派林生物000403股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 派斯双林生物制药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区海阳西路551号上海前滩香格里拉三楼梅桂柏厅

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及其摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于公司董事、高级管理人员2023年度报酬的议案》
7、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订公司相关制度的议案》
10、《关于提名补选刘立好为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 派斯双林生物制药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海闵行区虹桥商务区申滨路168号丽宝广场T1B号楼3层1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-12)、董事会签署日(2024-03-12)、股权登记日(2024-03-20)、现场登记日(2024-03-21)、网络投票日(2024-03-27)、召开日(2024-03-21)

议题:

1、审议《关于2024年度子公司申请银行授信及为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 派斯双林生物制药股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区利民经济技术开发区四平路77号哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司办公楼一楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-24)、董事会签署日(2023-11-24)、股权登记日(2023-12-04)、现场登记日(2023-12-05)、网络投票日(2023-12-11)、召开日(2023-12-05)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订相关公司制度的议案》
3、《关于提名补选付绍兰为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》
4、《关于提名补选杨莉为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》
5、《关于提名补选闫磊为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》
6、《关于提名补选王庆生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》
7、《关于提名补选公司第十届董事会独立董事候选人的议案》
8、《关于提名补选宋玉立为公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 派斯双林生物制药股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市经济技术开发区绿华路48号华都汇7号综合楼27楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-29)、董事会签署日(2023-09-29)、股权登记日(2023-10-18)、现场登记日(2023-10-19)、网络投票日(2023-10-25)、召开日(2023-10-19)

议题:

1、《关于董事会提前换届暨提名李昊为第十届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会提前换届暨提名黄晓英为第十届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于董事会提前换届暨提名司文彬为第十届董事会非独立董事候选人的议案》
4、《关于董事会提前换届暨提名刘致强为第十届董事会非独立董事候选人的议案》
5、《关于董事会提前换届暨提名叶兰为第十届董事会非独立董事候选人的议案》
6、《关于董事会提前换届暨提名聂群为第十届董事会非独立董事候选人的议案》
7、《关于董事会提前换届暨提名周乔为第十届董事会非独立董事候选人的议案》
8、《关于董事会提前换届暨提名冯皓为第十届董事会非独立董事候选人的议案》
9、《关于董事会提前换届暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
10、《关于监事会提前换届暨提名郭麾为第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》
11、《关于监事会提前换届暨提名左超为第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》
12、《关于监事会提前换届暨提名张素平为第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 派斯双林生物制药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市经济技术开发区绿华路48号华都汇7号综合楼27楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-23)、董事会签署日(2023-05-23)、股权登记日(2023-06-01)、现场登记日(2023-06-02)、网络投票日(2023-06-08)、召开日(2023-06-02)

议题:

1、《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 派斯双林生物制药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海闵行区虹桥商务区申滨路168号丽宝广场T1B号楼3层1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及其摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配预案
6、关于公司2023年度续聘审计机构的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 派斯双林生物制药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市经济技术开发区绿华路48号华都汇7号综合楼27楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-04)、董事会签署日(2023-03-04)、股权登记日(2023-03-17)、现场登记日(2023-03-20)、网络投票日(2023-03-24)、召开日(2023-03-20)

议题:

1、关于2023年度子公司申请银行授信及为子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 派斯双林生物制药股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市经济技术开发区绿华路48号华都汇7号综合楼27楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-01)、董事会签署日(2022-12-01)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-12)、网络投票日(2022-12-16)、召开日(2022-12-12)

议题:

1、关于变更审计机构的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 派斯双林生物制药股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市经济技术开发区绿华路48号华都汇7号综合楼27楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-31)、董事会签署日(2022-10-31)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-16)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、关于修订<公司章程>的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 派斯双林生物制药股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海闵行区虹桥商务区申滨路168号丽宝广场T1B号楼3层1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-02)、董事会签署日(2022-07-02)、股权登记日(2022-07-13)、现场登记日(2022-07-14)、网络投票日(2022-07-20)、召开日(2022-07-14)

议题:

1、关于公司以集中竞价方式回购股份的议案
2、《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺部分业绩承诺方进行股份补偿的议案》
3、《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 派斯双林生物制药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市经济技术开发区绿华路48号华都汇7号综合楼27楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-14)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-14)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告及其摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配预案
6、关于变更募集资金用途的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 派斯双林生物制药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市经济技术开发区绿华路48号华都汇7号综合楼27楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-04)、董事会签署日(2022-03-04)、股权登记日(2022-03-14)、现场登记日(2022-03-15)、网络投票日(2022-03-21)、召开日(2022-03-15)

议题:

1、审议《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于子公司2022年度申请银行授信及为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 派斯双林生物制药股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市经济技术开发区绿华路48号华都汇7号综合楼27楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-07)

议题:

1、关于增补公司监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 派斯双林生物制药股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市经济技术开发区绿华路48号华都汇7号综合楼27楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-01)、董事会签署日(2021-06-01)、股权登记日(2021-06-09)、现场登记日(2021-06-10)、网络投票日(2021-06-16)、召开日(2021-06-10)

议题:

1、关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 派斯双林生物制药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市经济技术开发区绿华路48号华都汇7号综合楼27楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告及其摘要
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配预案
6、关于公司2021年度续聘审计机构的议案
7、关于子公司2021年度申请银行授信及为子公司提供担保的议案
8、关于调整公司独立董事津贴的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 南方双林生物制药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市东海岛新丰东路1号广东双林生物制药有限公司三楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-18)、董事会签署日(2021-03-18)、股权登记日(2021-03-26)、现场登记日(2021-03-30)、网络投票日(2021-04-02)、召开日(2021-03-30)

议题:

1、审议《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 南方双林生物制药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市东海岛新丰东路1号广东双林生物制药有限公司三楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-02)、董事会签署日(2021-03-02)、股权登记日(2021-03-17)、现场登记日(2021-03-18)、网络投票日(2021-03-23)、召开日(2021-03-18)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订公司相关制度的议案》
3、审议《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案》
4、审议《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案》
5、审议《关于监事会提前换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事的议案》
6、审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 南方双林生物制药股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市开发区乐山路27号财富汇金融中心1604号会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-01)、董事会签署日(2020-12-01)、股权登记日(2020-12-09)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-16)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、审议《关于签订<战略合作协议>的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 南方双林生物制药股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市开发区乐山路27号财富汇金融中心1604号会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-16)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 南方双林生物制药股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市开发区乐山路27号财富汇金融中心1604号会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-03)、董事会签署日(2020-07-03)、股权登记日(2020-07-13)、现场登记日(2020-07-13)、网络投票日(2020-07-20)、召开日(2020-07-13)

议题:

1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》 3、逐项审议《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》 4、审议《关于<南方双林生物制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案>及其摘要的议案》 5、审议《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>和<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》 6、审议《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议一>和<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议一>的议案》 7、逐项审议《关于引进战略投资者暨签署附条件生效的<战略合作协议>的议案》 8、审议《关于签署附条件生效的<非公开发行股票认购协议>的议案》 9、审议《关于签署附条件生效的<非公开发行股票认购协议之补充协议一>的议案》 10、审议《关于签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议>的议案》 11、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 12、审议《关于本次重组构成重大资产重组的议案》 13、审议《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》 14、审议《关于提请股东大会授权董事会以及董事会授权的人士办理本次重组相关事宜的议案》 15、审议《关于批准本次重组相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》 16、审议《关于本次重组摊薄即期回报的填补措施的议案》 17、审议《关于<未来三年2020年-2022年股东回报规划>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南方双林生物制药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市开发区乐山路27号财富汇金融中心1604号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告及其摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于公司2020年度续聘审计机构的议案》
7、审议《关于股东变更承诺的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 南方双林生物制药股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省湛江市开发区乐山路27号财富汇金融中心1604号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、审议《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划草案、及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司股权激励相关事宜的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 南方双林生物制药股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市开发区乐山路27号财富汇金融中心1604号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-07)、董事会签署日(2020-04-07)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-16)、网络投票日(2020-04-22)、召开日(2020-04-16)

议题:

1、审议《关于对全资子公司广东双林生物制药有限公司进行增资的议案》
2、审议《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 南方双林生物制药股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市开发区乐山路27号财富汇金融中心1604号会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-18)、董事会签署日(2020-02-18)、股权登记日(2020-02-26)、现场登记日(2020-02-27)、网络投票日(2020-03-04)、召开日(2020-02-27)

议题:

1、关于子公司2020年度申请银行授信及为子公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 振兴生化股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市开发区乐山路27号财富汇金融中心1604号会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-19)、董事会签署日(2019-10-19)、股权登记日(2019-10-31)、现场登记日(2019-11-01)、网络投票日(2019-11-06)、召开日(2019-11-01)

议题:

1、审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于股东变更承诺履行期限的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 振兴生化股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B701会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-24)、董事会签署日(2019-08-24)、股权登记日(2019-09-03)、现场登记日(2019-09-04)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-04)

议题:

1、审议《关于变更公司注册地址的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 振兴生化股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区华夏东路1539号上海皇廷花园酒店耀华楼上海厅

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年年度报告及其摘要
4、2018年度财务决算报告
5、2018年度利润分配预案
6、关于公司2019年度续聘审计机构的议案
7、董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度
8、关于2019年度董事、监事与高级管理人员薪酬方案
9、关于股东变更承诺履行期限的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 振兴生化股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区丁香路555号东怡大酒店三楼丁香厅

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-09)、现场登记日(2019-04-10)、网络投票日(2019-04-15)、召开日(2019-04-10)

议题:

1、关于子公司2019年度申请银行授信及为子公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 振兴生化股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区丁香路555号东怡大酒店三楼丁香厅

重要日期: 首次公告(2019-03-01)、董事会签署日(2019-03-01)、股权登记日(2019-03-12)、现场登记日(2019-03-13)、网络投票日(2019-03-18)、召开日(2019-03-13)

议题:

1、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 振兴生化股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海东郊宾馆逸心厅A区,地址:上海市浦东新区金科路1800号东楼三楼

重要日期: 首次公告(2018-11-30)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-12)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-16)、召开日(2018-12-14)

议题:

1、《关于换届选举暨选举黄灵谋为公司第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于换届选举暨选举袁华刚为公司第八届董事会非独立董事的议案》
3、《关于换届选举暨选举郑毅为公司第八届董事会非独立董事的议案》
4、《关于换届选举暨选举罗军为公司第八届董事会非独立董事的议案》
5、《关于换届选举暨选举张晟杰为公司第八届董事会独立董事的议案》
6、《关于换届选举暨选举余俊仙为公司第八届董事会独立董事的议案》
7、《关于换届选举暨选举刘书锦为公司第八届董事会独立董事的议案》
8、《关于换届选举暨选举周冠鑫为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
9、《关于换届选举暨选举王卫征为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 振兴生化股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市东海岛新丰东路一号广东双林生物制药有限公司3号会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-01)、董事会签署日(2018-11-02)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-15)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-15)

议题:

1、关于变更承诺主体及承诺履行期限的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 振兴生化股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-12)、董事会签署日(2018-10-13)、股权登记日(2018-10-24)、现场登记日(2018-10-26)、网络投票日(2018-10-28)、召开日(2018-10-26)

议题:

1、《关于聘任2018年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》 2、《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)提供专项服务的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 振兴生化股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-08)、董事会签署日(2018-06-09)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-28)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-28)

议题:

1、《2017年度报告及摘要》 2、《2017年度董事会工作报告》 3、《2017年度监事会工作报告》 4、《2017年度财务报告》 5、《2017年度利润分配预案》 6、《关于变更增持承诺的承诺主体及承诺履行期限的议案》 7、《关于修改公司章程的议案》 8、《关于公司独立董事2018年度岗位津贴的议案》 9、《听取2017年度独立董事述职报告》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 振兴生化股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-14)、董事会签署日(2018-04-14)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-01)、召开日(2018-04-27)

议题:

1、关于修改公司章程的议案》 2、《关于提名补选陈耿先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 3、《关于提名补选袁华刚先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 4、《关于提名补选郑毅先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 5、《关于提名补选罗军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 6、《关于提名补选余俊仙女士为公司第七届董事会独立董事的议案》 7、《关于提名补选张晟杰先生为公司第七届董事会独立董事的议案》 8、《关于提名补选刘书锦先生为公司第七届董事会独立董事的议案》 9、《关于提名补选周冠鑫先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》 10、《关于提名补选王卫征先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 振兴生化股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-07)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-27)、召开日(2017-06-26)

议题:

1、《2016年度报告及摘要》
2、《2016年度董事会工作报告》
3、《2016年度监事会工作报告》
4、《2016年度财务报告》
5、《2016年度利润分配预案》
6、《关于续聘致同会计师事务所为公司2017年度财务报告审计机构的议案》
7、《关于续聘致同会计师事务所为公司2017年度内部控制审计机构的议案》
8、《关于变更公司名称的议案》
9、《关于修改<振兴生化股份有限公司章程>的议案》
10、《听取2016年度独立董事述职报告》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 振兴生化股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-29)、董事会签署日(2016-11-30)、股权登记日(2016-12-09)、现场登记日(2016-12-15)、网络投票日(2016-12-18)、召开日(2016-12-15)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于振兴生化股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》 3、《关于公司本次非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》 4、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》 5、《关于公司与发行对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》 6、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》 7、《关于提请股东大会批准振兴集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》 8、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》 9、《关于公司未来三年(2017年-2019年)股东分红回报规划的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 11、《关于向控股股东出售振兴电业股权暨关联交易的议案》 12、《关于修改<振兴生化股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 振兴生化股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-13)、董事会签署日(2016-09-14)、股权登记日(2016-09-23)、现场登记日(2016-09-27)、网络投票日(2016-09-28)、召开日(2016-09-27)

议题:

1、《关于转让山西金兴大酒店的议案》;
2、《关于孙公司购买土地的议案》;
3、《关于修改<振兴生化股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 振兴生化股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-21)、现场登记日(2016-06-28)、网络投票日(2016-06-29)、召开日(2016-06-28)

议题:

1、《2015年年度报告及摘要》
2、《2015年度董事会工作报告》
3、《2015年度监事会工作报告》
4、《2015年度财务报告》
5、《2015年度利润分配预案》
6、《关于续聘致同会计师事务所为公司2016年度财务报告审计机构的议案》
7、《关于续聘致同会计师事务所为公司2016年度内部控制审计机构的议案》
8、《关于修改<振兴生化股份有限公司章程>的议案》
9、《关于修改<振兴生化股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修改<振兴生化股份有限公司董事会议事规则>的议案》
11、《关于修改<振兴生化股份有限公司监事会议事规则>的议案》
12、《关于修改<振兴生化股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
13、《关于修改<振兴生化股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
14、《关于修改<振兴生化股份有限公司重大投资管理制度>的议案》
15、《关于修改<振兴生化股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
16、《关于向湖南唯康药业有限公司提供财务资助的议案》
17、《关于对湖南唯康药业有限公司提供财务资助延期的议案》
18、《听取2015年度独立董事述职报告》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 振兴生化股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-14)、董事会签署日(2015-09-15)、股权登记日(2015-09-23)、现场登记日(2015-09-28)、网络投票日(2015-09-29)、召开日(2015-09-28)

议题:

1、《公司非独立董事换届选举的议案》 2、《公司独立董事换届选举的议案》 3、《公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 振兴生化股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-05)、董事会签署日(2015-06-06)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-24)、网络投票日(2015-06-25)、召开日(2015-06-24)

议题:

1、《2014年年度报告及摘要》
2、《2014年度董事会工作报告》
3、《2014年度监事会工作报告》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2014年度利润分配预案》
6、《关于续聘致同会计师事务所为公司 2015年度财务报告审计机构的议案》
7、《关于续聘致同会计师事务所为公司 2015年度内部控制审计机构的议案》
8、《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》
9、《关于向湖南唯康药业有限公司提供财务资助的议案》
10、《听取2014年度独立董事述职报告》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 振兴生化股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-07)、股权登记日(2014-06-24)、现场登记日(2014-06-25)、网络投票日()、召开日(2014-06-25)

议题:

1、《2013 年年度报告及摘要》
2、《2013 年度董事会工作报告》
3、《2013 年度监事会工作报告》
4、《2013 年度财务决算报告》
5、《2013 年度利润分配预案》
6、《关于续聘致同会计师事务所为公司2014 年度财务报告审计机构的议案》
7、《关于聘请致同会计师事务所为公司2014 年度内部控制审计机构的议案》
8、《听取2013 年度独立董事述职报告》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 振兴生化股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市长治路 227 号高新国际大厦 16 层会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-04)、董事会签署日(2013-06-05)、股权登记日(2013-06-21)、现场登记日(2013-06-26)、网络投票日(2013-06-27)、召开日(2013-06-26)

议题:

1、2012 年年度报告及摘要
2、2012 年度董事会工作报告
3、2012 年度监事会工作报告
4、2012 年度财务决算报告
5、2012 年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、2012 年度内部控制自我评价报告
8、关于计提资产减值准备及预计负债的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、听取 2012 年度独立董事述职报告

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 振兴生化股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-30)、董事会签署日(2012-12-01)、股权登记日(2012-12-10)、现场登记日(2012-12-13)、网络投票日(2012-12-16)、召开日(2012-12-13)

议题:

1、关于公司与振兴集团达成执行和解协议的议案 2、关于公司股权分置改革特别承诺事项优化履行暨关联交易方案的议案 3、关于改聘致同会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 振兴生化股份有限公司召开2011年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-08)、董事会签署日(2012-06-09)、股权登记日(2012-06-25)、现场登记日(2012-06-27)、网络投票日(2012-06-28)、召开日(2012-06-27)

议题:

1、《振兴生化股份有限公司2011年度董事会工作报告》
2、《振兴生化股份有限公司2011年度监事会工作报告》
3、《振兴生化股份有限公司2011年度财务决算报告》
4、《振兴生化股份有限公司2011年年度报告及摘要》
5、《振兴生化股份有限公司2011年度利润分配预案》
6、《振兴生化股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2011年度计提资产减值准备的议案》
8、听取2011年独立董事述职报告
9、《关于修订公司章程的议案》
10、《关于制定关联交易管理制度的议案》
11、《关于向大股东追偿因占用资金所产生利息的议案》
12、《公司董事会换届选举的议案》
13、《公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 振兴生化股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-13)、董事会签署日(2012-02-14)、股权登记日(2012-02-22)、现场登记日(2012-02-27)、网络投票日(2012-02-28)、召开日(2012-02-27)

议题:

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 振兴生化股份有限公司召开2010年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票,征集投票

召开地点: 山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-07)、董事会签署日(2011-06-08)、股权登记日(2011-06-24)、现场登记日(2011-06-27)、网络投票日()、召开日(2011-06-27)

议题:

1、《振兴生化股份有限公司2010年度董事会工作报告》
2、《振兴生化股份有限公司2010年度监事会工作报告》
3、《振兴生化股份有限公司2010年度财务决算报告》
4、《振兴生化股份有限公司2010年年度报告及摘要》
5、《振兴生化股份有限公司2010年度利润分配预案》
6、《振兴生化股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
7、听取2010年独立董事述职报告
8、《关于推荐史跃武为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐原建民为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐曹正民为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐任彦堂为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐陈海旺为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐纪玉涛为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐唐文佳为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐孟强为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐唐盛为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐王莹为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐陈树章为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》
《关于推荐田旺林为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》
《关于推荐张建华为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》
9、《关于推荐宁保安为公司第六届监事会监事候选人的提案》
《关于推荐史振太为公司第六届监事会监事候选人的提案》
《关于推荐刘民志为公司第六届监事会监事候选人的提案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 三九宜工生化股份有限公司召开2009年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-04)、董事会签署日(2010-06-05)、股权登记日(2010-06-22)、现场登记日(2010-06-23)、网络投票日()、召开日(2010-06-23)

议题:

1、《三九宜工生化股份有限公司2009年度董事会工作报告》
2、《三九宜工生化股份有限公司2009年度监事会工作报告》
3、《三九宜工生化股份有限公司2009年度财务决算报告》
4、《三九宜工生化股份有限公司2009年年度报告及摘要》
5、《三九宜工生化股份有限公司2009年度利润分配预案》
6、《三九宜工生化股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
7、《三九宜工生化股份有限公司股东大会议事规则》
8、《三九宜工生化股份有限公司董事会议事规则》
9、《三九宜工生化股份有限公司独立董事工作制度》
10、《三九宜工生化股份有限公司对外担保管理制度》
11、《三九宜工生化股份有限公司重大投资管理制度》
12、《三九宜工生化股份有限公司监事会议事规则》
13、《关于变更公司注册名称议案》
14、《关于变更公司经营范围的议案》
15、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 三九宜工生化股份有限公司召开2009年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市高新区长治路227号高新国际大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-29)、董事会签署日(2009-09-30)、股权登记日(2009-10-12)、现场登记日(2009-10-13)、网络投票日()、召开日(2009-10-13)

议题:

1、审议《关于为四川省长征药业股份有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 三九宜工生化股份有限公司召开2008年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-03)、董事会签署日(2009-06-04)、股权登记日(2009-06-19)、现场登记日(2009-06-22)、网络投票日()、召开日(2009-06-22)

议题:

1、审议《2008年度董事会工作报告》；
2、审议《2008年度监事会工作报告》；
3、审议《2008年度财务决算报告》；
4、审议《2008年年度报告及摘要》；
5、审议《2008年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、听取《2008年独立董事述职报告》；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 三九宜工生化股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市高新区长治路227号高新国际大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-04)、董事会签署日(2009-02-05)、股权登记日(2009-02-17)、现场登记日(2009-02-18)、网络投票日()、召开日(2009-02-18)

议题:

《关于续聘会计师事务所的议案》；

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 三九宜工生化股份有限公司召开2008年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市高新区长治路227号高新国际大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-11)、董事会签署日(2008-12-12)、股权登记日(2008-12-25)、现场登记日(2008-12-26)、网络投票日()、召开日(2008-12-26)

议题:

1、审议《关于公司法定代表人变更事项的说明》；
2、审议《修改公司章程的议案》；
3、审议《关于公司日常关联交易的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 三九宜工生化股份有限公司召开2008年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市高新区长治路227号高新国际大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-09)、董事会签署日(2008-09-10)、股权登记日(2008-09-23)、现场登记日(2008-09-24)、网络投票日()、召开日(2008-09-24)

议题:

1、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 三九宜工生化股份有限公司召开2007年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区联合广场A座35楼大会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-26)、董事会签署日(2008-05-28)、股权登记日(2008-06-17)、现场登记日(2008-06-18)、网络投票日()、召开日(2008-06-18)

议题:

1、审议《公司2007年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2007年度财务工作报告》；
5、审议《公司2007年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司独立董事2008年度薪酬的议案》
7、审议《董事会换届选举的议案》；

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 三九宜工生化股份有限公司2008年度第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区联合广场A 座35 楼大会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-03)、董事会签署日(2008-04-04)、股权登记日(2008-04-16)、现场登记日(2008-04-17)、网络投票日()、召开日(2008-04-17)

议题:

1、增补公司第四届董事会董事的议案。 2、关于变更公司注册名称、住所的议案。 3、关于修改公司章程的议案。 4、关于公司监事会换届选举的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 三九宜工生化股份有限公司召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区联合广场A座35楼大会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-03)、董事会签署日(2008-03-04)、股权登记日(2008-03-10)、现场登记日(2008-03-11)、网络投票日()、召开日(2008-03-11)

议题:

1、审议续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的案。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 三九宜工生化股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市联合广场A 座35楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-14)、董事会签署日(2007-12-14)、股权登记日(2007-12-27)、现场登记日(2007-12-26)、网络投票日()、召开日(2007-12-26)

议题:

1、审议《关于转让宜工业务及相关资产负债的协议》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 三九宜工生化股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区联合广场A座35楼

重要日期: 首次公告(2007-12-01)、董事会签署日(2007-12-03)、股权登记日(2007-12-17)、现场登记日(2007-12-18)、网络投票日(2007-12-20)、召开日(2007-12-18)

议题:

《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 三九宜工生化股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区联合广场A座35楼

重要日期: 首次公告(2007-09-28)、董事会签署日(2007-09-28)、股权登记日(2007-10-15)、现场登记日(2007-10-08)、网络投票日(2007-10-17)、召开日(2007-10-08)

议题:

《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 三九宜工生化股份有限公司召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市联合广场A座35楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-07)、董事会签署日(2007-06-07)、股权登记日(2007-04-27)、现场登记日(2007-06-25)、网络投票日()、召开日(2007-06-25)

议题:

1、审议《公司2006年年度报告及摘要》; 2、审议《公司2006年度董事会工作报告》; 3、审议《公司2006年度监事会工作报告》 4、审议《公司2006年度财务决算报告》; 5、审议《公司2006年度利润分配预案》; 6、审议续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案; 7、审议与深圳市三九医药贸易有限公司进行关联交易的议案; 8、审议与振兴集团有限公司进行关联交易的议案; 9、审议关于就股票被暂停上市,公司与证券公司签订股票恢复上市的有关协议的议案; 10、审议关于就股票被暂停上市,公司与中国证券登记结算公司签订协议的议案; 11、审议如果公司股票被终止上市,公司关于申请将股份进入股份转让系统的议案。 12、审议关于争取恢复股票上市的意见及具体措施的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 三九宜工生化股份有限公司召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区联合广场A座35楼大会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-14)、董事会签署日(2006-12-14)、股权登记日(2006-12-22)、现场登记日(2006-12-23)、网络投票日()、召开日(2006-12-23)

议题:

对公司章程进行修改。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 三九宜工生化股份有限公司2005年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区联合广场A座35楼大会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-31)、董事会签署日(2006-05-31)、股权登记日(2006-06-23)、现场登记日(2006-06-26)、网络投票日()、召开日(2006-06-26)

议题:

1、2005年年度报告及摘要。
2、董事会2005年工作报告。
3、监事会2005年工作报告。
4、2005年度财务决算报告。
5、2005年度利润分配预案。
6、续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
7、与深圳市三九医药贸易有限公司进行关联交易的议案。
8、与振兴集团有限公司进行关联交易的议案。
9、修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 三九宜工生化股份有限公司2005年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区联合广场A座35楼大会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-29)、董事会签署日(2005-10-29)、股权登记日(2005-11-18)、现场登记日(2005-11-21)、网络投票日()、召开日(2005-11-21)

议题:

1、审议王玉才先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
2、审议史吉军先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
3、审议变更公司2004年度股东大会关于《续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的决议》，改聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 三九宜工生化股份有限公司召开2005年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市北环大道1028号三九企业集团办公大楼201会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-25)、董事会签署日(2005-08-25)、股权登记日(2005-09-16)、现场登记日(2005-09-19)、网络投票日()、召开日(2005-09-19)

议题:

1、选举陈海旺先生为公司第四届董事会董事的议案；
2、选举原建民先生为公司第四届董事会董事的议案；
3、修改公司章程的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 三九宜工生化股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市北环大道1028号三九企业集团办公大楼201会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-10)、董事会签署日(2005-08-10)、股权登记日(2005-09-02)、现场登记日(2005-09-06)、网络投票日()、召开日(2005-09-06)

议题:

1、关于补选史跃武先生为公司第四届董事会董事的议案 2、关于公司日常关联交易的议案;

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