劲旅环境001230股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 劲旅环境科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区沱河路517号

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2024年度财务预算报告的议案》
5、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
7、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、《关于确认2023年度公司董事薪酬及拟定2024年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于确认2023年度公司监事薪酬及拟定2024年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
11、《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
12、《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》
13、《关于修订回购股份管理制度的议案》
14、《关于制定股东分红回报规划(2024-2026)的议案》
15、《关于变更募集资金投资项目并延期的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 劲旅环境科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区沱河路517号

重要日期: 首次公告(2024-02-23)、董事会签署日(2024-02-23)、股权登记日(2024-03-05)、现场登记日(2024-03-08)、网络投票日(2024-03-11)、召开日(2024-03-08)

议题:

1、《关于变更回购股份方案的议案》
2、《关于公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
4、《关于公司为部分客户向融资租赁公司融资提供回购担保的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 劲旅环境科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区沱河路517号

重要日期: 首次公告(2023-12-21)、董事会签署日(2023-12-21)、股权登记日(2023-12-28)、现场登记日(2024-01-04)、网络投票日(2024-01-05)、召开日(2024-01-04)

议题:

1、《关于公司回购股份方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 劲旅环境科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区沱河路517号

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-13)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-13)

议题:

1、《关于修订股东大会议事规则的议案》
2、《关于修订董事会议事规则的议案》
3、《关于修订独立董事任职及议事制度的议案》
4、《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》
5、《关于确认2022年度审计费用及续聘2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 劲旅环境科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区沱河路517号,劲旅环境科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度财务预算报告的议案》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 劲旅环境科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区沱河路517号

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-04)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、《关于提供财务资助的议案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》
3、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 劲旅环境科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区新站工业园E区2栋劲旅环境

重要日期: 首次公告(2022-11-28)、董事会签署日(2022-11-28)、股权登记日(2022-12-13)、现场登记日(2022-12-14)、网络投票日(2022-12-16)、召开日(2022-12-14)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 劲旅环境科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区新站工业园E区2栋劲旅环境

重要日期: 首次公告(2022-08-09)、董事会签署日(2022-08-09)、股权登记日(2022-08-19)、现场登记日(2022-08-23)、网络投票日(2022-08-25)、召开日(2022-08-23)

议题:

1、《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

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