆路)明宫江景苑四楼

重要日期: 首次公告(2016-08-01)、董事会签署日(2016-08-02)、股权登记日(2016-08-12)、现场登记日(2016-08-16)、网络投票日(2016-08-17)、召开日(2016-08-16)

议题:

1.审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
2.审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区民乐路9号金海岸会议中心二楼

重要日期: 首次公告(2016-07-20)、董事会签署日(2016-07-21)、股权登记日(2016-08-01)、现场登记日(2016-08-03)、网络投票日(2016-08-04)、召开日(2016-08-03)

议题:

1.审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》(累积投票方式)。
2.审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》(累积投票方式)。
3.审议《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》(累积投票方式)。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区凯庆路299号(近仁庆路)明宫江景苑四楼

重要日期: 首次公告(2016-07-05)、董事会签署日(2016-07-06)、股权登记日(2016-07-18)、现场登记日(2016-07-19)、网络投票日(2016-07-20)、召开日(2016-07-19)

议题:

1.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区庆达路655号4楼培训教室

重要日期: 首次公告(2016-03-28)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-19)、现场登记日(2016-04-20)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-20)

议题:

1.审议关于《2015年度董事会工作报告》的议案
2.审议关于《2015年度监事会工作报告》的议案
3.审议关于《2015年度财务决算报告》的议案
4.审议关于《2016年度财务预算报告》的议案
5.审议关于《2015年度利润分配方案》的议案
6.审议关于《2015年年度报告全文及摘要》的议案
7.审议关于《续聘2016年度财务审计机构》的议案
8.审议关于《非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》的议案
9.审议关于《注销奉贤分公司》的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区凯庆路299号(近仁庆路)明宫江景苑四楼

重要日期: 首次公告(2015-08-03)、董事会签署日(2015-08-04)、股权登记日(2015-08-18)、现场登记日(2015-08-19)、网络投票日(2015-08-20)、召开日(2015-08-19)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5、审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8、审议《关于公司未来三年( 2015-2017年)股东回报规划的议案》
9、审议《关于修改<上海康达化工新材料股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区凯庆路299号(近仁庆路)明宫江景苑四楼

重要日期: 首次公告(2015-06-05)、董事会签署日(2015-06-06)、股权登记日(2015-06-17)、现场登记日(2015-06-19)、网络投票日(2015-06-22)、召开日(2015-06-19)

议题:

(一)审议关于《增补公司第二届董事会非独立董事》的议案
(二)审议关于《变更公司注册地址及修订<公司章程>》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海康达化工新材料股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区凯庆路299号(近仁庆路)四楼

重要日期: 首次公告(2015-03-23)、董事会签署日(2015-03-24)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-14)

议题:

1. 审议关于《公司2014年度董事会工作报告》的议案
2. 审议关于《公司2014年度监事会工作报告》的议案
3. 审议关于《公司2014年度财务决算报告》的议案
4. 审议关于《公司2015年度财务预算报告》的议案
5. 审议关于《公司2014年度利润分配方案》的议案
6. 审议关于《公司2014年年度报告全文及摘要》的议案
7. 审议关于《审核确认2014年度日常关联交易及对2015年度日常关联交易预估》的议案
8. 审议关于《续聘财务审计机构》的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区凯庆路299号(近仁庆路)四楼

重要日期: 首次公告(2014-11-07)、董事会签署日(2014-11-08)、股权登记日(2014-11-19)、现场登记日(2014-11-21)、网络投票日(2014-11-24)、召开日(2014-11-21)

议题:

(一)审议关于《增补公司独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员》的议案
(二)审议关于《制定<章程>修正案》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川沙路5500号(近绣川路,可乘坐地铁2号线,川沙路站下),上海绿地铂骊酒店,三楼

重要日期: 首次公告(2014-03-31)、董事会签署日(2014-04-01)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日(2014-04-23)、召开日(2014-04-21)

议题:

1. 审议关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案
2. 审议关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案
3. 审议关于《公司2013年度财务决算报告》的议案
4. 审议关于《公司2014年度财务预算报告》的议案
5. 审议关于《公司2013年度利润分配方案》的议案
6. 审议关于《公司2013年年度报告全文及正文》的议案
7. 审议关于《审核确认2013年度日常关联交易及对2014年度日常关联交易预估》的议案
8. 审议关于《续聘财务审计机构》的议案
9. 审议关于《变更经营范围》的议案
10. 审议关于《制定<章程>修正案》的议案
11. 审议关于《修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>》的议案
12. 审议关于《修订<董事会提名委员会实施细则>》的议案
13. 审议关于《修订<董事会战略委员会实施细则>》的议案
14. 审议关于《修订<董事会议事规则>》的议案
15. 审议关于《修订<股东大会议事规则>》的议案
16. 审议关于《修订<独立董事工作细则>》的议案
17. 审议关于《修订<关联交易决策制度>》的议案
18. 审议关于《修订<对外担保管理办法>》的议案
19. 审议关于《修订<重大投资决策制度>》的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川沙路5500号(近绣川路,可乘坐地铁2号线,川沙站下),上海绿地铂骊酒店,三楼

重要日期: 首次公告(2013-07-18)、董事会签署日(2013-07-19)、股权登记日(2013-07-30)、现场登记日(2013-08-02)、网络投票日()、召开日(2013-08-02)

议题:

(一) 审议关于《选举第二届董事会董事》的议案
(二) 审议关于《选举第二届监事会股东代表监事》的议案
(三) 审议关于修订《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海康达化工新材料股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川沙路5500号(近绣川路,可乘坐地铁2号线,川沙路站下),上海绿地铂骊酒店,三楼

重要日期: 首次公告(2013-04-02)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-22)、网络投票日(2013-04-23)、召开日(2013-04-22)

议题:

1. 审议关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案
2. 审议关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案
3. 审议关于《公司2012年度财务决算报告》的议案
4. 审议关于《公司2013年度财务预算报告》的议案
5. 审议关于《公司2012年度利润分配方案》的议案
6. 审议关于《公司2012年年度报告全文及摘要》的议案
7. 审议关于《续聘2013年度财务审计机构》的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区庆达路655号，公司四楼培训教室

重要日期: 首次公告(2012-07-28)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-14)、网络投票日()、召开日(2012-08-14)

议题:

《关于〈变更公司财务审计机构〉的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川沙路5500号上海绿地东海岸豪生酒店三楼马萨诸塞厅

重要日期: 首次公告(2012-04-29)、董事会签署日(2012-05-03)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、召开日(2012-05-15)

议题:

（一）《关于增加注册资本的议案》
（二）《关于修订〈上海康达化工新材料股份有限公司章程〉的议案》
（三）《关于使用募集资金向全资子公司上海康达新能源材料有限公司增资的议案》

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