上海电气601727股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市钦江路212号A楼2楼报告厅

重要日期: 首次公告(2024-01-26)、董事会签署日(2024-01-26)、股权登记日(2024-02-08)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、关于控股子公司提供对外担保的议案
2、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市钦江路212号A楼2楼报告厅

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-04)、网络投票日(2024-01-09)、召开日(2024-01-04)

议题:

1、关于选举吴磊先生为公司董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市浦东大道2748号上海电气培训基地报告厅

重要日期: 首次公告(2023-07-07)、董事会签署日(2023-07-07)、股权登记日(2023-07-20)、现场登记日(2023-07-24)、网络投票日(2023-07-27)、召开日(2023-07-24)

议题:

1、关于调整深圳市赢合科技股份有限公司业绩承诺的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市浦东大道2748号上海电气培训基地报告厅

重要日期: 首次公告(2023-05-25)、董事会签署日(2023-05-25)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-21)

议题:

1、公司2022年年度报告
2、公司2022年度董事会报告
3、公司2022年度监事会报告
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配议案
6、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构的议案
7、关于提请股东大会授权董事会确认2022年度公司董事、监事薪酬及批准2023年度公司董事、监事薪酬额度的议案
8、关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案
9、关于公司2023年对外担保的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市浦东大道2748号上海电气培训基地会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-16)、董事会签署日(2022-11-16)、股权登记日(2022-11-25)、现场登记日(2022-11-29)、网络投票日(2022-12-02)、召开日(2022-11-29)

议题:

1、关于调整2022年度上海电气集团财务有限责任公司与上海电气控股集团有限公司金融服务关联交易额度的议案
2、关于上海电气集团财务有限责任公司与上海电气控股集团有限公司签署《金融服务框架协议》暨2023-2025年度金融服务关联交易额度的议案
3、关于2023-2025年度公司与上海电气控股集团有限公司日常关联交易额度的议案
4、关于2023-2025年度上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司关联交易额度的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市浦东大道2748号上海电气培训基地会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-07)、董事会签署日(2022-07-07)、股权登记日(2022-07-15)、现场登记日(2022-07-19)、网络投票日(2022-07-22)、召开日(2022-07-19)

议题:

1、关于上海电气集团股份有限公司转让苏州天沃科技股份有限公司15.24%股份至上海电气控股集团有限公司暨关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市浦东大道2748号上海电气培训基地报告厅

重要日期: 首次公告(2022-05-28)、董事会签署日(2022-05-28)、股权登记日(2022-06-17)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、公司2021年年度报告
2、公司2021年度董事会报告
3、公司2021年度监事会报告
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配议案
6、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构的议案
7、关于提请股东大会授权董事会确认2021年度公司董事、监事薪酬及批准2022年度公司董事、监事薪酬额度的议案
8、关于公司2022年对外担保的议案
9、关于修订上海电气集团股份有限公司章程的议案
10、关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案

大会主题: 2022年第1次特别股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司关于召开2022年第一次类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市浦东大道2748号上海电气培训基地报告厅

重要日期: 首次公告(2021-12-18)、董事会签署日(2021-12-18)、股权登记日(2022-01-06)、现场登记日(2022-01-10)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-10)

议题:

1、关于终止实施公司A股限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市浦东大道2748号上海电气培训基地报告厅

重要日期: 首次公告(2021-12-18)、董事会签署日(2021-12-18)、股权登记日(2022-01-06)、现场登记日(2022-01-10)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-10)

议题:

1、关于终止实施公司A股限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市浦东大道2748号上海电气培训基地报告厅

重要日期: 首次公告(2021-10-09)、董事会签署日(2021-10-09)、股权登记日(2021-10-28)、现场登记日(2021-11-01)、网络投票日(2021-11-08)、召开日(2021-11-01)

议题:

1、关于选举刘平先生为公司董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市浦东大道2748号上海电气培训基地报告厅

重要日期: 首次公告(2021-07-31)、董事会签署日(2021-07-31)、股权登记日(2021-08-13)、现场登记日(2021-08-16)、网络投票日(2021-08-23)、召开日(2021-08-16)

议题:

1、关于免去郑建华先生公司董事的议案
2、关于选举冷伟青女士为公司董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市浦东大道2748号上海电气培训基地报告厅

重要日期: 首次公告(2021-05-28)、董事会签署日(2021-05-28)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、公司2020年年度报告
2、公司2020年度董事会报告
3、公司2020年度监事会报告
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2020年度利润分配预案
6、关于续聘普华永道中天会计师事务所担任公司2021年度审计机构的预案
7、关于提请股东大会授权董事会确认2020年度公司董事、监事薪酬及批准2021年度公司董事、监事薪酬额度的预案
8、关于投保董监事及高管责任保险的预案
9、关于公司2021年对外担保的议案
10、关于选举蔡小庆先生为公司监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市天潼路422号上海外滩郁锦香新亚酒店九楼富临厅

重要日期: 首次公告(2021-03-06)、董事会签署日(2021-03-06)、股权登记日(2021-04-08)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、关于上海电气集团股份有限公司修订公司章程的预案
2、关于选举干频先生为公司董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市天潼路422号上海外滩郁锦香新亚酒店九楼富临厅

重要日期: 首次公告(2020-10-10)、董事会签署日(2020-10-10)、股权登记日(2020-11-11)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-25)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、《关于公司与西门子进行持续性关联交易并豁免公司与西门子签订持续性关联交易框架协议的预案》
2、上海电气集团股份有限公司关于公司控股子公司上海集优机械股份有限公司以吸收合并方式私有化暨关联交易的议案》
3、关于选举刘运宏先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会及类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市天潼路422号上海外滩郁锦香新亚酒店九楼富临厅

重要日期: 首次公告(2020-05-14)、董事会签署日(2020-05-14)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-17)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-17)

议题:

1、公司2019年年度报告
2、公司2019年度董事会报告
3、公司2019年度监事会报告
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配预案
6、关于统一根据中国企业会计准则编制财务报表及终止委任国际核数师的预案
7、关于续聘普华永道中天会计师事务所担任公司2020年度审计机构的预案
8、关于提请股东大会授权董事会确认2019年度公司董事、监事薪酬及批准2020年度公司董事、监事薪酬额度的预案
9、关于投保董监事及高管责任保险的预案
10、关于公司与中国能源工程集团有限公司2020年度日常关联交易的议案
11、关于上海电气集团股份有限公司修订公司章程的预案
12、关于提请股东大会授权董事会回购公司不超过全部总股本10%的H股股份的议案
13、关于回购注销部分限制性股票的议案
14、关于上海电气集团股份有限公司变更经营范围及修订公司章程的预案

大会主题: 2020年第1次特别股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会及类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市天潼路422号上海外滩郁锦香新亚酒店九楼富临厅

重要日期: 首次公告(2020-05-14)、董事会签署日(2020-05-14)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-17)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-17)

议题:

1、关于提请股东大会授权董事会回购公司不超过全部总股本10%的H股股份的议案
2、关于回购注销部分限制性股票的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市浦东大道2748号上海电气培训基地综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-21)、董事会签署日(2020-03-21)、股权登记日(2020-04-22)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、关于上海电气集团股份有限公司修订公司章程的预案
2、关于公司2020年对外担保的议案
3、关于分拆所属子公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案
4、关于分拆所属子公司上海电气风电集团股份有限公司至科创板上市方案的议案
5、关于《上海电气集团股份有限公司关于分拆所属子公司上海电气风电集团股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)》的议案
6、关于分拆所属子公司至科创板上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案
7、关于分拆所属子公司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
8、关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
9、关于上海电气风电集团股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
10、关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
11、关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
12、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅

重要日期: 首次公告(2019-11-13)、董事会签署日(2019-11-13)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、《关于公司与上海电气(集团)总公司2020-2022年度关于存款的日常关联交易的议案》
2、《关于公司与上海电气(集团)总公司2020-2022年度关于贷款的日常关联交易的议案》
3、《关于公司下属子公司上海三菱电梯有限公司2020-2022年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2019年第2次特别股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会及类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅

重要日期: 首次公告(2019-09-28)、董事会签署日(2019-09-28)、股权登记日(2019-10-31)、现场登记日(2019-11-06)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-06)

议题:

1、《关于公司变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会及类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅

重要日期: 首次公告(2019-09-28)、董事会签署日(2019-09-28)、股权登记日(2019-10-31)、现场登记日(2019-11-06)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-06)

议题:

1、《关于公司变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于上海电气集团股份有限公司修订公司章程的议案》
3、《关于调整2019年度上海电气集团财务有限责任公司为上海电气及其所属公司和其他参股公司提供的视同担保的授信额度的议案》
4、《关于选举徐建新先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-28)、现场登记日(2019-05-30)、网络投票日(2019-06-10)、召开日(2019-05-30)

议题:

1、公司2018年年度报告
2、公司2018年度董事会报告
3、公司2018年度监事会报告
4、公司2018年度财务决算报告
5、公司2018年度利润分配议案
6、关于续聘普华永道会计师事务所担任公司2019年度审计机构的议案
7、关于提请股东大会确认2018年度公司董事、监事薪酬及批准2019年度公司董事、监事薪酬额度的议案
8、关于投保董监事及高管责任保险的议案
9、公司关于承接巴基斯坦塔尔煤田一区块煤矿项目EPC合同的关联交易的议案
10、关于公司2019年对外担保的议案
11、关于调整2019-2020年度公司与国网上海市电力公司持续性关联交易额度的议案

大会主题: 2019年第1次特别股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会及类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅

重要日期: 首次公告(2019-03-15)、董事会签署日(2019-03-15)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-04-22)

议题:

1、《关于公司变更募集资金投资项目的议案》
2、《关于<上海电气集团股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于制定<上海电气集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会及类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅

重要日期: 首次公告(2019-03-15)、董事会签署日(2019-03-15)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-04-22)

议题:

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会及类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市钦江路99号上海海悦酒店2号楼2楼A厅

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-26)、现场登记日(2018-11-28)、网络投票日(2018-12-10)、召开日(2018-11-28)

议题:

1.《关于公司变更募集资金投资项目的议案》
2.《关于上海电气输配电工程成套有限公司为上海电气输配电工程成套(马来西亚)有限公司提供3432.8万元担保额度的议案》
3.《上海电气集团股份有限公司关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市钦江路99号上海海悦酒店2号楼2楼A厅

重要日期: 首次公告(2018-09-07)、董事会签署日(2018-09-07)、股权登记日(2018-10-10)、现场登记日(2018-10-12)、网络投票日(2018-10-22)、召开日(2018-10-12)

议题:

1、关于上海电气香港有限公司增资上海电气投资(迪拜)有限公司的关联交易的议案
2、关于公司对上海电气(集团)总公司提供不超过1.668亿美元反担保额度的议案
3、关于公司及上海电气香港有限公司、上海电气工程设计有限公司建造海外电站项目的关联交易的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅

重要日期: 首次公告(2018-08-04)、董事会签署日(2018-08-04)、股权登记日(2018-09-12)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-18)、召开日(2018-09-14)

议题:

1、上海电气集团股份有限公司关于修改公司章程的议案
2、关于公司为苏州天沃科技股份有限公司提供40亿元担保额度的议案
3、关于选举公司第五届董事会董事的议案
4、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第五届监事会监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海钦江路99号上海海悦酒店2号楼2楼A厅

重要日期: 首次公告(2018-05-11)、董事会签署日(2018-05-12)、股权登记日(2018-06-13)、现场登记日(2018-06-15)、网络投票日(2018-06-29)、召开日(2018-06-15)

议题:

1、公司2017年年度报告
2、公司2017年度董事会报告
3、公司2017年度监事会报告
4、公司2017年度财务决算报告
5、公司2017年度利润分配议案
6、关于续聘普华永道会计师事务所担任公司2018年度审计机构的议案
7、关于提请股东大会确认2017年度董事、监事薪酬及批准2018年度董事、监事薪酬额度的议案
8、关于投保董监事及高管责任保险的议案
9、上海电气集团股份有限公司修改公司章程的议案
10、关于公司拟在银行间市场注册发行中期票据和超短期融资券的议案
11、上海电气集团股份有限公司为上海电气上重碾磨特装设备有限公司提供30,000万元的担保
12、上海电气集团股份有限公司为上海电气南通国海环保科技有限公司提供5,000万元的担保
13、上海电气集团股份有限公司为上海电气上重铸锻有限公司提供45,000万元的担保
14、上海电气集团股份有限公司为上海鼓风机厂有限公司提供20,400万元的担保
15、上海电气风电集团有限公司为上海电气风电设备东台有限公司提供20,000万元的担保
16、上海电气风电集团有限公司为上海电气风电设备河北有限公司提供10,000万元的担保
17、上海华普电缆有限公司、上海电气输配电集团有限公司为上海上缆藤仓电缆有限公司提供5,000万元的担保
18、上海电气输配电集团有限公司为上海华普电缆有限公司提供10,000万元的担保
19、KoninklijkeNedschroefHoldingB.V.为内德史罗夫紧固件(昆山)有限公司提供3,000万元的担保
20、上海电气集团财务有限责任公司为上海电气(集团)总公司下属公司开具5,200万元的保函额度
21、关于上海集优机械股份有限公司为上海集优(香港)投资管理有限公司提供对外担保的议案
22、上海电气输配电工程成套有限公司为上海电气输配电工程成套(马来西亚)有限公司提供1,139.9万林吉特(折合人民币约1,830万元)担保

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅

重要日期: 首次公告(2017-11-15)、董事会签署日(2017-11-15)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-29)、召开日(2017-12-22)

议题:

1、关于公司符合公开发行可交换公司债券条件的议案
2、关于公开发行可交换公司债券方案的议案
3、关于公开发行可交换公司债券预案的议案
4、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次交易相关事项的议案
5、关于修订公司章程部分条款的议案
6、关于公司相关节余募集资金永久补充流动资金的议案
7、上海集优机械股份有限公司为上海高强度螺栓厂有限公司提供3,000万元的担保
8、上海集优机械股份有限公司为上海集优(香港)投资管理有限公司提供16,000万元的担保
9、上海集优机械股份有限公司为内德史罗夫坚固件(昆山)有限公司提供9,000万元的担保
10、上海高强度螺栓厂有限公司为上海集优张力控制螺栓有限公司提供500万元的担保

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅

重要日期: 首次公告(2017-05-13)、董事会签署日(2017-05-13)、股权登记日(2017-06-19)、现场登记日(2017-06-21)、网络投票日(2017-06-29)、召开日(2017-06-21)

议题:

1公司2016年年度报告
2公司2016年度董事会报告
3公司2016年度监事会报告
4公司2016年度财务决算报告
5公司2016年度利润分配议案
6关于续聘普华会计师事务所担任公司2017年度审计机构的议案
7关于提请股东大会确认2016年度董事、监事薪酬及批准2017年度董事、监事薪酬额度的议案
8关于投保董监事及高管责任保险的议案
9上海电气集团股份有限公司为上海电气风电设备有限公司提供180,000万元的担保
10上海电气集团股份有限公司为上海电气凯士比核电泵阀有限公司提供33,000万元的担保
11上海电气集团股份有限公司为上海电气上重碾磨特装设备有限公司提供30,000万元的担保
12上海电气集团股份有限公司为上海电气上重铸锻有限公司提供45,000万元的担保
13上海华普电缆有限公司、上海电气输配电集团有限公司为上海上缆藤仓有限公司提供10,000万元的担保14Broetje-AutomationGmbH为BAAssembly&TurnkeySystemsGmbH提供3750万元(500万欧元)的担保
15上海电气集团财务有限责任公司为上海电气(集团)总公司下属公司提供6,200万元的保函额度

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会及类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅

重要日期: 首次公告(2017-02-18)、董事会签署日(2017-02-18)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-03-31)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-03-31)

议题:

1.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.《上海电气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要
3.《关于签署附生效条件的<上海电气(集团)总公司与上海电气集团股份有限公司之发行股份购买资产协议>的议案》
4.《关于签署附生效条件的<业绩补偿协议>的议案》
5.《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>及其补充协议的议案》
6.《关于本次交易可能摊薄公司当期每股收益及填补措施的议案》
7.《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次交易相关事宜的议案》
8.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
10.《关于本次交易涉及的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11.《关于批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》
12.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
13.《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

大会主题: 2017年第1次特别股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会及类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅

重要日期: 首次公告(2017-02-18)、董事会签署日(2017-02-18)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-03-31)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-03-31)

议题:

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会及类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅

重要日期: 首次公告(2016-11-14)、董事会签署日(2016-11-15)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-20)、网络投票日(2016-12-29)、召开日(2016-12-20)

议题:

1《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
2 关于公司与上海电气(集团)总公司 2017-2019年度关于存款日常关联交易的议案
3 关于公司与上海电气(集团)总公司 2017-2019年度关于贷款日常关联交易的议案
4 关于公司下属子公司上海三菱电梯有限公司 2017-2019年度日常关联交易的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅

重要日期: 首次公告(2016-05-12)、董事会签署日(2016-05-13)、股权登记日(2016-06-17)、现场登记日(2016-06-21)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-21)

议题:

1公司2015年年度报告
2公司2015年度董事会报告
3公司2015年度监事会报告
4公司2015年度财务决算报告
5公司2015年度利润分配议案
6关于聘任普华会计师事务所担任公司2016年度审计机构的议案
7关于提请股东大会确认2015年度董事、监事薪酬及批准2016年度董事、监事薪酬额度的议案
8关于投保董监事及高管责任保险的议案
9上海电气集团股份有限公司为上海电气风电设备有限公司提供140,000万元的担保
10上海电气集团股份有限公司为上海电气风能有限公司提供40,000万元的担保
11上海电气集团股份有限公司为上海电气凯士比核电泵阀有限公司提供22,395万元的担保
12上海电气集团财务有限责任公司为上海电气(集团)总公司下属公司开具电子银行承兑汇票87,300万元的担保
13、关于选举李健劲先生担任公司董事的议案

大会主题: 2016年第1次特别股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东会议及2016年第一次H股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅

重要日期: 首次公告(2015-12-05)、董事会签署日(2015-12-05)、股权登记日(2016-01-05)、现场登记日(2016-01-06)、网络投票日(2016-01-18)、召开日(2016-01-06)

议题:

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东会议及2016年第一次H股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅

重要日期: 首次公告(2015-12-05)、董事会签署日(2015-12-05)、股权登记日(2016-01-05)、现场登记日(2016-01-06)、网络投票日(2016-01-18)、召开日(2016-01-06)

议题:

1.00 《关于公司资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2 《上海电气集团股份有限公司资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要
3 《关于签署附生效条件的<上海电气(集团)总公司与上海电气集团股份有限公司之资产置换及发行股份购买资产协议>的议案》
4 《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次交易相关事宜的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
8 《关于本次交易涉及的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9 《关于批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告及审计数据的议案》
10 《关于公司资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
11 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅

重要日期: 首次公告(2015-07-28)、董事会签署日(2015-07-28)、股权登记日(2015-08-20)、现场登记日(2015-08-24)、网络投票日(2015-09-11)、召开日(2015-08-24)

议题:

1 关于上海机电股份有限公司和上海电气(集团)总公司以对美国高斯国际有限公司的债权进行债转股的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅

重要日期: 首次公告(2015-03-17)、董事会签署日(2015-03-18)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-24)、网络投票日(2015-05-05)、召开日(2015-04-24)

议题:

1、关于选举黄瓯先生担任公司第四届董事会执行董事的议案
2、公司2014年年度报告
3、公司2014年度董事会报告
4、公司2014年度监事会报告
5、公司2014年度财务决算报告
6、公司2014年度利润分配议案
7、关于聘任普华永道会计师事务所担任公司2015年度审计机构的议案
8、关于提请股东大会确认2014年度董事、监事薪酬及批准2015年度董事、监事薪酬额度的议案
9、关于投保董监事及高管责任保险的议案
10、关于上海电气新时代有限公司在境外发行债券并由公司对其提供担保的议案
11、关于调整2015-2016年度公司与上海电气(集团)总公司存款关联交易额度的议案
12、关于调整2015-2016年度公司与上海电气(集团)总公司贷款关联交易额度的议案
13、关于2015-2016年度公司下属子公司上海三菱电梯有限公司日常关联交易的议案
14、关于2015-2017年度公司与西门子进行日常关联交易的议案
15、上海电气集团股份有限公司为上海重型机器厂有限公司提供282,300万元的担保
16、上海电气集团股份有限公司为上海电气风电设备有限公司提供154,000万元的担保
17、上海电气集团股份有限公司为上海电气风能有限公司提供40,000万元的担保
18、上海电气集团股份有限公司为上海电气斯必克空冷工程有限公司提供11,000万元的担保
19、上海电气风电有限公司为上海电气风电设备东台有限公司提供10,000万元的担保
20、上海电气风电有限公司为上海电气风电设备甘肃有限公司提供10,000万元的担保
21、上海电气集团财务有限责任公司为上海电气(集团)总公司下属公司开具电子银行承兑汇票55,000万元的担保

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅。

重要日期: 首次公告(2014-08-22)、董事会签署日(2014-08-23)、股权登记日(2014-09-24)、现场登记日(2014-09-25)、网络投票日(2014-10-09)、召开日(2014-09-25)

议题:

一、关于为公司在香港新设一个特殊目的公司(暂定名:上海电气新时代公司)境外借款不超过4亿欧元提供担保的议案。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东会议及2014年第一次H股类别股东会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅。

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-06)、股权登记日(2014-07-28)、现场登记日(2014-07-29)、网络投票日(2014-08-04)、召开日(2014-07-29)

议题:

1、关于公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案
2、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权的人士全权办理本次发行具体事宜的议案
3、关于公司放弃发行人民币20亿元公司债券的议案
4、关于修改公司章程的议案
5、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
6、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8、选举褚君浩先生担任公司第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2014年第1次特别股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东会议及2014年第一次H股类别股东会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅。

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-06)、股权登记日(2014-07-28)、现场登记日(2014-07-29)、网络投票日(2014-08-04)、召开日(2014-07-29)

议题:

1、关于公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案;
2、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案;
3、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案;
4、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;
5、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权的人士全权办理本次发行具体事宜的议案;
6、关于公司放弃发行人民币20亿元公司债券的议案;
7、关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅

重要日期: 首次公告(2014-05-09)、董事会签署日(2014-05-10)、股权登记日(2014-06-19)、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日()、召开日(2014-06-23)

议题:

1、公司 2013 年年度报告;
2、公司 2013 年度董事会报告;
3、公司 2013 年度监事会报告;
4、公司 2013 年度财务决算报告;
5、公司 2013 年度利润分配议案;
6、关于聘任普华会计师事务所担任公司 2014 年度审计机构的议案;
7、关于提请股东大会确认 2013 年度董事、监事薪酬及批准 2014 年度董事、监事薪酬额度的议案;
8、关于投保董监事及高管责任保险的议案;
9、上海电气集团财务有限责任公司 2014 年给予上海电气(集团)总公司下属公司电子银行承兑汇票授信 30,000 万元担保的议案
10、关于选举王强先生担任公司第四届董事会董事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅

重要日期: 首次公告(2014-01-10)、董事会签署日(2014-01-11)、股权登记日(2014-02-17)、现场登记日(2014-02-19)、网络投票日()、召开日(2014-02-19)

议题:

1、关于公司与上海电气(集团)总公司2014-2016年度日常关联交易的议案;
2、关于选举公司第四届董事会董事的议案;
3、关于选举公司第四届监事会监事的议案;
4、关于调整公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2013-2014年度日常关联交易年度金额的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅

重要日期: 首次公告(2013-08-14)、董事会签署日(2013-08-15)、股权登记日(2013-09-18)、现场登记日(2013-09-23)、网络投票日()、召开日(2013-09-23)

议题:

1、关于修改公司章程部分条款的议案;
2、关于选举郑建华先生担任公司执行董事的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国上海市漕宝路 509 号上海华美达广场新园酒店 B 楼 3 楼兴园厅。

重要日期: 首次公告(2013-05-02)、董事会签署日(2013-05-03)、股权登记日(2013-06-14)、现场登记日(2013-06-18)、网络投票日()、召开日(2013-06-18)

议题:

1、公司 2012 年年度报告;
2、公司 2012 年度董事会报告;
3、公司 2012 年度监事会报告;
4、公司 2012 年度财务决算报告;
5、公司 2012 年度利润分配议案;
6、关于续聘安永会计师事务所担任公司 2013 年度审计机构的议案;
7、关于提请股东大会确认 2012 年度董事、监事薪酬及批准 2013 年度董事、监事薪酬额度的议案;
8、关于投保董监事及高管责任保险的议案;
9、关于 2013 年度公司对外担保的议案;
10、关于修改《公司章程》的议案;
11、关于持续性关联交易的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国上海市延安西路2000号虹桥宾馆2楼嘉庆堂

重要日期: 首次公告(2012-08-13)、董事会签署日(2012-08-14)、股权登记日(2012-09-13)、现场登记日(2012-09-17)、网络投票日()、召开日(2012-09-17)

议题:

1、关于上海电气集团股份有限公司公开发行公司债券的议案; 2、关于提请股东大会授权董事会并由董事会确定授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案; 3、关于上海电气集团股份有限公司收购上海电气(集团)总公司所持有的上海电气租赁有限公司100%股权的议案; 4、关于上海电气集团股份有限公司为上海电气租赁有限公司提供对外担保的议案; 5、关于上海电气集团股份有限公司收购上海电气(集团)总公司所持有的上海电气保险经纪有限公司100%股权的议案; 6、关于调整2012-2013年度公司向上海电气(集团)总公司采购之持续性关联交易额度的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司2011年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国上海市延安西路2000号虹桥宾馆2楼

重要日期: 首次公告(2012-04-06)、董事会签署日(2012-04-07)、股权登记日(2012-05-21)、现场登记日(2012-05-23)、网络投票日()、召开日(2012-05-23)

议题:

1、公司2011 年年度报告；
2、公司2011 年度董事会报告；
3、公司2011 年度监事会报告；
4、公司2011 年度财务决算报告；
5、公司2011 年度利润分配方案；
6、关于续聘安永会计师事务所担任公司2012 年度审计机构的议案；
7、关于确认2011 年度董事、监事薪酬及提请股东大会授权董事会批准2012 年度董事、监事薪酬额度的议案；
8、关于投保董监事及高管责任保险的议案；
9、关于2012 年公司所属子公司上海电气集团财务有限责任公司给予上海电气（集团）总公司控股子公司保函及电子银行承兑汇票授信额度为人民币30,533 万元的对外担保的议案；
10、关于修改《公司章程》及相关制度的议案；
11、关于公司非公开发行部分募集资金投资项目实施转让的议案；
12、关于公司非公开发行部分募集资金投资项目实施转让后相关节余募集资金永久补充流动资金的议案；
13、关于公司与西门子进行持续性关连交易并豁免公司与西门子签订持续性关连交易框架协议的议案：

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司2010年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国上海市延安西路2000 号虹桥宾馆2 楼嘉庆堂

重要日期: 首次公告(2011-04-08)、董事会签署日(2011-04-09)、股权登记日(2011-05-17)、现场登记日(2011-05-19)、网络投票日()、召开日(2011-05-19)

议题:

1、关于选举徐子瑛女士为公司执行董事的议案；
2、公司2010 年年度报告；
3、公司2010 年度董事会报告；
4、公司2010 年度监事会报告；
5、公司2010 年度财务决算报告；
6、公司2010 年度利润分配议案；
7、关于续聘安永会计师事务所进行2011 年度审计的议案；
8、关于提请股东大会授权董事会确认2010 年度公司董事、监事薪酬及批准2011 年度公司董事、监事薪酬额度的议案；
9、关于投保董监事及高管责任保险的议案；
10、关于2011 年公司对外担保的议案：
（1）公司为上海电器进出口有限公司提供6,300 万元的担保额度；
（2）公司为上海继电器有限公司提供1,000 万元的担保额度；
（3）上海电气风电设备有限公司为上海电气风电设备东台有限公司提供20,000 万元的担保额度；
（4）上海电气集团财务有限责任公司为公司控股股东上海电气（集团）总公司控股子公司提供总金额为42,000 万元的保函及电子银行承兑汇票担保额度。
11、关于提请股东大会授权董事会发行、配发及处理公司不超过已发行A 股及H 股各自总面值的20％股份的议案。
12、关于调整与上海电气（集团）总公司2011-2013年度关于贷款及贴现持续性关联交易的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司董事会第二届四十次会议决议暨召开公司2010年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国上海市遵义南路5 号喜来登豪达上海太平洋大饭店3 楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2010-10-27)、董事会签署日(2010-10-28)、股权登记日(2010-12-07)、现场登记日(2010-12-09)、网络投票日()、召开日(2010-12-09)

议题:

1、关于选举公司第三届董事会董事的议案
2、关于选举公司第三届监事会监事的议案
3、关于与上海电气（集团）总公司2011-2013 年度持续性关联交易的议案
（1）关于与上海电气（集团）总公司2011-2013 年度采购之关联交易
（2）关于与上海电气（集团）总公司2011-2013 年度销售之关联交易
（3）关于与上海电气（集团）总公司2011-2013 年度存款之关联交易
（4）关于与上海电气（集团）总公司2011-2013 年度贷款及贴现之关联交易

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国上海市延安西路2000 号虹桥宾馆2 楼嘉庆堂

重要日期: 首次公告(2010-08-20)、董事会签署日(2010-08-21)、股权登记日(2010-10-08)、现场登记日(2010-10-11)、网络投票日()、召开日(2010-10-11)

议题:

公司2010 年中期利润分配议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司2009年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国上海市遵义南路5 号喜来登豪达上海太平洋大饭店3 楼宴会厅A 厅

重要日期: 首次公告(2010-05-06)、董事会签署日(2010-05-07)、股权登记日(2010-06-10)、现场登记日(2010-06-17)、网络投票日()、召开日(2010-06-17)

议题:

1、公司2009 年年度报告；
2、公司2009 年度董事会工作报告；
3、公司2009 年度监事会工作报告；
4、公司2009 年度财务决算报告；
5、公司2009 年度利润分配议案；
6、关于续聘安永会计师事务所进行2010 年度审计的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会批准2010 年度董事、监事薪酬额度及追加确认2009 年度董事、监事薪酬的议案；
8、关于投保董监事及高管责任保险的议案；
9、关于公司与日本三菱关于采购的持续性关连交易的议案；
10、公司2010 年对外担保的议案

大会主题: 2009年第2次特别股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司2009年第二次股东特别大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国上海市延安西路2000 号虹桥宾馆2 楼嘉庆堂

重要日期: 首次公告(2009-09-24)、董事会签署日(2009-09-25)、股权登记日(2009-11-13)、现场登记日(2009-11-18)、网络投票日()、召开日(2009-11-18)

议题:

1、关于西门子向上海电气电站设备有限公司增资的议案; 2、关于投保董监事及高管责任保险的议案。 3、关于对日本秋山国际株式会社增资方案修改的关联交易预案 4、关于公司与外资合作方进行持续性关连交易并豁免公司与外资合作方签订持续性关连交易框架协议的议案

大会主题: 2009年第1次特别股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司召开2008年年度股东大会、2009年第一次A股类别股东会议及2009年第一次H股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市延安西路2000号虹桥宾馆2楼嘉庆堂

重要日期: 首次公告(2009-05-07)、董事会签署日(2009-05-08)、股权登记日(2009-06-12)、现场登记日(2009-06-16)、网络投票日(2009-06-23)、召开日(2009-06-16)

议题:

1. 逐项审议关于公司非公开发行A 股股票方案的议案
2. 审议提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事项的议案
3. 审议《上海电气集团股份有限公司非公开发行A 股股票预案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司召开2008年年度股东大会、2009年第一次A股类别股东会议及2009年第一次H股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市延安西路2000号虹桥宾馆2楼嘉庆堂

重要日期: 首次公告(2009-05-07)、董事会签署日(2009-05-08)、股权登记日(2009-06-12)、现场登记日(2009-06-16)、网络投票日(2009-06-23)、召开日(2009-06-16)

议题:

1. 审议公司2008 年年度报告全文及摘要;
2. 审议公司2008 年度董事会工作报告;
3. 审议公司2008 年度监事会工作报告;
4. 审议公司2008 年度财务决算的议案;
5. 审议公司2008 年度利润分配的议案;
6. 审议关于续聘安永会计师事务所进行2009 年度审计的议案;
7. 审议关于修订《董事会审核委员会工作细则》相应条款的议案;
8. 审议关于提请股东大会授权董事会批准2009 年度董事、监事薪酬总额预算及追认2008 年度董事、监事薪酬的议案;
9. 审议关于公司符合非公开发行A 股股票基本条件的议案;
10. 审议关于公司非公开发行A 股股票募集资金投资项目可行性的议案;
11. 审议《关于公司前次募集资金使用情况的说明》。
12. 审议关于修改公司章程的议案;
13. 审议关于提请股东大会授权董事会发行、配发及处理公司不超过总股本20%股份的议案;
14. 逐项审议关于公司非公开发行A 股股票方案的议案:
15. 审议提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事项的议案;
16. 审议《上海电气集团股份有限公司非公开发行A 股股票预案》。

大会主题: 2009年第1次特别股东大会

详细公告: 上海电气集团股份有限公司2009年第一次特别股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国上海市延安西路2000 号虹桥宾馆2 楼嘉庆堂

重要日期: 首次公告(2009-02-06)、董事会签署日(2009-02-06)、股权登记日(2009-02-24)、现场登记日(2009-03-09)、网络投票日()、召开日(2009-03-09)

议题:

1、审议关于聘任安永华明会计师事务所为2008 年度公司境内财务审计机构的议案；
2、审议关于公司2007 年度利润分配的议案；
3、审议公司2009 年度对外担保事项的议案：
4、审议公司与Siemens Aktiengesellschaft（西门子集团）关于采购的持续性关连交易的议案；
5、审议公司与Siemens Aktiengesellschaft（西门子集团）关于销售的持续性关连交易的议案；
6、审议关于就股东变更修改《公司章程》相应条款的议案。

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