韵达股份002120股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 韵达控股股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《公司2023年年度报告全文及摘要》
2、《公司2023年度董事会工作报告》
3、《公司2023年度监事会工作报告》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
7、《关于使用自有资金对外提供财务资助的议案》
8、《关于修订公司部分制度的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 韵达控股股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号

重要日期: 首次公告(2023-07-12)、董事会签署日(2023-07-12)、股权登记日(2023-08-08)、现场登记日(2023-08-10)、网络投票日(2023-08-15)、召开日(2023-08-10)

议题:

1、关于回购注销已授予但尚未解锁的第四期限制性股票的议案
2、关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案
3、关于公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
4、关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案
5、关于公司2023年员工持股计划(草案)及摘要的议案
6、关于公司2023年员工持股计划管理办法的议案
7、关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于申请注册发行超短期融资券的议案
10、关于申请工商变更登记及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 韵达控股股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《公司2022年年度报告全文及摘要》
2、《公司2022年度董事会工作报告》
3、《公司2022年度监事会工作报告》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
7、《关于使用自有资金对外提供财务资助的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 韵达控股股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号

重要日期: 首次公告(2022-12-24)、董事会签署日(2022-12-24)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-05)、网络投票日(2023-01-09)、召开日(2023-01-05)

议题:

1、《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于公司董事津贴的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 韵达控股股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号

重要日期: 首次公告(2022-09-01)、董事会签署日(2022-09-01)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-20)、召开日(2022-09-15)

议题:

1、《关于公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 韵达控股股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号

重要日期: 首次公告(2022-05-24)、董事会签署日(2022-05-24)、股权登记日(2022-06-17)、现场登记日(2022-06-20)、网络投票日(2022-06-23)、召开日(2022-06-20)

议题:

1、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于申请工商变更登记及修订<公司章程>的议案》
3、《关于申请注册发行中期票据的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 韵达控股股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《公司2021年年度报告全文及摘要》
2、《公司2021年度董事会工作报告》
3、《公司2021年度监事会工作报告》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
7、《关于公司2022年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》
13、《关于使用自有资金对外提供财务资助的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 韵达控股股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-16)、现场登记日(2021-09-17)、网络投票日(2021-09-23)、召开日(2021-09-17)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于申请工商变更登记及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 韵达控股股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号

重要日期: 首次公告(2021-05-18)、董事会签署日(2021-05-18)、股权登记日(2021-06-02)、现场登记日(2021-06-03)、网络投票日(2021-06-08)、召开日(2021-06-03)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
6、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
7、审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8、审议《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
10、审议《关于申请工商变更登记及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 韵达控股股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、审议《公司2020年年度报告全文及摘要》
2、审议《公司2020年度董事会工作报告》
3、审议《公司2020年度监事会工作报告》
4、审议《公司2020年度财务决算报告》
5、审议《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
6、审议《公司2020年度利润分配预案》
7、审议《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
8、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、审议《关于使用自有资金对外提供财务资助的议案》
11、审议《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的第三期限制性股票的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 韵达控股股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-08)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、《关于<韵达控股股份有限公司第四期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<韵达控股股份有限公司第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于调整公司第三期限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 韵达控股股份有限公司关于召开公司2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号

重要日期: 首次公告(2020-10-31)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-13)、现场登记日(2020-11-16)、网络投票日(2020-11-20)、召开日(2020-11-16)

议题:

1、审议《关于调整为全资子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 韵达控股股份有限公司关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号

重要日期: 首次公告(2020-08-24)、董事会签署日(2020-08-24)、股权登记日(2020-09-01)、现场登记日(2020-09-02)、网络投票日(2020-09-08)、召开日(2020-09-02)

议题:

1、审议《关于全资子公司开展资产证券化的议案》
2、审议《关于申请工商变更登记及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 韵达控股股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号

重要日期: 首次公告(2020-07-14)、董事会签署日(2020-07-14)、股权登记日(2020-07-22)、现场登记日(2020-07-23)、网络投票日(2020-07-29)、召开日(2020-07-23)

议题:

1、审议《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的第二期限制性股票的议案》
2、审议《关于申请工商变更登记及修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于申请注册发行中期票据的议案》
4、审议《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 韵达控股股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-25)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、审议《公司2019年年度报告全文及摘要》
2、审议《公司2019年度董事会工作报告》
3、审议《公司2019年度监事会工作报告》
4、审议《公司2019年度财务决算报告》
5、审议《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
6、审议《公司2019年度利润分配预案》
7、审议《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
8、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、审议《关于公司及公司全资下属公司在境外发行境外债券暨对外提供担保的议案》
10、审议《关于使用自有资金对外提供财务资助的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 韵达控股股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号

重要日期: 首次公告(2020-03-11)、董事会签署日(2020-03-11)、股权登记日(2020-03-26)、现场登记日(2020-03-30)、网络投票日(2020-04-02)、召开日(2020-03-30)

议题:

1、《关于<韵达控股股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<韵达控股股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 韵达控股股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号

重要日期: 首次公告(2020-02-29)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-11)、现场登记日(2020-03-13)、网络投票日(2020-03-17)、召开日(2020-03-13)

议题:

1、审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 韵达控股股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号

重要日期: 首次公告(2019-08-08)、董事会签署日(2019-08-08)、股权登记日(2019-08-19)、现场登记日(2019-08-21)、网络投票日(2019-08-22)、召开日(2019-08-21)

议题:

1、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 韵达控股股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号

重要日期: 首次公告(2019-07-25)、董事会签署日(2019-07-25)、股权登记日(2019-08-06)、现场登记日(2019-08-07)、网络投票日(2019-08-11)、召开日(2019-08-07)

议题:

1.《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的第二期限制性股票的议案》
2.《关于修订<公司章程>的议案》
3.《关于调整使用自有资金进行委托理财投资范围的议案》
4.《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 韵达控股股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-27)、现场登记日(2019-05-28)、网络投票日(2019-05-29)、召开日(2019-05-28)

议题:

1、审议《公司2018年年度报告全文及摘要》 2、审议《公司2018年度董事会工作报告》 3、审议《公司2018年度监事会工作报告》 4、审议《公司2018年度财务决算报告》 5、审议《公司2018年度利润分配预案》 6、审议《关于使用自有资金进行委托理财的议案》 7、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 8、审议《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》 9、审议《关于放弃控股子公司增资优先权暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 韵达控股股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号

重要日期: 首次公告(2018-11-02)、董事会签署日(2018-11-02)、股权登记日(2018-11-13)、现场登记日(2018-11-15)、网络投票日(2018-11-18)、召开日(2018-11-15)

议题:

1.《关于申请注册发行中期票据的议案》
2.《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
3.《关于公司本次发行中期票据和超短期融资券授权事项的议案》
4.《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
5.《关于申请工商变更登记及修订<公司章程>的议案》
6.《关于增加使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 韵达控股股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号

重要日期: 首次公告(2018-10-13)、董事会签署日(2018-10-13)、股权登记日(2018-10-23)、现场登记日(2018-10-25)、网络投票日(2018-10-28)、召开日(2018-10-25)

议题:

1.《关于对全资子公司增资的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 韵达控股股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-25)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、审议《公司2017年年度报告全文及摘要》;
2、审议《公司2017年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2017年度财务决算报告》;
5、审议《公司2017年度利润分配预案》;
6、审议《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的第一期限制性股票的议案》;
7、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 韵达控股股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号

重要日期: 首次公告(2018-05-24)、董事会签署日(2018-05-24)、股权登记日(2018-06-05)、现场登记日(2018-06-07)、网络投票日(2018-06-10)、召开日(2018-06-07)

议题:

1、审议《关于<韵达控股股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<韵达控股股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 韵达控股股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号

重要日期: 首次公告(2018-03-03)、董事会签署日(2018-03-03)、股权登记日(2018-03-13)、现场登记日(2018-03-16)、网络投票日(2018-03-18)、召开日(2018-03-16)

议题:

1、审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 韵达控股股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号

重要日期: 首次公告(2017-12-19)、董事会签署日(2017-12-19)、股权登记日(2018-01-05)、现场登记日(2018-01-08)、网络投票日(2018-01-09)、召开日(2018-01-08)

议题:

关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 韵达控股股份有限公司关于召开公司2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号

重要日期: 首次公告(2017-05-13)、董事会签署日(2017-05-13)、股权登记日(2017-05-26)、现场登记日(2017-05-31)、网络投票日(2017-06-04)、召开日(2017-05-31)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2016年年度报告全文及摘要》;
4、审议《公司2016年度财务决算报告》;
5、审议《公司2016年度利润分配预案》;
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
7、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
8、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
9、审议《关于选举唐彩霞女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》;
10、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 韵达控股股份有限公司关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-14)、召开日(2017-05-10)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2017年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司2017年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司2017年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
7、审议《关于公司填补非公开发行A股股票摊薄即期回报采取措施的承诺的议案》
8、审议《关于制定<韵达控股股份有限公司未来三年股东回报规划(2017-2019年)>的议案》
9、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 韵达控股股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号

重要日期: 首次公告(2017-03-04)、董事会签署日(2017-03-04)、股权登记日(2017-03-13)、现场登记日(2017-03-15)、网络投票日(2017-03-19)、召开日(2017-03-15)

议题:

1、审议《关于<韵达控股股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<韵达控股股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于公司及子公司使用自有资金进行投资理财的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波新海电气股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号

重要日期: 首次公告(2017-01-12)、董事会签署日(2017-01-12)、股权登记日(2017-02-09)、现场登记日(2017-02-13)、网络投票日(2017-02-14)、召开日(2017-02-13)

议题:

议案一:《关于董事薪酬计划的议案》
议案二:《关于监事薪酬计划的议案》
议案三:《关于通过新的<股东大会议事规则>的议案》
议案四:《关于通过新的<董事会议事规则>的议案》
议案五:《关于通过新的<关联交易管理制度>的议案》
议案六:《关于通过新的<对外担保管理制度>的议案》
议案七:《关于通过新的<对外投资管理制度》
议案八:《关于通过新的<独立董事工作制度>的议案》
议案九:《关于通过新的<监事会议事规则>的议案》
议案十:《关于会计政策、会计估计变更的议案》
议案十一:《关于对外投资暨关联交易的议案》
议案十二:《关于公司及子公司2017年度向各家银行申请银行授信额度的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波新海电气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市崇寿镇永清南路8号101会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-24)、董事会签署日(2016-12-24)、股权登记日(2017-01-04)、现场登记日(2017-01-09)、网络投票日(2017-01-09)、召开日(2017-01-09)

议题:

1、《关于变更公司名称及证券简称的议案》; 2、《关于变更公司经营范围的议案》; 3、《关于增加公司注册资本的议案》; 4、《关于通过新的<公司章程>的议案》; 5、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》; 6、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》; 7、《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》; 8、《关于聘请公司2016年审计机构的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波新海电气股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市崇寿镇永清南路8号101会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-20)、董事会签署日(2016-08-20)、股权登记日(2016-08-31)、现场登记日(2016-09-05)、网络投票日(2016-09-05)、召开日(2016-09-05)

议题:

议案一:《关于公司符合重大资产重组条件的议案》;
议案二:《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>相关规定的议案》;
议案三:《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》;
议案四:《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产构成关联交易的议案》;
议案五:《关于〈宁波新海电气股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》;
议案六:《关于签订附生效条件的<重大资产置换及发行股份购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》;
议案七:《关于签订附生效条件的〈重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议〉及〈盈利预测补偿协议之补充协议〉的议案》;
议案八:《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告等报告的议案》;
议案九:《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
议案十:《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;
议案十一:《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的规定的议案》;
议案十二:《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定>第四条规定的议案》;
议案十三:《关于提请股东大会批准上海罗颉思及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》;
议案十四:《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司重大资产置换及发行股份购买资产有关事宜的议案》;
议案十五:《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2016-2018)>的议案》;
议案十六:《关于修订<宁波新海电气股份有限公司章程>的议案》;
议案十七:《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案与<上市公司重大资产重组管理办法(征求意见稿)>要求之差异说明的议案》;
议案十八:《关于修改<募集资金管理办法>的议案》;
议案十九:《关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 宁波新海电气股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市崇寿镇永清南路8号101会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-21)、现场登记日(2016-04-26)、网络投票日(2016-04-26)、召开日(2016-04-26)

议题:

议案一:《2015年度董事会工作报告》;
议案二:《2015年度监事会工作报告》;
议案三:《2015年度财务报告》;
议案四:《关于公司2015年度利润分配的议案》;
议案五:《关于董事、监事薪酬的议案》;
议案六:《2015年年度报告及摘要》;
议案七:《关于聘请2016年度审计机构的议案》;
议案八:《关于决定公司2016年度贷款额度的议案》;
议案九:《关于决定公司2016年度为控股子公司提供融资担保的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波新海电气股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市崇寿镇永清南路8号101会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-27)、董事会签署日(2016-02-27)、股权登记日(2016-03-09)、现场登记日(2016-03-14)、网络投票日(2016-03-14)、召开日(2016-03-14)

议题:

1、《关于收购深圳市尤迈医疗用品有限公司49%股权的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司101会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-22)、网络投票日(2015-04-22)、召开日(2015-04-22)

议题:

议案一:《关于公司董事会换届的议案》;
1.1 选举第五届董事会非独立董事
1.1.1 选举黄新华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.2 选举华加锋先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.3 选举张超先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.4 选举孙雪芬女士为公司第五届董事会非独立董事
1.1.5 选举柳荷波女士为公司第五届董事会非独立董事
1.1.6 选举孙宁薇女士为公司第五届董事会非独立董事
1.2 选举第五届董事会独立董事 1.2.1 选举翁国民先生为公司第五届董事会独立董事
1.2.2 选举潘自强先生为公司第五届董事会独立董事
1.2.3 选举张大亮先生为公司第五届董事会独立董事
议案二:《关于公司监事会换届的议案》。本议案采用累积投票制逐项表决; 2.1 选举陈庆秋先生为公司第五届监事会监事
2.2 选举陈素银女士为公司第五届监事会监事议案三:《2014年度董事会工作报告》;
议案四:《2014年度监事会工作报告》;
议案五:《2014年度财务报告》;
议案六:《关于公司2014年度利润分配的议案》;
议案七:《关于董事、监事薪酬的议案》;
议案八:《2014年年度报告及摘要》;
议案九:《关于聘请2015年度审计机构的议案》;
议案十:《关于决定公司2015年度贷款额度的议案》;
议案十一:《关于决定公司2015年度为控股子公司提供融资担保的议案》;
议案十二:《关于修订<公司章程>相关条款的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 宁波新海电气股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波新海电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-01)、董事会签署日(2014-04-01)、股权登记日(2014-04-17)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日()、召开日(2014-04-21)

议题:

议案一:《2013年度董事会工作报告》
议案二:《2013年度监事会工作报告》
议案三:《2013年度财务报告》
议案四:《关于公司2013年度利润分配的议案》
议案五:《关于董事、监事薪酬的议案》
议案六:《2013年年度报告及摘要》
议案七:《关于聘请2014年度审计机构的议案》
议案八:《关于决定公司2014年度贷款额度的议案》
议案九:《关于决定公司2014年度为控股子公司提供融资担保的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波新海电气股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波新海电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-20)、董事会签署日(2014-03-22)、股权登记日(2014-03-31)、现场登记日(2014-04-04)、网络投票日()、召开日(2014-04-04)

议题:

《关于转让全资子公司上海富凯电子制造有限公司股权的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 宁波新海电气股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波新海电气股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-02)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-23)、网络投票日()、召开日(2013-04-23)

议题:

议案一:《2012 年度董事会工作报告》;
议案二:《2012 年度监事会工作报告》;
议案三:《2012 年度财务报告》;
议案四:《关于公司 2012 年度利润分配的预案》;
议案五:《关于董事、监事薪酬的预案》;
议案六:《2012 年年度报告及摘要》;
议案七:《关于聘请 2013 年度审计机构的预案》;
议案八:《关于决定公司 2013 年度贷款额度的预案》;
议案九:《关于决定公司 2013 年度为控股子公司提供融资担保的预案》;
议案十:《关于修订<公司章程>相关条款的预案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波新海电气股份有限公司关于召开公司2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波新海电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-28)、董事会签署日(2012-08-28)、股权登记日(2012-09-10)、现场登记日(2012-09-12)、网络投票日()、召开日(2012-09-12)

议题:

议案一：《关于修订＜公司章程＞相关条款的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波新海电气股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波新海电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-06)、董事会签署日(2012-06-06)、股权登记日(2012-06-20)、现场登记日(2012-06-22)、网络投票日()、召开日(2012-06-22)

议题:

议案一：《关于控股子公司土地收储的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 宁波新海电气股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波新海电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-12)、董事会签署日(2012-04-12)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-08)、网络投票日()、召开日(2012-05-08)

议题:

议案一：《2011年年度报告及摘要》；
议案二：《2011年度董事会工作报告》；
议案三：《2011年度监事会工作报告》；
议案四：《2011年度财务报告》；
议案五：《关于决定公司2012年度为控股子公司提供融资担保的议案》；
议案六：《关于决定公司2012年度贷款额度的议案》；
议案七：《关于聘请2012年度审计机构的议案》；
议案八：《关于公司2011年度利润分配的议案》；
议案九：《关于董事、监事薪酬的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波新海电气股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波新海电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-14)、董事会签署日(2012-03-14)、股权登记日(2012-03-26)、现场登记日(2012-03-28)、网络投票日()、召开日(2012-03-28)

议题:

议案一：《关于公司董事会换届的议案》；
议案二：《关于公司监事会换届的议案》；
议案三：《关于修订＜公司章程＞相关条款的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波新海电气股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波新海电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-19)、董事会签署日(2012-01-19)、股权登记日(2012-01-31)、现场登记日(2012-02-02)、网络投票日()、召开日(2012-02-02)

议题:

议案一：《关于转让全资子公司宁波新海电子实业有限公司股权的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波新海电气股份有限公司关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波新海电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-21)、董事会签署日(2011-09-21)、股权登记日(2011-09-30)、现场登记日(2011-10-08)、网络投票日()、召开日(2011-10-08)

议题:

议案一：《关于对全资子公司宁波新海电子实业有限公司增资的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波新海电气股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波新海电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-14)、董事会签署日(2011-06-14)、股权登记日(2011-06-23)、现场登记日(2011-06-27)、网络投票日()、召开日(2011-06-27)

议题:

议案一：《关于增持参股公司深圳市尤迈医疗用品有限公司股权的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 宁波新海电气股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波新海电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-08)、董事会签署日(2011-03-08)、股权登记日(2011-03-28)、现场登记日(2011-03-29)、网络投票日()、召开日(2011-03-29)

议题:

议案一：《2010年年度报告及摘要》；
议案二：《2010年度董事会工作报告》；
议案三：《2010年度监事会工作报告》；
议案四：《2010年度财务报告》；
议案五：《关于决定公司2011年度贷款额度的议案》；
议案六：《关于决定公司2011年度为控股子公司提供融资担保的议案》；
议案七：《关于聘请2011年度审计机构的议案》；
议案八：《关于公司2010年度利润不予分配的议案》；
议案九：《关于董事、监事薪酬的议案》。
议案十：《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞相关条款的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波新海电气股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波新海电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-11)、董事会签署日(2010-08-11)、股权登记日(2010-08-24)、现场登记日(2010-08-27)、网络投票日(2010-08-29)、召开日(2010-08-27)

议题:

（1）审议《关于转让参股公司慈溪恒隆商务有限公司股权暨关联交易的预案》
（2）审议《关于公司吸收合并全资子公司宁波新海打火机制造有限公司的预案》。
（3）审议《关于变更公司注册地址及修订＜公司章程＞相关条款的预案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 宁波新海电气股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波新海电气股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2010-04-10)、董事会签署日(2010-04-10)、股权登记日(2010-05-10)、现场登记日(2010-05-11)、网络投票日()、召开日(2010-05-11)

议题:

议案一：《2009 年年度报告及摘要》；
议案二：《2009 年度董事会工作报告》；
议案三：《2009 年度监事会工作报告》；
议案四：《2009 年度财务报告》；
议案五：《关于决定公司2010 年度贷款额度的议案》；
议案六：《关于决定公司2010 年度对控股子公司提供融资担保额度的议案》；
议案七：《关于聘请2010 年度审计机构的议案》；
议案八：《关于2009 年度利润分配的议案》。
议案九：《关于董事、监事薪酬的议案》。
议案十：《关于变更公司注册地址及修订＜公司章程＞相关条款的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 宁波新海电气股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波新海电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-07)、董事会签署日(2009-04-07)、股权登记日(2009-04-30)、现场登记日(2009-05-04)、网络投票日()、召开日(2009-05-04)

议题:

议案一：《2008 年年度报告及摘要》；
议案二：《2008 年度董事会工作报告》；
议案三：《2008 年度监事会工作报告》；
议案四：《2008 年度财务报告》；
议案五：《关于决定公司2009 年度对控股子公司提供融资担保额度的议案》；
议案六：《关于决定公司2009 年度贷款额度的议案》；
议案七：《关于聘请2009 年度审计机构的议案》；
议案八：《2008 年度利润分配的议案》；
议案九：《关于董事、监事薪酬的议案》；
议案十：《关于公司董事会换届的议案》；
议案十一：《关于公司监事会换届的议案》；
议案十二：《关于调整募集资金投资规模的预案》
议案十三：《章程修正案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波新海电气股份有限公司关于召开公司2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-25)、董事会签署日(2008-10-25)、股权登记日(2008-11-07)、现场登记日(2008-11-10)、网络投票日()、召开日(2008-11-10)

议题:

（1）审议《关于同意新海欧洲公司为UNILIGHT BV公司提供贷款担保的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波新海电气股份有限公司关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-08)、董事会签署日(2008-07-08)、股权登记日(2008-07-24)、现场登记日(2008-07-25)、网络投票日()、召开日(2008-07-25)

议题:

（1）审议《关于修订公司章程的预案》。
（2）审议《关于追认审议江苏新海电子制造有限公司固定资产投资额度的预案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 宁波新海电气股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波新海电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-08)、董事会签署日(2008-04-08)、股权登记日(2008-04-28)、现场登记日(2008-04-30)、网络投票日()、召开日(2008-04-30)

议题:

议案一：《2007 年年度报告及摘要》；
议案二：《2007 年度董事会工作报告》；
议案三：《2007 年度监事会工作报告》；
议案四：《2007 年度财务报告》；
议案五：《关于决定公司2008 年度对控股子公司提供融资担保额度的议案》；
议案六：《关于决定公司2008 年度贷款额度的议案》；
议案七：《关于聘请2008 年度审计机构的议案》；
议案八：《2007 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
议案九：《关于董事、监事报酬的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波新海电气股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波新海电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-23)、董事会签署日(2007-10-23)、股权登记日(2007-11-01)、现场登记日(2007-11-05)、网络投票日(2007-11-06)、召开日(2007-11-05)

议题:

议案一：《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；
议案二：《关于修改公司章程的议案》；
议案三：《关于聘任董事的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波新海电气股份有限公司关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-13)、董事会签署日(2007-07-13)、股权登记日(2007-07-25)、现场登记日(2007-07-27)、网络投票日()、召开日(2007-07-27)

议题:

（1）审议《关于设立全资子公司宁波新海国际贸易有限公司的议案》
（2）审议《关于设立董事会专门委员会及其组成人员的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 宁波新海电气股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波新海电气股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-16)、董事会签署日(2007-04-17)、股权登记日(2007-04-26)、现场登记日(2007-05-08)、网络投票日(2007-05-08)、召开日(2007-05-08)

议题:

议案一：《董事会工作报告》；
议案二：《监事会工作报告》；
议案三：《2006年度财务报告》；
议案四：《2006年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
议案五：《关于决定公司2007年度对控股子公司提供担保额度的议案》；
议案六：《关于决定公司2007年度贷款额度的议案》；
议案七：《关于聘请2007年度审计机构的议案》；
议案八：《用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。

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