普洛药业000739股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 普洛药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省东阳市横店镇江南路399号公司一楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-03-06)、董事会签署日(2024-03-08)、股权登记日(2024-04-02)、现场登记日(2024-04-08)、网络投票日(2024-04-09)、
召开日(2024-04-08)
议题:
1、2023年年度报告全文及摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、关于2024年度日常关联交易预计的议案
7、关于对下属公司提供担保预计的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于使用自有闲置资金进行理财投资的议案
10、关于补选非独立董事的议案
11、未来三年(2024年–2026年)股东回报规划
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
14、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
15、关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案
16、关于修订《募集资金管理制度》的议案
17、关于注销回购股份并减少注册资本的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 普洛药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省东阳市横店镇江南路399号普洛药业股份有限公司一楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-03-09)、董事会签署日(2023-03-10)、股权登记日(2023-04-11)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-18)、
召开日(2023-04-17)
议题:
1、2022年年度报告全文及摘要
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度监事会工作报告
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配预案
6、关于2023年度日常关联交易预计的议案
7、关于对下属公司提供担保的议案
8、关于拟续聘会计师事务所的议案
9、关于使用自有闲置资金进行理财投资的议案
10、关于制定公司《对外担保管理制度》的议案
11、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
12、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
13、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
14、关于选举公司第九届监事会监事的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 普洛药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省东阳市横店镇江南路399号普洛药业股份有限公司一楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-12-06)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-20)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-27)、
召开日(2022-12-26)
议题:
1、关于向参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 普洛药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省东阳市横店镇江南路399号普洛药业股份有限公司一楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-03-09)、董事会签署日(2022-03-10)、股权登记日(2022-03-24)、现场登记日(2022-03-30)、网络投票日(2022-03-31)、
召开日(2022-03-30)
议题:
1、2021年年度报告全文及摘要
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度监事会工作报告
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配预案
6、关于2022年度日常关联交易预计的议案
7、关于对下属公司提供担保的议案
8、关于拟续聘会计师事务所的议案
9、关于使用自有闲置资金进行理财投资的议案
10、关于补选公司独立董事的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
13、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
14、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
15、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
16、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 普洛药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省东阳市横店镇江南路399号公司一楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-03-11)、董事会签署日(2021-03-12)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-19)、
召开日(2021-04-16)
议题:
1、《2020年年度报告全文及摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于对下属公司提供担保的议案》
8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9、《关于使用自有闲置资金进行理财投资的议案》
10、《关于补选公司独立董事的议案》
11、《未来三年(2021年—2023年)股东回报规划》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 普洛药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省东阳市横店镇江南路399号公司一楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-03-11)、董事会签署日(2020-03-12)、股权登记日(2020-03-30)、现场登记日(2020-04-07)、网络投票日(2020-04-08)、
召开日(2020-04-07)
议题:
1、审议《2019年年度报告全文及摘要》
2、审议《2019年度董事会工作报告》
3、审议《2019年度监事会工作报告》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于对下属公司提供担保的议案》
8、审议《关于聘任2020年度审计机构的议案》
9、审议《关于使用自有闲置资金进行理财投资的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
12、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
13、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
14、听取公司独立董事述职
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 普洛药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省东阳市横店镇江南路399号公司一楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-05-10)、董事会签署日(2019-05-11)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-05-27)、网络投票日(2019-05-27)、
召开日(2019-05-27)
议题:
1、审议《关于<普洛药业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》
3、审议《关于<普洛药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 普洛药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省东阳市横店镇江南路399号公司一楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-03-08)、董事会签署日(2019-03-09)、股权登记日(2019-03-27)、现场登记日(2019-04-01)、网络投票日(2019-04-02)、
召开日(2019-04-01)
议题:
1、《2018年年度报告全文及摘要》
2、《2018年度董事会工作报告》
3、《2018年度监事会工作报告》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2018年度利润分配预案》
6、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于对下属公司提供担保的议案》
8、《关于聘请2019年度审计机构的议案》
9、《关于使用自有闲置资金进行理财投资的议案》
10、《关于变更公司注册地址的议案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》
12、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 普洛药业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 公司会议室
重要日期: 首次公告(2018-03-09)、董事会签署日(2018-03-10)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-10)、网络投票日(2018-04-09)、
召开日(2018-04-10)
议题:
1、审议《2017年年度报告全文及摘要》
2、审议《2017年董事会工作报告》
3、审议《2017年监事会工作报告》
4、审议《2017年财务工作报告》
5、审议《2017年度利润分配预案》
6、审议《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于公司2018年为控股子公司提供担保的议案》
8、审议《关于公司聘请2018年度审计机构的议案》
9、审议《关于授权董事长进行委托理财的议案》
10、听取独立董事述职
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 普洛药业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 公司会议室
重要日期: 首次公告(2017-12-04)、董事会签署日(2017-12-05)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-20)、
召开日(2017-12-21)
议题:
1、审议《普洛药业股份有限公司公司章程修订案》
2、审议《普洛药业股份有限公司未来三年(2017年—2019年)股东回报规划》
3、审议《关于选举公司监事的议案》
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 普洛药业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 公司会议室
重要日期: 首次公告(2017-03-14)、董事会签署日(2017-03-15)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-25)、网络投票日(2017-04-24)、
召开日(2017-04-25)
议题:
1、审议《2016年年度报告全文及摘要》
2、审议《2016年董事会工作报告》
3、审议《2016年监事会工作报告》
4、审议《2016年财务工作报告》
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于公司2017年为控股子公司提供担保的议案》
8、审议《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》
9、审议《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜的期限的议案》
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
12、听取独立董事述职
大会主题: 2016年第2次临时股东大会
详细公告: 普洛药业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 公司会议室
重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-08)、
召开日(2016-05-09)
议题:
1、《关于公司与2015年度非公开发行A股股票拟认购对象签订<附条件生效的认购协议(及其补充协议)之终止协议>的议案》
2、《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》
3、《普洛药业股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》
4、《关于普洛药业股份有限公司本次募集资金使用的可行性分析的议案(修订)》
5、《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜的期限的议案》
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 普洛药业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 公司会议室
重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-20)、
召开日(2016-04-21)
议题:
1、审议《2015年年度报告全文及摘要》
2、审议《2015年董事会工作报告》
3、审议《2015年监事会工作报告》
4、审议《2015年财务工作报告》
5、审议《2015年度利润分配预案》
6、审议《关于公司2016年日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于公司2016年为控股子公司提供担保的议案》
8、审议《关于公司聘请2015年度审计机构的议案》
9、听取独立董事述职
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 普洛药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 横店镇江南路333号公司会议室
重要日期: 首次公告(2016-03-07)、董事会签署日(2016-03-08)、股权登记日(2016-03-17)、现场登记日(2016-03-24)、网络投票日(2016-03-23)、
召开日(2016-03-24)
议题:
1、审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 普洛药业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 普洛药业股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2015-06-08)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-17)、现场登记日(2015-06-25)、网络投票日(2015-06-24)、
召开日(2015-06-25)
议题:
1、《关于公司2015年新增关联交易的议案》
2、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
3、《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
4、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 普洛药业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江横店国际会议中心大酒店会议室
重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-27)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-17)、
召开日(2015-05-18)
议题:
1、审议《2014年年度报告全文及摘要》
2、审议《2014年董事会工作报告》
3、审议《2014年监事会报告》
4、审议《2014年财务工作报告》
5、审议《2014年度利润分配预案》
6、审议《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于2015年公司为控股子公司提供担保的议案》
8、审议《关于补选姚明龙先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
9、审议《关于公司聘请2015年度审计机构的议案》
10、审议《关于修改公司章程的议案》
11、审议《关于普洛药业股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
12、审议《关于普洛药业股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》
13、审议《关于普洛药业股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》
14、审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
15、审议《关于普洛药业股份有限公司本次募集资金使用的可行性分析的议案》
16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
17、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告》
18、审议《关于提请股东大会批准横店集团控股有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
19、听取独立董事述职
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 普洛药业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江横店国际会议中心大酒店会议室
重要日期: 首次公告(2014-03-17)、董事会签署日(2014-03-18)、股权登记日(2014-03-28)、现场登记日(2014-04-08)、网络投票日(2014-04-07)、
召开日(2014-04-08)
议题:
1、审议《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》
2、审议《2013年董事会工作报告》
3、审议《2013年监事会工作报告》
4、审议《2013年财务工作报告》
5、审议《2013年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于公司2014年日常关联交易的议案》
7、审议《关于2014年公司为控股子公司提供担保的议案》
8、审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
9、审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
10、审议《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》
11、审议《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》
13、审议《关于普洛药业股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
14、审议《关于普洛药业股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》
15、审议《普洛药业股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》
16、审议《普洛药业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》
17、审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
18、审议《关于公司与交易对方签订<普洛药业股份有限公司与杨晓轩、朱素平、余美荣关于山西惠瑞药业有限责任公司股权转让之补充协议>的议案》
19、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
20、审议《普洛药业股份有限公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》
21、听取独立董事述职报告
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 普洛药业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 浙江横店国际会议中心大酒店会议室;
重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-20)、现场登记日(2013-05-25)、网络投票日()、
召开日(2013-05-25)
议题:
1、审议《2012 年年度报告全文》及《2012 年年度报告摘要》
2、审议《2012 年董事会工作报告》
3、审议《2012 年监事会工作报告》
4、审议《2012 年财务工作报告》
5、审议《2012 年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司 2013 年日常关联交易的议案》
8、审议《关于 2013 年普洛药业股份有限公司为控股子公司提供担保的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、听取《2012年度独立董事述职报告》
大会主题: 2013年第1次临时股东大会
详细公告: 普洛股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 浙江横店国际会议中心大酒店会议室。
重要日期: 首次公告(2013-02-06)、董事会签署日(2013-02-07)、股权登记日(2013-02-20)、现场登记日(2013-02-26)、网络投票日()、
召开日(2013-02-26)
议题:
1、审议《关于公司更名的提案》
2、审议《关于公司迁址的提案》
3、审议《关于公司董事调整的提案》
4、审议《关于公司监事调整的提案》
5、审议《关于修改<公司章程>的提案》
6、审议《关于修改<董事会议事规则>的提案》
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 普洛股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江横店国际会议中心大酒店会议室
重要日期: 首次公告(2012-05-22)、董事会签署日(2012-05-23)、股权登记日(2012-06-08)、现场登记日(2012-06-17)、网络投票日(2012-06-17)、
召开日(2012-06-17)
议题:
1、审议《2011年年度报告》
2、审议《2011年董事会工作报告》
3、审议《2011年监事会工作报告》
4、审议《2011年财务工作报告》
5、审议《2011年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于聘请会计师事务所的提案》
7、审议《关于2012年公司日常关联交易的提案》
8、审议《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
9、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<普洛股份有限公司非公开发行股份购买资产协议>及<利润补偿协议>的议案》
10、审议《关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
11、审议《本次资产重组符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条规定的议案》
12、审议《关于<普洛股份有限公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
13、审议《公司与交易对方签署附生效条件的〈普洛股份有限公司发行股份购买资产补充协议〉及〈利润补偿补充协议〉的议案》
14、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15、审议《关于同意横店控股及其一致行动人横店康裕、横店家园化工、横店进出口免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
17、审议《关于修改<公司章程>的议案》
18、独立董事述职
大会主题: 2011年未披露届次股东大会
详细公告: 普洛股份有限公司关于召开2011年临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江横店国际会议中心大酒店会议室
重要日期: 首次公告(2011-06-27)、董事会签署日(2011-06-28)、股权登记日(2011-07-07)、现场登记日(2011-07-14)、网络投票日(2011-07-14)、
召开日(2011-07-14)
议题:
1、审议《关于2011年公司预计发生日常关联交易的提案》
2、审议《关于修改<关联交易决策制度>的提案》
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 普洛股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江横店国际会议中心大酒店会议室
重要日期: 首次公告(2011-04-22)、董事会签署日(2011-04-23)、股权登记日(2011-05-12)、现场登记日(2011-05-19)、网络投票日(2011-05-19)、
召开日(2011-05-19)
议题:
1、审议《2010年年度报告》
2、审议《2010年董事会工作报告》
3、审议《2010年监事会工作报告》
4、审议《2010年财务工作报告》
5、审议《2010年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于聘请会计师事务所的提案》
7、审议《关于2011年公司日常关联交易的提案》
8、审议《关于公司董事会换届改选的议案》
9、审议《关于公司监事会换届改选的议案》
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 普洛股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 浙江横店国际会议中心大酒店会议室
重要日期: 首次公告(2010-03-31)、董事会签署日(2010-04-02)、股权登记日(2010-05-12)、现场登记日(2010-05-18)、网络投票日()、
召开日(2010-05-18)
议题:
1、审议《2009 年年度报告》
2、审议《2009 年董事会工作报告》
3、审议《2009 年监事会工作报告》
4、审议《2009 年财务工作报告》
5、审议《2009 年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于聘请会计师事务所的提案》
7、审议《关于2010 年公司日常关联交易的提案》
8、审议《关于修改<公司章程>的提案》
9、审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
10、独立董事述职
大会主题: 2008年年度股东大会
详细公告: 普洛股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 浙江横店国际会议中心大酒店会议室
重要日期: 首次公告(2009-03-18)、董事会签署日(2009-03-20)、股权登记日(2009-04-10)、现场登记日(2009-04-15)、网络投票日()、
召开日(2009-04-15)
议题:
1、审议《2008 年年度报告》
2、审议《2008 年董事会工作报告》
3、审议《2008 年监事会工作报告》
4、审议《2008 年财务工作报告》
5、审议《2008 年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于聘请会计师事务所的提案》
7、审议《关于2009 年公司日常关联交易的提案》
8、审议《关于变更部分募集资金投向的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的提案》
10、独立董事述职
大会主题: 2008年未披露届次股东大会
详细公告: 普洛股份有限公司关于召开2008年临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 浙江横店国际会议中心大酒店会议室
重要日期: 首次公告(2008-08-19)、董事会签署日(2008-08-21)、股权登记日(2008-09-04)、现场登记日(2008-09-11)、网络投票日()、
召开日(2008-09-11)
议题:
审议《关于控股子公司购买资产（土地）暨关联交易的议案》
大会主题: 2007年年度股东大会
详细公告: 普洛康裕股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 浙江横店国际会议中心大酒店会议室
重要日期: 首次公告(2008-04-21)、董事会签署日(2008-04-23)、股权登记日(2008-05-09)、现场登记日(2008-05-15)、网络投票日()、
召开日(2008-05-15)
议题:
1、审议《2007年年度报告》
2、审议《2007年董事会工作报告》
3、审议《2007年监事会工作报告》
4、审议《2007年财务工作报告》
5、审议《2007年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于聘请会计师事务所的提案》
7、审议《关于2008年公司日常关联交易的提案》
8、审议《关于控股子公司购买资产暨关联交易的提案》
9、审议《关于修改<公司章程>的提案》
10、审议《关于修改<关联交易决策制度>的提案》
11、审议《关于公司董事会换届选举的提案》
12、审议《关于公司监事会换届选举的提案》
13、审议《关于公司名称更改的提案》
14、独立董事述职
大会主题: 2006年年度股东大会
详细公告: 普洛康裕股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 浙江横店度假村会议室
重要日期: 首次公告(2007-04-17)、董事会签署日(2007-04-19)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-17)、网络投票日()、
召开日(2007-05-17)
议题:
1、审议《2006年年度报告》
2、审议《2006年董事会工作报告》
3、审议《2006年监事会工作报告》
4、审议《2006年财务工作报告》
5、审议《关于聘请会计师事务所的议案》(详见董事会决议公告)
6、审议《二〇〇六年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》(详见董事会决议公告)
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》(详见董事会决议公告)
8、审议《关于2007年公司日常关联交易的议案》(详见《关于2007年公司日常关联交易的公告》)
9、审议《关于调整独立董事补贴报酬的议案》(详见董事会决议公告)
10、审议《关于增补公司监事的议案》(详见监事会决议公告)
11、独立董事述职报告
大会主题: 2006年未披露届次股东大会
详细公告: 普洛康裕股份有限公司关于召开2006年临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 浙江横店度假村会议室
重要日期: 首次公告(2006-06-16)、董事会签署日(2006-06-20)、股权登记日(2006-06-28)、现场登记日(2006-07-03)、网络投票日(2006-07-06)、
召开日(2006-07-03)
议题:
1、审议《关于公司符合申请公募增发A股条件的议案》
2、审议《关于申请公募增发人民币普通股的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次增发工作相关事宜的议案》
4、审议《关于公募增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案》
5、审议《关于新老股东共享本次新股发行前公司滚存未分配利润的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况说明》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
大会主题: 2005年年度股东大会
详细公告: 普洛康裕股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 浙江横店度假村会议室
重要日期: 首次公告(2006-02-26)、董事会签署日(2006-02-28)、股权登记日(2006-03-24)、现场登记日(2006-03-30)、网络投票日()、
召开日(2006-03-30)
议题:
1、审议《2005年年度报告》
2、审议《董事会工作报告》
3、审议《监事会工作报告》
4、审议《财务工作报告》
5、审议《二〇〇五年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
7、审议《关于2006年公司日常关联交易的议案》
8、审议《关于增补公司董事的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
13、审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
大会主题: 2006年未披露届次股东大会
详细公告: 普洛康裕股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 浙江横店度假村会议室（地址：浙江横店）
重要日期: 首次公告(2005-12-22)、董事会签署日(2005-12-24)、股权登记日(2006-01-12)、现场登记日(2006-01-13)、网络投票日(2006-01-20)、
召开日(2006-01-13)
议题:
审议的事项为《普洛康裕股份有限公司股权分置改革方案》。
