楚环科技001336股东大会召开通知

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州楚环科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区祥园路108号5幢6楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订公司部分治理制度的议案》
6、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州楚环科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区祥园路108号5幢6楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-12)、董事会签署日(2023-07-12)、股权登记日(2023-07-20)、现场登记日(2023-07-21)、网络投票日(2023-07-27)、召开日(2023-07-21)

议题:

1、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州楚环科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区祥园路108号5幢6楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
10、《关于购买董监高责任险的议案》
11、《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
12、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
13、《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
14、《关于2023年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州楚环科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区祥园路108号5幢6楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于调整独立董事薪酬的议案
3、关于变更公司经营范围、并修订《公司章程》部分条款的议案
4、关于修订公司部分管理制度的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案

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