山西焦煤000983股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山西焦煤能源集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、关于2024年度日常关联交易预算的议案
7、关于制定公司股东未来三年(2024-2026)分红回报规划的议案
8、关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于修订《监事会议事规则》的议案
13、关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山西焦煤能源集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-14)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山西焦煤能源集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-05)、董事会签署日(2023-07-07)、股权登记日(2023-07-26)、现场登记日(2023-07-28)、网络投票日(2023-08-02)、召开日(2023-07-28)

议题:

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山西焦煤能源集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于2023年度日常关联交易预算的议案》
7、《关于与山西焦煤集团财务公司签订<金融服务协议>的关联交易的议案》
8、《关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
9、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山西焦煤能源集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-05)、董事会签署日(2022-08-09)、股权登记日(2022-08-18)、现场登记日(2022-08-23)、网络投票日(2022-08-25)、召开日(2022-08-23)

议题:

1、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山西焦煤能源集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于2022年度日常关联交易预算的议案》
7、《关于续聘2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山西焦煤能源集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-18)、董事会签署日(2022-02-19)、股权登记日(2022-03-15)、现场登记日(2022-03-17)、网络投票日(2022-03-18)、召开日(2022-03-17)

议题:

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》 2、《关于本次交易构成关联交易的议案》 3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案(更新后)的议案》 4、《关于<山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》 5、《关于与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》 6、《关于签署附条件生效的<《发行股份及支付现金购买资产协议》之补充协议>的议案》 7、《关于签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》 8、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 9、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》 10、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》 11、《关于本次交易符合<上市公司证券发行管理办法>第三十九条规定的议案》 12、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 13、《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告、采矿权评估报告、土地估价报告的议案》 14、《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》 15、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 16、《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺的议案》 17、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》 18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山西焦煤能源集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-05)、董事会签署日(2021-07-06)、股权登记日(2021-07-19)、现场登记日(2021-07-20)、网络投票日(2021-07-22)、召开日(2021-07-20)

议题:

1、关于选举王宇魁先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
2、关于变更会计师事务所的议案
3、关于修订公司相关议事规则的议案
4、关于修订公司监事会议事规则的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山西焦煤能源集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤集团三层百人会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告及摘要
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配预案
6、2020年度日常关联交易执行情况
7、2021年度日常关联交易预算情况
8、关于与山西焦煤集团财务公司签订《金融服务协议》的关联交易的议案
9、关于制定公司股东未来三年(2021-2023)分红回报规划的议案
10、关于公司董事薪酬方案的议案
11、关于公司监事薪酬方案的议案
12、关于为山西临汾西山能源有限责任公司提供担保的议案
13、关于向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的关联交易的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 山西西山煤电股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤集团三层百人会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-08)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-22)

议题:

1、关于公司收购霍州煤电集团河津腾晖煤业有限责任公司51%股权的关联交易的议案
2、关于公司收购山西汾西矿业集团水峪煤业有限责任公司100%股权的关联交易的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 山西西山煤电股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-20)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-12-03)、现场登记日(2020-12-04)、网络投票日(2020-12-08)、召开日(2020-12-04)

议题:

1、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
5、《关于修订公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 山西西山煤电股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-07)、董事会签署日(2020-08-08)、股权登记日(2020-08-20)、现场登记日(2020-08-24)、网络投票日(2020-08-26)、召开日(2020-08-24)

议题:

1、关于公司公开发行公司债券的议案
2、关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案
3、关于公司为山西西山华通水泥有限公司提供担保的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山西西山煤电股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告及摘要
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配预案
6、2019年度日常关联交易执行情况
7、2020年日常关联交易预算情况
8、关于续聘2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
9、关于对山西古交西山华通水泥有限责任公司提供委托贷款展

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山西西山煤电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-30)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-09)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-16)、召开日(2020-04-13)

议题:

1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举陈纲先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 山西西山煤电股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-25)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、《关于为武乡西山发电公司贷款融资提供担保的议案》
2、《关于为全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 山西西山煤电股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-13)、董事会签署日(2019-06-14)、股权登记日(2019-06-25)、现场登记日(2019-06-27)、网络投票日(2019-06-30)、召开日(2019-06-27)

议题:

1.《关于竞买山西西山晋兴能源有限责任公司部分股权的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山西西山煤电股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年年度报告及摘要
4、2018年度财务决算报告
5、2018年度利润分配预案
6、公司2018年度日常关联交易预算执行情况的议案
7、关于2019年日常关联交易预算情况的议案
8、关于续聘2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
9、关于修订公司章程部分条款的议案
10、听取2018年度独立董事述职报告

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山西西山煤电股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-26)、董事会签署日(2018-12-27)、股权登记日(2019-01-10)、现场登记日(2019-01-14)、网络投票日(2019-01-15)、召开日(2019-01-14)

议题:

1、《关于选举孟毅先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山西西山煤电股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年年度报告及摘要
4、2017年度财务决算报告
5、2017年度利润分配预案
6、2017年度日常关联交易预算执行情况的议案
7、关于2018年日常关联交易预算情况的议案
8、关于与山西焦煤集团财务公司签订《金融服务协议》的议案
9、关于为武乡西山发电公司融资租赁提供担保的议案
10、关于为临汾西山能源公司贷款融资提供担保的议案
11、听取2017年度独立董事述职报告
12、关于聘任2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 山西西山煤电股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-11)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-25)、网络投票日(2017-12-26)、召开日(2017-12-25)

议题:

1、关于修订公司章程部分条款的议案
2、关于子公司下属煤矿与焦煤集团下属煤矿产能置换及产能指标关联交易的议案
3、关于收购西山煤电(集团)公司古交配煤厂相关资产的议案
4、关于兴能发电和古交西山发电增加关联采购燃料煤预算的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 山西西山煤电股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室。

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-13)、现场登记日(2017-10-17)、网络投票日(2017-10-18)、召开日(2017-10-17)

议题:

1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订公司章程部分条款的议案》
5、《关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 山西西山煤电股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室。

重要日期: 首次公告(2017-07-28)、董事会签署日(2017-08-01)、股权登记日(2017-08-09)、现场登记日(2017-08-14)、网络投票日(2017-08-15)、召开日(2017-08-14)

议题:

1、《关于公司为全资子公司古交西山发电有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山西西山煤电股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-05)

议题:

1、《关于公司公开发行公司债券的议案》
2、《为全资子公司武乡西山发电有限责任公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山西西山煤电股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-17)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-18)

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年年度报告及摘要
4、2016年度财务决算报告
5、2016年度利润分配预案
6、公司2016年度日常关联交易预算执行情况的议案
7、关于2017年日常关联交易预算情况的议案
8、听取2016年度独立董事述职报告
9、关于续聘2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山西西山煤电股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-16)、现场登记日(2016-11-18)、网络投票日(2016-11-22)、召开日(2016-11-18)

议题:

1、关于为全资子公司武乡西山发电有限责任公司提供担保的议案
2、《关于公司对全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司的子公司山西古县西山登福康煤业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山西西山煤电股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年年度报告及摘要
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配预案
6、公司2015年度日常关联交易预算执行情况的议案
7、关于2016年日常关联交易预算情况的议案
8、听取2015年度独立董事述职报告
9、关于续聘2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
10、关于增加公司营业执照经营范围暨修改公司章程的议案
11、公司(2016-2018年)股东回报规划的议案
12、关于选举公司独立董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山西西山煤电股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-02)、董事会签署日(2015-04-07)、股权登记日(2015-04-29)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-06)、召开日(2015-05-05)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度报告及摘要
4、2014年度财务决算报告
5、2014年度利润分配预案
6、公司2014年度日常关联交易预算执行情况的议案
7、公司2015年度日常关联交易预算情况的议案
9、关于公司置换武乡西山发电公司的抵押担保的议案
10、关于续聘2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山西西山煤电股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-04-01)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-05)、网络投票日()、召开日(2014-05-05)

议题:

1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度报告及摘要
4、2013年度财务决算报告
5、2013年度利润分配预案
6、听取2013年度独立董事述职报告
7、关于选举公司第六届董事会董事及独立董事的议案
8、关于选举公司第六届监事会会监事的议案
9、公司2013年度日常关联交易预算执行情况的议案
10、公司2014年度日常关联交易预算情况的议案
11、关于发行非公开定向债务融资工具的议案
12、关于投资建设古交电厂三期的议案
13、关于续聘2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山西西山煤电股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-15)、董事会签署日(2013-03-19)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日()、召开日(2013-04-19)

议题:

1、2012年度董事会工作报告 2、2012年度监事会工作报告 3、2012年度报告及摘要 4、2012年度财务决算报告5、2012年度利润分配预案 6、听取2012年度独立董事述职报告 7、公司将2012年度日常关联交易超预算部分重新提交股东大会审议的议案 8、公司与西山煤电(集团)有限责任公司签订2013年度《综合服务协议》的议案 9、关于2013年日常关联交易预算情况的议案10、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案 11、关于聘请公司内部控制审计机构的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 山西西山煤电股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-24)、董事会签署日(2012-10-26)、股权登记日(2012-11-12)、现场登记日(2012-11-14)、网络投票日()、召开日(2012-11-14)

议题:

1、关于选举公司独立董事的议案候选人：张宏久
2、山西西山煤电股份有限公司章程修改草案
3、山西西山煤电股份有限公司股东回报规划
4、关于公司置换全资子公司武乡西山发电公司担保的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山西西山煤电股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-24)、董事会签署日(2012-07-25)、股权登记日(2012-08-03)、现场登记日(2012-08-06)、网络投票日(2012-08-08)、召开日(2012-08-06)

议题:

1、关于竞买武乡和信发电有限公司100%股权的议案
2、关于竞买山西兴能发电有限责任公司21.853%股权的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山西西山煤电股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-15)、董事会签署日(2012-03-17)、股权登记日(2012-04-10)、现场登记日(2012-04-12)、网络投票日()、召开日(2012-04-12)

议题:

1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、2011年度报告及摘要
4、2011年度财务决算报告
5、2011年度利润分配预案
6、2011年度独立董事述职报告
7、关于选举公司第五届董事会董事及独立董事的议案
8、关于选举公司第五届监事会监事的议案
9、公司将2011年度日常关联交易超预算部分重新提交股东大会审议的议案
10、公司与西山煤电（集团）有限责任公司签订2012年度《综合服务协议》的议案
11、关于2012年日常关联交易预算情况的议案上述第九至第十一项议案属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
12、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 山西西山煤电股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-03)、董事会签署日(2011-08-05)、股权登记日(2011-08-17)、现场登记日(2011-08-19)、网络投票日()、召开日(2011-08-19)

议题:

关于调整公司董事的议案（采用累积投票方式）

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山西西山煤电股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-06)、董事会签署日(2011-04-08)、股权登记日(2011-04-28)、现场登记日(2011-05-03)、网络投票日()、召开日(2011-05-03)

议题:

1、2010年度董事会工作报告 2、2010年度监事会工作报告 3、2010年度报告及摘要 4、2010年度财务决算报告
5、2010年度利润分配预案
6、关于公司第五届董事会的董事及独立董事候选人议案
7、关于公司第五届监事会的监事候选人议案8、公司将2010年度日常关联交易超预计部分重新提交股东大会审议的议案 9、公司与西山煤电（集团）有限责任公司签订2011年度《综合服务协议》的议案 10、控股子公司兴能发电公司2011年度采购燃料煤的关联交易议案 11、控股子公司西山热电公司2011年度采购燃料煤及供热的关联交易议案 12、全资子公司西山煤气化公司2011年度采购原料煤的关联交易议案 13、公司2011年度向山西焦化集团公司销售煤炭的关联交易议案 14、公司2011年度向山西焦煤国际贸易公司销售煤炭的关联交易议案
15、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 山西西山煤电股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市西矿街318 号西山大厦九层会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-28)、董事会签署日(2010-12-29)、股权登记日(2011-01-10)、现场登记日(2011-01-12)、网络投票日(2011-01-13)、召开日(2011-01-12)

议题:

1、关于对控股子公司山西西山热电有限责任公司进行增资的议案；
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案；（本议案需以特别决议通过）
3、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 山西西山煤电股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-28)、董事会签署日(2010-07-30)、股权登记日(2010-08-11)、现场登记日(2010-08-12)、网络投票日()、召开日(2010-08-12)

议题:

关于调整公司董事的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 山西西山煤电股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市西矿街318 号西山大厦九层会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-29)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-19)、网络投票日()、召开日(2010-04-19)

议题:

1、2009 年度董事会工作报告
2、2009 年度监事会工作报告
3、2009 年度财务决算报告
4、2009 年度利润分配预案
5、公司将2009 年度日常关联交易超预计部分重新提交股东大会审议的议案
6、公司与西山煤电（集团）有限责任公司签订2010 年度《综合服务协议》的议案
7、控股子公司西山热电公司2010 年度采购燃料煤及供热的关联交易议案
8、全资子公司西山煤气化公司2010 年度采购燃料煤关联交易的议案
9、公司2010 年度向山西焦化集团公司销售煤炭的关联交易议案
10、公司2010 年度向山西焦煤国际贸易公司销售煤炭的关联交易议案
11、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 山西西山煤电股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市西矿街318 号西山大厦九层会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-02)、董事会签署日(2010-03-03)、股权登记日(2010-03-12)、现场登记日(2010-03-16)、网络投票日(2010-03-17)、召开日(2010-03-16)

议题:

《关于山西焦煤集团财务有限公司为公司及下属子分公司提供金融服务的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 山西西山煤电股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-11)、董事会签署日(2010-01-12)、股权登记日(2010-01-26)、现场登记日(2010-01-28)、网络投票日()、召开日(2010-01-28)

议题:

1、关于调整公司董事的议案（采用累积投票方式）；
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 山西西山煤电股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-09)、董事会签署日(2009-03-11)、股权登记日(2009-03-23)、现场登记日(2009-03-29)、网络投票日()、召开日(2009-03-29)

议题:

1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、2008 年度财务决算报告
4、2008 年度利润分配预案
5、关于调整公司董事及独立董事人选的议案（采用累积投票方式）
6、关于调整公司监事人选的议案
7、关于公司就2008 年度日常关联交易超过年初预计部分重新提交股东大会审议的议案
8、关于公司与山西焦煤西山煤矿总公司签订2009 年度《综合服务协议》的议案
9、关于控股子公司热电公司2009 年采购燃料煤及供热的关联交易议案
10、关于公司2009 年度向山西焦化销售煤炭的关联交易议案
11、关于公司2009 年度向山西焦煤国际贸易公司销售煤炭的关联交易的议案
12、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 山西西山煤电股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-14)、董事会签署日(2008-11-15)、股权登记日(2008-11-24)、现场登记日(2008-11-29)、网络投票日()、召开日(2008-11-29)

议题:

（一）《关于发行公司债券的议案》；
（二）《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》；
（三）《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 山西西山煤电股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-10)、董事会签署日(2008-08-12)、股权登记日(2008-08-25)、现场登记日(2008-08-31)、网络投票日()、召开日(2008-08-31)

议题:

（一）《关于采购集团杜儿坪矿入洗原煤补充关联交易的议案》；
（二）《2008 年中期利润分配预案及公积金转增股本预案》；
（三）《关于会计师事务所变更的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 山西西山煤电股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市西矿街318 号西山大厦九层会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-18)、董事会签署日(2008-03-20)、股权登记日(2008-04-03)、现场登记日(2008-04-07)、网络投票日()、召开日(2008-04-07)

议题:

（一）2007 年度董事会工作报告
（二）2007 年度监事会工作报告
（三）2007 年度财务决算报告
（四）2007 年度利润分配预案
（五）关于提名公司第四届董事会董事及独立董事候选人的议案
（六）关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案
（七）关于修改公司章程的议案
（八）关于公司就2007 年度日常关联交易超过年初预计部分重新提交股东大会审议的议案
（九）关于公司与山西焦煤西山煤矿总公司签订2008 年度《综合服务协议》的议案
（十）关于控股子公司兴能公司采购燃料煤的关联交易议案
（十一）关于控股子公司热电公司采购燃料煤及供热的关联交易议案
（十二）关于投资建设古交电厂二期工程的议案
（十三）关于变更募集资金投向用于古交电厂二期工程建设的议案
（十四）关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 山西西山煤电股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-15)、董事会签署日(2007-06-16)、股权登记日(2007-06-26)、现场登记日(2007-06-30)、网络投票日()、召开日(2007-06-30)

议题:

（一）关于控股子公司山西西山热电有限责任公司采购燃料煤关联交易的议案；
（二）关于控股子公司山西兴能发电有限责任公司采购燃料煤关联交易的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 山西西山煤电股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-06)、董事会签署日(2007-03-08)、股权登记日(2007-03-21)、现场登记日(2007-03-26)、网络投票日()、召开日(2007-03-26)

议题:

（一）2006年度董事会工作报告
（二）2006年度监事会工作报告
（三）2006年度财务决算方案
（四）2006年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
（五）2006年度董事会经费决算报告与2007年度预算方案
（六）关于公司与山西焦煤西山煤矿总公司签订2007年度《综合服务协议》的议案
（七）关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
（八）2006年度独立董事述职报告
（九）选举李建胜先生为公司董事的议案（采用累积投票方式）
（十）选举胡文强先生为公司董事的议案（采用累积投票方式）

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 山西西山煤电股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市西矿街319号西山煤电办公大楼四层东会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-24)、董事会签署日(2006-07-26)、股权登记日(2006-08-21)、现场登记日(2006-08-26)、网络投票日()、召开日(2006-08-26)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投向的议案》
2、《山西西山煤电股份有限公司章程》
3、《山西西山煤电股份有限公司股东大会议事规则》
4、《山西西山煤电股份有限公司董事会议事规则》
5、《山西西山煤电股份有限公司监事会议事规则》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 山西西山煤电股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市西矿街319号西山煤电办公大楼四层东会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-02)、董事会签署日(2006-03-06)、股权登记日(2006-03-31)、现场登记日(2006-04-04)、网络投票日()、召开日(2006-04-04)

议题:

（一）2005年度董事会工作报告
（二）2005年度监事会工作报告
（三）2005年度财务决算方案
（四）2005年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
（五）2005年度董事会经费决算报告与2006年度预算方案
（六）关于对控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司实施增资的议案
（七）关于公司与山西焦煤西山煤矿总公司签订2006年度《综合服务协议》的议案
（八）关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 山西西山煤电股份有限公司关于股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山西省太原市西矿街319号西山煤电办公大楼四层东会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-13)、董事会签署日(2005-09-13)、股权登记日(2005-10-10)、现场登记日(2005-10-17)、网络投票日(2005-10-17)、召开日(2005-10-17)

议题:

山西西山煤电股份有限公司股权分置改革方案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 山西西山煤电股份有限公司关于召开2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市西矿街319号西山煤电办公大楼四层东会议室

重要日期: 首次公告(2005-07-05)、董事会签署日(2005-07-05)、股权登记日(2005-07-29)、现场登记日(2005-08-06)、网络投票日()、召开日(2005-08-06)

议题:

1、《关于受让山西焦化股份有限公司部分国有法人股股权的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
3、《关于改聘会计师事务所的议案》。

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