上海贝岭600171股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海贝岭股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路810号附楼三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-02)、董事会签署日(2024-04-02)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-04-25)、召开日()

议题:

1、《2023年年度报告全文及摘要》
2、《2023年度董事会工作报告(含独立董事2023年度述职报告)》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配的预案》
6、《关于2023年度日常关联交易执行和2024年度预计情况的预案》
7、《关于与中国电子财务有限责任公司签订<全面金融合作协议>关联交易的预案》
8、《关于续聘会计师事务所的预案》
9、《关于修订<公司章程>并办理工商变更的预案》
10、《关于修订<独立董事工作制度>的预案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海贝岭股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路810号附楼三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-19)、董事会签署日(2023-12-19)、股权登记日(2023-12-27)、现场登记日(2024-01-03)、网络投票日(2024-01-03)、召开日(2024-01-03)

议题:

1、关于选举第九届董事会非独立董事的预案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海贝岭股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路810号附楼三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《2022年年度报告全文及摘要》
2、《2022年度董事会工作报告(含独立董事2022年度述职报告)》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配的预案》
6、《关于2022年度日常关联交易执行和2023年度预计情况的预案》
7、《关于续聘会计师事务所的预案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海贝岭股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路810号附楼三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-26)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-08)、现场登记日(2022-12-15)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-15)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的预案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更的预案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的预案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的预案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的预案》
6、《关于修订<募集资金管理制度>的预案》
7、《关于修订<独立董事工作制度>的预案》
8、《关于选举第九届董事会非独立董事的预案》
9、《关于选举第九届董事会独立董事的预案》
10、《关于选举第九届监事会监事的预案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海贝岭股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路810号8号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-21)

议题:

1、《2021年年度报告全文及摘要》
2、《2021年度董事会工作报告(含独立董事2021年度述职报告)》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配的预案》
6、《关于2021年度日常关联交易执行和2022年度预计情况的预案》
7、《关于调整独立董事津贴的预案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海贝岭股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路810号8号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-14)、现场登记日(2021-10-21)、网络投票日(2021-10-21)、召开日(2021-10-21)

议题:

1、关于选举第八届董事会非独立董事的预案
2、关于选举第八届董事会独立董事的预案
3、关于选举第八届监事会监事的预案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海贝岭股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路810号1705会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日()、网络投票日(2021-04-22)、召开日()

议题:

1、《2020年年度报告全文及摘要》
2、《2020年度董事会工作报告(含独立董事2020年度述职报告)》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配的预案》
6、《关于续聘会计师事务所的预案》
7、《关于与中国电子财务有限责任公司金融服务合作关联交易的预案》
8、《关于公司<第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9、《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》
11、《关于选举第八届董事会非独立董事的预案》
12、《关于选举第八届董事会独立董事的预案》
13、《关于选举第八届监事会监事的预案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海贝岭股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路810号1705会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-03)、现场登记日(2020-07-10)、网络投票日(2020-07-10)、召开日(2020-07-10)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的预案》
2、《关于收购南京微盟电子有限公司100%股权暨关联交易的预案》
3、《关于公司与南京微盟全体股东签署附条件生效的<股权转让协议>的预案》
4、《关于公司与南京微盟电子有限公司部分股东签署关于南京微盟电子有限公司之股权转让协议之补充协议(一)的预案》
5、《关于公司与南京微盟电子有限公司股东签署关于南京微盟电子有限公司之股权转让协议之补充协议(二)的预案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海贝岭股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路810号1705会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-23)、网络投票日(2020-04-23)、召开日(2020-04-23)

议题:

1、《2019年年度报告全文及摘要》
2、《2019年度董事会工作报告(含独立董事2019年度述职报告)》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配的预案》
6、《关于续聘会计师事务所的预案》
7、《关于选举第八届董事会非独立董事的预案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海贝岭股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城(上海市新华路160号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-11-30)、董事会签署日(2019-11-30)、股权登记日(2019-12-10)、现场登记日(2019-12-17)、网络投票日(2019-12-17)、召开日(2019-12-17)

议题:

1、关于修订<公司章程>的议案 2、关于更换审计机构的议案 3、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 4、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 5、关于选举公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海贝岭股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海影城(上海市新华路160号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-05-07)、董事会签署日(2019-05-07)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-22)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-22)

议题:

1 关于《首期限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》的议案
2 关于《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于《提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海贝岭股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城(上海市新华路160号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-04-02)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-23)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-23)

议题:

1公司2018年年度报告全文及摘要
2公司2018年度董事会工作报告
3公司2018年度监事会工作报告
4公司2018年度财务决算报告
5公司2018年度利润分配的议案
6公司2019年度日常关联交易的议案
7公司关于调整独立董事津贴的议案
8关于补选杜波先生担任公司第七届董事会董事的议案
9关于补选虞俭先生担任公司第七届监事会监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海贝岭股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城(上海市新华路160号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-11-28)、董事会签署日(2018-11-28)、股权登记日(2018-12-06)、现场登记日(2018-12-13)、网络投票日(2018-12-13)、召开日(2018-12-13)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于公司参股公司上海先进半导体制造股份有限公司以吸收合并方式私有化暨关联交易的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海贝岭股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城(上海市新华路160号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-17)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-24)

议题:

1公司2017年年度报告全文及摘要
2公司2017年度董事会工作报告
3公司2017年度监事会工作报告
4公司2017年度财务决算报告
5公司2018年度利润分配的议案
6公司2018年度日常关联交易预计情况的议案
7公司与中国电子财务有限责任公司关于金融服务合作关联交易的议案
8公司关于申请2018年度银行综合授信额度的议案
9公司关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海贝岭股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城(上海市新华路160号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-12-23)、董事会签署日(2017-12-23)、股权登记日(2018-01-02)、现场登记日(2018-01-09)、网络投票日(2018-01-09)、召开日(2018-01-09)

议题:

1.关于修改《公司章程》的议案
2.关于补选徐燕女士担任公司第七届监事会监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海贝岭股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城(上海市新华路160号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-05-16)、董事会签署日(2017-05-16)、股权登记日(2017-05-24)、现场登记日()、网络投票日(2017-05-31)、召开日()

议题:

1关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案
2关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案
3关于《上海贝岭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案
4本次交易不构成重大资产重组的议案
5关于公司本次交易不构成关联交易的议案
6关于公司与锐能微全体股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
7关于公司与锐能微全体股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
8关于公司与锐能微全体股东签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案
9关于公司与锐能微全体股东签署附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案
10关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
12关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
13关于批准本次交易有关审计报告、备考财务报表审阅报告及评估报告的议案
14关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
15关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
16关于本次交易即期回报影响及公司采取的填补措施的议案
17关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海贝岭股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城(上海市新华路160号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-11)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-18)、召开日(2017-04-18)

议题:

1、公司2016年年度报告及摘要
2、公司2016年度董事会工作报告
3、公司2016年度监事会工作报告
4、公司2016年度财务决算报告
5、公司2016年度利润分配的议案
6、公司2017年度日常关联交易的议案
7、公司关于申请2017年度8亿元银行综合授信额度的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海贝岭股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城(上海市新华路160号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-11-30)、董事会签署日(2016-11-30)、股权登记日(2016-12-09)、现场登记日(2016-12-16)、网络投票日(2016-12-16)、召开日(2016-12-16)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于更换审计机构的议案》
3、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
4、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
5、关于选举公司第七届监事会监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海贝岭股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城(上海市新华路160号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-11-08)、董事会签署日(2016-11-08)、股权登记日(2016-11-18)、现场登记日(2016-11-25)、网络投票日(2016-11-25)、召开日(2016-11-25)

议题:

1、关于公司以资产认购上海华鑫股份有限公司发行股份相关事宜的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海贝岭股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城(上海市新华路160号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-21)

议题:

1、公司2015年年度报告及摘要
2、公司2015年度董事会工作报告
3、公司2015年度监事会工作报告
4、公司2015年度财务决算报告
5、公司2015年度利润分配的议案
6、公司2016年度日常关联交易的议案
7、公司与中国电子财务有限责任公司关于金融服务合作关联交易的议案
8、公司关于申请2016年度8亿元银行综合授信的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海贝岭股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城(上海市新华路160号五楼多功能厅)

重要日期: 首次公告(2015-11-18)、董事会签署日(2015-11-18)、股权登记日(2015-11-27)、现场登记日()、网络投票日(2015-12-03)、召开日()

议题:

1.00 关于更换第六届董事会部分非独立董事的议案
2.00 关于更换第六届监事会部分监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海贝岭股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号(上海影城)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-22)、网络投票日(2015-04-22)、召开日(2015-04-22)

议题:

1、公司2014年年度报告全文及摘要
2、公司2014年度董事会工作报告
3、公司2014年度监事会工作报告
4、公司2014年度财务决算报告
5、公司2014年度利润分配预案
6、公司2015年度日常关联交易的议案
7、公司与中国电子财务有限责任公司关于金融服务合作关联交易的议案
8、公司关于续聘会计师事务所的议案
9、修订《上海贝岭股份有限公司章程》的议案
10、修订《上海贝岭股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海贝岭股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城(上海市新华路160号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-12-08)、董事会签署日(2014-12-08)、股权登记日(2014-12-16)、现场登记日(2014-12-23)、网络投票日(2014-12-23)、召开日(2014-12-23)

议题:

1、关于全资子公司香港海华有限公司出售上海华虹半导体有限公司股权的议案
2、关于2015年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海贝岭股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城(上海市新华路160号)

重要日期: 首次公告(2014-04-01)、董事会签署日(2014-04-01)、股权登记日(2014-04-17)、现场登记日(2014-04-22)、网络投票日()、召开日(2014-04-22)

议题:

1、公司2013年度报告及摘要
2、公司2013年度董事会工作报告
3、公司2013年度监事会工作报告
4、公司2013年度财务决算议案
5、公司2013年度利润分配议案
6、公司2014年度日常关联交易的议案
7、公司申请2014年度3亿元银行综合授信的议案
8、调整独立董事薪酬的议案
9、关于续聘2014年度审计机构的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海贝岭股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城(上海市新华路160号)

重要日期: 首次公告(2013-12-02)、董事会签署日(2013-12-03)、股权登记日(2013-12-13)、现场登记日(2013-12-18)、网络投票日()、召开日(2013-12-18)

议题:

1、《公司董事会换届选举的议案》;
2、《公司监事会换届选举的议案》;
3 、《修改公司<章程>部分条款的议案》;
4 、《关于2013年度日常关联交易的增补议案》;
5 、《上海贝岭股份有限公司募集资金管理制度》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海贝岭股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路60号(上海影城)

重要日期: 首次公告(2013-04-02)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-04-18)、现场登记日(2013-04-23)、网络投票日()、召开日(2013-04-23)

议题:

1 公司2012年度报告及摘要
2公司2012年度董事会工作报告(公司独立董事2012年度述职报告)
3 公司2012年度监事会工作报告
4 公司2012年度财务决算议案
5 公司2012年度利润分配议案
6 公司年度日常关联交易的议案
7 公司与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案
8 公司申请2013年度银行综合授信的议案
9 关于续聘2013年度审计机构的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海贝岭股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城（上海市新华路160号）

重要日期: 首次公告(2012-08-29)、董事会签署日(2012-08-29)、股权登记日(2012-09-13)、现场登记日(2012-09-19)、网络投票日()、召开日(2012-09-19)

议题:

1、《公司变更2012年度外部审计机构的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海贝岭股份有限公司召开2011年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城（上海市新华路160 号）

重要日期: 首次公告(2012-04-14)、董事会签署日(2012-04-14)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1 《公司2011年度报告及摘要》
2 《公司2011年度董事会工作报告》
3 《公司2011年度监事会工作报告》
4 《公司2011年度财务决算议案》
5 《公司2011年度利润分配预案》
6 《公司与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案》
7 《公司年度日常关联交易的议案》
8 《公司申请2012年度银行综合授信的议案》
9 《修改公司章程的议案》
10 《关于聘请2012年公司财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海贝岭股份有限公司第五届董事会第四次会议决议暨召开2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城（上海市新华路160 号）

重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-18)、现场登记日(2011-04-22)、网络投票日()、召开日(2011-04-22)

议题:

1 《公司2010 年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）
2 《公司2010 年度监事会工作报告》
3 《公司2010 年度财务决算》
4 《公司2010 年度报告及其摘要》
5 《公司2010 年度利润分配预案》
6 《公司年度日常关联交易的议案》
7 《公司申请2011 年度银行综合授信的议案》
8 《续聘天健正信会计师事务所的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 上海贝岭股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城五楼多功能厅（新华路160 号）

重要日期: 首次公告(2010-10-27)、董事会签署日(2010-10-27)、股权登记日(2010-11-05)、现场登记日(2010-11-11)、网络投票日()、召开日(2010-11-11)

议题:

1．审议《修改公司〈章程〉部分条款的议案》
2．审议《公司董事会换届选举的议案》
3．审议《公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 上海贝岭股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城五楼多功能厅（新华路160 号）

重要日期: 首次公告(2010-06-08)、董事会签署日(2010-06-08)、股权登记日(2010-06-18)、现场登记日(2010-06-24)、网络投票日()、召开日(2010-06-24)

议题:

1、修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海贝岭股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议暨召开2009年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海康柏苑会议室（上海市延安西路2558号）

重要日期: 首次公告(2010-03-27)、董事会签署日(2010-03-27)、股权登记日(2010-04-14)、现场登记日(2010-04-20)、网络投票日()、召开日(2010-04-20)

议题:

1《公司2009年度董事会工作报告》
2《公司2009年度监事会工作报告》
3《公司2009年度财务决算》
4《公司2009年度报告及其摘要》
5《公司2009年度利润分配预案》
6《公司年度日常关联交易的议案》
7《公司申请2010年度银行综合授信的议案》
8《续聘天健正信会计师事务所的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 上海贝岭股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议暨召开2009年第二次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海康柏苑会议室（上海市延安西路2558号）

重要日期: 首次公告(2009-10-30)、董事会签署日(2009-10-30)、股权登记日(2009-11-10)、现场登记日(2009-11-16)、网络投票日()、召开日(2009-11-16)

议题:

审议《公司与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海贝岭股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开公司2008年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城

重要日期: 首次公告(2009-06-06)、董事会签署日(2009-06-06)、股权登记日(2009-06-19)、现场登记日(2009-06-23)、网络投票日()、召开日(2009-06-23)

议题:

1、《公司2008年度董事会工作报告》；
2、《公司2008年度监事会工作报告》；
3、《公司2008年度财务决算及2009年财务预算报告》；
4、《公司2008年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
5、《公司2008年年度报告及其摘要》；
6、《年度日常关联交易的议案》；
7、《更换年审会计师事务所的议案》；
8、《申请09年度银行综合授信的议案》；
9、《修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
10、《关于修改公司章程（第一百四十三条）的议案》；
11、《关于拟调整公司董事会部分董事（独董）的议案》；
12、《关于拟调整公司监事会部分监事的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 上海贝岭股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城

重要日期: 首次公告(2008-12-22)、董事会签署日(2008-12-22)、股权登记日(2008-12-31)、现场登记日(2009-01-05)、网络投票日()、召开日(2009-01-05)

议题:

（1）关于修改《公司章程》部分条款的议案；
（2）关于变更公司董事的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海贝岭股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城

重要日期: 首次公告(2008-03-29)、董事会签署日(2008-03-29)、股权登记日(2008-04-18)、现场登记日(2008-04-22)、网络投票日()、召开日(2008-04-22)

议题:

1）审议2007年度董事会工作报告及独立董事述职报告
2）审议2007年度监事会工作报告
3）审议公司2007年度财务决算报告
4）审议2007年度公司利润分配预案
5）审议2008年度日常关联交易的议案
6）审议更换会计师事务所的议案
7）审议更换董事的议案
8）审议更换事会的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 上海贝岭股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告暨召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城

重要日期: 首次公告(2007-10-27)、董事会签署日(2007-10-27)、股权登记日(2007-11-05)、现场登记日(2007-11-07)、网络投票日()、召开日(2007-11-07)

议题:

1、审议《公司董事会换届选举的议案》
2、审议《公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海贝岭股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城

重要日期: 首次公告(2007-03-31)、董事会签署日(2007-03-31)、股权登记日(2007-04-18)、现场登记日(2007-04-20)、网络投票日()、召开日(2007-04-20)

议题:

1、审议2006年度董事会工作报告
2、审议2006年度监事会工作报告
3、审议公司2006年度财务决算报告
4、审议2006年度公司利润分配预案
5、审议续聘安永大华会计事师务所有限责任公司为2007年度审计机构的议案
6、审议《董事会议事规则》
7、审议《监事会议事规则》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海贝岭股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城

重要日期: 首次公告(2006-04-29)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-05-16)、现场登记日(2006-05-18)、网络投票日()、召开日(2006-05-18)

议题:

1、审议2005年度董事会工作报告
2、审议2005年度监事会工作报告
3、审议公司2005年度财务决算报告
4、审议2005年度公司利润分配预案
5、审议公司《前次募集资金使用情况专项说明》的报告
6、审议关于修改《公司章程》的议案
7、审议关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
8、审议提名冯来周先生为公司监事的议案
9、审议续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 上海贝岭股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海影城(新华路160路)

重要日期: 首次公告(2005-11-28)、董事会签署日(2005-11-28)、股权登记日(2005-12-19)、现场登记日(2005-12-22)、网络投票日(2005-12-27)、召开日(2005-12-22)

议题:

审议：《上海贝岭股份有限公司股权分置改革方案》

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