启迪环境000826股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 启迪环境科技发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-06-07)、现场登记日(2024-06-11)、网络投票日(2024-06-14)、召开日(2024-06-11)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年年度报告及摘要》
4、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5、《关于续聘2024年度审计机构及相关事项的议案》
6、《关于公司及控股子公司2024年度拟向相关金融机构申请总额不超过人民币38.96亿元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的议案》
7、《关于公司及控股子公司2024年度对外提供担保额度的议案》
8、《关于推选公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案(按非独立董事提名人数分别逐项表决)》
9、《关于推选公司第十一届董事会独立董事候选人的议案(按独立董事提名人数分别逐项表决)》
10、《关于推选公司第十一届监事会非职工监事候选人的议案(按非职工监事提名人数分别逐项表决)》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 启迪环境科技发展股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-08)、董事会签署日(2024-04-08)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》
2、《关于增补第十届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 启迪环境科技发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-21)、董事会签署日(2024-03-21)、股权登记日(2024-03-29)、现场登记日(2024-04-01)、网络投票日(2024-04-08)、召开日(2024-04-01)

议题:

1、《关于向公司控股股东申请财务资助暨关联交易事项的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<公司章程>以及提请股东大会授权办理与<公司章程>修订相关事项的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 启迪环境科技发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-31)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-03-11)、现场登记日(2024-03-12)、网络投票日(2024-03-15)、召开日(2024-03-12)

议题:

1、《关于投资续建成武生活垃圾焚烧发电BOT项目(二期)并签署相关协议的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 启迪环境科技发展股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-24)、董事会签署日(2023-08-24)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》
2、《关于续聘公司2023年度审计机构及相关事项的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 启迪环境科技发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-07)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-27)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年年度报告及摘要》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
6、《关于公司及控股子公司2023年度拟向相关金融机构申请总额不超过人民币59、36亿元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的议案》
7、《关于公司及控股子公司2023年度对外提供担保额度的议案》
8、《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》
9、《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 启迪环境科技发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-07)、董事会签署日(2023-03-07)、股权登记日(2023-03-17)、现场登记日(2023-03-20)、网络投票日(2023-03-23)、召开日(2023-03-20)

议题:

1、《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》
2、《关于向公司控股股东借款展期暨关联交易事项的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 启迪环境科技发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-28)、董事会签署日(2022-12-28)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-10)、网络投票日(2023-01-13)、召开日(2023-01-10)

议题:

1、《关于拟向相关金融机构申请总额不超过人民币88,150万元综合授信额度的议案》
2、《关于公司及控股子公司对外提供担保额度的议案》
3、《关于调整独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 启迪环境科技发展股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华科技园启迪科技大厦A座11层启迪环境科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-26)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-06)、现场登记日(2022-12-07)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-07)

议题:

1、《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 启迪环境科技发展股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-16)、董事会签署日(2022-07-16)、股权登记日(2022-08-01)、现场登记日(2022-08-02)、网络投票日(2022-08-05)、召开日(2022-08-02)

议题:

1、《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
2、《关于为关联方提供担保的议案》
3、《关于公司增补第十届董事会非独立董事的议案》
4、《关于公司增补第十届监事会监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 启迪环境科技发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年年度报告及摘要》
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘公司2022年度审计机构及相关事项的议案》
6、《关于公司及控股子公司2022年度拟向相关金融机构申请总额不超过人民币91、49亿元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的议案》
7、《关于公司及控股子公司2022年度对外提供担保额度的议案》
8、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
9、《关于公司为关联方提供担保的议案》
10、《关于向公司控股股东申请借款展期暨关联交易事项的议案》
11、《关于提名王翼先生为第十届董事会非独立董事候选人的议案》
12、《关于推选公司第十届董事会独立董事候选人的议案(按独立董事提名人数分别逐项表决)》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 启迪环境科技发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-11)、网络投票日(2022-04-14)、召开日(2022-04-11)

议题:

1、《关于与城发环境股份有限公司签署财务资助展期协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 启迪环境科技发展股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-19)、董事会签署日(2021-11-19)、股权登记日(2021-11-30)、现场登记日(2021-12-01)、网络投票日(2021-12-06)、召开日(2021-12-01)

议题:

1、《关于出售间接全资子公司河北雄安启迪零碳科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 启迪环境科技发展股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-03)、董事会签署日(2021-06-03)、股权登记日(2021-06-11)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-18)、召开日(2021-06-15)

议题:

1、《关于出售郑州启迪零碳科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2、《关于出售公司控股子公司武汉启迪生态环保科技有限公司所持下属公司95%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 启迪环境科技发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年年度报告及摘要》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2021年度审计机构及相关事项的议案》
7、《关于2020年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》
8、《关于公司及控股子公司2021年度拟向相关金融机构申请总额不超过人民币100.81亿元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的议案》
9、《关于公司及控股子公司2021年度对外提供担保额度的议案》
10、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
11、《关于修订<公司章程>以及提请股东大会授权办理与<公司章程>修订相关事项的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 启迪环境科技发展股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-07)、董事会签署日(2021-04-07)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、《关于拟向相关金融机构申请总额不超过人民币320,650万元综合授信额度的议案》
2、《关于公司及控股子公司对外提供担保额度的议案》
3、《关于推选公司十届董事会非独立董事候选人的议案(按非独立董事提名人数分别逐项表决)》
4、《关于推选公司第十届董事会独立董事候选人的议案(按独立董事提名人数分别逐项表决)》
5、《关于推选公司第十届监事会监事候选人的议案(按监事提名人数分别逐项表决)》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 启迪环境科技发展股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-22)、董事会签署日(2021-03-22)、股权登记日(2021-03-31)、现场登记日(2021-04-01)、网络投票日(2021-04-07)、召开日(2021-04-01)

议题:

1、《关于接受城发环境股份有限公司财务资助并提供担保措施的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 启迪环境科技发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-23)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-03)、现场登记日(2021-02-04)、网络投票日(2021-02-09)、召开日(2021-02-04)

议题:

1、《关于与公司控股股东签署<借款合同>暨关联交易事项的议案》
2、《关于推选谭伟先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》
3、《关于公司控股子公司南宁桑德环境治理有限公司计提在建工程减值准备的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 启迪环境科技发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-12)、现场登记日(2021-01-13)、网络投票日(2021-01-18)、召开日(2021-01-13)

议题:

1、《关于向启迪控股合肥有限公司转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》
2、《关于拟向相关金融机构申请总额不超过人民币1,500万元综合授信额度的议案》
3、《关于公司及控股子公司对外提供担保额度的议案》
4、《关于推选王书贵先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2020年第8次临时股东大会

详细公告: 启迪环境科技发展股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-08)、董事会签署日(2020-12-08)、股权登记日(2020-12-25)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-31)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、《关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
7、《关于2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施议案》
8、《关于批准公司与启迪控股股份有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》
9、《关于提请股东大会批准启迪控股股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
10、《未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会并同意授权公司经理层全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
12、《关于终止回购公司股份的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 启迪环境科技发展股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-16)、董事会签署日(2020-11-16)、股权登记日(2020-11-30)、现场登记日(2020-12-01)、网络投票日(2020-12-04)、召开日(2020-12-01)

议题:

1、《关于公司非公开发行股票募投项目结项及终止暨节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 启迪环境科技发展股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号院1号楼创新大厦B座1202公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、关于拟向相关金融机构申请总额不超过人民币65,690万元综合授信额度的议案》
2、《关于公司及控股子公司对外提供担保额度的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 启迪环境科技发展股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号院1号楼创新大厦B座1202公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-27)、董事会签署日(2020-07-27)、股权登记日(2020-08-05)、现场登记日(2020-08-06)、网络投票日(2020-08-11)、召开日(2020-08-06)

议题:

1、《关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币141,890万元综合授信额度的议案》
2、《关于公司及公司控股子公司为控股子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 启迪环境科技发展股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号院1号楼创新大厦B座1202公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-08)、董事会签署日(2020-06-08)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、《关于修订<公司章程>以及提请股东大会授权办理与<公司章程>修订相关事项的议案》
2、《关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币11.63亿元综合授信额度的议案》
3、《关于公司及公司控股子公司为控股子公司提供担保额度的议案》
4、《关于公司与中国电建集团江西省电力建设有限公司签订生活垃圾焚烧发电项目合作框架协议暨相关事项的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 启迪环境科技发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号院1号楼创新大厦B座1202公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》;
2、《公司2019年度监事会工作报告》;
3、《公司2019年年度报告及摘要》;
4、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》;
5、《关于续聘公司2020年度审计机构及相关事项的议案》;
6、《公司2019年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》;
7、《关于公司及控股子公司2020年度拟向相关金融机构申请总额不超过人民币116.69亿元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的议案》;
8、《关于公司及控股子公司2020年度对外提供担保额度的议案》;
9、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》;
10、《关于公司控股子公司与郑州启迪东龙科技发展有限公司签署项目投资协议暨关联交易的议案》。

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 启迪环境科技发展股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号院1号楼创新大厦B座1202公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-23)、董事会签署日(2020-03-23)、股权登记日(2020-03-31)、现场登记日(2020-04-01)、网络投票日(2020-04-07)、召开日(2020-04-01)

议题:

1、《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
2、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
3、《关于公司符合向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》
4、《关于公司向专业投资者公开发行公司债券的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会,并由董事会转授权经营管理层全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
6、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
7、《关于公司拟非公开发行公司债券的议案》
8、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会转授权经营管理层办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
9、《关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过76,950万元综合授信额度的议案》
10、《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 启迪环境科技发展股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号院1号楼创新大厦B座1202公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-23)、董事会签署日(2020-01-23)、股权登记日(2020-02-04)、现场登记日(2020-02-05)、网络投票日(2020-02-10)、召开日(2020-02-05)

议题:

1、《关于公司与公司控股股东签署<借款协议>暨关联交易事项的议案》
2、《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
3、《关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过17,、万元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的议案》
4、《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 启迪环境科技发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层福海厅

重要日期: 首次公告(2019-12-19)、董事会签署日(2019-12-19)、股权登记日(2019-12-30)、现场登记日(2019-12-31)、网络投票日(2020-01-06)、召开日(2019-12-31)

议题:

1、《关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过66,000万元综合授信额度的议案》
2、《关于授权公司及控股子公司对外提供担保额度的议案》
3、《关于以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份的方案》
4、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 启迪环境科技发展股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层福海厅

重要日期: 首次公告(2019-10-18)、董事会签署日(2019-10-18)、股权登记日(2019-11-01)、现场登记日(2019-11-04)、网络投票日(2019-11-06)、召开日(2019-11-04)

议题:

1、《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》
2、《关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过 18,400 万元综合授信额度的议案》
3、《关于授权公司及控股子公司对外提供担保额度的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 启迪桑德环境资源股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层福海厅

重要日期: 首次公告(2019-06-29)、董事会签署日(2019-06-29)、股权登记日(2019-07-19)、现场登记日(2019-07-22)、网络投票日(2019-07-24)、召开日(2019-07-22)

议题:

1、《关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过93,800万元综合授信额度款的议案》
2、《关于授权公司及控股子公司对外提供担保额度的议案》
3、《关于全资子公司引入战略投资者农银投资暨关联交易事项的议案》
4、《关于全资子公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
5、逐项审议《关于全资子公司拟非公开发行公司债券的议案》
6、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会转授权经营管理层办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 启迪桑德环境资源股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层满江红厅

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-22)、现场登记日(2019-05-23)、网络投票日(2019-05-27)、召开日(2019-05-23)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年年度报告及摘要》
4、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
5、《关于续聘公司2019年度审计机构及相关事项的议案》
6、《公司2018年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》
7、《关于公司及控股子公司2019年度拟向相关金融机构申请总额不超过人民币155.28亿元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的议案》
8、《关于授权公司及控股子公司2019年度对外提供担保额度的议案》
9、《关于公司拟发行理财直接融资工具的议案》
10、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
11、《关于变更公司名称的议案》
12、《关于修订〈公司章程〉以及提请股东大会授权办理与〈公司章程〉修订相关事项的议案》
13、《关于投资开封市东区、西区污水处理厂扩容项目并对全资子公司增资的议案》
14、《关于投资南昌市象湖污水处理厂一级A提标改造工程PPP项目并对全资子公司增资的议案》
15、《关于对全资子公司北京桑德新环卫投资有限公司进行增资的议案》
16、《关于对全资子公司荆门桑德夏家湾水务有限公司进行增资的议案》
17、《关于放弃参股公司桑顿新能源科技有限公司增资扩股优先认缴出资权暨关联交易的议案》
18、《关于推选李星文先生、曹帅先生、张传刚先生、代晓冀先生为公司第九届董事会董事候选人的议案(按非独立董事提名人数分别逐项表决)》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 启迪桑德环境资源股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层寿山

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-16)

议题:

1.00《关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 启迪桑德环境资源股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华科技园创新大厦B座1001会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-25)、董事会签署日(2019-01-25)、股权登记日(2019-01-30)、现场登记日(2019-01-31)、网络投票日(2019-02-10)、召开日(2019-01-31)

议题:

1、《关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过5.79亿元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的议案》
2、《关于公司拟为控股子公司提供总额不超过5.79亿元人民币担保额度并提请股东大会授权的议案》
3、《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案》
4、《关于实际控制人清华控股有限公司拟向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 启迪桑德环境资源股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地环宇路3号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-21)、董事会签署日(2018-11-21)、股权登记日(2018-12-12)、现场登记日(2018-12-13)、网络投票日(2018-12-17)、召开日(2018-12-13)

议题:

1、《关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过5.55亿元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的议案》
2、《关于公司拟为控股子公司提供总额不超过5.2亿元人民币担保额度并提请股东大会授权的议案》
3、《关于变更部分2017年非公开发行股票募集资金投资项目的议案》
4、《关于修订〈公司章程〉以及提请股东大会授权办理与〈公司章程〉修订相关事项的议案》
5、《关于变更回购股份方案的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 启迪桑德环境资源股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地环宇路3号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-08)、董事会签署日(2018-09-08)、股权登记日(2018-09-18)、现场登记日(2018-09-19)、网络投票日(2018-09-24)、召开日(2018-09-19)

议题:

1、《关于公司控股子公司投资实施南宁市武鸣区流域水环境综合整治PPP项目的议案》
2、《关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过39.01亿元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的议案》
3、《关于公司及控股子公司拟为控股子公司提供总额不超过35.01亿元人民币担保额度并提请股东大会授权的议案》
4、《关于推选文辉先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》
5、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
6、逐项表决《关于公司非公开发行公司债券的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授经营管理层办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 启迪桑德环境资源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地环宇路3号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-22)、董事会签署日(2018-06-22)、股权登记日(2018-07-13)、现场登记日(2018-07-16)、网络投票日(2018-07-19)、召开日(2018-07-16)

议题:

1、逐项审议《关于回购公司部分社会公众股份的议案》:
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 启迪桑德环境资源股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地环宇路3号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-04-26)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-04-26)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》;
2、《公司2017年度监事会工作报告》;
3、《公司2017年年度报告及摘要》;
4、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》;
5、《关于续聘公司2018年度审计机构及相关事项的议案》;
6、《公司2017年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》;
7、《关于修订<公司章程>以及提请股东大会授权办理与<公司章程>修订相关事项的议案》;
8、《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》;
9、逐项审议《关于公司向合格投资者公开发行公司债券的议案》;
10、《关于提请股东大会授权董事会,并由董事会转授权经营管理层全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》;
11、《关于公司及控股子公司2018年度拟向相关金融机构申请总额不超过人民币117.80亿元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的议案》;
12、《关于公司2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》;
13、《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》;
14、《关于公司拟注册发行短期融资券的议案》;
15、《关于公司拟注册发行中期票据的议案》;
16、《关于公司拟申请可续期信托贷款的议案》;
17、《关于公司拟发行理财直接融资工具的议案》;
18、《关于公司拟发行债权融资计划工具的议案》;
19、《关于公司在雄安新区出资设立子公司的议案》;
20、《关于公司与鹤峰县国有资本投资运营有限公司在湖北省鹤峰县共同投资设立合资公司的议案》;
21、《关于对公司全资子公司北京桑德新环卫投资有限公司进行增资的议案》;
22、《关于全资子公司与广西玉柴专用汽车有限公司在广西壮族自治区南宁市投资设立合资公司的议案》;
23、《关于对全资子公司聊城桑德环境工程有限公司进行增资扩股的议案》;
24、《关于对公司全资子公司桑德环境(香港)有限公司进行增资的议案》;
25、《关于对公司控股子公司西安桑德桑清建设有限公司进行增资的议案》;
26、《关于对公司控股子公司西安桑德重科建设有限公司进行增资的议案》;
27、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》;
28、《关于公司控股子公司拟与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;
29、《关于公司拟收购关联方浦华环保股份有限公司100%股权暨关联交易的议案》;
30、《关于公司全资子公司拟与关联方开展动力电池材料贸易业务暨关联交易的议案》;
31、《关于推选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案(按非独立董事提名人数分别逐项表决)》;
32、《关于推选公司第九届董事会独立董事候选人的议案(按独立董事提名人数分别逐
项表决)》;
33、《关于推选公司第九届监事会监事候选人的议案(按监事提名人数分别逐项表决)》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 启迪桑德环境资源股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地环宇路3号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-01)、董事会签署日(2017-12-01)、股权登记日(2017-12-12)、现场登记日(2017-12-13)、网络投票日(2017-12-17)、召开日(2017-12-13)

议题:

1、《关于公司拟为控股子公司提供总额不超过人民币2.35亿元担保额度并提请股东大会授权的议案》
2、《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 启迪桑德环境资源股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地环宇路3号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-24)、董事会签署日(2017-10-24)、股权登记日(2017-11-15)、现场登记日(2017-11-16)、网络投票日(2017-11-20)、召开日(2017-11-16)

议题:

1、《关于公司境外全资子公司拟发行境外美元债券暨提供担保的议案》;
2、《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》;
3、《关于推选孙娟女士为公司第八届董事会董事候选人的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 启迪桑德环境资源股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地环宇路3号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-30)、董事会签署日(2017-08-30)、股权登记日(2017-09-13)、现场登记日(2017-09-14)、网络投票日(2017-09-18)、召开日(2017-09-14)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修改公司章程部分条款的议案》; 2、《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》; 3、《关于公司为控股子公司提供总额不超过77,500万元人民币担保额度并提请股东大会授权的议案》; 4、《关于公司拟为参股公司桑顿新能源科技有限公司提供担保暨关联交易事项的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 启迪桑德环境资源股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地环宇路3号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-19)、董事会签署日(2017-04-19)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-09)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2016年年度报告及摘要》; 3、审议《公司2016年度监事会工作报告》; 4、审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》; 5、审议《关于续聘公司2017年度审计机构及相关事项的议案》; 6、审议《公司2016年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》; 7、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》; 8、审议《关于增加公司经营范围的议案》; 9、审议《关于修订<公司章程>以及提请股东大会授权办理与<公司章程>修订相关事项的议案》; 10、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》; 11、审议《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》; 12、审议《关于公司向相关金融机构申请不超过人民币99.15亿元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的议案》; 13、审议《关于公司及控股子公司2017年度为控股子公司提供担保额度的议案》; 14、审议《关于控股子公司开展废弃电器电子产品处理基金补贴资产证券化的议案》; 15、审议《关于公司拟与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》; 16、审议《关于公司拟注册发行中期票据的议案》; 17、审议《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》; 18、审议《关于发行理财直接融资工具的议案》; 19、审议《关于预计2017年度日常经营关联交易的议案》; 20、审议《关于推选张仲华先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》; 21、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》; 22、审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》; 23、审议《关于对参股公司桑顿新能源科技有限公司进行增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 启迪桑德环境资源股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-01)、董事会签署日(2016-12-01)、股权登记日(2016-12-12)、现场登记日(2016-12-13)、网络投票日(2016-12-15)、召开日(2016-12-13)

议题:

1、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》;
2、审议《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》;
3、逐项审议《关于公司签订<附条件生效的股份认购合同之补充协议(二)>的议案》;
4、审议《关于公司与启迪金控投资有限公司签订<附条件生效的股份认购合同之终止协议>的议案》;
5、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
6、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》;
7、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司财务措施(修订稿)的议案》;
8、审议《关于提请股东大会批准珠海启迪投资管理有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;
9、审议《关于公司拟注册发行中期票据的议案》;
10、审议《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 启迪桑德环境资源股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-23)、董事会签署日(2016-07-23)、股权登记日(2016-08-04)、现场登记日(2016-08-05)、网络投票日(2016-08-09)、召开日(2016-08-05)

议题:

1、审议《关于拟注册发行长期限含权中期票据的议案》;
2、审议《关于公司控股子公司天津启迪桑德融资租赁有限公司向相关银行申请不超过人民币15亿元(或等值人民币外汇)综合授信额度及相关事项的议案》;
3、审议《关于公司为控股子公司向相关银行申请不超过人民币柒亿元七年期并购资金借款提供担保的议案》;
4、审议《关于公司为控股子公司向相关银行申请的不超过人民币贰亿伍仟万元一年期流动资金借款提供担保的议案》;
5、审议《关于修订<启迪桑德环境资源股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 启迪桑德环境资源股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-14)、董事会签署日(2016-05-14)、股权登记日(2016-05-24)、现场登记日(2016-05-25)、网络投票日(2016-05-29)、召开日(2016-05-25)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
3、审议《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》;
4、审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》;
5、逐项审议《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》;
6、逐项审议《关于公司签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》;
7、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
8、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》;
9、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》;
10、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司财务措施的议案》;
11、审议《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具的<关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》;
12、审议《关于提请股东大会批准珠海启迪投资管理有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
14、审议《关于启迪桑德环境资源股份有限公司第一期员工持股计划(草案修订稿)(非公开发行方式认购)的议案》;
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 启迪桑德环境资源股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-05)、董事会签署日(2016-04-05)、股权登记日(2016-04-26)、现场登记日(2016-04-27)、网络投票日(2016-05-04)、召开日(2016-04-27)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2015年年度报告及摘要》;
4、审议《关于公司2015年度利润分配方案的议案》;
5、审议《关于续聘公司2016年度审计机构及相关事项的议案》;
6、审议《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
7、审议《<公司章程修正案>以及提请股东大会授权办理与<公司章程>修订相关事项的议案》;
8、审议《关于公司向相关银行申请不超过13.50亿元人民币综合授信额度以及办理授信额度项下流动资金借款并提请股东大会授权的议案》;
9、审议《公司关于2016年度为控股子公司提供担保额度并提请股东大会授权的议案》;
10、审议《公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》;
11、审议《关于推选杨蕾女士为第八届监事会非职工代表监事的议案》。
12、审议《关于公司全资子公司收购湖北东江环保有限公司及清远市东江环保技术有限公司100%股权的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 启迪桑德环境资源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-03)、董事会签署日(2016-02-03)、股权登记日(2016-02-16)、现场登记日(2016-02-17)、网络投票日(2016-02-22)、召开日(2016-02-17)

议题:

1、审议《关于公司为参股公司湖南桑顿新能源有限公司提供担保暨关联交易事项的议案》;
2、审议《关于公司为间接全资子公司亳州洁能电力有限公司提供担保事项的议案》;
3、审议《关于推选周琪先生为公司第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 桑德环境资源股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-30)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-13)、现场登记日(2015-10-16)、网络投票日(2015-10-19)、召开日(2015-10-16)

议题:

1.审议《关于变更公司名称的议案》
2.审议《公司章程修正案》
3.审议《关于推选公司第八届董事会非独立董事的议案》
4.审议《关于推选刘俊海先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
5.审议《关于推选邵丽女士为公司第八届监事会非职工监事的议案》
6.审议《关于提请股东大会授权董事会办理与<公司章程>修订相关事宜的议案》
7.《关于调整公司第八届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 桑德环境资源股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-21)、董事会签署日(2015-07-21)、股权登记日(2015-07-29)、现场登记日(2015-07-30)、网络投票日(2015-08-04)、召开日(2015-07-30)

议题:

1、审议《关于公司与康保华源新能源有限公司签署日常经营关联交易合同的议案》
2、审议《关于公司与北京国中生物科技有限公司签署日常经营关联交易合同的议案》
3、审议《关于公司向中国银行荆门分行申请不超过壹亿叁仟万元人民币综合授信额度及相关事项的议案》
4、审议《关于公司中国农业银行三峡分行申请不超过叁亿元人民币综合授信额度及相关事项的议案》
5、审议《关于公司向中国民生银行宜昌分行申请不超过捌亿元人民币综合授信额度及相关事项的议案》
6、审议《关于公司拟注册发行短期融资券的议案》
7、审议《关于公司拟注册发行中期票据的议案》
8、审议《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》
9、审议《公司关于拟注册发行长期限含权中期票据的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 桑德环境资源股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-16)、董事会签署日(2015-03-16)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-15)、召开日(2015-04-13)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2014年年度报告及摘要》;
4、审议《关于公司2014年度利润分配方案的议案》;
5、审议《关于续聘公司2015年度审计机构及相关事项的议案》;
6、审议《公司董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
7、审议《公司关于2015年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》;
8、审议《关于变更公司经营范围和修订<公司章程>的议案》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理与<公司章程>修订相关事宜的议案》。
10、审议《关于推选公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》;
11、审议《关于推选公司第八届董事会独立董事候选人的议案》;
12、审议《关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案》;
13、审议《关于公司为控股子公司河南恒昌贵金属有限公司向国内相关银行申请的不超
过叁亿元人民币一年期流动资金借款提供担保的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 桑德环境资源股份有限公司关于召开二零一四年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-02)、董事会签署日(2014-12-02)、股权登记日(2014-12-17)、现场登记日(2014-12-18)、网络投票日(2014-12-22)、召开日(2014-12-18)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司与特定对象签订附生效条件之股份认购协议的议案》
6、审议《关于出售湖北一弘水务有限公司100%股权暨关联交易的议案》
7、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
8、审议《关于桑德集团有限公司认购非公开发行股票暨关联交易的议案》
9、审议《关于公司非公开发行股票募集资金购买资产暨关联交易的议案》
10、审议《关于对香港子公司增资的议案》
11、审议《关于公司批准相关审计报告及评估报告的议案》
12、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13、审议《关于豁免桑德集团有限公司要约收购的议案》
14、审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
15、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16、审议《关于增补公司第七届董事会非独立董事成员的议案》
17、审议《关于公司与桑德国际有限公司合资设立外商投资融资租赁有限公司暨关联交易事项的议案》
18、桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要
19、桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法
20、关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 桑德环境资源股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地公司会议室;

重要日期: 首次公告(2014-06-10)、董事会签署日(2014-06-10)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日()、召开日(2014-06-23)

议题:

1、审议《关于公司发行超短期融资券的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 桑德环境资源股份有限公司关于召开二零一三年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地公司会议室;

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-17)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日(2014-04-22)、召开日(2014-04-18)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理与公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案相关事宜的议案》
6、审议《关于续聘公司2014年度审计机构及相关事项的议案》;
7、审议《公司董事会关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
8、审议《公司关于2014年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》;
9、审议《关于公司控股子公司包头鹿城水务有限公司与北京桑德环境工程有限公司签署<包头南郊污水处理厂提标改造及二期扩建工程总承包合同>暨关联交易的议案》;
10、审议《关于修订公司章程的议案》;
11、审议《关于选举独立董事候选人的议案》;
12、审议《关于选举监事候选人的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 桑德环境资源股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-23)、董事会签署日(2013-11-23)、股权登记日(2013-12-06)、现场登记日(2013-12-09)、网络投票日()、召开日(2013-12-09)

议题:

审议《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 桑德环境资源股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-29)、董事会签署日(2013-08-29)、股权登记日(2013-09-09)、现场登记日(2013-09-10)、网络投票日()、召开日(2013-09-10)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>及提请股东大会授权董事会办理注册资本变更相关事宜的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 桑德环境资源股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市均瑶锦江国际大酒店 5 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-03)、董事会签署日(2013-04-03)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日(2013-04-23)、召开日(2013-04-17)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2012 年年度报告及摘要》;
4、审议《公司 2012 年度利润分配预案》;
5、审议《关于续聘公司 2013 年度审计机构及相关事项的议案》;
6、审议《公司董事会关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、审议《关于公司拟收购通辽蒙东固体废弃物处置有限公司 100%股权暨关联交易的议案》;
8、审议《关于公司拟以全资子公司收购控股子公司宜昌三峡水务有限公司 30%股权暨关联交易的议案》;
9、审议《关于公司受托经营北京国中生物科技有限公司、湖北汇楚危险废物处置有3 限公司暨关联交易的议案》;
10、审议《关于公司拟发行短期融资券的议案》;
11、审议《关于公司拟发行中期票据的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 桑德环境资源股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-13)、董事会签署日(2012-07-13)、股权登记日(2012-07-24)、现场登记日(2012-07-25)、网络投票日()、召开日(2012-07-25)

议题:

1、审议关于《公司章程修正案》的议案；
2、审议关于《桑德环境资源股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的议案。
3、审议关于《桑德环境资源股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 桑德环境资源股份有限公司关于召开二零一一年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-06)、董事会签署日(2012-04-06)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-24)、网络投票日(2012-04-25)、召开日(2012-04-24)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理与公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案相关事宜的议案》；
6、审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司符合配股条件的议案》；
8、审议《关于公司本次配股方案的议案》；
9、审议《公司关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》；
10、审议《公司关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》；
12、审议《关于修订公司章程的议案》；
13、审议修订后的《公司股东大会议事规则》；
14、审议修订后的《公司董事会议事规则》；
15、审议修订后的《公司关联交易管理办法》；
16、审议修订后的《公司监事会议事规则》；
17、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
18、审议《关于推选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》；
第一项：选举文一波先生为公司第七届董事会非独立董事；
第二项：选举胡新灵先生为公司第七届董事会非独立董事；
第三项：选举胡泽林先生为公司第七届董事会非独立董事；
第四项：选举王志伟先生为公司第七届董事会非独立董事。
19、审议《关于推选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；
第一项：选举张书廷先生为公司第七届董事会独立董事；
第二项：选举郭新平先生为公司第七届董事会独立董事；
第三项：选举丁志杰先生为公司第七届董事会独立董事。
20、审议《关于选举公司第七届监事会监事候选人的议案》:
第一项：选举赵达先生为公司第七届监事会监事；
第二项：选举刘华蓉女士为公司第七届监事会监事。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 桑德环境资源股份有限公司关于召开二Ｏ一Ｏ年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区中关村科技园金桥产业科技基地桑德环境会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日(2011-04-20)、召开日(2011-04-18)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2010年度利润分配议案》；
5、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；
6、审议《关于选举王志伟先生担任公司第六届董事会董事的议案》；
7、审议《关于选举丁志杰先生担任公司第六届董事会独立董事的议案》
8、审议《关于公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司收购北京市桑德环境技术发展有限公司所持有的荆门夏家湾水务有限公司5%股权暨关联交易的议案》：
9、审议《关于公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司收购北京桑德环保集团有限公司所持有的南昌象湖水务有限公司9.49%股权暨关联交易的议案》：
10、审议《关于公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司收购北京绿盟投资有限公司所持有的包头鹿城水务有限公司10%股权暨关联交易的议案》：
11、审议《公司董事、监事薪酬管理办法》；

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 桑德环境资源股份有限公司关于召开二Ｏ一Ｏ年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖北省宜昌市东山大道95号清江酒店会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-29)、董事会签署日(2010-11-30)、股权登记日(2010-12-09)、现场登记日(2010-12-13)、网络投票日(2010-12-15)、召开日(2010-12-13)

议题:

1、审议《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的议案；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》；
3、审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 桑德环境资源股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市东山大道95 号清江酒店八层会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-26)、董事会签署日(2010-08-26)、股权登记日(2010-09-08)、现场登记日(2010-09-09)、网络投票日()、召开日(2010-09-09)

议题:

关于公司发行短期融资券的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 合加资源发展股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市东山大道95 号清江酒店八层会议室；

重要日期: 首次公告(2010-04-07)、董事会签署日(2010-04-09)、股权登记日(2010-04-26)、现场登记日(2010-04-27)、网络投票日()、召开日(2010-04-27)

议题:

议案一：公司2009 年董事会工作报告；
议案二：公司2009 年监事会工作报告；
议案三：公司2009 年年度报告及摘要；
议案四：公司2009 年度利润分配方案；
议案五：关于续聘公司2010 年度审计机构的议案；
议案六：关于选举刘华蓉女士为公司监事的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 合加资源发展股份有限公司关于召开二零一零年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市东山大道95 号清江酒店会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-15)、董事会签署日(2010-03-16)、股权登记日(2010-03-26)、现场登记日(2010-03-29)、网络投票日(2010-04-01)、召开日(2010-03-29)

议题:

1、审议《关于变更公司名称及相关事项的议案》；
2、审议《关于公司拟与北京桑德环保集团有限公司、桑德国际有限公司签署〈战略发展备忘录〉的议案》，由于本项议案中涉及的《战略发展备忘录》系与关联法人之间签署，在本次股东大会表决时，关联股东北京桑德环保集团有限公司将回避表决。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 合加资源发展股份有限公司关于召开二零一零年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市东山大道95 号清江酒店会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-15)、董事会签署日(2010-01-16)、股权登记日(2010-01-25)、现场登记日(2010-01-26)、网络投票日()、召开日(2010-01-26)

议题:

议案一：关于公司为控股子公司南昌象湖水务有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请的不超过叁仟万元人民币流动资金借款提供担保的议案；
议案二：关于公司为控股子公司襄樊汉水清漪水务有限公司向宜昌市商业银行股份有限公司申请的不超过伍仟万元人民币流动资金借款提供担保的议案；

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 合加资源发展股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市东山大道95号清江酒店会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-10)、董事会签署日(2009-07-14)、股权登记日(2009-07-24)、现场登记日(2009-07-27)、网络投票日()、召开日(2009-07-27)

议题:

议案一：关于公司为控股子公司荆州市荆清水务有限公司向荆州市商业银行申请的不超过肆仟伍佰万元人民币中长期项目借款提供担保的议案；
议案二：关于公司为控股子公司大冶清波水务有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请的不超过肆仟万元人民币十年期项目借款提供担保的议案；
议案三：关于增补独立董事的议案，根据控股股东北京桑德环保集团有限公司的提名，公司董事会提请股东大会审议关于聘任郭新平先生为公司第六届董事会独立董事的议案。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 合加资源发展股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市东山大道95号清江酒店会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-08)、董事会签署日(2009-05-09)、股权登记日(2009-05-18)、现场登记日(2009-05-19)、网络投票日()、召开日(2009-05-19)

议题:

议案一：关于公司为控股子公司宜昌三峡水务有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请的不超过肆仟伍佰万元人民币一年期流动资金借款提供担保的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 合加资源发展股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市东山大道95号清江酒店八层会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-11)、董事会签署日(2009-03-12)、股权登记日(2009-03-30)、现场登记日(2009-03-31)、网络投票日()、召开日(2009-03-31)

议题:

议案一：公司2008 年董事会工作报告；
议案二：公司2008 年度财务决算报告；
议案三：公司2008 年监事会工作报告；
议案四：公司2008 年年度报告及摘要；
议案五：公司2008 年利润分配方案；
议案六：关于续聘公司2009 年度审计机构的议案；
议案七：关于选举公司第六届董事会董事的议案；
议案八：关于选举公司第六届董事会独立董事的议案；
议案九：关于选举公司第六届监事会监事的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 合加资源发展股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市东山大道95号清江酒店会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-22)、董事会签署日(2009-01-23)、股权登记日(2009-02-02)、现场登记日(2009-02-03)、网络投票日()、召开日(2009-02-03)

议题:

议案一：关于公司为控股子公司南昌象湖水务有限公司向上海浦东发展银行南昌分行申请的不超过叁仟万元人民币一年期流动资金借款提供担保的议案；
议案二：关于公司为控股子公司包头鹿城水务有限公司向中国农业银行包头市汇通支行申请的不超过壹仟伍佰万元人民币一年期流动资金借款提供担保的议案；
议案三：关于为控股子公司荆门夏家湾水务有限公司向宜昌市商业银行股份有限公司申请的不超过伍仟万元人民币一年期流动资金借款提供担保的议案；
议案四：关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 合加资源发展股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市东山大道95号清江酒店会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-18)、董事会签署日(2008-12-19)、股权登记日(2008-12-26)、现场登记日(2008-12-29)、网络投票日()、召开日(2008-12-29)

议题:

议案一：关于公司控股子公司夏家湾水务有限公司依据夏家湾污水处理厂二期项目建设招标结果签署相关工程建设合同暨关联交易的议案；
议案二：关于公司控股子公司荆州市荆清水务有限公司依据荆州市草市及城南污水处理项目建设招标结果签署相关工程建设合同暨关联交易的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 合加资源发展股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市东山大道95号清江酒店八层会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-23)、董事会签署日(2008-09-24)、股权登记日(2008-10-06)、现场登记日(2008-10-07)、网络投票日()、召开日(2008-10-07)

议题:

1、关于公司为控股子公司荆州荆清水务有限公司向中国银行湖北省分行申请的10000 万元人民币中长期借款提供担保的议案；
2、关于公司为控股子公司荆门夏家湾水务有限公司向中国银行湖北省分行申请的不超过3000 万元人民币中长期借款提供担保的议案；
3、关于公司为全资子公司湖北合加环境设备有限公司向中国银行湖北省分行申请的6000 万元人民币一年期流动资金借款提供担保的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 合加资源发展股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市东山大道95号清江酒店八层会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-11)、董事会签署日(2008-08-12)、股权登记日(2008-08-25)、现场登记日(2008-08-26)、网络投票日()、召开日(2008-08-26)

议题:

1、审议公司2008 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案；
2、审议关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 合加资源发展股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市东山大道95号清江酒店八楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-02)、董事会签署日(2008-03-04)、股权登记日(2008-03-21)、现场登记日(2008-03-24)、网络投票日()、召开日(2008-03-24)

议题:

1、审议公司2007 年董事会工作报告；
2、审议公司2007 年财务决算报告；
3、审议公司2007 年监事会工作报告；
4、审议公司2007 年年度报告及摘要；
5、审议公司2007 年度利润分配议案；
6、审议关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2008 年度财务审计机构的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 合加资源发展股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市东山大道95号清江大厦20层公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-27)、董事会签署日(2007-08-29)、股权登记日(2007-09-10)、现场登记日(2007-09-11)、网络投票日()、召开日(2007-09-11)

议题:

1、审议公司关于增补独立董事候选人的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 合加资源发展股份有限公司关于召开二OO七年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市东山大道95号清江酒店八楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-10)、董事会签署日(2007-08-11)、股权登记日(2007-08-20)、现场登记日(2007-08-22)、网络投票日(2007-08-26)、召开日(2007-08-22)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象公开发行人民币普通股(A股)条件的议案; 2、关于公司申请向不特定对象公开发行人民币普通股(A股)方案的议案; 3、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象公开发行人民币普通股(A股)具体事宜的议案; 4、关于申请向不特定对象公开发行人民币普通股(A股)募集资金计划投资项目可行性的议案; 5、关于申请向不特定对象公开发行人民币普通股(A股)完成前公司未分配利润由发行后全体股东享有的议案; 6、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案; 7、《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案; 8、关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 合加资源发展股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市东山大道95号清江大厦20层公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-14)、董事会签署日(2007-04-17)、股权登记日(2007-04-30)、现场登记日(2007-05-08)、网络投票日()、召开日(2007-05-08)

议题:

1、审议公司2006年董事会工作报告; 2、审议公司2006年监事会工作报告; 3、审议公司2006年年度报告及摘要; 4、审议公司2006年度利润分配议案; 5、审议关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案; 6、审议关于提请设立董事会专门委员会的议案; 7、审议公司《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》; 8、审议关于公司拟收购北京桑德环保集团有限公司所持宜昌三峡水务有限公司70%股权暨关联交易的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 合加资源发展股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市东山大道95号清江大厦20层公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-09)、董事会签署日(2006-08-09)、股权登记日(2006-08-21)、现场登记日(2006-08-21)、网络投票日()、召开日(2006-08-21)

议题:

《关于公司与北京国中生物科技有限公司日常经营性关联交易的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 合加资源发展股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市东山大道95号清江大厦20层公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-23)、董事会签署日(2006-04-25)、股权登记日(2006-05-08)、现场登记日(2006-05-09)、网络投票日()、召开日(2006-05-09)

议题:

1、审议关于修订公司章程的议案；
2、审议关于修订公司股东大会议事规则的议案；
3、审议关于修订公司董事会议事规则的议案；
4、审议关于修订公司监事会议事规则的议案；
5、审议关于对公司控股子公司包头鹿城水务有限公司进行增资的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 合加资源发展股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市通州区马驹桥国家环保产业园北京桑德环保集团有限公司学术交流中心

重要日期: 首次公告(2006-02-25)、董事会签署日(2006-02-28)、股权登记日(2006-03-17)、现场登记日(2006-03-20)、网络投票日()、召开日(2006-03-20)

议题:

1、审议公司2005年董事会工作报告；
2、审议公司2005年年度报告及摘要；
3、审议公司2005年利润分配预案；
4、审议关于修改公司章程的议案；
5、审议关于公司董事会进行换届选举的议案；
6、审议公司2005年度监事会工作报告；
7、审议关于公司监事会进行换届选举的议案；
8、审议关于续聘公司二○○五年度财务审计机构及支付给会计师事务所二○○四年度报酬的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 合加资源发展股份有限公司董事会关于召开股权分置改革A股相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市建国门内大街26号新闻大厦酒店四层第五会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-20)、董事会签署日(2005-12-21)、股权登记日(2006-01-12)、现场登记日(2006-01-13)、网络投票日(2006-01-19)、召开日(2006-01-13)

议题:

审议《合加资源发展股份有限公司股权分置改革说明书》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 合加资源发展股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-28)、董事会签署日(2005-11-30)、股权登记日(2005-12-22)、现场登记日(2005-12-26)、网络投票日()、召开日(2005-12-26)

议题:

（1）审议关于《关于公司拟弥补累计亏损的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 合加资源发展股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2005-06-02)、董事会签署日(2005-06-04)、股权登记日(2005-06-24)、现场登记日(2005-06-27)、网络投票日()、召开日(2005-06-27)

议题:

（1）审议关于公司与北京桑德环保集团有限公司合资成立济南合加水务有限公司暨关联交易的议案；
（2）审议关于公司向北京桑德环保集团有限公司出售公司持有的公主岭市桑德水务有限公司95%股权暨关联交易的议案；

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